江蘇省阜寧縣人民檢察院

起?訴?書

阜檢一部刑訴〔2020〕447號

被告人李某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份證號碼4206061999********，回族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省襄陽市，住湖北省襄陽市**區(qū)**棟**單元**室。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于?2019年8月2?日被阜寧縣公安局刑事拘留，同月28日被該局取保候?qū)彙?

被告人王某甲，女，2001年**月**日出生，公民身份證號碼4206022001********，漢族，戶籍所在地湖北省襄陽市，住襄陽市**區(qū)**社區(qū)**組。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于?2019年8月2?日被阜寧縣公安局刑事拘留，同月29日被該局取保候?qū)彙?

被告人方某某，男，2001年**月**日出生，公民身份證號碼4206212001********，漢族，戶籍所在地湖北省襄陽市，住襄陽市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。被告人方某某因涉嫌詐騙罪，于?2019年8月2?日被阜寧縣公安局刑事拘留，同月29日被該局取保候?qū)彙?

被告人王某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4206261999********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省**縣，住湖北省襄陽市**區(qū)**室。被告人王某乙因涉嫌詐騙罪，于?2019年8月2?日被阜寧縣公安局刑事拘留，?同月28日被該局取保候?qū)彙?

被告人楊某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4206831999********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省棗陽市**鎮(zhèn)**村**?號，住棗陽市**鎮(zhèn)**村**?號。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于?2019年8月2?日因涉嫌詐騙被阜寧縣公安局刑事拘留，同月29日被該局取保候?qū)彙?

被告人何某某，男，?1999年**月**日出生，公民身份號碼4206261999********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省**縣，?住湖北省襄陽市**區(qū)**小區(qū)**棟**室。?被告人何某某因涉嫌詐騙罪，于?2019年8月2?日被阜寧縣公安局刑事拘留，同月28日被該局取保候?qū)彙?

被告人段某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼4206211984********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省襄陽市，住襄陽市**區(qū)**鎮(zhèn)**居委會**組。被告人段某某因涉嫌詐騙罪，于?2019年8月2?日被阜寧縣公安局刑事拘留，?同月29日被該局取保候?qū)彙?

被告人趙某某，女，2001年**月**日出生，公民身份號碼4206822001********，漢族，戶籍所在地湖北省老河口市，住湖北省老河口市**樓**單元**室。被告人趙某某因涉嫌詐騙罪，于?2019年8月2?日被阜寧縣公安局刑事拘留，同月30日被該局取保候?qū)彙?

被告人李某乙，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼5138221989********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省**縣，住湖北省襄陽市**區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**號。被告人李某乙因涉嫌詐騙罪，于?2019年8月2日被阜寧縣公安局刑事拘留，同月28日被該局取保候?qū)彙?

被告人陳某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4206212000********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省襄陽市，住襄陽市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于?2019年8月2?日被阜寧縣公安局刑事拘留，?2019年8月28日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人尚某某，女，2000年**月**日出生，公民身份號碼4206212000********，漢族，戶籍所在地湖北省襄陽市，住襄陽市**區(qū)**號。被告人尚某某因涉嫌詐騙罪，于?2019年8月2?日被阜寧縣公安局刑事拘留，?同月28日被該局取保候?qū)彙?

被告人李某丙，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼4206831995********，漢族，?初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省棗陽市，住湖北省棗陽市**鎮(zhèn)**村**組。被告人李某丙因涉嫌詐騙罪，于?2019年8月2?日被阜寧縣公安局刑事拘留，?同月29日被該局取保候?qū)彙?/span>

以上十二名被告人均于2020年8月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，次日由阜寧縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由阜寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、王某甲、方某某、王某乙、楊某某、何某某、段某某、趙某某、李某乙、陳某某、尚某某、李某丙涉嫌詐騙罪,于2020年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。被告人同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月18日，洪某某（已起訴）在湖北省襄陽市成立了“湖北**網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司”，自己為實際控制人，招募張某某、黃某某（均已起訴）到公司從事放貸業(yè)務(wù)，2018年年底，洪某某為實施詐騙，即：“話務(wù)員”冒充支付寶公司員工，以幫助被害人點亮支付寶芝麻信用星星，可提高支付寶借唄和花唄額度為由，取得被害人個人信息，后轉(zhuǎn)給“技術(shù)員”，“技術(shù)員”使用偽造的信息將被害人信用星星點亮，偽造被害人貸款額度提升圖片，取得被害人信任進行詐騙。洪某某從胡某某、吳某某（均已起訴）處購買收款二維碼，用于收取被害人被騙現(xiàn)金，胡某某、吳某某收取10%手續(xù)費，莊某某均（已起訴）向他人提供公民個人信息為洪某某辦理住房公積金業(yè)務(wù)。

