旬陽縣人民檢察院

起?訴?書

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??????????????????????????旬檢公訴刑訴（2020）48號

被告人李某甲，男，?1979年**月**日出生，陜西省旬陽縣人，身份證號碼6124291979********，漢族，初中文化，戶籍地旬陽縣**鎮(zhèn)**村**組，住安康市漢濱區(qū)**棟**樓**室，系安康市**有限責任公司和旬陽縣**有限公司法定代表人。2010年9月29日，因犯故意傷害罪、敲詐勒索罪被安康市中級人民法院判處有期徒刑三年，緩刑考驗期四年。2019年6月22日因涉嫌敲詐勒索罪被旬陽縣公安局刑事拘留，2019年7月29日因涉嫌尋釁滋事罪被旬陽縣人民檢察院批準逮捕。2019年9月23日經(jīng)安康市人民檢察院批準對其延長羈押期限一個月（延長羈押期限自2019年9月29日至2019年10月28日）。偵查期間，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，旬陽縣公安局于2019年10月18日對其做出重新計算偵查羈押期限決定（重新計算偵查羈押期限自2019年10月18日至2019年12月18日）。2019年12月17日經(jīng)安康市人民檢察院批準對其延長羈押期限一個月（延長羈押期限自2019年12月19日至2020年1月18日）。2020年1月15日經(jīng)陜西省人民檢察院批準對其延長羈押期限二個月（延長羈押期限自2020年1月19日至2020年3月18日）?，F(xiàn)在押。

被告人江某甲，男，?1990年**月**日出生，陜西省旬陽縣人，身份證號碼：6124291990********，漢族，初中文化，住旬陽縣**鎮(zhèn)**村**組，無業(yè)。2016年7月13日因犯故意傷害罪被旬陽縣人民法院判處拘役二個月。2020年1月21日因涉嫌敲詐勒索罪被旬陽縣公安局刑事拘留，2020年2月29日因涉嫌尋釁滋事罪被旬陽縣人民檢察院批準逮捕?，F(xiàn)在押。

被告人丁某甲，男，1990年**月**日出生，陜西省旬陽縣人，身份證號碼66124291990********，漢族，初中文化，戶籍地陜西省西安市未央?yún)^(qū)**路**號**號**單元**層**室，暫住陜西省神木市**路**酒店**室，無業(yè)。2014年1月17日因阻礙國家機關工作人員依法執(zhí)行職務被旬陽縣公安局行政拘留十日并處罰款500元。2019年7月22日因涉嫌敲詐勒索罪被旬陽縣公安局刑事拘留，2019年8月23日因涉嫌尋釁滋事罪被旬陽縣人民檢察院批準逮捕。偵查期間，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，旬陽縣公安局于2019年10月18日做出重新計算偵查羈押期限決定（重新計算偵查羈押期限自2019年10月18日至2019年12月18日）。2019年12月17日經(jīng)安康市人民檢察院批準對其延長羈押期限一個月（延長羈押期限自2019年12月19日至2020年1月18日）。2020年1月15日經(jīng)陜西省人民檢察院批準對其延長羈押期限二個月（延長羈押期限自2020年1月19日至2020年3月18日）?，F(xiàn)在押。

被告人成某某，男，1985年**月**日出生，陜西省安康市漢濱區(qū)人，身份證號碼6124011985********，漢族，初中文化，住漢濱區(qū)**村**組**號，無業(yè)。2008年11月10日因犯故意傷害罪、故意損毀財物罪數(shù)罪并罰被安康市中級人民法院判處有期徒刑四年零六個月，因減刑于2011年7月1日刑滿釋放。2020年1月10日因涉嫌強迫交易罪被旬陽縣公安局刑事拘留，2020年2月7日因涉嫌尋釁滋事罪被旬陽縣人民檢察院批準逮捕?，F(xiàn)在押。

被告人胡某某，男，?1972年**月**日出生，陜西省安康市漢濱區(qū)人，居民身份證號碼6124011972********，漢族，初中文化，住漢濱區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，無業(yè)。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年9月1日被旬陽縣公安局刑事拘留，2019年10月7日因未被批準逮捕取保候審。

被告人李某乙，男，1995年**月**日出生，陜西省安康市漢濱區(qū)人，居民身份證號碼6124011995********，漢族，初中文化，戶籍地陜西省安康市漢濱區(qū)**村**組**號，暫住漢濱區(qū)**小區(qū)**室，臨時務工人員。2020年1月4日因涉嫌尋釁滋事罪被旬陽縣公安局刑事拘留，2020年2月10日因涉嫌尋釁滋事罪被旬陽縣人民檢察院批準逮捕?，F(xiàn)在押。

