上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕746號(hào)

被告人李某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2106241975********，漢族，初中文化，系上海**服務(wù)有限公司后勤主管，戶籍在遼寧省寬甸滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯故意傷害罪被遼寧省沈陽市大東區(qū)人民法院判處二十年有期徒刑，2015年6月2日刑滿釋放。

被告人欒某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2106241987********，滿族，初中文化，系上海**服務(wù)有限公司人事總監(jiān)，戶籍在遼寧省寬甸滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**。

被告人黃某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：5130301990********，漢族，初中文化，系上海**服務(wù)有限公司行政總監(jiān)，戶籍在重慶市南岸區(qū)**道**號(hào)**幢**。

被告人李某乙（化名“娜娜”），女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：1306341991********，漢族，中專文化，系上海**服務(wù)有限公司行政副總監(jiān)，戶籍在河北省保定市曲陽縣**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)。

被告人沈某某（化名“夏冰”），女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4305211989********，漢族，本科文化，系上海**服務(wù)有限公司吳中路店館長，戶籍在湖南省長沙縣**街道**期**棟**室。

被告人尹某某（化名“京京”），女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4103291994********，漢族，大專文化，系上海**服務(wù)有限公司吳中路店副館長，戶籍在地河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村**組。

被告人趙某某（化名“海美”），女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4113251990********，漢族，大專文化，系上海**服務(wù)有限公司吳中路店管家，戶籍在河南省唐河縣**鄉(xiāng)**村**莊**號(hào)。

被告人王某甲（化名“盼盼”），女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4104251989********，漢族，初中文化,系上海**服務(wù)有限公司吳中路店管家，戶籍在河南省陜縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人張某某（化名“英子”），女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：1504041990********，蒙古族，大專文化，系上海**服務(wù)有限公司吳中路店管家，戶籍在內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)**鄉(xiāng)**村**。

被告人畢某某（化名“悅悅”），女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3729011992********，漢族，大專文化，系上海**服務(wù)有限公司吳中路店管家，戶籍所在地山東省菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人徐某某（化名“小默”），女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：5130301987********，漢族，初中文化，系上海**服務(wù)有限公司吳中路店管家，戶籍在四川省渠縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人曾某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2106241994********，滿族，初中文化，系上海**服務(wù)有限公司吳中路店人事，戶籍在遼寧省寬甸滿族自治縣**鎮(zhèn)**街道**組**號(hào)。

被告人李某甲、欒某某、黃某某、李某乙、沈某某、尹某某、王某甲、趙某某、張某某、畢某某、曾某某于2019年8月2日因涉嫌協(xié)助組織賣淫罪被上海市公安局刑事拘留，同月5日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月6日由上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局執(zhí)行逮捕。被告人徐某某于2019年9月4日因涉嫌協(xié)助組織賣淫罪被上海市公安局刑事拘留，同年9月6日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月29日由上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局執(zhí)行逮捕。被告人張某某、畢某某、徐某某于2020年4月2日由本院取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、欒某某、黃某某、李某乙、沈某某、尹某某、曾某某、趙某某、王某甲、張某某、畢某某、徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日移送上海市人民檢察院第一分院審查起訴，上海市人民檢察院第一分院于同年12月27日將案件交由本院審查辦理。本院受理后，于同月30日分別告知十二名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了十二名被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年2月7日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年3月5日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年間，被告人李某甲、欒某某、黃某某、李某乙、沈某某、尹某某、趙某某、王某甲、張某某、畢某某、徐某某、曾某某先后進(jìn)入上海**服務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”）工作。被告人李某甲、欒某某、黃某某、李某乙分別擔(dān)任后勤主管、人事總監(jiān)、行政總監(jiān)、行政副總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理**閔行區(qū)吳中路店和浦東新區(qū)浦明路店，被告人沈某某、尹某某全面負(fù)責(zé)吳中路店的日常管理工作，被告人趙某某、王某甲、張某某、畢某某、徐某某負(fù)責(zé)接待顧客，以虛假言行暗示顧客充值成為會(huì)員后能夠獲得性服務(wù)，騙取被害人錢款，被告人曾某某負(fù)責(zé)處理吳中路店人事及退款工作。2019年2月至案發(fā)，閔行區(qū)吳中路店共計(jì)騙取被害人錢款人民幣（以下幣種均為“人民幣”）70余萬元，其中被告人趙某某參與23萬元，被告人王某甲參與21萬元，被告人張某某參與8.5萬元，被告人畢某某參與4萬元，被告人徐某某參與2.5萬元。2019年3月至7月，浦東新區(qū)浦明路店共計(jì)騙取被害人錢款229476元。

