湖南省新晃侗族自治縣人民檢察院

起?訴?書

湘晃檢公刑訴〔2020〕46號

被告人李某甲，綽號“凡凡”，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4312281985********，侗族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址為湖南省芷江侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年7月27日被新晃侗族自治縣公安局刑事拘留，2019年9月2日因本院批準(zhǔn)逮捕，同日由新晃侗族自治縣公安局執(zhí)行，2020年1月9日新晃侗族自治公安局對其變更強制措施為取保候?qū)?，次日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行。

被告人楊某某，綽號“福星”，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4312281987********，侗族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址為湖南省芷江侗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年7月26日被新晃侗族自治縣公安局刑事拘留，2019年9月2日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日新晃侗族自治縣公安局對其變更強制措施為取保候?qū)彙?019年10月30日本院決定對其取保候?qū)?，同日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行。

被告人徐某某，綽號“毛毛”，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4330271981********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址為湖南省芷江侗族自治縣**鄉(xiāng)**村委會**組。因涉嫌詐騙罪，2019年7月26日被新晃侗族自治縣公安局刑事拘留，2019年9月2日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日新晃侗族自治縣公安局對其變更強制措施為取保候?qū)彙?019年10月30日本院決定對其取保候?qū)?，同日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行。

被告人黃某某，綽號“牛仔”、“牛?！?，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址為湖南省芷江侗族自治縣**鄉(xiāng)**村委會**組。因涉嫌詐騙罪，2019年7月27日被新晃侗族自治縣公安局刑事拘留，2019年9月2日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日新晃侗族自治縣公安局對其變更強制措施為取保候?qū)彙?019年10月30日本院決定對其取保候?qū)?，同日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行。

被告人秦某某，綽號“兵兵”，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4312281990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址為湖南省芷江侗族自治縣**鄉(xiāng)**村委會**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年7月26日被新晃侗族自治縣公安局刑事拘留，2019年9月2日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日新晃侗族自治縣公安局對其變更強制措施為取保候?qū)彙?019年10月30日本院決定對其取保候?qū)?，同日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行。

被告人李某乙，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼4330271978********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址為湖南省芷江侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年7月27日被新晃侗族自治縣公安局刑事拘留，2019年9月2日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日新晃侗族自治縣對其變更強制措施為取保候?qū)彙?019年10月30日本院決定對其取保候?qū)?，同日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行。

被告人李某丙，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4312281988********，侗族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址為湖南省芷江侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年7月27日被新晃侗族自治縣公安局刑事拘留，2019年9月2日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日新晃侗族自治縣公安局對其變更強制措施為取保候?qū)彙?019年10月30日本院決定對其取保候?qū)?，同日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行。

被告人龍某甲，曾用名:龍某乙,男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4312281988********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址為湖南省芷江侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年7月27日被新晃侗族自治縣公安局刑事拘留，2019年9月2日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日新晃侗族自治縣公安局對其變更強制措施為取保候?qū)彙?019年10月30日本院決定對其取保候?qū)?，同日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行。

被告人蒲某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼4312281989********，苗族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地及現(xiàn)住址為湖南省芷江侗族自治縣**鄉(xiāng)**村委會**組。因涉嫌詐騙罪，2019年7月27日被新晃侗族自治縣公安局刑事拘留，2019年9月2日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日新晃侗族自治縣公安局對其變更強制措施為取保候?qū)彙?019年10月30日本院決定對其取保候?qū)?，同日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行。

被告人陳某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼4416221998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址為廣東省河源市龍川縣**鎮(zhèn)**村委會**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年7月27日被新晃侗族自治縣公安局刑事拘留，2019年9月2日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日由新晃侗族自治縣公安局對其變更強制措施為取保候?qū)彛?019年9月10日由龍川縣公安局執(zhí)行。

本案由新晃侗族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、楊某某等十人涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年12月13日、2020年2月28日兩次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年1月13日、3月27日退查重報。于2019年11月29日、2020年2月14日、4月26日先后三次延長審查起訴期限15日，分別自2019年11月30日至2019年12月14日、自2020年2月14日至2020年2月28日、2020年4月28日2020年5月12日。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月5日至2019年7月26日，在同伙李某?。戆柑幚恚┙M織下，由其提供設(shè)備、資金、技術(shù)，并伙同被告人李某甲共同招攬人員。形成了以同伙李某丁、被告人李某甲為首，被告人楊某某、徐某某、黃某某、秦某某、龍某某、李某丙、李某乙、陳某某、蒲某某為成員的詐騙團伙，分成兩組在新晃侗族自治縣縣城從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

