浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕3241號(hào)

????被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4115261988********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省潢川縣**鎮(zhèn)**村**組。曾因犯盜竊罪，于2008年12月9日被浙江省溫州市甌海區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個(gè)月，2010年6月16日刑滿釋放。因涉嫌詐騙、敲詐勒索、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2020年7月27日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2020年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月1日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

?????被告人王某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412211991********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙、敲詐勒索、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2020年7月29日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2020年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月1日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

????被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412251991********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地安徽省阜南縣**鄉(xiāng)**村**莊**號(hào)。因涉嫌詐騙、敲詐勒索、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2020年7月25日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2020年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月1日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙、李某甲涉嫌詐騙、敲詐勒索罪，于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了三被告人，審查了全部案件材料。三被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年初以來(lái)，黃某甲（另案處理）等人在杭州市蕭山區(qū)出資成立杭州**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），“**公司”內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)部、審核部、貸后部、財(cái)務(wù)部、綜合部等部門，并在全國(guó)多地設(shè)立門店。其中，分別在本區(qū)**路**大樓、**大道**廣場(chǎng)設(shè)立溫州**店、**店分部。該公司假借汽車抵押、質(zhì)押貸款名義，以低息為誘餌吸引被害人上門“借款”，由各門店收集被害人及其所有車輛相關(guān)資料上報(bào)總公司審核部進(jìn)行審核，后由各門店通過(guò)扣除“GPS費(fèi)用”、“服務(wù)費(fèi)”、“管理費(fèi)”、“風(fēng)險(xiǎn)金”、“首期利息”等各項(xiàng)費(fèi)用（以下簡(jiǎn)稱“各項(xiàng)費(fèi)用”）的方式，與被害人簽訂金額虛高的“借款合同”、“車輛抵押借款合同”、“二手車買賣合同”等協(xié)議，并要求被害人出具與合同金額一致的收條、空白收條或者制造虛假資金走賬流水，致使被害人實(shí)際到手錢款小于“借款本金”，但卻“自愿認(rèn)賬”按照“借款本金”分期償還“本息”等費(fèi)用。在“放貸”過(guò)程中，“**公司”各門店還會(huì)對(duì)被害人車輛安裝GPS進(jìn)行定位、要求被害人將車輛抵押登記至公司抵押專員名下等，若被害人發(fā)生逾期還款、提前還款、二次抵押車輛向他人借款等情況，則認(rèn)定“違約”，由總公司貸后部或者各門店拖扣車輛，并以此相威脅，迫使被害人歸還“本息”并支付“違約金”、“拖車費(fèi)”等高額費(fèi)用，甚至將車輛予以轉(zhuǎn)賣，以此非法獲取被害人財(cái)物。

“**公司”由黃某甲擔(dān)任法定代表人，負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)管理。該公司招募楊某甲及戴某甲（已判決）等人為公司貸后部主管，負(fù)責(zé)聯(lián)系李某乙、郭某甲、郭某乙、蔣某某（均已判決）等拖車人員對(duì)違約客戶實(shí)施拖車工作；招募耿某某（已判決）為溫州**店店長(zhǎng)，負(fù)責(zé)該門店“放貸”業(yè)務(wù)、人事安排等各方面管理、協(xié)調(diào)工作，并按照門店“業(yè)績(jī)”獲取提成；招募被告人李某甲、王某乙等人為業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)介紹、聯(lián)系、洽談“放貸”業(yè)務(wù)，并按照個(gè)人“業(yè)績(jī)”獲取相應(yīng)提成；招募被告人王某甲為溫州**店GPS專員，作為后勤人員負(fù)責(zé)該門店所有車輛GPS定位的安裝、拆除工作，并獲取工資報(bào)酬，逐步形成以黃某甲等人為首，以被告人王某甲、王某乙、李某甲等人為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，結(jié)伙實(shí)施上述“套路貸”犯罪活動(dòng)。具體犯罪事實(shí)如下：

????（一）詐騙罪

?????1.2016年7月12日至2018年1月12日期間，被害人徐某甲多次至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)耿某某、姬某某接待辦理借款合同等，后將兩輛轎車抵押至葉某甲名下，與“**公司”多次簽訂金額為95000元（幣種：人民幣，下同）至149000元不等的“車輛抵押借款合同”，實(shí)際收取金額均少于合同金額。后被害人結(jié)清上述多筆“借款”，該公司實(shí)際獲利118429元。

????2.?2016年8月17日，被害人戴某乙至“**公司”溫州**店借款，用其名下車輛浙C19***抵押借款260000元，扣除頭息、GPS費(fèi)等名目的費(fèi)用，實(shí)際到賬240818元。后被害人發(fā)現(xiàn)利息比宣傳的高很多，因此提前將貸款結(jié)清

