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起訴書(shū)(李某甲、李某乙詐騙案)(公開(kāi)版)_河南省虞城縣人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評(píng)論0

河南省虞城縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

虞檢刑訴〔2018〕623號(hào)

被告人李某甲,男,1987年**月**日出生,身份證號(hào)碼4123261987********,漢族,小學(xué)文化,農(nóng)民,住河南省夏邑縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙,于2017年3月16日被夏邑縣公安局刑事拘留,因涉嫌詐騙罪,經(jīng)夏邑縣人民檢察院于2017年4月17日批準(zhǔn),次日由夏邑縣公安局執(zhí)行逮捕,同年8月2日被取保候?qū)?/span>。因涉嫌詐騙,于2018年6月23日被虞城縣公安局刑事拘留,因涉嫌詐騙罪,經(jīng)本院于2018年7月18日批準(zhǔn),次日由虞城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙,男,1989年**月**日出生,身份證號(hào)碼4114031989********,漢族,初中文化,農(nóng)民,住河南省商丘市睢陽(yáng)區(qū)**鄉(xiāng)**村**莊**號(hào)。因涉嫌詐騙,于2018年7月25日到虞城縣公安局投案,同日被刑事拘留,因涉嫌詐騙罪,經(jīng)本院于2018年8月14日批準(zhǔn),次日由虞城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由虞城縣公安局偵查終結(jié),以被告人李某甲、李某乙涉嫌詐騙罪,于2018年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2018年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。本院于2018年10月31日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2018年11月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年10月15日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查審明:

1.2016年8月至2017年3月份,被告人李某甲(化名付某甲、小王)伙同周某某(已判)通過(guò)微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布辦理駕駛證的信息,以包辦駕駛證的方式,在夏邑縣等地騙取被害人王某乙等人共計(jì)人民幣73000元。案發(fā)后,李某甲家人將涉案贓款全部退還被害人。

2.2017年11月至12月份,被告人李某甲預(yù)謀后,在商丘市民主路中環(huán)廣場(chǎng)、歸德路等地,由李某乙聯(lián)系提供網(wǎng)上貸款的平臺(tái),使用被害人付某乙(姐)身份證、手機(jī)、銀行卡等信息申請(qǐng)分期貸款。該款提現(xiàn)后,共騙取付某乙(姐)共計(jì)人民幣16666元。

3.2017年12月29日上午,被告人李某甲預(yù)謀后,由李某乙聯(lián)系提供網(wǎng)上貸款的平臺(tái),二人在商丘市梁園區(qū)恒達(dá)通訊器材門市部使用付某乙(妹)身份證、手機(jī)、銀行卡等信息申請(qǐng)分期貸款。該款提現(xiàn)后,共騙取付某乙(妹)共計(jì)人民幣28298元。

4.2018年3月份,被告人李某乙冒充平安銀行工作人員,并在衣服上懸掛名叫“楊某某”的工作牌,伙同被告人李某甲(化名王某甲)在夏邑縣城關(guān)鎮(zhèn)至尊咖啡店內(nèi),由被告人李某乙操作使用被害人封某某、彭某某的手機(jī)、身份證、銀行卡等信息在網(wǎng)上申請(qǐng)貸款,先后騙取封某某、彭某某共計(jì)人民幣44500元。

5.2018年5、6月份,被告人李某甲、李某乙預(yù)謀后,由李某甲化名王某甲與被害人高某某接觸,李某乙自稱李某甲的老表,可為高某某辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)。在取得高某某的信任后,由李某甲、李某乙操作使用高某某的手機(jī)、身份證、銀行卡等信息從網(wǎng)上貸款平臺(tái)申請(qǐng)貸款,二人共騙取高某某共計(jì)人民幣84600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書(shū)證:銀行轉(zhuǎn)賬記錄等;

2.證人證言:證人李某丙等人的證言;

3.被害人陳述:被害人高某某等人的陳述;

4.被告人供述與辯解:被告人李某甲、李某乙的供述與辯解,同案犯周某某的供述與辯解,;

5.辨認(rèn)等筆錄:辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為,被告人李某甲、李某乙以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相的方法多次騙取他人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任,系共同犯罪。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

河南省虞城縣人民法院

檢 察 員:趙建立

喬 羽

2018年12月24日

附:

1.被告人李某甲、李某乙現(xiàn)羈押于虞城縣看守所;

2.偵查卷宗六冊(cè);

3.證人名單一份?!?/span>

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