山東省沂源縣人民檢察院

起?訴?書

源檢二部刑訴〔2020〕23號

被告人李某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼：3703231982********，漢族，中專文化，個體經(jīng)營，戶籍所在地山東省沂源縣**鎮(zhèn)**村，住沂源縣**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)沂源縣公安局決定，于2019年10月15日被沂源縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)沂源縣檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月21日被沂源縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于沂源縣看守所。

被告人耿某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼：3703231975********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營，戶籍所在地山東省沂源縣**鎮(zhèn)**村，住沂源縣**街道**村。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)沂源縣公安局決定，于2019年10月15日被沂源縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)沂源縣檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月21日被沂源縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于沂源縣看守所。

被告人袁某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼：3728281963********，漢族，初中文化，中共黨員，無業(yè)，戶籍所在地山東省沂源縣**街道**村**號，住沂源縣**街道**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)沂源縣公安局決定，于2019年11月7日被沂源縣公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃欠ń?jīng)營罪，經(jīng)沂源縣人民檢察院決定，于2020年1月14日被沂源縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人程某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼：3703231997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省沂源縣**街道**村**號，住沂源縣**莊**號樓**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)沂源縣公安局決定，于2019年10月24日被沂源縣公安局刑事拘留，后于2019年11月21日被沂源縣公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃欠ń?jīng)營罪，經(jīng)沂源縣人民檢察院決定，于2020年1月14日被沂源縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼：3703231991********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省沂源縣**鎮(zhèn)**村，住沂源縣**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)沂源縣公安局決定，于2019年11月7日被沂源縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌非法?jīng)營罪，經(jīng)沂源縣人民檢察院決定，于2020年1月14日被沂源縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼：3703231989********，漢族，中專文化，個體經(jīng)營，戶籍所在地山東省沂源縣**村，住沂源縣**街道**村**號樓**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)沂源縣公安局決定，于2019年11月7日被沂源縣公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃欠ń?jīng)營罪，經(jīng)沂源縣人民檢察院決定，于2020年1月14日被沂源縣人民檢察院取保候?qū)?。被告人陳某某?019年5月13日因非法拘禁罪被沂源縣人民法院判處有期徒刑七個月，緩刑一年。

被告人唐某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼：3703231995********，漢族，中專文化，**汽車服務(wù)有限公司打工，戶籍所在地山東省沂源縣**鎮(zhèn)**村，住沂源縣**樓**樓**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)沂源縣公安局決定，于2019年11月7日被沂源縣公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃欠ń?jīng)營罪，經(jīng)沂源縣人民檢察院決定，于2020年1月14日被沂源縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由沂源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、耿某某、袁某某、趙某某、陳某甲、唐某某、程某甲、程某乙、陳某乙涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。沂源縣公安局于2020年6月30日將程某乙、陳某乙撤回。本院于2020年2月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年3月28日補(bǔ)查重報；本院于2020年5月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月8日補(bǔ)查重報。本院于2020年2月14日、2020年4月29日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年6月20日至2019年9月間，被告人李某甲、耿某某在沒有取得任何成品油經(jīng)營許可手續(xù)的情況下，商議合伙非法銷售汽油，擅自在沂源縣**路**小區(qū)西側(cè)一院內(nèi)使用”中國石化惠三農(nóng)”阻隔防爆撬裝式加注裝置非法銷售汽油，先后多次從某某石化集團(tuán)等公司購進(jìn)汽油43萬余升（價值200萬余元），通過批發(fā)、零售的方式銷售金額共計160余萬元，并從中獲利。期間袁某某明知李某甲、耿某某未取得合法手續(xù)的情況下，仍然為其墊資并聯(lián)系購買、運輸汽油，且從中分成獲利。

2、2019年1月至2019年9月間，被告人程某甲在沒有取得任何成品油經(jīng)營許可手續(xù)的情況下，擅自從李某甲、耿某某處購進(jìn)汽油17萬余升進(jìn)行非法銷售，價值50余萬元，并從中獲利。

3、2019年5月至2019年9月間，被告人趙某某、陳某甲、唐某某在沒有取得任何成品油經(jīng)營許可手續(xù)的情況下，擅自從李某甲、耿某某處購進(jìn)2萬余升汽油進(jìn)行非法銷售，銷售價值10余萬元，并從中獲利。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過、微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)、購進(jìn)、銷售汽油匯總表、聊天記錄截圖等書證；2.證人朱某某、李某乙、顏某某的證言；5.被告人李某甲、耿某某、程某甲、趙某某、陳某甲、唐某某、袁某某的供述和辯解；6.檢查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、耿某某、袁某某、程某甲、趙某某、陳某甲、唐某某未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定限制買賣的物品，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省沂源縣人民法院

檢察員：崔志霞

2020年6月30日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于沂源縣看守所；被告人耿某某現(xiàn)羈押于沂源縣看守所；被告人程某甲被取保候?qū)彛∩綎|省沂源縣**號樓**單元**；被告人趙某某被取保候?qū)?，住山東省沂源縣**小區(qū)**號樓**單元**；被告人陳某甲被取保候?qū)?，住山東省沂源縣**辦事處**村**號樓**單元**；被告人唐某某被取保候?qū)彛|省沂源縣**家屬樓**樓**單元**；被告人袁某某被取保候?qū)彛∩綎|省沂源縣**街道**村**號。

2.案卷材料和證據(jù)卷宗共6冊。