山西省和某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

和檢刑刑訴〔2020〕23號(hào)

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1424231976********，漢族，大專文化，戶籍所在地山西省和某某**街**排**號(hào)，捕前住和某某**街**排**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪于2019年6月14日被和某某公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人王某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1424231980********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地山西省和某某**鄉(xiāng)**村**號(hào)，捕前住和某某**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無(wú)業(yè)。因犯搶劫罪于2006年5月18日被和某某人民法院判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣八千元，2012年12月13日刑滿釋放；因無(wú)證駕駛于2013年9月17日被太原市清徐縣公安局行政拘留十五日；因結(jié)伙毆打他人于2014年3月30日被和某某公安局行政拘留十五日，并處罰款人民幣五百元。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪于2019年6月14日被和某某公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人胡某甲，曾用名胡某乙，小名“胡某乙”，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1424231986********，漢族，高中文化，戶籍所在地山西省和某某**鎮(zhèn)**村**號(hào)，捕前住和某某**小區(qū)**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年6月24日被和某某公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人程某某，小名“程某甲”，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1424231978********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省和某某**街**號(hào)，捕前住和某某**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無(wú)業(yè)。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪于2019年6月14日被和某某公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人孫某甲，小名“某某甲”，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1307281984********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省和某某**鄉(xiāng)**街**巷**號(hào)，捕前住和某某**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無(wú)業(yè)。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月23日被和某某公安局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人裴某某，小名“某某乙”，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1407231994********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省和某某**鎮(zhèn)**村**號(hào)，捕前住和某某**鎮(zhèn)**街，無(wú)業(yè)。因犯故意傷害罪于2015年6月17日被晉中市中級(jí)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。因涉嫌非法拘禁罪于2019年8月5日被和某某公安局刑拘上網(wǎng)追逃，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年1月18日被和某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人秦某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1407231981********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省和某某**園**村**號(hào)，捕前住和某某**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無(wú)業(yè)。因吸食毒品于2016年6月22日被和某某公安局行政拘留五日。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月23日被和某某公安局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人鞏某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1424231993********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省和某某**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)，捕前住和某某**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)，無(wú)業(yè)。因犯故意傷害罪于2018年9月28日被和某某人民法院判處有期徒刑一年，2019年5月7日釋放。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪于2019年6月14日被和某某公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人文某甲，小名“文某乙”，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1407231999********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省和某某**街**巷**號(hào)，捕前住和某某**鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)，無(wú)業(yè)。因毆打他人于2014年8月22日被和某某公安局行政拘留十日，并處罰款人民幣五百元；因犯強(qiáng)迫賣淫罪于2017年12月7日被晉中市榆次區(qū)人民法院判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣二千元，在太原市第一監(jiān)獄服刑。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪于2019年8月14日被和某某公安局解回執(zhí)行刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人孫某乙，小名“某某丙”，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1307281990********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省張家口市懷安縣**鄉(xiāng)**路**巷**號(hào)，捕前住和某某**路**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月23日被和某某公安局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人馬某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1407231990********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省和某某**鄉(xiāng)**街**號(hào)，捕前住和某某**鎮(zhèn)**村，無(wú)業(yè)。