山西省太原市小店區(qū)人民檢察院

起?訴?書

并小檢刑刑訴〔2020〕1099號(hào)

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼1426021996********，漢族，大專文化程度，山西**汽車有限公司員工，群眾，山西省臨汾市侯馬市人，戶籍住址山西省臨汾市侯馬市**村**號(hào)，現(xiàn)住太原市小店區(qū)**村。2020年8月4日因涉嫌職務(wù)侵占罪被太原市公安局山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)分局刑事拘留，同年9月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被太原市公安局山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

被告人劉某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼1422261992********，漢族，大專文化程度，山西**汽車服務(wù)有限公司員工，群眾，山西省忻州市繁峙縣人，戶籍住址山西省忻州市繁峙縣**街**號(hào)，現(xiàn)住山西省晉中市榆次區(qū)**小區(qū)**房間。2020年8月4日因涉嫌職務(wù)侵占罪被太原市公安局山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)分局刑事拘留，同年9月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被太原市公安局山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

被告人李某丙，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼1406211993********，漢族，中專文化程度，山西**汽車銷售有限公司員工，群眾，山西省朔州市山陰縣人，戶籍住址山西省朔州市山陰縣**鄉(xiāng)**村**排**號(hào)，現(xiàn)**。2020年8月17日因涉嫌職務(wù)侵占罪被太原市公安局山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)分局刑事拘留，同年9月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被太原市公安局山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于太原市第四看守所。

被告人焦某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼1423291984********，漢族，大專文化程度，山西**汽車銷售有限公司員工，群眾，山西省呂梁市嵐縣人，戶籍住址山西省呂梁市嵐縣**鄉(xiāng)**街**號(hào)，現(xiàn)住**。2020年8月17日因涉嫌職務(wù)侵占罪被太原市公安局山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)分局刑事拘留，同年9月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被太原市公安局山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

被告人尹某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼1408211991********，漢族，大專文化程度，山西**汽車服務(wù)有限公司員工，群眾，山西省臨猗縣人，戶籍住址山西省太原市小店區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)暫住山西省太原市晉源區(qū)**小區(qū)**室。2020年8月17日因涉嫌職務(wù)侵占罪被太原市公安局山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)分局刑事拘留，同年9月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被太原市公安局山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

本案由太原市公安局山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲等人涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月7日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至11月期間，山西**汽車服務(wù)有限公司索賠員劉某某（已判決）通過手機(jī)微信長安**索賠群中發(fā)現(xiàn)長安**公司索賠流程****，即虛報(bào)福特車主維修信息沖量，虛假入庫出庫，再將**車自動(dòng)變速器模塊（簡稱TCM）便宜變賣的辦法，遂將此情況向公司售后總監(jiān)王某某（已判決）匯報(bào)，二人經(jīng)通謀，決定利用此漏洞為公司沖產(chǎn)值、并給個(gè)人帶來經(jīng)濟(jì)利益，隨即進(jìn)行預(yù)謀分工，決定由劉某某峰負(fù)責(zé)福特索賠流程，提供符合索賠車輛信息，負(fù)責(zé)新自動(dòng)變速器模塊銷售，平賬；由王將利用其作為公司領(lǐng)導(dǎo)的影響力協(xié)調(diào)公司售后業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員被告人劉某甲、尹某某、李某丙和庫管部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)人員被告人焦某某、李某甲配合完成。事態(tài)發(fā)展過程中，由于從福特上級(jí)廠家發(fā)回的新配件有待處置，且需要舊件向上級(jí)廠家發(fā)回從而完成虛假的業(yè)務(wù)流程，劉某某聯(lián)系到從事汽車配件銷售的蔣某某（已判決），經(jīng)商量，由蔣某某負(fù)責(zé)銷售新件，并聯(lián)系返廠的舊件給劉某某峰等人。經(jīng)查，蔣勇共計(jì)為劉胤峰等人聯(lián)系回舊件250個(gè)。

受王某某、劉某某的授意安排，2019年4月開始到2019年10月期間，被告人劉某甲、尹某某、李某丙利用其公司售后服務(wù)顧問的工作職責(zé)，由劉某某提供福特車信息，將數(shù)百條虛假的車輛信息錄入公司DMS福特車保養(yǎng)維修系統(tǒng)，虛假開具大量福特汽車更換TCM單據(jù)；被告人焦某某、李某甲利用其公司庫管工作人員的工作職責(zé)，在接到被告人尹某某、劉某甲、李某丙等人開具的虛假更換TCM單據(jù)后，違規(guī)辦理TCM模塊出庫手續(xù)，隨后受劉某某指使，被告人焦某某、李某甲將新的TCM模塊交給蔣勇處置，返廠用的二手TCM模塊也由蔣某某與李某甲等人進(jìn)行交接，后以郵寄形式返回福特總廠。經(jīng)查，被告人劉某甲非法獲利11000元，被告人李某甲非法獲利47500元，被告人焦某某非法獲利30750元，被告人尹某某非法獲利10000元，被告人李某丙非法獲利9000元，現(xiàn)五人非法獲利已返還公司。

經(jīng)太原市小店區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，目前現(xiàn)已核實(shí)的福特自動(dòng)變速器模塊共計(jì)76塊，價(jià)值119624元人民幣。根據(jù)該鑒定意見，每塊福特自動(dòng)變速器模塊價(jià)值1574元人民幣，250塊自動(dòng)變速器塊共計(jì)393500元人民幣。

2020年8月4日，被告人劉某甲、李某甲向公安綜改分局投案；2020年8月17日，被告人李某丙、尹某某、焦某某向公安綜改分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、被害人陳述、證人證言、被告人供述及辯解、辨認(rèn)筆錄、鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、焦某某、劉某甲、尹某某、李某丙作為公司工作人員，利用職務(wù)便利，與他人共同非法占有公私財(cái)物，價(jià)值393500元人民幣，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、焦某某、劉某甲、尹某某、李某丙在共同犯罪中其輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，從輕或減輕處罰。被告人李某甲、焦某某、劉某甲、尹某某、李某丙均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山西省太原市小店區(qū)人民法院

檢察官郭某某

2020年12月4日

附件：1.本案偵查卷肆冊(cè)

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份

3.《量刑建議書》各兩份