本案由旬陽縣公安局偵查終結，以被告人李某甲、江某甲、成某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪，被告人丁某甲涉嫌強迫交易罪、敲詐勒索罪，被告人李某乙涉嫌尋釁滋事罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴；以被告人胡某某涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院并案審查。法定期限內已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)審查查明，被告人李某甲在2010年被宣告緩刑釋放后，為聚斂錢財，經(jīng)常糾集前科人員成某某、社會閑散人員江某甲、丁某甲、丁某乙（另案處理）、劉某甲（另案處理）、胡某某等人，通過擺場造勢、封門堵路、毆打他人等暴力、“軟暴力”手段實施敲詐勒索、尋釁滋事、強迫交易等多起違法犯罪活動，欺壓百姓，擾亂當?shù)厣鐣?jīng)濟秩序，造成較為惡劣的社會影響。

（一）敲詐勒索罪

1、2013年5月份李某甲在**鎮(zhèn)**社區(qū)*組河堤邊自建住宅房屋，將房屋建設中的河堤外混凝土擋墻、橋底倉庫建設、房屋莊基基礎處理等相關附屬工程包給彭某某承建。雙方口頭約定此工程由彭某某包工包料，并按要求承建，李某甲預付彭某某1萬元工程款后彭某某開始施工。施工過程中，李某甲多次到工地以未按要求施工為由，辱罵彭某某，并要求其返工。2013年7月李某甲住宅基礎工程按其要求建設完工，工程竣工當天李某甲在現(xiàn)場，未對工程質量提出異議。此后彭某某多次聯(lián)系李某甲結算工程款，李某甲一直不見彭某某，也不給其結算工程款。

后彭某某請杜某某幫忙為其索要工程款。2014年9月份一天，馮博招待李某甲、杜某某在**鎮(zhèn)**飯莊吃飯時，杜某某向李某甲提起彭某某工程款事宜。李某甲當場給彭某某打電話，要求彭某某到梁港飯莊。彭某某誤以為是李某甲喊他過去結算工程款，就立即趕到梁港飯莊。見面后，李某甲不提結算工程款之事，質問彭某某：“你還想要工錢，你干的啥慫活？你看是你給我找錢，還是我給你找錢”，李某甲遂將手中的酒盅摔在地上，朝彭某某臉上打了兩耳光，并威脅彭某某若敢報警就收拾其兒子。后杜某某將李某甲拉開，彭某某才得以離開。彭某某被李某甲毆打之后，對李某甲心生恐懼，再也不敢向李某甲索要該工程款。2019年12月17日經(jīng)旬陽縣發(fā)展和改革局（旬發(fā)改物價認定【2019】8號）價格認定彭某某承建的李某甲房屋建設附屬工程及材料費用54253元，其他費用5950元，共計為60203元。

2、2012年12月24日，陜西安康**集團有限公司與旬陽縣交通局簽訂旬陽縣**路四級公路改建工程A標段《合同協(xié)議書》，后陜西安康**集團有限公司將此工程委托給馮某甲負責承建。馮某甲經(jīng)人介紹，于?2013年1月10日同李某甲（安康市**建材有限公司）簽訂了砂石料供應合同。合同約定：沙子含運費每方100元，石子含運費每方75元；馮某甲給李某甲支付80萬元費用，李某甲同意馮某甲在其承包的**砂石料采區(qū)自行開采混合料用于**路項目建設。

2013年9月份，給馮某甲工地運輸砂石料的張某甲找馮某甲協(xié)商，將他人給其抵賬的砂石料出售給馮某甲用于**路改建A標工程建設。馮某甲同意后，張某甲便從**鎮(zhèn)給馮某甲拌料場供應了十余車砂石料。李某甲得知此事后，就安排其父李某乙到馮某甲拌料場阻止其生產(chǎn)。同時，李某甲給馮某甲打電話威脅，稱馮某甲如果再從別處購買砂石料，就將其運輸砂石料的車砸毀和收拾司機張某某相威脅。當天李某甲又糾集江某甲、丁某甲駕車趕到馮某甲拌料場，欲收拾、教訓張某某。張某某聞訊后擔心挨打，便躲藏起來。李某甲等人趕到馮某甲拌料場時，正好看到司機孫某某拉了一車石子進到拌料場，便上前質問孫某某是從什么地方、給誰拉的石子？孫某某聲稱是馮某甲讓從其他沙場拉來。李某甲便以孫某某不該從其他沙場給馮某甲拉石子為由，伙同江某甲、丁某甲對孫某某進行毆打。隨后，又指使江某甲、丁某甲將張猛停在拌料場的貨車兩個輪胎扎破。馮某甲得知李某甲等人在其拌料場鬧事，就趕到現(xiàn)場來處理。李某甲伙同江某甲、丁某甲又將馮某甲帶到漢濱區(qū)**路**一包間內，李某甲以馮某甲違約為由向其索要50萬元違約金，否則不準其離開。馮某甲在**包間被李某甲非法限制人身自由，被迫無奈之下，只得同意給李某甲支付10萬元“違約金”后方才離開。2014年9月26日馮某甲給李某甲結算砂石料款時，將10萬元“違約金”一并付給了李某甲。

