南昌市新建區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

新檢一部刑訴〔2020〕3625號(hào)

被告人李某甲，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼61032119**********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地陜西省寶雞市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組***號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年12月28日被南昌市公安局新建分局刑事拘留，2020年1月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，女性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼61032119**********，漢族，小學(xué)文化程度，戶(hù)籍所在地陜西省寶雞市**區(qū)**鎮(zhèn)***村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，2019年10月23日被南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南昌市公安局新建分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局新建分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。期間案件退回補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2017年期間，被告人李某甲、李某乙兄妹先后經(jīng)馮某（已判決）介紹加入“1040工程”傳銷(xiāo)組織，后積極發(fā)展下線(xiàn)，引誘他人加入該傳銷(xiāo)組織以從中牟利。該傳銷(xiāo)組織以資本運(yùn)作為名，又稱(chēng)“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”、“1040陽(yáng)光工程”，它要求加入者繳納3800元購(gòu)買(mǎi)首份份額，繳納69800元購(gòu)買(mǎi)21份份額后，可以發(fā)展三個(gè)直接下線(xiàn)（每個(gè)下線(xiàn)的第一份3800元，之后每份3300元，購(gòu)滿(mǎn)21份可得返利19000元），參加者可以通過(guò)自己的下線(xiàn)直接或間接滾動(dòng)式不斷發(fā)展下線(xiàn)，根據(jù)自己購(gòu)買(mǎi)及其下線(xiàn)的份額，層層累計(jì)后提升自己的級(jí)別。該傳銷(xiāo)組織實(shí)行“五級(jí)三晉制”，人員分為初級(jí)業(yè)務(wù)員（1--2份）、業(yè)務(wù)員（3--9份）、主任（10--64份）、經(jīng)理（65--599份）、老總（600份以上）。該傳銷(xiāo)組織按參加者級(jí)別、發(fā)展下線(xiàn)的多少以及下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)份額的多少作為計(jì)酬和返利的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。具體事實(shí)如下：

1、2015年，被告人李某甲經(jīng)同事馮某介紹，在長(zhǎng)沙市加入了1040傳銷(xiāo)組織，后轉(zhuǎn)移至南昌市新建區(qū)繼續(xù)從事1040傳銷(xiāo)。被告人李某甲先后將妹妹李某乙、同事李某丙、陳某某發(fā)展加入1040傳銷(xiāo)組織，并擔(dān)任傳銷(xiāo)組織的大總管，負(fù)責(zé)傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的日常運(yùn)作。隨著其下線(xiàn)人數(shù)及份額的不斷增加，李某甲于2018年7月份晉升1040老總級(jí)別。為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，2019年8月李某甲帶領(lǐng)其團(tuán)隊(duì)下線(xiàn)人員和陳乙（已判決）團(tuán)隊(duì)下線(xiàn)人員轉(zhuǎn)移至九江市潯陽(yáng)區(qū)繼續(xù)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)?，F(xiàn)已查明李某甲發(fā)展下線(xiàn)人數(shù)29人。

2、2017年左右，被告人李某乙經(jīng)朋友馮某及哥哥李某甲的介紹，在南昌市新建區(qū)加入1040傳銷(xiāo)組織，后以談戀愛(ài)邀約的手段發(fā)展下線(xiàn)黃某某等人，并擔(dān)任李某甲傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的自律總管，負(fù)責(zé)傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的自律檢查及日常運(yùn)作。2019年8月份，為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，被告人李某乙在上級(jí)傳銷(xiāo)老總的指使下帶領(lǐng)傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)從新建區(qū)、紅谷灘新區(qū)轉(zhuǎn)移至九江市潯陽(yáng)區(qū)繼續(xù)從事1040傳銷(xiāo)，并教唆已離開(kāi)傳銷(xiāo)組織的黃某某繼續(xù)拉人頭發(fā)展下線(xiàn)，被告人李某乙發(fā)展下線(xiàn)人數(shù)18人。

2019年12月23日，被告人李某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，臨時(shí)寄押于陜西省寶雞市渭濱區(qū)看守所，于同年12月28日關(guān)押至南昌市新建區(qū)看所；2019年10月21日，被告人李某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1常住人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2被害人項(xiàng)某、黃某某的陳述；

3證人馮某、左某某等人的證言；

4被告人李某甲、李某乙的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙以自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量及購(gòu)買(mǎi)的人數(shù)作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其組織內(nèi)部參加傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市新建區(qū)人民法院

檢察員：歐陽(yáng)茫

2020年4月14日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押在新建區(qū)看守所、李某乙現(xiàn)羈押在南昌市第一看守所。

2、案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。