2019年7月5日，同伙李某丁出資并指使被告人楊某某使用虛假身份信息承租新晃侗族自治縣晃州鎮(zhèn)人民醫(yī)院宿舍6樓出租房作為詐騙窩點。之后，同伙李某丁組織、指揮被告人楊某某、徐某某、黃某某、秦某某在該窩點內(nèi)，利用“電科集團”虛假投資平臺實施詐騙活動。同伙李某丁對“電科集團”進行后臺管理，被告人楊某某、徐某某、黃某某、秦某某使用同伙李某丁提供的手機內(nèi)預(yù)置的微信號從“有點料”APP上大量添加微信好友，使用虛構(gòu)的身份進行聊天獲取信任。隨后，被告人楊某某等四人謊稱宣傳的“廣東十一選五”項目系正規(guī)彩票項目，跟隨“老師”充值投資當(dāng)天即可獲得充值金額105%的返利，誘騙被害人在“電科集團”APP上注冊成為會員，將錢轉(zhuǎn)入賬號為62305204601********中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡內(nèi)進行充值。在被害人首次充值投資后會被邀請加入中國電子科技集團（18）群，由同伙李某丁在微信群中扮演客服及”老師”繼續(xù)誘騙被害人投資，其余成員使用虛構(gòu)身份在微信群中扮演成功獲利的客戶。之后，同伙李某丁通過“電科集團”APP的后臺進行操作返利，通過先行墊付返利的方式欺騙被害人持續(xù)充值，準(zhǔn)備在獲得大額錢款時關(guān)閉平臺，非法獲利。經(jīng)查，同伙李某丁持有的上述尾號為0772?中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡，其中7月23日關(guān)聯(lián)資金流入8筆（人），達人民幣61000元；7月24日關(guān)聯(lián)資金流入11筆（人），達人民幣52900元；7月25日關(guān)聯(lián)資金流入11筆（人），達人民幣82000元，案發(fā)前匯入的所有資金已在當(dāng)日由同伙李某丁返還給被害人并按照匯入金額的105%進行返利。2019年7月26日0時許，被告人楊某某、徐某某、黃某某、秦某某與同伙李某丁在位于晃侗族自治縣晃州鎮(zhèn)人民醫(yī)院6樓出租房內(nèi)被抓獲歸案，公安機關(guān)起獲尾號為0772中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡并依法扣押。7月26日8時許，被害人閻某某充值轉(zhuǎn)入人民幣1000元（前期獲利約人民幣109元）、被害人張某某充值轉(zhuǎn)入人民幣6000元（前期獲利約人民幣304元）均未返還。被告人楊某某、徐某某、黃某某、秦某某為實施詐騙添加的微信好友數(shù)量達977人。

2019年7月5日，同伙李某丁出資并指使被告人李某乙使用虛假身份信息承租新晃侗族自治縣晃州鎮(zhèn)沙洲路農(nóng)貿(mào)市場4樓出租房作為詐騙窩點。之后，被告人李某甲在同伙李某丁的安排下，負(fù)責(zé)組織被告人李某乙、李某丙、龍某某、蒲某某、陳某某在該窩點內(nèi)，利用“華東股份”虛假投資平臺以上述方式從事電信詐騙活動。由被告人李某甲對“華東股份”APP的后臺、賬號為xxxx2中國工商銀行借記卡進行管理并冒充客服和老師，被告人李某乙負(fù)責(zé)后勤生活保障并與被告人李某丙、龍某某、蒲某某、陳某某使用虛構(gòu)的身份誘騙被害人通過“華東股東”APP進行投資。經(jīng)查，被告人李某甲持有的尾號為7152的中國工商銀行借記卡，其中7月23日關(guān)聯(lián)資金流入6筆（人），達人民幣57000元；7月24日關(guān)聯(lián)資金流入5筆（人），達人民幣59000元；7月25日關(guān)聯(lián)資金流入7筆（人），達人民幣99300元，案發(fā)前匯入的所有資金已在當(dāng)日由被告人李某甲返還給被害人并按照匯入金額的105%進行返利。7月26日0時許，被告人李某甲、李某乙、李某丙、龍某某、蒲某某、陳某某在位于新晃侗族自治縣晃州鎮(zhèn)沙洲路農(nóng)貿(mào)市場4樓的出租房內(nèi)被公安民警抓獲，公安機關(guān)起獲尾號為7152的中國工商銀行借記卡并依法扣押。7月26日7時許，被害人李某戊充值轉(zhuǎn)入人民幣50000元未返還（前期獲利約人民幣1760元）。被告人李某甲、李某丙、龍某某、蒲某某、陳某某等為實施詐騙添加的微信好友數(shù)量達740人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：作案手機、筆記本電腦、銀行卡等；