因結(jié)伙毆打他人于2014年3月30?日被和某某公安局行政拘留十五日，并處罰款人民幣一千元；因毆打他人于2015年6月27日被蘇州市公安局行政拘留八日，并處罰款二百元；因犯盜竊罪于2016年11月16日被和某某人民法院判處單處罰金人民幣七千元。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪于2019年6月14日被和某某公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人趙某甲，小名“某某丁”，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1424231988********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省和某某**鎮(zhèn)**村**號(hào)，捕前住和某某**村**，無(wú)業(yè)。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月31日被和某某公安局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人張某甲，小名“某某戊”，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1407231986********，漢族，高中文化，戶籍所在地山西省和某某**鎮(zhèn)**村**號(hào)**，捕前住和某某**號(hào)，和某某**煤業(yè)有限公司**。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月31日被和某某公安局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人魏某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1407231985********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省和某某**鎮(zhèn)**街**號(hào)，捕前住和某某**委**號(hào)樓**單元**室,無(wú)業(yè)。因涉嫌非法拘禁罪于2019年11月7日被和某某公安局刑事拘留，同年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人胡某丙，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1424231990********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省和某某**鎮(zhèn)**街**號(hào)**，捕前住和某某**號(hào)樓**單元**室，無(wú)業(yè)。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月23日被和某某公安局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人劉某甲，綽號(hào)“某某己”，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1424231968********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地山西省和某某**鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)，住和某某**鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月23日被和某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1424231996********，漢族，高中文化，戶籍所在地山西省和某某**鄉(xiāng)**街**號(hào)，捕前住和某某**小區(qū)**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌故意傷害罪于2019年8月2日被和某某公安局刑事拘留，同年8月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由山西省和某某公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、王某甲、胡某甲、程某某、孫某乙等15人涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪，于2019年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月21日、10月22日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月13日補(bǔ)查重報(bào)，并認(rèn)定本案系組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件。同日，和某某公安局將被告人魏某甲非法拘禁一案移送本院審查起訴，本院進(jìn)行并案審查，于2019年12月16日已告知被告人魏某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人。本院于2020年1月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月13日補(bǔ)查重報(bào)。同日，和某某公安局將被告人裴某某非法拘禁一案移送本院審查起訴，本院進(jìn)行并案審查，于2020年2月13日已告知被告人裴某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人。本院于2020年3月13日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年，被告人李某甲開(kāi)始非法高利放貸。2013年，李某甲租用和某某**街90號(hào)商鋪二樓、三樓作為辦公場(chǎng)所，以經(jīng)營(yíng)**公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為名從事非法高利放貸活動(dòng)。李某甲聘用人員專門負(fù)責(zé)放貸本息收支記賬、法律訴訟、電話催債及后勤打雜，**專職**。2013年3月份開(kāi)始，李某甲陸續(xù)招攬社會(huì)閑散人員加入組織專門討債。李某甲要求討債人員每天按時(shí)簽到簽退，定期召開(kāi)例會(huì)安排討債，定期為討債人員發(fā)放工資。期間李某甲先后購(gòu)買一輛黑色奧迪Q7越野車、一輛白色比亞迪轎車，扣押欠款人一輛白色夏利轎車供自己及討債人員實(shí)施非法討債活動(dòng)使用。非法放貸過(guò)程中，討債人員通過(guò)實(shí)施非法拘禁、非法侵入住宅、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)非法討債，逐漸形成了以被告人李某甲為首要分子，被告人王某甲、胡某甲、程某某、孫某甲、裴某某、秦某甲為骨干成員，被告人鞏某甲、文某甲、孫某乙、馬某甲、趙某甲、張某甲、魏某甲、胡某丙、劉某甲、劉某乙為一般成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。2013年至2017年期間，該組織通過(guò)暴力或軟暴力方式，以非法拘禁、非法侵入住宅、尋釁滋事等犯罪活動(dòng)，向多名借款人或擔(dān)保人討要高利貸本息、“罰金”“復(fù)利”，致使多名借款人或擔(dān)保人被迫離家，借款人或擔(dān)保人家屬長(zhǎng)期處于恐懼、恐慌狀態(tài)，嚴(yán)重侵犯他人人身權(quán)、健康權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)，影響正常生活、工作、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，造成惡劣社會(huì)影響。2018年4月，李某甲購(gòu)買一輛藍(lán)色北京牌電動(dòng)汽車；2018年11月，李某甲購(gòu)買陽(yáng)光水岸商鋪一處。