（二）尋釁滋事罪

1、2013年5月鐘某甲與**鎮(zhèn)**社區(qū)簽訂《旬陽縣**鎮(zhèn)**社區(qū)安置點施工合同》，由鐘某甲承建**鎮(zhèn)**社區(qū)**移民安置點街道硬化、下水排放渠道工程。2013年5月8日鐘某甲將該工程轉包給彭某某，約定由彭某某包工包料具體負責施工，鐘某甲負責外圍關系協(xié)調。彭某某在施工過程中，從何某某（李某甲承包河道的轉包人）處購買并結清砂石料款。

工程施工數(shù)天后，李某甲以該工程要使用其承包河段的砂石料，工程應由本人承包建設為由，指使江某甲、丁某甲、丁某乙到施工現(xiàn)場將安裝好的施工模板搗毀，迫使工程停工。隨后李某甲又以鐘某甲工程質量有問題為由，質問**社區(qū)干部江某乙（社區(qū)支部書記）、馮某乙（社區(qū)主任）鐘某甲為何能承攬此工程？社區(qū)干部以工程量小李某甲看不上解釋。此后，李某甲又以施工使用本人承包河道內的砂石料為由向鐘某甲索要現(xiàn)金，并威脅鐘某甲如若不給就不允許使用其河道砂石料。鐘某甲擔心李某甲糾集社會閑散人員擺場造勢，毆打、恐嚇自己，無奈之下請求**鎮(zhèn)政府處理，鎮(zhèn)政府指派干部馮博協(xié)調此事。2013年5月17日晚，馮某丙組織李某甲、鐘某甲在其家中協(xié)商此事，鐘某甲迫于壓力和為使工程能順利進行，只得同意給李某甲3萬元砂石料款，但一直未支付。

2014年1月27日（臘月二十七），李某甲又糾集成某某、丁某乙三人到鐘某甲家中以擺場造勢相威脅索要3萬元后方帶人離開。

2、2009年4月李某甲與江某丙合伙取得了**大橋至**電站段的河道采砂權（期限3年）并共同經(jīng)營。后因李某甲被羈押（2009年10月12日至2010年10月11日），該段河道采砂由江某丙負責經(jīng)營、管理。2010年9月20日旬陽縣**鎮(zhèn)人王某甲與江某丙簽訂《砂石買賣協(xié)議》，用于**高速**標段部分路基回填，王某甲按雙方協(xié)議將砂石款給江某丙全部結清。李某甲于2010年10月11日被宣告緩刑釋放后，對江某丙與王某甲簽訂的《砂石買賣協(xié)議》知情，并對已結清砂石料款無異議。2015年2月17日（臘月二十九日），李某甲糾集江某甲、丁某甲等十余名社會閑散人員到旬陽縣**鎮(zhèn)王某甲家擺場造勢，以本人被羈押期間王某甲從其承包的河道購買砂石料款未結清為由，指使社會閑散人員在王某甲家擺場造勢，強行向王某甲索要現(xiàn)金4萬元。

3、2016年12月6日，李某甲承包修建**鎮(zhèn)**社區(qū)**通村路便道時，因占用該社區(qū)三組劉某甲家的河灘地未給予青苗補償，上午10時許，劉某甲到現(xiàn)場阻止其施工，李某甲的現(xiàn)場管理人員劉某乙（另案處理）與劉某甲發(fā)生撕扯，劉某甲被劉某乙木棒將腿部打傷后電話報警，**派出所處警到達現(xiàn)場，劉某甲指著被打紅腫的大腿部向處警民警說，并告知是被劉某乙用木棍打傷，民警將劉某乙等在現(xiàn)場的人員帶回派出所調查，讓劉某甲先到醫(yī)院看傷。當日下午，**鎮(zhèn)政府與派出所民警一同到現(xiàn)場協(xié)調解決劉某甲阻工一事，經(jīng)協(xié)調劉某甲不再阻工。

當日傍晚，李某甲又糾集劉某乙、胡某某等多名社會閑雜人員強行對劉某甲家的另一塊河灘地進行開挖，劉某甲的母親聞某某及妻子王某乙前往阻止。李某甲指使胡某某上前將王某乙推倒在地，接著劉某乙與胡某某將王某乙抬到挖機后扔在地上，王某乙爬起后謾罵李某甲，李某甲便上前打王某乙倆耳光，將其打倒在地，后李某甲又用腳踢踹王某乙的腰部及肋部，王某乙電話報警。李某甲帶人離開現(xiàn)場，王某乙被其兄王某丙和婆婆聞某某扶回家。