????3.2016年9月12日，被害人陳某甲至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)被告人王某乙接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為70000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取58588元。后被害人共歸還67820.33元。

????4.2016年9月13日，被害人劉某某至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)被告人王某乙及姬某某接待，將車輛抵押至葉某甲名下，與“**公司”簽訂金額為220000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取198878元，但出具220000元的收條。后被害人共歸還214800元。

????5.2016年9月23日，被害人翁某某至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)耿某某接待辦理借款合同，將車輛抵押至葉某乙名下，與“**公司”簽訂金額為70000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取60534元。后被害人共歸還86148元。

????2017年5月29日，被害人翁某某再次至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)耿某某接待辦理借款合同，將車輛抵押至葉某乙名下，與“**公司”簽訂金額為66000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取61290元。后被害人共歸還75292元。

????6.2016年10月14日，被害人朱某某至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)被告人王某乙接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為60000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取49298元。后被害人共歸還83089元。

????7.?2016年10月20日，被害人董某某至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)業(yè)務(wù)員接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為140000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取105078元，后董某某支付利息1500元。因車輛違章未處理，被害人董某某根據(jù)**公司要求將車輛停放在**公司，十余天后被害人處理好違章后至**公司取車被拒，雙方發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)被害人報(bào)警處理。后**公司將上述車輛（經(jīng)鑒定價(jià)值186832元）轉(zhuǎn)賣結(jié)清借款。

????8.?2016年11月16日，被害人柯某某至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)被告人李某甲接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為45000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取39254元。后被害人共歸還61218元。

????9.2016年11月19日，被害人楊某乙至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)被告人李某甲接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為20000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取18158元。后被害人共歸還20000元。

????2016年12月19日，被害人楊某乙再次至“**公司”溫州**店借款，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為40000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取32518元。后被害人共歸還41000元。

????10.2016年12月5日，被害人戴某丙、戴某丁至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)姬某某接待辦理借款合同，將車輛抵押至葉某甲名下，與“**公司”簽訂金額為65000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取54143元。后被害人共歸還66747元。

????11.2016年12月7日，被害人胡某甲至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)業(yè)務(wù)員接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為100000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取90458元。后被害人共歸還102300元。

????12.?2016年12月21日，被害人鄒某某至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)業(yè)務(wù)員接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為35000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取27673元，該公司再向其退還押金1000元。后被害人共歸還35900元。

????13.2017年4月21日，被害人李某丙至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)被告人李某甲接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為38000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取30680元。后被害人共歸還37400元。

????14.2017年5月10日，被害人楊某丙至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)被告人王某乙接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為80000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取73000元。后被害人共歸還92704元。

????15.2017年7月6日，被害人陳某乙至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)業(yè)務(wù)員接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為125000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取110575元。后被害人共歸還129350元。

????2017年8月3日，被害人陳某乙至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)業(yè)務(wù)員接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為45000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取40625元。后被害人共歸還51432元。

????2017年8月31日，被害人陳某乙至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)業(yè)務(wù)員接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為200000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取164100元。后被害人共歸還203720元。

????2018年1月23日，被害人陳某乙至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)業(yè)務(wù)員接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為199000元的“車輛抵押借款合同”，后被害人共歸還203764元。

????2018年1月31日，被害人陳某乙至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)業(yè)務(wù)員接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為45000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取36475元。后被害人共歸還42038元。

????2018年7月26日，被害人陳某乙至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)業(yè)務(wù)員接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為165000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”（回流款）后實(shí)際僅收取143995元。后被害人又歸還166667元。

????16.2017年7月10日，被害人馬某某至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)業(yè)務(wù)員接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為41000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取34515元。后被害人共歸還45110元。

????17.?2017年8月23日，被害人梁某某至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)被告人李某甲接待辦理借款合同，將車輛抵押至葉某乙名下，與“**公司”簽訂金額為35000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取30525元。后被害人共歸還36250元。

????18.?2017年9月8日，被害人溫某某至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)姬某某、耿某某接待辦理借款合同，將車輛抵押至葉某甲名下，與“**公司”簽訂金額為100000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取86600元。被害人還款22290元后，主動(dòng)要求該公司賣車抵債，該公司轉(zhuǎn)賣車輛（經(jīng)鑒定價(jià)值127120元）后返還被害人8000元，以119120元結(jié)清“借款”。

