遼陽市白塔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遼白檢一部刑訴〔2020〕292號

被告人李某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼：2110021962********，漢族，遼陽市人，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住遼陽市白塔區(qū)**路**村**號樓**層**號，2020年7月21日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被白塔區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼：2110111963********，漢族，遼陽市人，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼陽市白塔區(qū)**街**單元**室，現(xiàn)住遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，2020年8月11日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被白塔區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由遼陽市公安局白塔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年7月份，被告人李某甲加入河北省燕郊民間自愿互助理財，后改為大連香洲養(yǎng)老規(guī)劃社區(qū)項目，成為會員后，負責在河北燕郊、大連香洲等地接待、宣傳互助理財及香洲養(yǎng)老規(guī)劃項目、發(fā)展新會員等工作。后在該傳銷組織中成為總監(jiān)C3級別，其下級共5層，下線人員共計80余人。

2017年3月份，被告人王某甲加入河北省燕郊民間自愿互助理財，后改為大連香洲養(yǎng)老規(guī)劃社區(qū)項目，系李某甲的直接下線，王某甲成為會員后，負責在河北燕郊、大連香洲等地接待、宣傳互助理財及香洲養(yǎng)老規(guī)劃項目、發(fā)展新會員等工作。后在該傳銷組織中成為經(jīng)理C2級別，其下級共4層，下線人員共計40余人。案發(fā)后，被告人李某甲、王某甲均系經(jīng)電話傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?戶籍證明、銀行個人賬戶信息明細、接受證據(jù)材料清單、材料復印件、扣押物品清單、案件來源、抓捕經(jīng)過等書證；

2.證人蘆某某、閆某某、張某甲、李某乙、董某某、田某某、楊某某、呂某某、劉某甲、張某乙、劉某乙、任某某、劉某丙、趙某某、苗某某等證人證言；

3.被告人李某甲、王某甲的供述；

4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲、王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲、王某甲參加河北燕郊“民間自愿互助理財”后改名為“大連香洲養(yǎng)老規(guī)劃社區(qū)”的傳銷組織活動，層級均在三級以上，發(fā)展下線30人以上，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人李某甲、王某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。且二人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應當從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼陽市白塔區(qū)人民法院

檢察官：張某

檢察官助理：王某乙

2020年12月18日

附件：

1.二被告人現(xiàn)均被取保候?qū)徲谧〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊；《認罪認罰具結(jié)書》二份；《量刑建議書》一份、適用簡易程序?qū)徖斫ㄗh書一份。