云南省宜良縣人民檢察院　

起?訴?書

宜檢二部刑訴〔2020〕258號(hào)　

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5301251997********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地云南省昆明市宜良縣，住云南省昆明市宜良縣**鄉(xiāng)**村。因犯盜竊罪于2017年11月8日被宜良縣人民法院判處單處罰金人民幣4000元。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)宜良縣公安局決定，于2020年3月25日被宜良縣公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月25日被宜良縣公安局逮捕。經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

辯護(hù)人:無(wú)。

被告人胡某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼5325321995********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州河口瑤族自治縣，住云南省紅河哈尼族彝族自治州河口瑤族自治縣**鎮(zhèn)**農(nóng)場(chǎng)。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)宜良縣公安局決定，于2020年4月22日被宜良縣公安局刑事拘留，同日被宜良縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????辯護(hù)人:周彥紅，云南華清律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話：13708891226。?

本案由宜良縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、胡某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年7月24日、2020年8月12日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

1.2019年12月，被告人李某甲明知徐某某（另案處理）等人收購(gòu)銀行卡套卡（含銀行卡、U盾、手機(jī)卡）并出售到境外給他人用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，為牟取個(gè)人利益，從微信上聯(lián)系胡某某以1套800元的價(jià)格向胡某某收買銀行卡10套販賣給徐某某,非法獲利3000元。

2.?2019年12月，被告人胡某某明知李某甲收購(gòu)銀行卡套卡（含銀行卡、U盾、手機(jī)卡）用于違法犯罪活動(dòng)的情況下,以1套銀行卡500元的價(jià)格在云南省河口縣聯(lián)系其朋友袁某某、宋某某、李某乙等10人收購(gòu)了10套農(nóng)業(yè)銀行卡套卡販賣給李某甲。胡某某非法獲利1000余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表，立案決定書，戶籍證明，違法犯罪記錄查詢，前科刑事判決書，抓獲經(jīng)過(guò)，檢查筆錄，扣押決定書，扣押清單，銀行流水明細(xì)等；2.證人證言：證人袁某某、宋某某、李某乙等人證言；3.被告人供述與辯解：被告人李某甲、胡某某及另案處理的涉案人員供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、胡某某收賣、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大。二被告人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究刑事責(zé)任。被告人李某甲、胡某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理；到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；收賣、非法提供他人信用卡信息資料，涉及信用卡10張；被告人李某甲有故意犯罪前科。建議分別判處被告人李某甲、胡某某有期徒刑三年至四年，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宜良縣人民法院

檢察員：李永剛

2020年8月14日

附：

1.??被告人李某甲現(xiàn)羈押于宜良縣看守所。

2.??被告人胡某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話：1352995****）。

3.案卷材料隨案移送。??

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。