王某乙回家后，在其子劉某戊、丈夫劉某甲的陪同下乘坐曹某甲的悅達起亞轎車前往縣醫(yī)院看傷，行至**高速路口時，民警電話聯(lián)系劉某甲返回其家接受調查，當劉某甲乘座曹某甲轎車返回行至**大橋河壩便道處時，李某甲駕車帶人從后面追攆將曹某甲的車逼停，李某甲等人從曹某甲車里將劉某甲、劉某戊拖出按在地上毆打，并威脅曹某甲“我叫李某甲，今晚這事誰問起來，你就說你不知道，沒看見，你的車號我記住了”。說罷，李某甲帶人開車離開現(xiàn)場。隨后，派出所處警民警到達現(xiàn)場詢問情況時，劉某甲說“警匪一家”，不讓派出所調查處理，要自行解決。

王某乙到醫(yī)院后，因懼怕李某甲等人報復和為便于辦理核銷，自訴“摔倒受傷”，后經(jīng)**醫(yī)院診斷王某乙“右側多發(fā)肋骨骨折”，腰3、4椎體左側橫突骨折”等多處損傷。2019年7月9日陜西安康秦巴司法鑒定所鑒定:王某乙損傷程度為輕傷二級。

4、2017年7月23日陜西**建設集團有限公司（簡稱*甲公司**司）從安康市**院安康市**院置換地上游段（南環(huán)干道以南段）生活污水收集工程。2017年8月29日*甲公司**司將該工程轉包給王某丁，王某丁遂召集工人入場施工。因施工區(qū)域的管道需從李某甲所屬的果蔬市場外街心公園下經(jīng)過。在此期間，李某甲的果蔬市場也在建設中。李某甲找到王某丁，要求王某丁承建其果蔬市場場地水泥地面及切割收縮縫工程，承諾工程結束后給王某丁結算費用。王某丁遂安排工人按其要求施工完畢，王某丁找李某甲結算費用時，李某甲卻以王某丁未按其要求施工為由，拒絕給其結算工程款5200元。

之后，李某甲又讓王某丁給其果蔬市場做排放污水管道工程，并承諾該工程完工后給王某丁3萬元費用。王某丁為能結算之前的工程款，就安排工人按照李某甲的要求，在果蔬市場院墻外開挖管槽。王某丁把污水管道工程做好后，李某甲又要求王某丁在管道上面鋪成混凝土路面，王某丁也按照要求把混凝土路面建好。事后，王某丁多次向李某甲索要工程款，李某甲借故推辭，一直不給王某丁結算工程款。

2017年12月8日王某丁承建的工程完工，安排工人準備拉機械設備離場。當日9時許，王某丁再次向李某甲索要之前工程款。李某甲非但不給結算，反而以王某丁在施工過程中使其院墻根基和院壩墊土層沉陷導致其院墻開裂為由，要求王某丁必須將其果蔬市場院壩、院墻重新修建，并阻擋王某丁的機械設備離場。為此王某丁與李某甲發(fā)生爭執(zhí)，李某甲遂電話糾集成某某、江某甲等人到場對王某丁實施毆打。王某丁被李某甲、江某甲、成某某毆打后，心生恐懼，無奈向李某甲表示：之前給李某甲干的工程款不要了，同時把果蔬市場地面沉陷層用混凝土予以修復。李某甲沒有同意，要求王某丁除此之外還必須給其支付一萬元現(xiàn)金作為購買混凝土澆灌漿的費用，否則就不允許王某丁離開。同時，李某甲安排其手下對王某丁進行跟隨、監(jiān)視，防止其離開現(xiàn)場，并電話糾集多名社會閑散人員前去擺場造勢。王某丁迫于李某甲的威懾，只好將一萬元現(xiàn)金當場交給李某甲。李某甲收款后未能罷休，揚言：讓王某丁好好“認識”一下他李某甲，便帶頭上前用腳踢踹王某丁，并指使其糾集到場的社會閑散人員將王某丁從果蔬市場院墻外拖至院內場地，后持方木棒對王某丁進行圍毆，王某丁被當場打倒在地。圍觀人員報警后，王某丁被送至安康市**醫(yī)院治療。住院治療期間，李某甲帶成某某、江某甲多次到醫(yī)院對王某丁威脅、恐嚇，迫使其放棄治療。經(jīng)認定，王某丁傷情為輕微傷。

2017年12月8日晚，李某甲為逃避處罰，找到在其手下包工的被告人李某乙，李某甲以給其2000元現(xiàn)金并承諾結清李某乙的20萬元工程款為條件，讓李某乙在公安機關調查時作偽證并出面解決此事。李某乙為了個人利益就按李某甲的要求，在安康市公安局漢濱分局城郊派出所調查此案時，李某乙謊稱是他在施工過程中與王某丁產(chǎn)生糾紛發(fā)生打斗，與李某甲無關。同時李某甲又通過安康**管理處（王某丁承包工程的業(yè)主單位）的相關工作人員給王某丁做工作，迫使其同意調解處理此事。2017年9月14日，李某甲帶領李某乙在**區(qū)一農(nóng)家樂與王某丁簽訂和解協(xié)議，并將協(xié)議提交派出所要求撤案，城郊派出所據(jù)此以調解結案。