????19.?2017年10月17日，被害人張某甲至“**公司”溫州**店借款，在耿某某擔(dān)任華盟店店長(zhǎng)期間，經(jīng)被告人王某乙接待，將車輛抵押至葉某甲名下，與“**公司”簽訂金額為170000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取154050元，但出具170000元的收條。后被害人共歸還182093元。

????20.?2017年12月15日，被害人駱某某至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)耿某某接待辦理借款合同，將車輛抵押至葉某甲名下，與“**公司”簽訂金額為32000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取26650元。后被害人共歸還49289元。

????21.?2018年1月19日，被害人陳某丙至“**公司”溫州門店借款，經(jīng)業(yè)務(wù)員接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為102000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”（回流款）后實(shí)際僅收取96420元。后被害人又歸還130012元。

????二、敲詐勒索

????1.?2016年8月19日，被害人余某甲至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)業(yè)務(wù)員接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為46000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取35732元。被害人還款期間，“**公司”以“逾期還款”違約為由，于2017年1月份對(duì)上述車輛進(jìn)行拖車，以此索要相關(guān)費(fèi)用，后將上述車輛（經(jīng)鑒定價(jià)值61391元）轉(zhuǎn)賣結(jié)清“借款”。

????2.2016年8月23日，被害人金某甲、鄭某某至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)業(yè)務(wù)員接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為45000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取36863元，后又續(xù)貸一次。被害人還款期間，“**公司”以“逾期還款”違約為由，于2016年下半年被拖車，以此索要相關(guān)費(fèi)用，該筆“借款”實(shí)際共歸還46100元。

????3.?2016年9月20日，被害人羅某某至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)業(yè)務(wù)員接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為45000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取39054元。后因逾期還款被拖車。

????4.2016年9月27日，被害人金某乙至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)業(yè)務(wù)員接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為110000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取85188元。被害人還款期間，“**公司”以“逾期還款”違約為由，于2017年3月初對(duì)上述車輛進(jìn)行拖車，以此索要“違約金”、“拖車費(fèi)”并要求立即還清“本息”，該筆“借款”實(shí)際共歸還112400元。

????5.?2016年10月28日，被害人張某乙至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)被告人李某甲接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為37000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取27169元。被害人還款8334元后，“**公司”以“逾期還款”違約為由，于2017年上半年對(duì)上述車輛進(jìn)行拖車，以此索要相關(guān)費(fèi)用并起訴至法院，后將上述車輛（經(jīng)鑒定價(jià)值38985元）轉(zhuǎn)賣結(jié)清“借款”。

????6.2016年11月4日，被害人葉某丙至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)業(yè)務(wù)員接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為31000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取25751元。被害人還款期間，“**公司”以“逾期還款”違約為由，于2017年上半年對(duì)上述車輛進(jìn)行拖車，以此索要相關(guān)費(fèi)用，該筆“借款”實(shí)際共歸還33874元。

????7.2016年11月16日，被害人胡某乙至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)業(yè)務(wù)員接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為210000元的“車輛抵押借款合同”，由被告人李某甲負(fù)責(zé)進(jìn)行家訪，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取184628元。被害人還款16540元后，無(wú)力還款，后其家門被噴漆，“**公司”以“逾期還款”違約為由，以前期扣押的車輛向被害人索要相關(guān)費(fèi)用并起訴至法院，后將上述車輛（經(jīng)鑒定價(jià)值207748元）轉(zhuǎn)賣結(jié)清“借款”。

????8.2016年11月30日，被害人林某甲至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)被告人王某乙接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為30000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取25348元。被害人還款3456元后，“**公司”以“逾期還款”違約為由，于2017年上半年對(duì)上述車輛進(jìn)行拖車，以此索要相關(guān)費(fèi)用，后將上述車輛轉(zhuǎn)賣得款59000元，用于結(jié)清“借款”

????9.?2017年6月30日，被害人楊某丁至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)業(yè)務(wù)員接待辦理借款合同，將車輛抵押至葉某乙名下，與“**公司”簽訂金額為35000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取30425元。被害人還款1025.3元后，“**公司”以“逾期還款”違約為由拖車，以此索要“違約金”、“拖車費(fèi)”等費(fèi)用，后被害人歸還50000元結(jié)清“借款”。

????10.?2017年8月23日，被害人余某乙至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)業(yè)務(wù)員接待，由耿某某對(duì)車輛進(jìn)行評(píng)估，將車輛抵押至葉某乙名下，與“**公司”簽訂金額為70000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取61150元。被害人還款期間，“**公司”以“逾期還款”違約為由拖車，姬某某等人以此索要“違約金”、“拖車費(fèi)”等費(fèi)用，該筆“借款”實(shí)際共歸還81450元。