一、非法拘禁付某某、魏某乙、劉某丙、陳某某犯罪事實(shí)

（一）被告人李某甲、裴某某、秦某甲非法拘禁付某某

2014年7、8月份的一天，李某甲安排裴某某、秦某甲等人在松煙鎮(zhèn)**村找到付某某，裴某某打了付某某一巴掌后將其強(qiáng)行帶回公司催債。李某甲安排討債人員在公司看守付某某，期間付某某被討債人員跟著出去籌集錢款，直到第三日中午其姐姐還款后才被放離。

（二）被告人李某甲、胡某甲、裴某某、秦某甲、胡某丙、劉某乙非法拘禁魏某乙、劉某丙

2014年9月份，李某甲安排胡某甲等人先后將魏某乙、劉某丙叫到公司催債。催債無(wú)果后，李某甲安排胡某甲將魏某乙、劉某丙相繼帶到和某某**小區(qū)關(guān)押。胡某甲安排裴某某、秦某甲、胡某丙、劉某乙輪班對(duì)魏某乙、劉某丙看守。魏某乙被關(guān)押19天才被放離。劉某丙被關(guān)押兩個(gè)月左右才被放離。因無(wú)法正常上班，劉某丙被縣**局解除聘用合同，終止人事關(guān)系。

（三）被告人李某甲、胡某甲非法拘禁陳某某

2014年9、10月份的一天晚上8時(shí)許，李某甲將陳某某叫到公司催債。催債無(wú)果后，李某甲安排胡某甲等人將陳某某帶至**小區(qū)關(guān)押，次日早上8、9點(diǎn)陳某某才被放離。

二、非法拘禁劉某丁、李某丁犯罪事實(shí)

（一）被告人李某甲、胡某甲、裴某某、秦某甲非法拘禁劉某丁、李某丁

2014年的一天下午4時(shí)許，李某甲安排胡某甲、裴某某、秦某甲到**鎮(zhèn)某某村將劉某丁、李某丁帶回公司催債，并安排胡某甲、裴某某、秦某甲看守二人。次日上午9時(shí)許，劉某丁承諾還款期限后才被放離。第三日上午10時(shí)許，李某丁假意回家向其父拿錢還債，裴某某、秦某甲跟著該到某某村家門口等候，李某丁趁機(jī)翻院墻逃跑。

（二）被告人李某甲、王某甲非法拘禁劉某丁

2015年8、9月份的一天下午，李某甲將劉某丁叫到公司催債，并安排王某甲在公司看守，期間王某甲毆打劉某丁，直到次日凌晨4、5點(diǎn)才將劉某丁放離。

三、非法拘禁冀某某；對(duì)郭某甲尋釁滋事犯罪事實(shí)

（一）被告人李某甲、胡某甲、裴某某、秦某甲非法拘禁某某

2014年4、5月份的一天下午1時(shí)左右，李某甲安排胡某甲、裴某某、秦某乙冀某某帶回公司催債，并對(duì)其進(jìn)行看守，直到次日下午2、3點(diǎn)才將其放離。

（二）被告人李某甲對(duì)郭某甲尋釁滋事

2014年7月份的一天，李某甲安排討債人員向郭某甲催債。討債人員從早到晚一直跟著郭某甲，期間將郭某甲經(jīng)營(yíng)澡堂一樓玻璃砸破。郭某甲去義興派出所辦事，李某甲帶討債人員到派出所向郭某甲催債，并在派出所辱罵郭某甲。

四、非法拘禁王某甲、王某乙；非法侵入王某甲住宅；對(duì)王某乙尋釁滋事犯罪事實(shí)

（一）被告人李某甲、胡某甲、裴某某、秦某甲非法拘禁王某甲

2015年2月份的一天，李某甲將王某甲叫到公司催債，并安排胡某甲、裴某某、秦某丙公司看守王某甲。王某甲被關(guān)押約半個(gè)月才被放離。

（二）被告人李某甲、王某甲、文某甲、鞏某甲對(duì)王某乙尋釁滋事

2015年7月11日，李某甲安排王某甲帶文某甲、鞏某甲等人到王某乙家中叫王某乙到公司。文某甲等人到王某乙家踢踹大門并大聲叫喊，將王某乙?guī)Щ毓敬邆?。期間，李某甲、王某甲、文某甲、鞏某甲毆打王某乙。王某乙給其哥哥王某甲發(fā)短信求救，王某甲報(bào)警后公安民警出警處理。王某乙到醫(yī)院檢查傷情后，因害怕不敢回家養(yǎng)傷，在酒店住了一個(gè)星期。