（三）強迫交易罪

1、2012年12月25日段某某通過競拍取得漢江流域**河段砂石資源開采權，并與旬陽縣水利局簽訂了許可協(xié)議，期限至2013年11月25日。2013年3月份李某甲得知后，多次到時任水利局領導辦公室及相關科室吵鬧，**相關工作人員，要求縣水利局派員協(xié)調并向段某某施壓，進而迫使段某某同意其參與該河段采砂經(jīng)營活動。在李某甲多次糾纏滋擾之下，縣水利局安排工作人員組織段某某、李某甲進行多次協(xié)商，讓段某某與李某甲共同開采經(jīng)營，由段某某旱采（機械采挖），李某甲水采（挖沙船采），但段某某未接受。

2013年7月份，李某甲故意安排人員將其采砂船的纜繩栽在段某某采區(qū)內，段某某得知后欲將錨繩拔掉，李某甲遂安排江某甲帶人到段某某沙場擺場造勢，并通過電話恐嚇威脅段某某，迫使段某某未敢拔其錨繩。此后，李某甲多次帶人到段某某沙場展示其勢力予以震懾、恐嚇。當年10月份，李某甲又指使其采砂船進入段某某采區(qū)進行采砂作業(yè)。

2013年11月1日，段某某合伙人王某戊的采砂船在正常生產(chǎn)時，李某甲糾集社會閑散人員江某甲、成某某、丁某甲、曾某某（另案處理）等20余人攜帶洋鎬把在段某某沙場擺場造勢、威脅恐嚇?？h水利局工作人員巡查發(fā)現(xiàn)后報警，民警到場后李某甲等人方才離開現(xiàn)場。水利局迫于無奈，讓王某戊停止采砂并再次給段某某做工作，給李某甲劃一段采區(qū)經(jīng)營，但段某某仍不同意。經(jīng)過多次協(xié)商，段某某考慮到水利局的壓力和李某甲的惡名，無奈之下口頭答應李某甲的要求，但一直不愿與李某甲簽訂合作協(xié)議。

2013年11月25日，水利局工作人員再次通知李某甲、段某某到水利局繼續(xù)協(xié)商合作事宜。李某甲要求段某某當場簽訂合作協(xié)議，段某某以需要征求合伙人意見為由拒絕并意欲離開。李某甲遂指使同行的江某甲、丁某甲在水利局一樓大廳將段某某毆打致昏迷住院，段某某因此產(chǎn)生恐懼。2014年3月份在旬陽縣水利局工作人員的主持下，段某某迫于李某甲的壓力，與李某甲簽訂了沙灘開采合作經(jīng)營協(xié)議，李某甲從段某某采區(qū)取得260米的河道砂石資源開采權。經(jīng)鑒定，段某某傷情為輕微傷。

此后至2015年汛期，李某甲持續(xù)從該河段采挖砂石料銷售牟利，?2013年11月25日至2014年11月24日期間，李某甲在該河段采砂77451方，非法獲利6666289元。

2、2012年12月28日陜西*甲建設工程有限公司與旬陽縣交通局簽訂旬陽縣**路四級公路一期改建工程B標段《合同協(xié)議書》，陜西*甲建設工程有限公司將此工程委托給朱某某負責承建。朱某某經(jīng)人介紹，于2013年1月6日同李某甲簽訂砂石料供應合同，約定朱某某不得從他處購買砂石料。工程開工后朱某某了解到李某甲供給自己的砂石料價格遠高于當?shù)厣笆系氖袌鲂星?，就不愿再使用李某甲的砂石料。李某甲得知后以違約為由，威脅朱某某如果不使用其提供的砂石料就讓其無法正常施工。朱某某了解到李某甲曾因爭奪沙場經(jīng)營權故意傷害致死他人，遂對李某甲心生畏懼，加之為趕進度，迫于無奈只得使用李某甲供給的高價砂石料。

在主體工程結束后，朱某某將水溝、路肩等配套工程發(fā)包給劉某己、陳某甲、李某甲（安康）承建，并簽訂合同約定施工隊施工過程中使用的砂石料自行采購。劉某己等施工隊在施工過程中聯(lián)系何某某以較低的價格從**當?shù)氐暮拥蕾徺I混合料。李某甲得知劉某己等人未使用其沙場的砂石料后，指使江某甲、丁某甲等人到劉某己、陳某甲、李某甲三人的施工隊拌料場以拉閘斷電的方式阻擋施工，并指使李某丙安排司機從自己**沙場拉來石子，強行傾倒在劉某己等人的拌料場，致使劉某己等人的拌料場無法正常生產(chǎn)。隨后，李某甲又帶領江某甲、丁某甲等人趕至朱某某項目部，將項目部電閘關掉，再次指使李兵安排司機拉來一車石子傾倒在朱某某的項目部大門口，將項目部大門封堵，致使項目不能正常施工。迫于李某甲的壓力，朱某某、劉某己等人被迫同意使用李某甲的砂石料，砂石料款由朱某某從劉某己等施工隊的工程款中扣除后付給李某甲。

