萬源市人民檢察院

起?訴?書

萬檢一部刑訴〔2020〕16號

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼5130021985********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍四川省成都市青羊區(qū)，現(xiàn)住四川省成都市青羊區(qū)**路**號**棟**樓**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月24日被萬源市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5130021989********，漢族，大學(xué)本科，戶籍四川省萬源市，現(xiàn)住四川省萬源市**苑**棟**樓**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月19日被萬源市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由萬源市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月16日補(bǔ)查重報；本院于2020年2月14日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月13日補(bǔ)查重報。期間，被告人李某甲在值班律師的見證下，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲于2014年1月13日在四川省萬源市注冊成立四川省**投資理財信息咨詢有限公司萬源分公司（以下簡稱萬源**公司）并擔(dān)任公司負(fù)責(zé)人，由被告人李某乙主要負(fù)責(zé)萬源**公司日常經(jīng)營和管理。2015年5月至2017年6月期間，被告人李某甲、李某乙二人以萬源**公司名義向社會公開宣傳吸納存款，并承諾支付1.5%的資金月利息作為回報。二被告人將所吸收資金分別用于超市開支、高息轉(zhuǎn)借給他人等。經(jīng)統(tǒng)計，兩年共吸收資金計265.75萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?????????????

1.戶籍信息等書證；2.被告人李某甲等人的供述與辯解；3.被害人楊某某等人的證言；4.被告人李某甲、李某乙的銀行卡交易明細(xì)清單。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙未取得金融管理部門許可吸收公眾存款資格的情況下，在社會上公開宣傳，面向社會不特定人員非法吸收存款265.75萬元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。兩被告人到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。同時被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省萬源市人民法院

檢察員：王穎

2020年4月8日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話為1818194****。

????2.被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話為1828296****。

3.案卷材料和證據(jù)8冊。

4.?附本案被害人名單及金額。