（三）被告人李某甲、王某甲、程某某、鞏某甲非法拘禁王某甲、王某乙；對(duì)王某乙尋釁滋事

大約2015年7月18日早上7、8時(shí)，王某乙從酒店回家駕駛晉K****7奇瑞車準(zhǔn)備出去，被趕來(lái)要債的王某甲等人攔住。王某甲等人帶王某乙去王某甲家催債。經(jīng)李某甲安排，王某甲讓鞏某甲等人在王某甲家看守王某甲、王某乙二人。次日凌晨3時(shí)許，王某乙趁看守人員熟睡之機(jī)逃跑。次日早上發(fā)現(xiàn)王某乙逃跑后，李某甲安排王某甲、程某某將王某乙的晉K****7奇瑞車強(qiáng)行拖走，直到2018年12月才予以歸還，致使該車輛無(wú)法年檢脫審三個(gè)周期，現(xiàn)已報(bào)廢。經(jīng)鑒定：車輛價(jià)值36200元。

（四）被告人李某甲、王某甲、劉某甲非法侵入王某甲住宅

2015年9月份的一天上午，李某甲將王某甲叫到公司催債無(wú)果后，安排王某甲、劉某甲帶人去王某甲家居住。期間李某甲來(lái)到王某甲家，故意放大車輛音響滋擾王某甲及家人；在明知王某甲患**不能飲酒的情況下強(qiáng)行讓其飲酒，并對(duì)其辱罵、毆打。王某甲、劉某甲等人在王某甲家居住一星期左右。

五、對(duì)史某甲、史某乙尋釁滋事；非法拘禁史某甲犯罪事實(shí)

（一）被告人李某甲、胡某甲、裴某某、秦某甲對(duì)史某甲尋釁滋事

從2013年開(kāi)始，李某甲安排胡某甲、裴某某、秦某甲等人多次到史某甲經(jīng)營(yíng)的“如林車行”向其催債，肆意損毀在售自行車。其中一次，史某甲因恐懼逃跑過(guò)程中被推倒造成右手第四指受傷。經(jīng)鑒定：史某甲所受損傷構(gòu)成輕傷二級(jí)。

被告人李某甲對(duì)史某甲、史某乙尋釁滋事

1.史某甲向李某甲借款后的一天，李某甲將史某甲叫到公司催債。史某甲請(qǐng)求李某甲降低利息，李某甲生氣后對(duì)史某甲毆打，后史某甲因害怕逃往外地。

2.2013年4月份的一天，李某甲安排討債人員將史某甲帶到公司，逼迫史某甲將借款本金3萬(wàn)元的利息3萬(wàn)元打成借條，并強(qiáng)行要求史某甲按此借條還3個(gè)月利息共計(jì)9000元。后史某甲借款3萬(wàn)元還給李某甲才將此借條抽回。

3.2013年9月份的一天，李某甲安排討債人員將史某甲駕駛的尼桑車扣押到公司，直到2014年2月份史某甲借錢還了2萬(wàn)元利息后才將該車歸還。

4.2015年，史某甲母親病逝辦喪事期間，李某甲上門向史某甲逼債，史某甲被迫答應(yīng)辦完喪事后半個(gè)月內(nèi)歸還本金3萬(wàn)元。半個(gè)月后，史某甲及其女兒史某乙將辦喪事收的禮金3萬(wàn)元送去李某甲公司，但李某甲收錢后再次逼迫史某乙將史某甲借款本金利息3萬(wàn)元打成借條，史某乙被迫打下3萬(wàn)元借條離開(kāi)。2017年，李某甲憑此借條向法院起訴史某乙并向法院申請(qǐng)執(zhí)行將其列入失信名單。2018年5月28日史某乙被迫歸還李某甲1萬(wàn)元后，李某甲向法院申請(qǐng)將史某乙撤出失信名單。

（三）被告人李某甲非法拘禁史某甲

2015年5月6日上午9時(shí)許，李某甲安排討債人員將史某甲叫到公司催債，并安排討債人員看守。期間史某甲提出上廁所遭到毆打。次日下午，王某甲等人向史某甲妻子索要2000元錢交給李某甲后，史某甲才被放離。

六、被告人李某甲、胡某甲、裴某某、秦某甲對(duì)畢某某尋釁滋事犯罪事實(shí)

