臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臨經(jīng)開檢公訴刑訴〔2019〕124號(hào)

被告人李某甲，女，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3728011972********，漢族，小學(xué)文化程度，臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人，農(nóng)民，現(xiàn)住臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)芝麻墩街道九龍口小區(qū)**街樓。2017年11月23日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被刑事拘留，同年12月13日被取保候?qū)?2018年12月13日繼續(xù)被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3728011970********，漢族，小學(xué)文化程度，臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人，**保險(xiǎn)公司員工，現(xiàn)住臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**街道**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2017年11月23日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被刑事拘留，同年12月13日被取保候?qū)彛?018年12月13日繼續(xù)被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由臨沂市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月16日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月7日，被告人李某甲與其丈夫李某丙注冊(cè)成為“深圳市幫扶農(nóng)商貿(mào)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司”的“幫扶農(nóng)商貿(mào)”創(chuàng)客會(huì)員并成為“幫扶農(nóng)商貿(mào)”臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)代理。李某甲以要求參加者交納一定費(fèi)用為入門費(fèi)、按發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬的方式，直接或者間接發(fā)展會(huì)員970余人，層級(jí)11層，收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額共計(jì)1264萬余元，非法獲利51萬余元。

被告人李某乙經(jīng)李某丙推薦于2017年2月6日注冊(cè)成為該公司創(chuàng)客會(huì)員后，積極向其身邊親朋好友等宣傳推薦，鼓動(dòng)他人投資，直接或者間接發(fā)展會(huì)員110余人，層級(jí)8層，收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額共計(jì)157.9萬元，非法獲利14萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．提取筆錄；2.鑒定意見；3.書證；4.證人李某丙、王樂豹等人的證言；5.被告人李某甲、李某乙的供述和辯解；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資創(chuàng)業(yè)為名，要求參加者以投資購(gòu)買“培訓(xùn)課程”方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：張軍三

2019年4月16日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1595393****；

被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1351869****。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)?！?

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