吉林省大安市人民檢察院　

起?訴?書

大檢刑檢刑訴〔2020〕233號　

被告人李某甲，女，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3501282000********，漢族，大專在讀，學(xué)生，戶籍所在地福建省福州市，現(xiàn)住福建省福州市**鎮(zhèn)。2019年6月26日至6月29日臨時羈押于福州市第二看守所。因涉嫌詐騙，于2019年6月30日被大安市公安局刑事拘留;因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月27日被大安市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)白城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月28日延長偵查羈押期限一個月。經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月27日延長偵查羈押期限二個月。

被告人梁某某，男，?2000年**月**日出生，居民身份證號碼3501212000********，漢族，大專在讀，學(xué)生，戶籍所在地福建省福州市，現(xiàn)住福建省福州市**區(qū)**街道**室。因涉嫌詐騙，于2019年6月30日被大安市公安局刑事拘留;因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月27日被大安市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)白城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月28日延長偵查羈押期限一個月。經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月27日延長偵查羈押期限二個月。

被告人魏某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4110821980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省長葛市，現(xiàn)住北京市朝陽區(qū)**莊**村**號。因涉嫌詐騙，于2019年6月22日被大安市公安局刑事拘留;因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月27日被大安市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)白城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月28日延長偵查羈押期限一個月。經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月27日延長偵查羈押期限二個月。

被告人王某甲，男，，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4110821985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省長葛市，現(xiàn)住河南省長葛市**村**組。因涉嫌詐騙，于2019年11月2日被大安市公安局刑事拘留;因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月22日被大安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3522281995********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省寧德市，現(xiàn)住福建省福州市**區(qū)**樓**房間。曾因犯搶劫罪，于2010年12月3日被福建省屏南縣人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金1000元。2019年7月9日至7月10日被臨時羈押于廈門第一看守所。因涉嫌詐騙，于2019年7月10日被大安市公安局刑事拘留;因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月5日被大安市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)白城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月6日延長偵查羈押期限一個月。經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月27日延長偵查羈押期限二個月。

被告人張某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3522281997********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省福州市，現(xiàn)住福建省寧德市**縣**鄉(xiāng)**村。2019年7月13日至7月19日臨時羈押于屏南縣看守所。因涉嫌詐騙，于2019年7月20日被大安市公安局刑事拘留;因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被大安市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)白城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月17日延長偵查羈押期限一個月。經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月27日延長偵查羈押期限二個月。

被告人彭某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3507212000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省南平市，現(xiàn)住福建省福州市**區(qū)**樓。因涉嫌詐騙，于2019年6月30日被大安市公安局刑事拘留;因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月5日被大安市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)白城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月6日延長偵查羈押期限一個月。經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月27日延長偵查羈押期限二個月。

被告人陸某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3507842000********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省南平市，現(xiàn)住福建省福州市**區(qū)**樓**室。因涉嫌詐騙，于2019年6月30日被大安市公安局刑事拘留;因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月5日被大安市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)白城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月6日延長偵查羈押期限一個月。經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月27日延長偵查羈押期限二個月。

被告人艾某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3507021997*******，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省南平市，現(xiàn)住福建省南平市**區(qū)**樓**棟**室。因涉嫌詐騙，于2019年7月26日被大安市公安局刑事拘留;因涉嫌詐騙，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月29日被大安市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)白城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月30日延長偵查羈押期限一個月。經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月27日延長偵查羈押期限二個月。

被告人陳某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3501212000********，漢族，中專文化，閩侯縣**公司保安，戶籍所在地福建省福州市，現(xiàn)住福建省福州市**縣**街道**號。因涉嫌詐騙，于2019年10月18日被大安市公安局刑事拘留;因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月22日被大安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3509211996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省寧德市霞浦縣，現(xiàn)住福建省福州市**區(qū)**號。因涉嫌詐騙，于2019年10月16日被大安市公安局刑事拘留;因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月22日被大安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3522251989*******，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省寧德市霞浦縣，現(xiàn)住福建省福州市**區(qū)**街道**樓。因涉嫌詐騙，于2019年10月15日被大安市公安局刑事拘留;因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月22日被大安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某丙，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3501041985*******，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省福州市，現(xiàn)住福建省福州市**區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙,于2019年10月17日被大安市公安局刑事拘留;因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月22日被大安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3522281999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省寧德市，現(xiàn)住福建省寧德市**縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙，2019年7月13日被大安市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被大安市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)白城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月17日延長偵查羈押期限一個月。經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月27日延長偵查羈押期限二個月。

