浙江省岱山縣人民檢察院

起 訴 書

岱檢一部刑訴〔2020〕46號(hào)

被告人李某甲，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600272001********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省澄邁縣**農(nóng)場**作業(yè)區(qū)**隊(duì)**號(hào)，住海南省?？谑行阌^(qū)**路**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被岱山縣公安局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由岱山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600271994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省澄邁縣**農(nóng)場**作業(yè)區(qū)**隊(duì)**號(hào)，住海南省?？谑行阌^(qū)**村**快遞**樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日被岱山縣公安局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由岱山縣公安局執(zhí)行逮捕；同年12月26日被岱山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由岱山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至同年9月期間，同案犯李某丙（另案處理）伙同他人冒充“360借條”工作人員，通過電話、QQ或者微信和被害人聯(lián)系并虛構(gòu)可以向被害人提供借款但需要被害人先繳納購買保險(xiǎn)、制造銀行流水、保證金等錢款為理由，騙取被害人信任。被害人被騙后，將錢款以銀行、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬的方式匯到李某丙等人指定的賬戶中。

2019年9月期間，被告人李某甲、李某乙明知李某丙等人實(shí)施詐騙的情況下，將銀行卡賬戶或者支付寶、微信提供給李某丙使用，幫助轉(zhuǎn)移詐騙款項(xiàng)，并從中獲利。其中，被告人李某甲共計(jì)幫助轉(zhuǎn)移詐騙款項(xiàng)人民幣68 100元，非法獲利人民幣7 000元左右；被告人李某乙?guī)椭D(zhuǎn)移詐騙款項(xiàng)人民幣11 100元，非法獲利至少人民幣200元。

2019年9月25日，被告人李某甲在海南省海口市秀麗十三號(hào)路口被民警抓獲；次日，被告人李某乙在海南省?？谑行阌⒋逦魇镆怀鲎夥績?nèi)被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：查扣的銀行卡等；2.書證：戶籍信息等；3.被害人陳述：被害人張某某等人的陳述；4.被告人李某甲、李某乙及同案犯李某丙等人的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控錄像等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙知道他人實(shí)施詐騙的情況下，單獨(dú)或者共同幫助他人轉(zhuǎn)移詐騙款項(xiàng)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且部分系共同犯罪。被告人李某甲、李某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省岱山縣人民法院

檢察員：張迪佩

2020年1月20日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押在岱山縣看守所；被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.隨案移送其他物品詳見移送物品清單。