2015年2月26日，陜西*甲建設工程有限公司中標**工程，并將工程交給朱某某承建。朱某某通過一期工程知道李某甲的砂石料價格高，不愿意繼續(xù)由李某甲供應砂石料。李某甲獲知后為達到繼續(xù)給朱某某供應砂石料的目的，找朱某某自稱已和交通局簽有協(xié)議，**路工程建設所需砂石料必須由其優(yōu)先供應。2015年3月初，在朱某某未同意使用李某甲砂石料的情況下，李某甲就指使舒某某從其**沙場運輸砂石料強行堆放在朱某某的**料場，迫使朱某某繼續(xù)購買其供應的砂石料。后朱某某又將該工程的路基開挖、擋墻、涵洞等工程分包給劉某己、樂某甲、曹某乙，約定砂石料由施工隊自行采購，樂某甲及曹某乙將承包的工程又轉包給毛某甲。毛某甲便聯(lián)系毛某乙、毛某丙等人從漢江運輸砂石料到**拌料場，砂子每方含運費65元、石子每方含運費40元。李某甲得知毛某甲自行采購砂石料后，再次找朱某某商談供砂石料的事，要求必須使用他的砂石料。朱某某仍不同意使用李某甲的砂石料，李某甲又以和**交通局簽訂有協(xié)議為由，稱不讓他供應砂石料就別想正常施工。由于朱某某知道李某甲為人霸道，曾指使他人將砂石料堆放在自己的拌料場，若不答應李某甲的要求工程無法正常施工。無奈之下，朱某某于2015年4月22日同李某甲簽訂了砂石料供應合同，約定砂子每立方105元（含運費）、石子每方含運費70元、碎石每方含運費90元、混合料每方含運費48元，同時要求劉某己、毛某甲等人也用李某甲砂石料。

因李某甲供應的碎石價格高，2015年10月27朱某某與旬陽縣**礦業(yè)有限公司混凝土分公司（簡稱*乙公司**司）時任經(jīng)理汪某某簽訂《碎石購銷協(xié)議》，以每方65元（含運費）的價格從*乙公司購進碎石。李某甲得知后，以朱某某違反合同約定為由，要求必須從他手中購買碎石。隨后李某甲又找到汪某某，要求汪某某以每方55元的價格將碎石賣給自己，李某甲再將碎石加價出售給朱某某。汪某某知道李某甲在社會上的惡名，不敢不答應李某甲的要求，同意將碎石以每方55元的價格賣給李某甲。后朱某某聯(lián)系汪某某供應碎石時，汪某某不敢給朱某某供應，答復讓其找李某甲協(xié)商此事。迫于無奈，朱某某只有繼續(xù)從李某甲手中高價購進碎石。李某甲從*乙公司以每方55元的價格將碎石購進后加價以每方90元的價格強行賣給朱某某，從中牟取非法利益。

旬陽縣東呂公路四級公路改建工程A1標段工程中，李某甲共銷售給朱某某及其施工隊砂石23694方，交易金額2487887元。

另查明，旬陽縣**公路改建工程*標段工程分包人毛某甲施工隊按照旬陽縣交通局要求，對**處山體開挖加寬路基施工。毛某甲施工隊在該地施工過程中開挖出來的黑石渣，經(jīng)檢驗可用作水穩(wěn)沙。項目部負責人朱某某讓毛某甲將黑石渣拉回項目部備用，每方給毛某甲支付5元運費。李某甲得知此事后，以同朱某某簽訂有砂石料供應協(xié)議，所有砂石料必須由其供應，朱某某私自拉運黑石渣用作水穩(wěn)沙系違約為由，帶江某甲駕駛豐田霸道越野車將朱某某拌料場路口封堵，并將拌料場電閘關掉，致使項目部拌料場無法施工。李某甲要求朱某某將已拉到**料場的400余方黑石渣和后期再開挖的所有黑石渣都歸其所有，朱某某必須以每方40元的價格向其支付黑石渣料款，否則讓朱某某項目部無法正常施工生產(chǎn)。朱某某迫于李某甲惡名和阻工影響生產(chǎn)的壓力，被迫同意了李某甲無理要求，向李某甲支付黑石渣款97960元。

