山西省古交市人民檢察院　

起?訴?書

古檢一部刑訴〔2020〕86號(hào)　

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1308211984********，滿族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省承德市承德縣**鄉(xiāng)**村**組，住河北省承德縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月30日到承德縣公安局投案，同日羈押于承德縣看守所，于2020年8月4日被古交市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月10日被執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，曾用名楊某乙，男，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1308221982********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省興隆縣，住河北省承德市興隆縣**廈**單元**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月27日到河北省興隆縣公安局投案，于2020年8月27日被古交市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月10日被執(zhí)行逮捕。

本案由山西省古交市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、楊某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月9日已告知二被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了二被告人，聽(tīng)取了二被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。在值班律師見(jiàn)證下，與二被告人簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，二被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年5月1日左右，被告人李某甲的朋友被告人楊某甲聯(lián)系其讓幫忙找對(duì)公賬戶，稱出賣對(duì)公賬戶可以掙錢，并告知其是賭博要用來(lái)進(jìn)行資金結(jié)算，李某甲告訴楊某甲自己就有對(duì)公賬戶，后雙方談好了交易價(jià)格。被告人楊某甲給李某甲介紹了專門收對(duì)公賬戶的叫“小寶”的人。李某甲將其注冊(cè)的承德縣久旭秸稈加工廠所開(kāi)設(shè)的對(duì)公賬戶、U盾、結(jié)算卡及另外兩個(gè)對(duì)公賬戶賣給了“小寶”，一套因無(wú)法使用楊某甲拿回來(lái)退給李某甲。后“小寶”給了楊某甲10000元，楊某甲分兩次通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式給了李某甲8700元，剩余自己揮霍。

2020年5月30日，受害人成某某通過(guò)聊天軟件添加了一個(gè)網(wǎng)名為“小雪”的人，在聊天過(guò)程中雙方成為了男女朋友關(guān)系。后對(duì)方謊稱自己系銀行高管人員，有內(nèi)部購(gòu)買黃金理財(cái)產(chǎn)品消息，可以穩(wěn)賺不賠。成某某在對(duì)方引誘下投入了19萬(wàn)元，之后看到盈利了9000多元，其就將19萬(wàn)元本金提現(xiàn)到了自己銀行卡里，也就更加相信了對(duì)方。2020年6月10日，成某某在對(duì)方的引誘下又投入了40萬(wàn)元，后平臺(tái)里顯示的金額為240萬(wàn)元，但是一直無(wú)法提現(xiàn)。

經(jīng)查明2020年6月10日8時(shí)20分，成某某用自己的建設(shè)銀行手機(jī)APP將40萬(wàn)元匯入對(duì)方提供的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶（賬號(hào)：11050163*********924，該賬戶為對(duì)公賬戶，賬戶名為：北京新客家酒店管理有限公司，法人代表：閔某某。）后在2020年6月10日9時(shí)20分至9時(shí)54分，該40萬(wàn)元分八筆又轉(zhuǎn)入了一個(gè)對(duì)公賬戶（賬號(hào)為041100**********394，戶名：承德縣久旭秸稈加工廠，經(jīng)營(yíng)者：李某甲），后再由該賬戶通過(guò)第三方支付公司（杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司）轉(zhuǎn)入了其它賬號(hào)（正在進(jìn)一步偵查中）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書證：受案登記表、到案經(jīng)過(guò)等；2、受案人成某某的陳述；3、被告人李某甲、楊某甲的供述與辯解；3、視頻資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、楊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、楊某甲為獲取非法利益，出售使用自己身份信息注冊(cè)的公司并開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶，為電信詐騙犯罪分子提供資金結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究二人刑事責(zé)任。被告人楊某甲、李某甲系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。楊某甲、李某甲在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

古交市人民法院　

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察官：弓振亮

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察官助理：邢拴真

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020年11月18日　

附件：

1.被告人李某甲、楊某甲現(xiàn)羈押于太原市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

4.《量刑建議書》二份。