上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2020〕978號

被告人李某甲，男，1964年**月**日生，公民身份號碼：1102221964********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住北京市順義區(qū)**鎮(zhèn)**園**路**號。2019年9月26日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年9月29日由該局延長拘留期限至三十天，同年10月24日由該局取保候?qū)彛?020年10月9日由本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1977年**月**日生，公民身份號碼：1308261977********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍在河北省承德縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住北京市懷柔區(qū)**村。2020年1月4日由上海市公安局虹口分局取保候?qū)?，同?0月9日由本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、王某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月9日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年10月12日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某甲、王某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至9月間，同案關(guān)系人李某乙、毛某某（均另案處理）編造中國銀行理事會負(fù)責(zé)人的身份，虛構(gòu)“復(fù)興一號”扶貧項目，并以免費(fèi)報名參與項目可領(lǐng)取高額扶貧款為誘餌對外公開招募會員，并設(shè)置相應(yīng)層級。同案關(guān)系人陳某甲（另案處理）擔(dān)任該項目基金會會長，下設(shè)項目會長、副會長、總統(tǒng)計員、特大區(qū)經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理、總監(jiān)、群主等各層級職務(wù)，每一層級又配置統(tǒng)計員進(jìn)行名單統(tǒng)計，配置講師對項目進(jìn)行宣傳。其中，被告人李某甲擔(dān)任大區(qū)經(jīng)理，被告人王某某擔(dān)任同案關(guān)系人魏某某（另案處理）所在大區(qū)的講師，分別參與宣傳招募、統(tǒng)計、收取會員費(fèi)等工作。同年8月下旬，上述被告人又以項目參與人員過多，需要先繳納會員費(fèi)人民幣15元為由，騙取被害人陳某乙、郁某某等人錢款。上述款項一部分由同案關(guān)系人陳某甲通過二維碼收款的方式收取，一部分款項先由各大區(qū)自行組織收取，后統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬至陳某甲賬戶。經(jīng)統(tǒng)計，被告人李某甲參與騙得被害人會員費(fèi)共計人民幣95,145元，被告人王某某參與騙得被害人會員費(fèi)共計人民幣57,000元。

被告人李某甲、王某某先后于2019年9月26日和2020年1月4日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后均如實交待了上述事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人陳某乙、郁某某、趙某某、顧某某、鄧某某等人的陳述，證實各名被害人于2019年8月因參與復(fù)興一號扶貧項目，每人被騙取人民幣15元的事實。

2、同案關(guān)系人李某乙、陳某甲、高某某、武某某、魏某某等人的供述，證實各名被告人伙同他人虛構(gòu)復(fù)興一號扶貧項目，并設(shè)置相應(yīng)層級及職務(wù)，后以發(fā)放高額扶貧款為由公開招募會員，騙取每名被害人會員費(fèi)人民幣15元的事實。

3、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的復(fù)興一號人員架構(gòu)表等書證，證實被告人李某甲、王某某在復(fù)興一號項目中的層級、職務(wù)。

4、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行賬戶交易明細(xì)，證實被告人李某甲、王某某的涉案金額。

5、公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過，證實被告人李某甲、王某某系被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案的情況。

6、被告人李某甲、王某某的供述，證實其對上述犯罪事實均供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、王某某與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪分別追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李某甲、王某某起次要作用，均系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定。被告人李某甲、王某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可從輕處罰。被告人李某甲、王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可從寬處理。建議判處被告人李某甲有期徒刑一年三個月，并處罰金；判處被告人王某某有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：柳文彬

檢察官助理：沈兢儒

2020年11月2日

附：

1、被告人李某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系方式：1851806****；被告人王某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系方式：1512863****。

2、與汪某某詐騙案共卷。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4、《適用簡易程序建議書》一份。

5、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。