臺州市路橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺路檢二部刑訴〔2020〕702號

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼5115281985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省興文縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2016年5月11日因吸毒被四川省宜賓市江安縣公安局行政拘留十五日，后于2016年5月31日被四川省宜賓市江安縣公安局決定強(qiáng)制隔離戒毒二年；2020年5月28日因吸毒被臺州市公安局路橋分局行政拘留十五日。

被告人李某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5115281990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省興文縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2009年5月19日因犯盜竊罪被臺州市路橋區(qū)人民法院判有期徒刑九個月，并處罰金人民幣一千元；2013年11月14日因犯盜竊罪被臺州市路橋區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一千元；2014年8月4日因犯盜竊罪被臺州市路橋區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一千元；2016年7月21日因犯盜竊罪被臺州市路橋區(qū)人民法院判處有期徒刑10個月，并處罰金人民幣三千元，2017年1月11日刑滿釋放。2016年5月19日因向他人提供毒品被臺州市公安局路橋分局行政拘留15日；2020年5月28日因吸毒被臺州市公安局路橋分局行政拘留十五日。

被告人溫某某，女，1994年**月**日生，居民身份證號碼5115281994********，漢族，初中文化，務(wù)工，住四川省興文縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

上列三被告人均因本案于2020年5月20日被臺州市公安局路橋分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月20日被依法執(zhí)行逮捕。

本案由臺州市公安局路橋分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙涉嫌販賣毒品罪；以被告人溫某某涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪，于2020年6月30日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月20日21時許，被告人李某乙從李某丙處收到微信轉(zhuǎn)賬1800元，后將其中的1400元轉(zhuǎn)至被告人李某甲的微信用于購買毒品。被告人李某甲在收到毒資后將其中1200元連同微信上其他錢款共計3500元轉(zhuǎn)至李某甲妻子即被告人溫某某的微信帳號，被告人溫某某在明知李某甲所轉(zhuǎn)賬錢款系販賣毒品的毒資的情況下，仍幫李某甲進(jìn)行提現(xiàn)，并提供一張中國工商銀行銀行卡（卡號：6215582******）讓李某甲使用。后李某甲取現(xiàn)800元向“七哥”購得一小包冰毒，并交給李某乙。李某乙在吸食小部分冰毒后，將剩余的冰毒以快遞的方式，郵寄至路橋區(qū)路北街道馬鋪路販賣給李某丙。2020年4月25日，公安機(jī)關(guān)對該快遞包裹進(jìn)行了扣押。經(jīng)稱重，該快遞包裹內(nèi)剩余的冰毒共計0.82克。

?2020年5月10日下午，被告人李某甲駕車在四川省興文縣久慶鎮(zhèn)紅綠燈附近，以100元的價格向“小四”販賣毒品海洛因約0.1克。被告人溫某某在明知李某甲向他人販賣毒品的情況下，仍下車幫忙投放并拍攝放置毒品海洛因的地點，通過微信發(fā)送給李某甲，后李某甲再將毒品放置地點告知“小四”。

被告人李某甲、李某乙、溫某某到案后均如實供述，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)材料清單、工商銀行賬戶明細(xì)、手機(jī)通話記錄、戶籍證明、前科材料等；

2.證人證言：證人楊某某、向某某、羅某某、李某丙等人的證言及抓獲經(jīng)過、情況說明；

3.被告人李某甲、李某乙、溫某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：物證檢驗報告；

5.搜查筆錄、稱重筆錄、取樣筆錄、扣押筆錄、提取筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子物證檢查工作記錄、搜查及稱重錄像、微信聊天記錄視頻、ATM機(jī)監(jiān)控視頻等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙違反國家毒品管理法規(guī)，向他人販賣毒品，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百四十七條第四款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以販賣毒品罪追究其刑事責(zé)任。被告人溫某某違反國家毒品管理法規(guī)，結(jié)伙向他人販賣毒品，且明知系毒品犯罪活動所得，仍通過轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百四十七條第四款、第一百九十一條第（三）項、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以販賣毒品罪、洗錢罪追究其刑事責(zé)任，并實行數(shù)罪并罰。被告人李某乙在前罪有期徒刑執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李某甲、李某乙、溫某某到案后如實供述其犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人李某甲、李某乙、溫某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市路橋區(qū)人民法院

檢察官：李佳玲

2020年7月17日

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附件：

1.被告人李某甲、李某乙現(xiàn)押于臺州市路橋區(qū)看守所；被告人溫某某現(xiàn)押于臺州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)陸冊；

3.《適用簡易程序建議書》壹份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》叁份。