2019年1月1日起，洪某某等人即開始實施詐騙，并設(shè)立樓層負責人、組長、話務(wù)員、技術(shù)員、行政人員（人事考勤）等職位，通過網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部招募等方式招聘“話務(wù)員”，2019年1月1日至5月30日，洪某某先后租賃樊城區(qū)墨爾本商住樓、襄陽市高新區(qū)中潤云邦商住樓11樓，組成張某某為樓層負責人，黃某某迪為組長，黃某某（已起訴）等數(shù)十人為話務(wù)員、孫某某、周某某等人為“技術(shù)員”，楊某某、岳某某（均已起訴）為行政人員的犯罪組織架構(gòu)，實施詐騙犯罪。2019年6月1日，洪某某又租賃襄陽市高新區(qū)中潤云邦商住樓16樓，任命張某某和黃某某分別為該詐騙犯罪集團11樓和16樓的樓層負責人，楊某某、岳某某分別為11樓、16樓的行政人員，周某某、孫某某分別11樓和16樓的技術(shù)員，肖某某、黃某某為組長，被告人李某甲、王某甲、方某某、王某乙、楊某某、何某某、段某某、趙某某、李某乙、陳某某、尚某某、李某丙等人為話務(wù)員。各被告人實施詐騙情況如下：

1.2019年6月4日至7月27日，被告人李某甲在“創(chuàng)萊公司”任組員期間詐騙人民幣27000元。?

2.2019年6月26日至7月31日，被告人王某甲在“創(chuàng)萊公司”任組員期間詐騙人民幣24000元。?

3.2019年6月15日至7月24日，被告人方某某在“創(chuàng)萊公司”任組員期間詐騙人民幣21000元。?

4.2019年7月22日至7月31日，被告人王某乙在“創(chuàng)萊公司”任組員期間詐騙人民幣4800元。?

5.2019年6月28日至7月30日，被告人楊某某在“創(chuàng)萊公司”任組員期間詐騙人民幣16200元。?

6.2019年7月20日至7月29日，被告人何某某在“創(chuàng)萊公司”任組員期間詐騙人民幣7800元。?

7.2019年7月19日至8月1日，被告人段某某在“創(chuàng)萊公司”任組員期間詐騙人民幣13200元。?

8.2019年7月2日至7月30日，被告人趙某某在“創(chuàng)萊公司”任組員期間詐騙人民幣33600元。?

9.2019年7月17日至8月1日，被告人李某乙在“創(chuàng)萊公司”任組員期間詐騙人民幣12000元。?

10.2019年7月27日至8月1日，被告人陳某某在“創(chuàng)萊公司”任組員期間詐騙人民幣7200元。?

11.2019年7月6日至7月25日，被告人尚某某在“創(chuàng)萊公司”任組員期間詐騙人民幣14400元。?

12.2019年7月27日至7月31日，被告人李某丙在“創(chuàng)萊公司”任組員期間詐騙人民幣6000元。?

洪某某伙同張某某、黃某某組成人員較為固定的犯罪組織，洪某某負責犯罪集團的全部事務(wù)，所有詐騙工具全部由其出資購買，在所有犯罪活動中起決策、組織、指揮的關(guān)鍵作用，被告人李某甲等人均服從其指揮。

案發(fā)后，被告人李某甲退出贓款人民幣27600元?，被告人王某甲退出贓款人民幣27600元，被告人方某某退出贓款人民幣10000元，被告人王某乙退出贓款人民幣4800元，被告人楊某某退出贓款人民幣16200元，被告人何某某退出贓款人民幣8400元?，被告人趙某某退出贓款人民幣8000元，被告人李某乙退出贓款人民幣13200元?，被告人陳某某退出贓款人民幣7200元，被告人尚某某退出贓款人民幣5000?元，被告人李某丙退出贓款人民幣6000元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.阜寧縣公安局出具的戶籍證明、歸案經(jīng)過、調(diào)取的微信記錄等書證；

2.被害人田某某等人的陳述；

3.被告人李某甲、王某甲、方某某、王某乙、楊某某、何某某、段某某、趙某某、李某乙、陳某某、尚某某、李某丙的供述與辯解；

4.阜寧縣公安局調(diào)取的電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲、王某甲、方某某、王某乙、楊某某、何某某、段某某、趙某某、李某乙、陳某某、尚某某、李某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某某詐騙數(shù)額巨大，被告人李某甲、王某甲、方某某、王某乙、楊某某、何某某、段某某、李某乙、陳某某、尚某某、李某丙詐騙數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某甲、王某甲、方某某、王某乙、楊某某、何某某、段某某、趙某某、李某乙、陳某某、尚某某、李某丙與他人共同實施詐騙犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。洪某某、張某某、黃某某為實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團，洪某某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系首要分子，應(yīng)按照集團所犯全部罪行處罰。被告人李某甲、王某甲、方某某、王某乙、楊某某、何某某、段某某、趙某某、李某乙、陳某某、尚某某、李某丙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人趙某某實施部分犯罪時已滿十四周歲不滿十八周歲，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第十七條第三款的規(guī)定，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人李某甲、王某甲、方某某、王某乙、楊某某、何某某、段某某、趙某某、李某乙、陳某某、尚某某、李某丙歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某甲、王某甲、方某某、王某乙、楊某某、何某某、段某某、趙某某、李某乙、陳某某、尚某某、李某丙自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省阜寧縣人民法院

檢察官：陳正權(quán)

2020年9月24日

??????????????????????????????????????（院?。?/span>

（此頁無正文）

附：

1.案卷材料和證據(jù)13冊

2.認罪認罰具結(jié)書13份。

3.適用簡易程序建議書1份。