2.書證：戶籍資料、在逃人員登記表、移送人員通知書、借記卡戶主檔查詢單、交易明細清單、借記卡歷史明細清單、歸案情況說明等；

3.證人彭某某、姜某某的證言；

4.被害人李某戊、張某某的陳述；

5.被告人李某甲、楊某某等十人及同伙李某丁的供述和辯解；

6.湖天網(wǎng)司鑒中心[2019]電鑒字第129號、130號司法鑒定意見書；

7.?辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄、提取筆錄、電子證物檢查工作記錄、刑事案件電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

8.電子數(shù)據(jù)：涉案手機微信數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲、楊某某等十人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙、楊某某、徐某某、黃某某、秦某某、李某丙、龍某某、蒲某某、陳某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)虛構(gòu)事實，隱瞞真相，以數(shù)額巨大的財物作為詐騙目標(biāo)，對不特定多數(shù)人實施詐騙，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究上述十名被告人的刑事責(zé)任。上述十名被告人著手實施電信詐騙犯罪后，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定。在共同實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中，被告人李某甲在其指揮、參與的詐騙活動中起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定；被告人李某乙、李某乙、楊某某、徐某某、黃某某、秦某某、李某丙、龍某某、蒲某某、陳某某在所參與的詐騙活動中均起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定。建議判處被告人李某甲二年以下有期徒刑，可以適用緩刑，并處罰金；建議判處被告人楊某某、李某乙、徐某某、黃某某、秦某某、李某丙、龍某某、蒲某某、陳某某一年以下有期徒刑，可以適用緩刑，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省新晃侗族自治縣人民法院

檢察員：廖禎能

檢察官助理：梁坤

2020年5月7日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诤鲜≤平弊遄灾慰h**鎮(zhèn)**村**組**號的住處；被告人楊某某取保候?qū)徳诤鲜≤平弊遄灾慰h**鄉(xiāng)**村**組的住處；被告人徐某某取保候?qū)徳诤鲜≤平弊遄灾慰h**鄉(xiāng)**村委會**組的住處；被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徳诤鲜≤平弊遄灾慰h**鄉(xiāng)**村委會**橋組的住處；被告人秦某某現(xiàn)取保候?qū)徳诤鲜≤平弊遄灾慰h**鄉(xiāng)**村委會**組**號的住處；被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诤鲜≤平弊遄灾慰h**鎮(zhèn)**村**組**號的住處；被告人李某丙現(xiàn)取保候?qū)徳诤鲜≤平弊遄灾慰h**鎮(zhèn)**村**組**號的住處；被告人龍某某現(xiàn)取保候?qū)徳诤鲜≤平弊遄灾慰h**鎮(zhèn)**村**組住處；被告人蒲某某取保候?qū)徳诤鲜≤平弊遄灾慰h**鄉(xiāng)**村委會**組的住處；被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳趶V東省河源市龍川縣**鎮(zhèn)**村委會**村**組的住處。

2.案卷材料和證據(jù)共七冊、光盤二張、移動硬盤一個。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.涉案物品隨案移送，包括：智能作案手機三十五部、老年手機八部、太陽帽三頂、農(nóng)業(yè)銀行借記卡一張及相應(yīng)密碼器一個、工商銀行借記卡一張及相應(yīng)密碼器一個、筆記本七本、口罩十五個。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十份。