上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢一部刑訴〔2020〕3019號(hào)

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：5327291987********，彝族，初中文化，無業(yè)，戶籍地：云南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣**村民委員會(huì)**。2017年10月因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被云南省景洪山市人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。

被告人楊某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：5327291998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地：云南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣**鄉(xiāng)**號(hào)。

被告人譚某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：5328011986********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地：云南省西雙版納傣族自治州景洪市**鄉(xiāng)**隊(duì)。

上述三名被告人均因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月13日被上海市公安局閔行分局刑事拘留，后延長羈押期限至三十日，2020年8月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、楊某甲、譚某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月19日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至7月期間，被告人李某甲、楊某甲、譚某某等人結(jié)伙，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，需要銀行、支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)、取現(xiàn)，轉(zhuǎn)移犯罪所得的贓款，仍由被告人李某甲將其三人及涉案人員宗某某、李某丙、李某丁、李某戊、李某己、李某乙、楊某某等人（均另處）的銀行、支付寶賬戶提供給上家。被告人李某甲、楊某甲、譚某某分別控制自己及他人的銀行、支付寶賬戶，幫助上家轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)、取現(xiàn)，從中牟利。經(jīng)查，2020年3月至7月期間，被告人李某甲、楊某甲、譚某某控制的銀行賬戶支付結(jié)算資金流水共計(jì)人民幣446萬余元，其中，被告人李某甲、楊某甲、譚某某控制的銀行賬戶支付結(jié)算資金流水分別共計(jì)人民幣285萬余元、60萬余元、101萬余元。

經(jīng)查，2020年4月29日至4月30日期間，被害人張某某在其位于本市閔行區(qū)的家中遭受網(wǎng)絡(luò)投資詐騙，被騙人民幣75000元，其中部分錢款經(jīng)被告人李某甲、楊某甲、譚某某控制的多個(gè)銀行、支付寶賬戶流轉(zhuǎn)。

2020年7月13日，被告人李某甲、楊某甲、譚某某分別在其位于云南省景洪市的住處被民警抓獲，民警從其處扣押手機(jī)、銀行卡等贓證物品。

被告人李某甲、楊某甲、譚某某到案后，均如實(shí)供述上述事實(shí)。

案發(fā)后，被告人李某甲、譚某某的家屬分別代為賠償被害人張某某各人民幣25000元，獲得諒解。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》、《案發(fā)簡要經(jīng)過》、《抓獲經(jīng)過》、《扣押決定書及扣押清單》、《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》、《情況說明》等證實(shí)，案發(fā)經(jīng)過、三名被告人被抓獲的經(jīng)過，公安機(jī)關(guān)扣押涉案贓證物品、調(diào)取涉案銀行、支付寶賬戶交易明細(xì)的情況。

2.被害人張某某的陳述、其提供的詐騙軟件賬號(hào)截圖、與詐騙分子的微信、網(wǎng)絡(luò)聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的涉案江西**建材有限公司、南昌**房地產(chǎn)有限公司、被告人楊某甲、涉案人員吳某某、楊某某、李某戊、李某己、楊某某、李某丁的銀行、支付寶賬戶交易記錄等證實(shí)，被害人張某某遭受網(wǎng)絡(luò)投資詐騙，被騙人民幣75000元，其中一筆45000元中的部分錢款經(jīng)多級(jí)銀行、支付寶賬戶流轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)入被告人李某甲、楊某甲、譚某某控制的銀行、支付寶賬戶的事實(shí)。

3.中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司西雙版納傣族自治州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司景洪市支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司景洪西路支行、中國工商銀行股份有限公司景洪開發(fā)區(qū)支行出具的交易明細(xì)、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的被告人楊某甲、涉案人員李某己、李某乙、李某戊、李某丙等的銀行賬戶交易記錄等證實(shí)，被害人張某某被騙的部分錢款在多個(gè)賬戶流轉(zhuǎn)的情況，被告人李某甲控制的銀行賬戶支付結(jié)算資金流水共計(jì)人民幣285萬余元，被告人楊某甲的銀行賬戶支付結(jié)算資金流水共計(jì)人民幣60萬余元；被告人譚某某的銀行賬戶支付結(jié)算資金流水共計(jì)人民幣101萬余元的事實(shí)。

4.涉案人員宗某某、李某丙、楊某某的陳述、證人李某乙、楊某乙的證言證實(shí)，被告人李某甲、楊某甲、譚某某結(jié)伙，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，使用其和他人的銀行、支付寶賬戶幫助轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的事實(shí)。

5.云南省景洪山市人民法院（2017）云2801刑初539號(hào)刑事判決書證實(shí)，被告人李某甲的前科劣跡。

6.被告人李某甲、楊某甲、譚某某的多次有罪供述、被告人李某甲、譚某某指認(rèn)的銀行取款監(jiān)控視頻截圖證實(shí)，上述指控的事實(shí)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、楊某甲、譚某某均對(duì)本院指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、楊某甲、譚某某等人結(jié)伙，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人提供支付、結(jié)算幫助，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人李某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，屬累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李某甲、楊某甲、譚某某到案后均如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，屬坦白，可以從輕處罰。被告人李某甲、楊某甲、譚某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，依據(jù)《中國人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處被告人李某甲有期徒刑十個(gè)月，并處罰金；判處被告人楊某甲有期徒刑八個(gè)月，并處罰金；判處被告人譚某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察官：高飛

檢察官助理：葉銘敏

_2020年10月26日

附：

1.被告人李某甲、楊某甲、譚某某現(xiàn)均羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2.案卷材料及證據(jù)三冊(cè)。

3、《適用速裁程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

5.《聽取律師意見書》三份。

6.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二　明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金?！?/span>

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪?！?/span>

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢后或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰?！?/span>

第六十七條……犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?

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