2014年9月16日，胡某甲、裴某某、秦某丙確認(rèn)停在義興鎮(zhèn)梳頭村口的一輛晉K****6東風(fēng)標(biāo)志307車系借款人畢某某車輛后，將情況告知李某甲。后李某甲安排胡某甲、裴某某、秦某乙該車輛拖走。經(jīng)鑒定：車輛價(jià)值45920元。

七、非法拘禁王某丙；對(duì)王某丙、姚某某尋釁滋事犯罪事實(shí)

被告人李某甲、胡某甲、秦某甲、程某某對(duì)王某丙尋釁滋事

2014年臘月的一天，因王某丙遲交借款利息，李某甲安排胡某甲將王某某叫到公司。李某甲、秦某甲要求王某丙打2000元罰金的借條，王某丙因害怕胡某甲等人再去該經(jīng)營(yíng)的*甲廠催債，只好按要求打下欠條。2015年2月份，王某丙將罰金2000元交給程某某。

被告人李某甲、王某甲、程某某對(duì)王某丙、姚某某尋釁滋事

1.被告人李某甲、王某甲對(duì)王某丙、姚某某尋釁滋事

2015年4月8日，李某甲派程某某帶人去姚某甲催債。姚亮打電話叫來(lái)其父親姚某某和王某丙，姚某某和王某丙跟程某某回到公司。在談還錢事宜過(guò)程中，姚某某和李某甲發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，李某甲指使趙某乙毆打姚某某，王某丙見(jiàn)狀上去護(hù)住姚某某，李某甲、王某甲、趙某乙毆打王某丙。

2.李某甲、程某某對(duì)王某丙尋釁滋事

2015年4月份的一天，李某甲派程某某等人將王某丙帶到公司催債，王某丙同李某甲商定以自己*甲廠生產(chǎn)的磚塊，按每塊磚0.25元抵頂借款本金。李某甲派程某某拉走37萬(wàn)塊磚后,按約定應(yīng)抵頂9.25萬(wàn)元本金。李某甲稱只能以每塊磚0.15元抵頂利息5.55萬(wàn)元，拒絕給王某丙欠條。

被告人李某甲、程某某、裴某某、秦某甲非法拘禁王某丙

2015年2月份的一天上午10時(shí)許，李某甲安排程某某等人把王某某叫到公司催債，并讓程某某等人在公司看守王某丙。后裴某某、秦某乙王某丙帶到**小區(qū)看守。次日上午8、9時(shí)，王某丙被裴某某、秦某甲帶回公司，直到下午2點(diǎn)才被放離。

八、非法侵入宋某甲住宅；非法拘禁閆某某、張某甲、李某戊犯罪事實(shí)

（一）被告人李某甲、王某甲、程某某、文某甲、馬某甲、鞏某甲、劉某甲非法侵入宋某甲住宅

2015年7月份左右，李某甲在多次叫宋某甲到公司催債無(wú)果后，安排劉某甲拉乘王某甲、程某某、文某甲、馬某甲、鞏某甲、楊某甲到位于**路**街的宋某家。王某甲安排馬某甲、文某甲、鞏某甲、楊某甲在宋某居住。李某甲、王某甲、程某某、劉某甲等人先后到宋某查看情況。期間，文某甲等人占住宋某甲兒子臥室、肆意使用宋某中食物并對(duì)其家中物品進(jìn)行打砸、拋灑，隨意帶人到宋某居住，多次深夜闖入宋某甲臥室對(duì)其辱罵、威脅，并辱罵宋某甲兒子。宋某甲因害怕叫其父親和自己作伴，文某甲等人故意在晚上以喊叫、唱歌、放炮、踹門等手段滋擾，宋某甲父親因多日被驚擾無(wú)法安睡被迫離開(kāi)。文某甲等人在宋某居住約四個(gè)月。

（二）被告人李某甲、王某甲、程某某、文某甲、馬某甲、鞏某甲、劉某甲非法拘禁張某甲、閆某某、李某戊

2015年9月下旬，李某甲先后叫張某甲、閆某某、李某戊到公司催債，催債無(wú)果后安排王某甲、程某某、劉某甲陸續(xù)將三人帶到宋某某。王某甲安排馬某甲、文某甲、鞏某甲、楊某甲在宋某某輪班看守三人。期間，程某某等人到宋某某向閆某某等人催債。看守過(guò)程中，文某甲、馬某甲等人辱罵、威脅、毆打閆某某。后閆某某、張某甲分別繳納1000元罰金后才被放離。李某戊在承諾還錢后被放離。張某甲被關(guān)押一個(gè)月，閆某某被關(guān)押8天，李某戊被關(guān)押5、6個(gè)小時(shí)。