????11.?2017年9月5日，被害人楊某戊至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)業(yè)務(wù)員接待，由耿某某對(duì)車輛進(jìn)行評(píng)估，將車輛抵押至葉某乙名下，與“**公司”簽訂金額為30000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取24616元。被害人還款期間，“**公司”以“逾期還款”違約為由拖車，以此索要相關(guān)費(fèi)用，該筆“借款”實(shí)際共歸還47214元。

????12.?2017年11月21日，被害人林某乙至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)耿某某接待辦理借款合同并對(duì)車輛進(jìn)行評(píng)估，將車輛抵押至葉某乙名下，與“**公司”簽訂金額為65000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取51518元，該公司再向其退還押金3900元。被害人還款期間，2018年5月“**公司”以“逾期還款”違約為由拖車，以此索要“拖車費(fèi)”等費(fèi)用，該筆“借款”實(shí)際共歸還74820元。

????13.?2018年1月11日，被害人樊某某至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)業(yè)務(wù)員接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為27000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取22955元。被害人還款1056元后，“**公司”以“逾期還款”違約為由拖車，以此索要相關(guān)費(fèi)用，后被害人又歸還25000元結(jié)清“借款”。

????14.2018年1月18日，被害人施某某至“**公司”溫州門店借款，經(jīng)耿某某、姬某某接待辦理借款合同，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為30000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取24416元。被害人還款4984元后，2018年4月“**公司”貸后部負(fù)責(zé)人楊某甲以“逾期還款”違約為由進(jìn)行拖車，以此索要相關(guān)費(fèi)用，后被害人又歸還37000元結(jié)清“借款”。

????15.?2018年8月10日，被害人李某丁至“**公司”溫州**店借款，經(jīng)耿某某接待，以車輛作抵押，與“**公司”簽訂金額為145000元的“車輛抵押借款合同”，扣除“各項(xiàng)費(fèi)用”后實(shí)際僅收取137300元，葉某乙系跟蹤客服。被害人還款期間，“**公司”以“逾期還款”違約為由拖車，以此索要相關(guān)費(fèi)用，該筆“借款”實(shí)際共歸還181700元。

上述涉案借款均由被告人王某甲負(fù)責(zé)安裝GPS。

被告人李某甲于2020年7月25日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：歸案經(jīng)過(guò)、扣押清單、車輛所有權(quán)轉(zhuǎn)移材料、工商登記材料、刑事判決書、罪犯檔案資料、情況說(shuō)明、接受證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬記錄、借貸糾紛起訴材料、戶籍證明；

2.證人證言：證人付某某、耿某某、徐某乙、吳某某、姬某某、王某丙、周某某、葉某甲、黃某乙、項(xiàng)某某、王某丁、王某戊、戴某甲、楊某甲、李某乙、郭某乙、郭某甲、蔣某某、許某某、李某戊的證言；

3.被害人陳述：被害人胡某乙、梁某某、柯某某、李某丙、楊某乙、張某乙、朱某某、溫某某、陳某甲、楊某丙、林某甲、楊某戊、劉某某、張某甲、胡某甲、金某乙、楊某丁、余某甲、翁某某、葉某丙、鄒某某、戴某丁、馬某某、駱某某、徐某甲、羅某某、董某某、余某乙、施某某、樊某某、林某丙、鄭某某、李某丁、陳某丙、戴某乙、陳某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人王某甲、王某乙、李某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)、檢查等筆錄：人員辨認(rèn)筆錄、刑事搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄；

6.電子數(shù)據(jù)：薪資表、提成明細(xì)、借款合同材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。三被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、王某乙、李某甲以非法占有為目的，結(jié)伙采用要挾方法強(qiáng)行索要公私財(cái)物，其中被告人李某甲、王某乙數(shù)額較大，被告人王某甲數(shù)額巨大；被告人王某甲、王某乙、李某甲以非法占有為目的，結(jié)伙采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其中被告人李某甲數(shù)額較大，被告人王某乙數(shù)額巨大，被告人王某甲數(shù)額特別巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定予以數(shù)罪并罰。被告人王某甲、王某乙、李某甲為了共同實(shí)施犯罪，組成較為固定的惡勢(shì)力犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。鑒于被告人王某甲、王某乙、李某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕或者從輕處罰；被告人李某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人王某乙、王某甲歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰；被告人王某甲、王某乙、李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢??察??官章??毅

檢察官助理陳璜璜

2020年11月28日

附件：

????1.?被告人李某甲、王某乙、王某甲現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各叁份，律師職業(yè)資格證書壹份；

3.卷宗玖冊(cè)，卷宗光盤壹張。