2019年8月1日、8月2日、9月3日公安機(jī)關(guān)分別依法抓獲上述十二名被告人。到案后，被告人欒某某、黃某某、李某乙、沈某某、尹某某、趙某某、張某某、畢某某、徐某某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人阮某某、朱某某等20余人的陳述證實(shí)，2019年2月至7月，其在閔行區(qū)吳中路**公司內(nèi)，工作人員以言行暗示店內(nèi)有色情服務(wù)，需辦理會(huì)員卡充值后才能享受性服務(wù)，從而被騙取錢款的事實(shí)。

2、同案犯龍某某、許某某、丁某某等人的供述證實(shí)，**浦東新區(qū)浦明路店的經(jīng)營模式及被告人李某甲、欒某某、黃某某、李某乙管理浦明路店的情況。

3、**公司的電話咨詢?cè)捫g(shù)、接待新客流程、證人司某某、甘某某、全某某、王某乙、王某丙、江某某、謝某某、崔某某、孫某某等人的證言等證據(jù)證實(shí)，**公司吳中路店內(nèi)的管家向顧客推銷會(huì)員卡并且暗示顧客充值辦卡后會(huì)提供性服務(wù)的事實(shí)。

4、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)證實(shí)，各被害人在**公司閔行區(qū)吳中路店充值及退款情況。

5、上海市公安局浦東分局出具的《扣押決定書》、《扣押清單》、《情況說明》等證據(jù)證實(shí)，在被告人徐某某處扣押黑色筆記本1本。

6、上海市浦東新區(qū)人民法院《刑事判決書》證實(shí)，**公司浦明路店人員的判決情況。

7、遼寧省沈陽第一監(jiān)獄出具的《證明》證實(shí)，被告人李某甲的前科情況。

8、上海市公安局浦東分局出具的《抓獲經(jīng)過》證實(shí)，各被告人的到案經(jīng)過。

9、被告人欒某某、黃某某、李某乙、沈某某、尹某某、趙某某、張某某、畢某某、徐某某的供述，其均對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人欒某某、李某乙、沈某某、尹某某、趙某某、張某某、畢某某、徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、欒某某、黃某某、李某乙、沈某某、尹某某、趙某某、王某甲、張某某、畢某某、徐某某、曾某某等人結(jié)伙，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其中被告人李某甲、欒某某、黃某某、李某乙、尹某某的金額屬數(shù)額特別巨大，被告人沈某某、趙某某、王某甲、張某某、曾某某的金額屬數(shù)額巨大，被告人畢某某、徐某某的金額屬數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，屬共同犯罪。被告人李某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)，故意再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。十二名被告人在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人欒某某、黃某某、李某乙、沈某某、尹某某、趙某某、張某某、畢某某、徐某某歸案后能如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人欒某某、李某乙、沈某某、尹某某、趙某某、張某某、畢某某、徐某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人欒某某判處五年有期徒刑，并處罰金一萬元，對(duì)被告人李某乙判處三年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金一萬元，對(duì)被告人沈某某判處二年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金五千元，對(duì)被告人尹某某判處三年有期徒刑，并處罰金五千元，對(duì)被告人趙某某判處一年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金三千元，對(duì)被告人張某某、畢某某、徐某某判處九個(gè)月有期徒刑，并處罰金三千元，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢??察??員：宋?進(jìn)

2020年4月3日

附：

1、被告人李某甲、欒某某、黃某某、李某乙、沈某某、尹某某、趙某某、王某甲、曾某某現(xiàn)被羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。張某某、畢某某、徐某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渚幼√?。?lián)系方式：張某某：1880102****、1522113****；畢某某：1561867****、176114****；徐某某：1871637****、1852317****。

2、偵查卷宗十二冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》八份。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中其次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條??被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對(duì)于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計(jì)算。

第六十七條第三款??被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。　?