浙江省紹興市新昌縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

新檢一部刑訴〔2020〕6467號(hào)

被告人牛某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4110231991********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地河南省許昌縣**鄉(xiāng)**莊**組。2014年1月12日因賭博被許昌市建安區(qū)桂村派出所行政拘留十日。因本案于2020年8月13日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年9月15日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4110811990********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省禹州市**鄉(xiāng)**莊**組。因本案于2020年8月13日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年9月15日被依法逮捕。

被告人李某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4110231986********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地河南省許昌縣**鄉(xiāng)**莊。因本案于2020年8月13日被新昌縣公安局刑事拘留，同年9月15日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

本案由新昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人牛某某、李某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪、被告人李某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月13日向本院移送起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了各被告人和辯護(hù)律師的意見(jiàn)，并依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)

2020年7月期間，被告人牛某某與趙某某（未歸案）經(jīng)商議，?找到被告人李某甲辦理銀行卡，又從他人處獲得李某丙（未歸案）等人名下的三張銀行卡，在明知他人用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，指使被告人李某乙將上述四張銀行卡送至河南省禹州市一賓館內(nèi)提供給他人使用。至案發(fā)，李某甲名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶過(guò)卡流水人民幣256749元，李某丙名下的中國(guó)工商銀行賬戶過(guò)卡流水人民幣1395015.52元。李某乙獲利人民幣2000元。

經(jīng)查，2020年7月20日，潘某某在新昌縣**街道**館內(nèi)上班時(shí)，被他人以快遞理賠為由騙取人民幣86935元，其中9865元流向李某丙名下的中國(guó)工商銀行賬戶，34950元流向李某甲名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶。

二、盜竊

2020年7月期間，被告人牛某某、李某甲與趙某某商定掛失補(bǔ)辦李某甲名下的上述中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶，并將卡內(nèi)余額取出分成。2020年7月20日，李某甲補(bǔ)辦其名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶，取出賬戶內(nèi)人民幣20000元（其中2000元用于支付被告人李某乙送卡費(fèi)）。事后，牛某某分得人民幣2500元，李某甲分得人民幣5000元，趙某某分得人民幣10500元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押被告人牛某某、李某甲華為手機(jī)各一部；扣押被告人李某乙OPPO手機(jī)一部。

2020年8月12日、13日，被告人李某甲、牛某某和李某乙先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍資料、無(wú)犯罪記錄證明、扣押清單、手機(jī)截圖、銀行卡查詢結(jié)果列表、調(diào)取證據(jù)材料、受案登記表、立案決定書(shū)、情況說(shuō)明及認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等；

2.證人證言：證人章某某、周某某、張某甲、張某乙、付某某等30人的證言及歸案經(jīng)過(guò)；

3.被害人的陳述：被害人潘某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人牛某某、李某甲、李某乙的供述和辯解；

5.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人牛某某、李某甲、李某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行賬戶幫助支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人牛某某、李某甲又以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額較大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人牛某某、李某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人李某乙在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯。被告人牛某某、李某甲一人犯數(shù)罪，均應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。故對(duì)上述各被告人應(yīng)分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二百六十四條、第二十七條、第二十五條第一款、第六十九第一、三款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新昌縣人民法院

檢察官：王國(guó)祥

檢察官助理：俞釵英

2020年12月10日

附：

1.被告人牛某某、李某甲現(xiàn)羈押于新昌縣看守所，被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?

2.隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)3份；

3.隨案移送簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。