九、被告人李某甲、王某甲、鞏某甲非法侵入張某甲住宅；非法拘禁朱某某犯罪事實(shí)

2015年10月初的一天晚上12時(shí)許，李某甲帶王某甲、鞏某甲等人押著朱某某闖入位于**小區(qū)的張某乙家，安排鞏某甲在張某乙居住，并在張某乙家看守朱某某。期間，鞏某甲帶其女朋友到張某乙居住。后朱某某借口回家換衣服逃離。張某甲父母趁鞏某甲等人外出之際鎖住家門跑到女兒家居住。鞏某甲在張某乙居住一個(gè)月左右，朱某某被看守半個(gè)月左右。

十、非法拘禁姚某某、師某某、劉某戊、白某甲、藥某某；對(duì)藥某某尋釁滋事犯罪事實(shí)

（一）被告人李某甲、孫某乙、裴某某、張某甲、魏某甲、趙某甲非法拘禁姚某某、師某某、劉某戊

2016年7、8月份的一天，李某甲相繼將姚某某、師某某、劉某戊叫到公司催債，并安排裴某某、孫某乙、趙某甲、張某甲、魏某甲輪流看守三人。次日下午5時(shí)許，姚某某表哥向李某甲說(shuō)情后，姚某乙才被放離；次日12時(shí)許，師某某、劉某戊答應(yīng)10日內(nèi)還錢后才被放離。

（二）被告人李某甲、王某甲、孫某甲、孫某乙、趙某甲非法拘禁白某甲

1.被告人李某甲非法拘禁白某甲

2016年8月份的一天下午6時(shí)許，李某甲安排討債人員將白某甲帶到公司催債，并在公司看守白某甲。期間，白某甲給楊某乙打電話讓其籌錢。次日晚上9時(shí)楊某乙讓其妻子將2000元錢交給李某甲后，白某甲才被放離。

2.被告人李某甲、王某甲、孫某甲、孫某乙、趙某甲非法拘禁白某甲

從李某甲公司被放出來(lái)后的一天上午10時(shí)許，白某甲和其妻子騎電動(dòng)車到某某莊路段準(zhǔn)備攔車外出打工，半路被王某甲、趙某甲攔截帶回公司催債。李某甲安排王某甲、孫某甲、孫某乙、趙某甲在公司看守白某甲。晚上孫某甲等人出去吃飯，將白某甲反鎖在公司三樓辦公室。當(dāng)晚9時(shí)許，白某甲從三樓窗戶跳下，在其父親白某乙?guī)椭绿油獾亍?/span>

（三）被告人李某甲、孫某甲、裴某某、孫某乙、張某甲、魏某甲、趙某甲非法拘禁藥某某；對(duì)藥某某尋釁滋事

2016年臘月的一天，李某甲將藥某某叫到公司催債，并安排孫某甲看守。孫某甲安排裴某某、孫某乙、趙某甲、張某甲、魏某甲輪流看守藥某某半個(gè)月。后藥某某將欠李某甲錢款先交給孫某甲。幾天后藥某某去找李某甲要借條，李某甲稱未收到錢，二人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，李某甲毆打藥某某，后藥某某報(bào)警。

十一、其他尋釁滋事、非法拘禁違法行為

（一）2014年的一天，為向秦某丁催債，李某甲安排胡某甲、裴某某等人到秦某丁經(jīng)營(yíng)的**煤場(chǎng)跟隨秦某丁5、6日，致使秦某丁煤場(chǎng)無(wú)法正常營(yíng)業(yè)。2015年的一天，胡某甲、裴某某等人到**煤場(chǎng)將秦某丁的一輛白色桑塔納轎車扣走。