3、2016年6月28日，**鎮(zhèn)人民政府經(jīng)縣招投標管理中心同意以免予招標方式與陜西*乙建設工程有限公司委托人杜某某以總價1819429.00元簽訂了**通村水泥路建設施工合同，后又增加工程款206289.00元。2016年8月5日開工建設時，由趙某某、陳某乙具體負責施工，次日下午李某甲帶劉某乙等三人到施工現(xiàn)場以修路占用其承包的河灘為由將正在施工的挖機擋停，致使工程停工24天。經(jīng)**鎮(zhèn)政府、**社區(qū)派員組織雙方當事人協(xié)調，李某甲提出該工程占用其承包的河道，工程他要承包，**鎮(zhèn)政府拒絕了李某甲的無理要求。李某甲又以該工程在其承包的河道挖砂石料，向杜某某索要40元每方砂石料錢，杜某某認為該工程如果按李某甲要求給其出每方砂石料40元工程就要虧損，但不同意又怕李某甲再次阻工，只得同意與李某甲合伙承包該工程，工程所需砂石料免費使用，工程利潤二人平分。該工程在被李某甲阻擋后，原施工隊負責人趙某某、陳某乙因害怕李某甲等人再來阻工鬧事就不愿再干此工程。后李某甲找趙某某商談此事，被趙某某拒絕，李某甲又找到杜某某，讓其給趙某某做工作。2016年8月29日在杜某某家里，李某甲指使劉某乙與原勞務分包人陳某乙以70元（低于市場價80元）一方的工價簽訂勞務分包合同。8月31日該工程復工建設，2017年1月6日竣工。

2013年4月10日李某甲與旬陽縣水利局就**電站廠房河堤下保護區(qū)外至**鎮(zhèn)上游保護區(qū)外河段（含**河段）河灘簽訂為期三年的砂石資源開采有償出讓合同。合同約定乙方在合同內，如通村水泥路用砂石料確需自采自用的，經(jīng)當?shù)卮褰M、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府出示證明，可在乙方競得的河段內就近采砂，乙方不得干涉，不得收取相關費用（加工成品料除外）。2016年4月9日合同期滿后，旬陽縣水利局未繼續(xù)許可李某甲在該段河道采砂。

（四）違法事實

1、2010年10月11日李某甲緩刑釋放，數(shù)日后，帶一幫社會青年在**鎮(zhèn)劉某庚燒烤店吃燒烤，得知劉某辛（2009年前與李某甲經(jīng)常在一起）帶女朋友曹某某也在燒烤店樓上就餐，便給劉某辛打電話讓其一起喝酒。劉某辛和女友曹某某到后，李某甲當著劉某辛的面威脅曹英并強行讓曹某某坐在自己身旁，稱其跟著劉某辛沒出息。同時李某甲又故意借口劉某辛偷他承包河道內的砂石料建房，要讓劉某辛支付兩萬元砂石款，并以劉某辛見到他后沒有主動打招呼為由，懲罰劉某辛一口氣把兩件共24瓶啤酒喝完。與此同時，跟隨李某甲的幾個社會青年便拿出隨身攜帶的砍刀在桌子上敲打，李某甲吩咐若劉某辛少喝一瓶就砍他一刀。劉某辛被迫將兩件啤酒一口氣喝完。在逼迫劉某辛喝酒過程中，李某甲強行向曹某某索要電話號碼，之后便不停騷擾曹某某，曹英不堪其擾只好與劉某辛分手并外出務工。

2、2009年江某丁從水利局承包**河道采砂權后，李某甲長期在江軍采區(qū)偷采砂石料，江某丁多次制止未果，匯報水利局也不了了之。直到2012年，李某甲想讓江某丁將采砂區(qū)轉讓給自己，江某丁江軍不同意，李某甲等人多次語言威脅并跟蹤嚇唬江某丁，江某丁考慮到李某甲已強行在其采區(qū)采挖，且多次對其實施不法手段便心生恐懼，無奈之下答應與李某甲合作至2013年3月25日。

合作期滿后，李某甲仍在江某丁的采區(qū)采挖，不繳納任何費用，也不續(xù)簽合同，江某丁到水利局要求處理未果。2013年4月份，李某甲欲和江某丁續(xù)簽協(xié)議，江軍便派楊某甲協(xié)商，李某甲在楊某甲的辦公室拍桌子，并給楊某甲錄音予以威脅，楊某甲感到恐懼要求江軍給其調整了崗位。

此后江軍又安排二線干部樂某乙（與李某甲熟悉，按輩份李某甲喊樂某乙為叔）與李某甲協(xié)商此事，二人在縣城**茶樓商談時，因對條款理解不同發(fā)生爭議期間，兩個紋身的小伙子突然從二人所在房間的套間出來分別站在樂某乙的兩側，對其構成危脅。后經(jīng)過樂某乙再三給李某甲協(xié)商，雙方才達成協(xié)議。

