河北省石家莊市橋西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石西檢公刑訴〔2018〕293號

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼1311231985********，漢族，無業(yè)，戶籍地河北省石家莊市裕華區(qū)塔北路99號19棟1單元601號，捕前住石家莊市**。2017年10月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年11月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號碼xxxx漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地河北省邯鄲市開發(fā)區(qū)爆臺寺村健康街248號，捕前住石家莊市**鎮(zhèn)**小區(qū)**。2017年10月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

本案由石家莊市公安局橋西分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月23日移送本院審查起訴，本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，期間退回補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：2013年6月左右，被告人李某甲、李某乙找到河北聯(lián)邦偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“聯(lián)邦公司”）融資部主管王某某，表示可以為聯(lián)邦公司在社會上進(jìn)行集資，二人從集資款中獲取提成，融資部主管王某某在向該公司主管財務(wù)的副總裁靳伯柏請示后，以聯(lián)邦公司的名義與二人簽訂了融資委托合同，約定提成總比例為25%（含投資客戶年利率、業(yè)務(wù)員的提成款等費(fèi)用）。2014年2月1日該公司副總裁靳伯柏以聯(lián)邦公司的名義與被告人李某乙、李某甲簽訂委托合同，將二人的提成款總比例提高至30%。2013年以來，被告人李某甲、李某乙以聯(lián)邦公司年息20%至28%向社會群眾宣傳集資，社會群眾以與聯(lián)邦公司簽訂《附條件購房合同》或《購房合同》的形式向聯(lián)邦公司進(jìn)行投資，被告人李某甲、李某乙以集資款3%至10%的比例進(jìn)行提成。經(jīng)審計，李某甲、李某乙作為業(yè)務(wù)人員攬存276名投資人的投資款，涉及投資筆數(shù)280筆，投資本金271841230元，二人共獲得業(yè)務(wù)提成13929844元。聯(lián)邦公司已償還該部分投資人74309209元，其中償還本金48082230元，支付利息26226979元，扣除完償還本金及支付利息后尚未償還投資人的金額為197532021元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人李某甲、李某乙供述，證人王某某、彭某某、楊某某、薛某某等人證言，司法鑒定意見書，相關(guān)書證，戶籍證明，到案經(jīng)過等證據(jù)予以證實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

石家莊市橋西區(qū)人民法院

檢察員：于愷

2018年8月1日

附：1、被告人李某甲、李某乙羈押于石家莊市第一看守所；

2、案卷肆冊；

????3、司法鑒定意見書壹份。