（二）2017年的一天下午，李某甲安排王某甲帶人到李某己經(jīng)營(yíng)的*乙廠向其催債。王某甲指使討債人員將其駕駛的白色夏利車堵在*乙廠門口直到晚上11點(diǎn)，后又叫拖車公司強(qiáng)行拖李某己的黑色凱美瑞轎車，拖車**不敢強(qiáng)行拖車。王某甲遂將白色夏利車堵住李某己的凱美瑞轎車，直到次日中午，李某己請(qǐng)王某甲等人吃了飯，王某甲等人才離開(kāi)。

（三）2017年10月份的一天晚上，王某甲帶人將趙某丙控制在一輛白色桑塔納車上向其催債。晚上11時(shí)許，趙某丙給其兒子趙某某打電話，讓趙某丁晉K****1驪威牌轎車抵押給王某甲，趙某丙才被放離。兩個(gè)月后趙某丁5.5萬(wàn)元交給李某甲才將此車開(kāi)回。

十二、集團(tuán)成員其他犯罪事實(shí)

（一）被告人鞏某甲非法拘禁犯罪事實(shí)

2017年1月10日晚10時(shí)許，曹某某、武某某等人賭博結(jié)束后，向劉某乙、畢某某逼取賭債，劉某乙當(dāng)場(chǎng)打下欠條，畢某某拒絕打欠條。后曹某某、武某某、鞏某甲將劉某乙、畢某某二人帶到和某某**快捷酒店B座202房間，在房間內(nèi)曹某某、武某某繼續(xù)逼畢某某打欠條，并讓已打欠條的劉某乙先離開(kāi)。劉某乙擔(dān)心畢某某有危險(xiǎn)拒絕離開(kāi)，后曹某某毆打劉某乙，武某某分別毆打劉某乙、畢某某。期間鞏某甲發(fā)現(xiàn)劉某乙所打欠條上書(shū)寫(xiě)的身份證號(hào)碼不正確，曹某某、武某某等人讓劉某乙重新打了欠條。次日凌晨畢進(jìn)被迫打欠條后，曹某某等人才讓畢某某、劉某乙相繼離開(kāi)。

（二）被告人劉某乙故意傷害罪犯罪事實(shí)

2019年5月25日晚，劉某乙、白某某與被害人馮某某在和某某**小吃城吃飯。飯后劉某乙、馮某某因結(jié)賬問(wèn)題發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，馮某某將飯桌蹬倒，桌子砸在劉某乙腳上，劉某乙便用玻璃杯砸向馮某某面部，后二人廝打在一起，劉某乙用手里剩下的玻璃杯手柄亂捅馮某某身上，馮某某也用在地上撿起的玻璃碎片砸了劉某乙頭上幾下，在白某某勸阻下二人分開(kāi)。經(jīng)鑒定：馮某某頭部所受損傷構(gòu)成輕傷二級(jí)。

被告人孫某乙尋釁滋事犯罪事實(shí)

2019年10月29日凌晨，孫某乙在左權(quán)縣看守所一監(jiān)區(qū)101監(jiān)室伙同在押犯郭某乙、張某丙無(wú)故毆打新進(jìn)監(jiān)所的在押犯馬某乙。同日早上6時(shí)許，孫某乙又伙同在押犯趙某戊、張某丙、王某戊等人再次毆打馬某乙，致使馬某乙左側(cè)六根肋骨骨折、腰椎左側(cè)四處橫骨骨折。經(jīng)鑒定：馬某乙所受損傷被評(píng)定為輕傷一級(jí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、戶籍證明、扣押清單、銀行流水明細(xì)、欠條、民事起訴狀、判決書(shū)等；2.證人劉某己、李某庚、牛某某、白某乙等人的證言；3.被害人魏某乙、劉某丙、閆某某、李某戊、劉某丁、李某丁、宋某甲、朱某某、王某丙等人的陳述；4.被告人李某甲、王某甲、胡某甲、程某某、孫某甲、裴某某、秦某甲、鞏某甲、文某甲、馬某甲、孫某乙、趙某甲、張某甲、魏某甲、劉某甲、胡某丙、劉某乙的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：人體損傷程度鑒定意見(jiàn)書(shū)、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)；6.辨認(rèn)、指認(rèn)、搜查筆錄；7.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某甲、程某某、孫某甲、文某甲、孫某乙、馬某甲、趙某甲、張某甲、魏某甲、胡某丙、劉某甲、劉某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人鞏某甲對(duì)指控的非法侵入住宅的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲為討要高利貸本息，非法拘禁他人；非法侵入他人住宅；多次隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重；多次任意損毀他人財(cái)物，造成惡劣社會(huì)影響。作為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)首要分子，應(yīng)當(dāng)對(duì)該集團(tuán)的全部罪行承擔(dān)責(zé)任，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二百四十五條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某甲作為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)骨干成員，為討要高利貸本息，非法拘禁他人；非法侵入他人住宅；強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二百四十五條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人胡某甲作為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)骨干成員，為討要高利貸本息，非法拘禁他人；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人程某某作為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)骨干成員，為討要高利貸本息，非法拘禁他人；非法侵入他人住宅；強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二百四十五條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人孫某甲作為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)骨干成員，為討要高利貸本息，非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人裴某某作為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)骨干成員，為討要高利貸本息，非法拘禁他人；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事追究其刑事責(zé)任。