3、2014年3月份，**鎮(zhèn)**村打水泥路，施工方與黃某乙協(xié)商在**河壩購買砂石料，拉了數(shù)十車砂石后被李某甲發(fā)現(xiàn)，李某甲遂帶領一幫人前去強行阻止。黃某乙見狀心里害怕就當場答應李某甲停止給**村修路供砂。后黃某乙、黃某丙等人到水利局反映情況并要求水利局出面解決。數(shù)日后，水利局楊某乙通知黃某乙、李某甲到水利局協(xié)商此事，黃某乙通知老組長黃某丙、二組組長劉某壬及二組老組長梁某某四人一同前往水利局，在水利局協(xié)商未果，黃某乙等人意欲離開水利局，李某甲約他們幾人到茶樓，并開車把黃某乙、黃某丙和梁某某三人帶到**酒店八樓一房間，房間另有江某甲等二人。進房間后，李某甲質問黃某乙“你偷我砂怎么弄？”讓黃某乙剁手腕子，黃某乙給李某甲解釋時，李某甲迎面一拳將黃某乙打倒在地，黃某乙勉強爬起來，李某甲和江某甲又朝黃某乙胸前打了幾拳，黃某乙爬不起來，被黃某丙和梁某某扶起，梁某某給李某甲說好話，讓李某甲消消氣，等黃某乙回去后給村民通個氣再說，借機讓黃某乙脫身，黃某丙和梁某某方才離開。黃某乙被李某甲、江某甲毆打后，心生恐懼，擔心繼續(xù)擔任組長還會與李某甲交惡，便辭去組長職務。

公安機關依法扣押李某甲及關聯(lián)人現(xiàn)金1839650元，凍結李某甲及關聯(lián)人賬戶48個資金8788076.42元，砂石料等財物若干。

上述案件事實有書證、物證、勘驗檢查辨認筆錄、案件照片、鑒定意見、視頻資料、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解在卷可證。

本院認為，被告人李某甲為聚斂錢財，經(jīng)常糾集前科人員成某某、社會閑散人員江某甲、丁某甲、丁某乙、劉某乙、胡某某等人，通過擺場造勢、封門堵路、毆打他人等暴力、“軟暴力”手段實施敲詐勒索、尋釁滋事、強迫交易等多起違法犯罪活動，欺壓百姓，擾亂當?shù)厣鐣?jīng)濟秩序，造成較為惡劣的社會影響。成某某、劉某乙、胡某某在擺場造勢的同時參與首要分子李某甲壟斷經(jīng)營并獲得分紅或者報酬，江某甲、丁某甲、丁某乙經(jīng)常與李某甲糾集在一起，為其造勢助威，分工相對固定。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條、第九十七條和《關于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見》《關于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》之規(guī)定，該犯罪組織符合惡勢力犯罪集團特征。被告人李某甲在惡勢力犯罪集團中起組織、策劃、指揮作用，系首要分子，應按照集團所犯的全部罪行處罰；被告人江某甲、成某某、丁某甲為重要成員，應按照其所參與或者組織的全部罪行處罰；被告人劉某乙、胡某某等人系其他成員，應按其參加的罪行處罰。該犯罪集長期以違法犯罪手段非法斂財，涉案金額、非法所得數(shù)額均特別巨大，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條和《關于辦理黑惡勢力刑事案件中財產(chǎn)處置若干問題的意見》第十五條之規(guī)定，對其違法所得的一切財物應當依法追繳、沒收。

被告人李某甲、江某甲、丁某甲隨意辱罵、恐嚇、毆打他人，強拿硬要他人財物，以暴力、“軟暴力”手段威脅他人交出財物或放棄債權，強買強賣或迫使他人同意其進入特定經(jīng)營活動；被告人成某某隨意辱罵、恐嚇、毆打他人，強拿硬要他人財物，迫使他人同意其進入特定經(jīng)營活動；被告人胡某某幫助李某甲隨意毆打他人；被告人李某乙為幫助李某甲逃避法律制裁故意做虛假證明。犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，被告人李某甲、江某甲、丁某甲的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百九十三條、第二百二十六條、第二百七十四條之規(guī)定，構成尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪，均應數(shù)罪并罰。被告人成某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百九十三條、第二百二十六條之規(guī)定，構成尋釁滋事罪、強迫交易罪，應數(shù)罪并罰。被告人胡某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百九十三條之規(guī)，構成尋釁滋事罪。被告人李某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零五條之規(guī)定，構成偽證罪。被告人李某甲到案后拒不供述犯罪事實，訊問過程中多次辱罵黨政機關領導、暴力威脅辦案民警，拒不認罪悔罪，且在緩刑考驗期內再次實施犯罪行為，依法應撤銷緩刑，與新犯罪行數(shù)罪并罰。被告人江某甲到案后拒不如實供述犯罪事實、拒不認罪悔罪，應從重處罰。被告人丁某甲到案后拒不認罪悔罪，應從重處罰。被告人成某某到案后，能夠如實供述犯罪事實，認罪態(tài)度較好，可酌情從輕處罰，但其在刑罰執(zhí)行完畢五年內再犯新罪，系累犯，應從重處罰。被告人李某乙能夠如實供述犯罪事實，認罪態(tài)度較好，可酌情從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

旬陽縣人民法院

???檢察長：屈繩忠?

檢察官：師芳娥

2020年6月30日

附：

1、本案卷宗共74卷,光碟?2?盤

2、被告人李某甲羈押于白河縣看守所；被告人江某甲、成某某、丁某甲、李某乙均羈押于旬陽看守所；胡某某聯(lián)系電話1340915****