被告人甘某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3509231998********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地福建省寧德市，現(xiàn)住福建省**縣**路**巷。曾因犯聚眾斗毆罪，于2016年6月13日被福建省屏南縣人民法院判處有期徒刑一年零六個月。因涉嫌詐騙，于2019年7月13日被大安市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被大安市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)白城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月17日延長偵查羈押期限一個月。經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月27日延長偵查羈押期限二個月。

本案由吉林省大安市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某乙、周某某、甘某某、張某甲、彭某某、艾某某、梁某某、陳某甲、李某甲、陸某某、陳某乙、陳某丙、王某甲、魏某甲、王某乙涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年12月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年5月19日，大安市居民劉某某在微信上被“**”以兼職刷單的名義，通過被告人李某甲提供的微信收款二維碼，“**”騙取劉某某財物29498元，在李某甲微信進(jìn)賬后經(jīng)被告人梁某某指示將錢提現(xiàn)到吳某某（在逃）的銀行卡內(nèi)，經(jīng)查詢吳某某銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)入到被告人魏某甲銀行卡內(nèi)，被告人魏某甲經(jīng)被告人王某甲指示，多次提取銀行卡內(nèi)贓款匯入到到王某甲提供的指定賬戶，從中獲利。

2019年，被告人張某乙受李某乙（在逃）指使，指示被告人張某甲看管被告人彭某某、陸某某為其找到的提供微信收款二維碼的兼職，防止跑單。被告人彭某某找到被告人艾某某、梁某某，艾某某找到多個提供微信收款二維碼的兼職，被告人梁某某找到被告人李某甲、陳某甲提供微信收款二維碼，被告人陸某某找到被告人陳某乙、王某乙、陳某丙提供微信收款二維碼，在提供的微信收到錢后立即受指示將錢轉(zhuǎn)入到指定的銀行卡內(nèi)。被告人張某乙、張某甲、彭某某、陸某某、艾某某、陳某乙、陳某丙、梁某某、陳某甲、李某甲從中獲利。

2019年6月28日，被告人王某乙聽從被告人陸某某指示提供微信收款二維碼，騙取被害人張某丙7500元。

2019年，被告人周某某、甘某某為被告人張某乙尋找提供微信收款二維碼的兼職，受張某乙指使將兼職微信收到的錢轉(zhuǎn)入到指定的銀行卡內(nèi)，從中獲利。被告人周某某受李某乙指示聽從QQ名為“**”的指揮，為“**”尋找多名提供微信收款二維碼的兼職，并將轉(zhuǎn)入微信的錢提現(xiàn)到“**”提供的銀行卡內(nèi)，從中獲利。

案發(fā)后，被告人張某乙、周某某、甘某某、張某甲、彭某某、艾某某、梁某某、陳某甲、李某甲、陸某某、陳某乙、陳某丙、王某甲、魏某甲、王某乙如實供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法對被告人從寬處理。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人魏某乙、林某甲、程某甲、林某乙、林某丙、盧某某、劉某某、呂某某、洪某某、覃某某、楊某某、李某丙、伍某某、曹某某、程某乙的證言；

3.被害人張某丙的陳述；

4.被告人張某乙、周某某、甘某某、張某甲、彭某某、艾某某、梁某某、陳某甲、李某甲、陸某某、陳某乙、陳某丙、王某甲、魏某甲、王某乙的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某乙、周某某、甘某某、張某甲、彭某某、艾某某、梁某某、陳某甲、李某甲、陸某某、陳某乙、陳某丙、王某甲、魏某甲、王某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某乙、周某某、甘某某、張某甲、彭某某、艾某某、梁某某、陳某甲、李某甲、陸某某、陳某乙、陳某丙、王某甲、魏某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其提供專門用于違法犯罪的工具進(jìn)行支付結(jié)算幫助，交易方式明顯異常，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某乙虛構(gòu)事實，隱瞞真相，利用微信收款二維碼騙取被害人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某乙、周某某、甘某某、張某甲、彭某某、艾某某、梁某某、陳某甲、李某甲、陸某某、陳某乙、陳某丙、王某甲、魏某甲、王某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林省大安市人民法院　

檢察官：劉國有

檢察官：林??檸

2020年7月10日　

附件：

1.被告人張某乙、周某某、甘某某、張某甲、彭某某、艾某某、梁某某、陳某甲、陸某某、陳某乙、陳某丙、王某甲、魏某甲、王某乙現(xiàn)羈押于大安市看守所；被告人李某甲現(xiàn)羈押于白城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)柒冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》拾伍份。

4.《量刑建議書》拾伍份。