被告人秦某甲作為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)骨干成員，為討要高利貸本息，非法拘禁他人；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人鞏某甲為討要高利貸本息，非法拘禁他人；非法侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二百四十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人文某甲為討要高利貸本息，非法拘禁他人；非法侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二百四十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人孫某乙為討要高利貸本息，非法拘禁他人；因涉嫌犯罪在看守所羈押期間，伙同他人隨意毆打同監(jiān)室在押犯，情節(jié)惡劣,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人馬某甲為討要高利貸本息，非法拘禁他人；非法侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二百四十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人趙某甲為討要高利貸本息，非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某丁為討要高利貸本息，非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人魏某甲為討要高利貸本息，非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人胡某丙為討要高利貸本息，非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉某甲為討要高利貸本息，非法拘禁他人;非法侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二百四十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉某乙為討要高利貸本息，非法拘禁他人；因瑣事與他人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)后，故意傷害他人身體造成輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。

被告人胡某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的部分罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，依法可以從輕或減輕處罰。被告人劉某乙實(shí)施故意犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，依法可以從輕或減輕處罰。被告人鞏某甲、文某甲、孫某乙、馬某甲、趙某甲、張某甲、魏某甲、胡某丙、劉某甲、劉某乙在共同犯罪中起次要作用或輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人王某甲在刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之犯罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人胡某甲、程某某、孫某甲、鞏某甲、文某甲、孫某乙、馬某甲、趙某甲、張某甲、魏某甲、胡某丙、劉某甲、劉某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人李某甲、王某甲、胡某甲、程某某、裴某某、秦某甲、鞏某甲、文某甲、孫某乙、馬某甲、劉某甲、劉某乙之行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)上述被告人數(shù)罪并罰。依法建議判處被告人胡某甲有期徒刑四年六個(gè)月至五年六個(gè)月；判處被告人程某某有期徒刑四年至五年；判處被告人孫某甲有期徒刑二年；判處被告人文某甲有期徒刑三年；判處被告人孫某乙有期徒刑二年九個(gè)月；判處被告人馬某甲有期徒刑二年六個(gè)月；判處被告人趙某甲有期徒刑二年；判處被告人張某甲有期徒刑一年九個(gè)月；判處被告人魏某甲有期徒刑一年九個(gè)月；判處胡某丙有期徒刑一年六個(gè)月；判處劉某甲有期徒刑一年，可以適用緩刑；判處劉某乙有期徒刑一年；以非法侵入住宅罪判處被告人鞏某甲有期徒刑一年。

現(xiàn)偵查機(jī)關(guān)查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)產(chǎn)均屬犯罪所得的贓款贓物，建議人民法院在作出判決時(shí)依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

和某某人民法院

副檢察長(zhǎng)：??許??鳳
檢?察?員：??尹志君
????崔??燕

2020年3月27日

附：

1.被告人李某甲等11人均羈押于和某某看守所；被告人孫某甲等5人均羈押于左權(quán)縣看守所；被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤湍衬?*鎮(zhèn)泊里村。

2.案卷材料和證據(jù)十六冊(cè)、銀行流水十二冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)十三份。

4.隨案移送涉案財(cái)物。