廣西壯族自治區(qū)桂平市人民檢察院

起?訴?書

潯檢公刑訴〔2020〕53號

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4600031990********，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省省直轄縣**，住海南省儋州市國營西流農(nóng)場三區(qū)**隊**幢**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被桂平市公安局刑事拘留；經(jīng)桂平市人民檢察院批準逮捕，于2019年6月14日被桂平市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人符某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4600031992********，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省省直轄縣**，住海南省儋州市國營西流農(nóng)場二區(qū)**隊**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被桂平市公安局刑事拘留；經(jīng)桂平市人民檢察院批準逮捕，于2019年6月14日被桂平市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4600031994********，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省省直轄縣**，住海南省儋州市國營西流農(nóng)場二區(qū)**隊**幢**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被桂平市公安局刑事拘留；經(jīng)桂平市人民檢察院批準逮捕，于2019年6月14日被桂平市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4508811987********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市桂平市，住廣西桂平市**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被桂平市公安局刑事拘留；經(jīng)桂平市人民檢察院批準逮捕，于2019年6月14日被桂平市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由桂平市公安局偵查終結，以被告人李某甲、符某某、黃某甲、羅某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年8月15日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年9月29日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月29日補查重報；于2019年11月29日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月29日補查重報；于2019年9月15日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲、符某某、黃某甲等人經(jīng)共謀后，決定通過電信網(wǎng)絡手段，冒充“螞蟻金服”以為他人提供網(wǎng)絡貸款服務為由騙取他人財物。2019年4月下旬，被告人李某甲、符某某、黃某甲等人來到廣西桂平市**鎮(zhèn)**村，租住在羅某乙家中，并準備了筆記本電腦、手機、銀行卡等，用于實施電信網(wǎng)絡詐騙。被告人羅某甲明知被告人李某甲、符某某、黃某甲等人實施電信網(wǎng)絡詐騙，仍將其叔叔羅某乙的住宅提供給李某甲、符某某、黃某甲等人作為作案、生活的場所使用。被告人符某某通過網(wǎng)上購買貸款人員信息后，便發(fā)送短信讓對方添加事先準備好的QQ賬號。待對方添加QQ好友后，被告人符某某、李某甲、黃某甲等人便分工合作，分別冒充螞蟻金服QQ客服、跟單經(jīng)理、銀聯(lián)管理中心工作人員與被害人進行QQ聊天、通電話等，取得被害人信任，使被害人誤以為是螞蟻金融服務平臺渠道辦理貸款的相關人員，并以需辦理貸款需繳納工本費、驗證還款能力、激活賬戶、刷流水等為由，讓對方轉(zhuǎn)賬到指定的賬戶上。2019年5月1日至2019年5月8日間，被告人李某甲、符某某、黃某甲等利用上述方法分別騙取了舒某某19838元、周某某7838元、陳某某20615元、謝某某6800元、藺某某4800元、李某乙1100元，以上六名被害人被騙金額合計人民幣60991元。被告人李某甲、符某某、黃某甲等人詐騙成功后將錢轉(zhuǎn)到事先準備好的銀行卡上，由李某甲安排羅某甲到桂平市**鎮(zhèn)上的農(nóng)業(yè)銀行、郵政銀行等網(wǎng)點的自動柜員機上使用其本人名下的桂林銀行借記卡、黃某乙名下的農(nóng)業(yè)銀行借記卡、楊某某的工商銀行卡、高某某農(nóng)業(yè)銀行卡將錢取出。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受理案登記表、戶籍證明、到案經(jīng)過、提取筆錄、扣押清單、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、QQ聊天記錄截圖等書證，被害人舒某某、周某某、陳某某、謝某某、藺某某的陳述，被告人李某甲、符某某、黃某甲的供述與辯解，現(xiàn)場勘驗筆錄、指認照片、視聽資料、電子證據(jù)等。

本院認為，被告人李某甲、符某某、黃某甲、羅某甲等人以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡手段騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桂平市人民法院

檢察員??李允

2020年1月21日

附：

1.被告人李某甲、符某某、黃某甲、羅某甲等現(xiàn)羈押在桂平市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。