安徽省涇縣人民檢察院

起 訴 書

涇檢刑訴〔2019〕105號

被告人李某甲，男，1979年**月**日出生于安徽省潁上縣，身份證號碼3412261979********，漢族，小學文化程度，農(nóng)民，住合肥市**區(qū)**路**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地潁上縣**鎮(zhèn)**村**莊**號）。被告人李某甲因涉嫌非法采礦罪，于2018年11月22日被涇縣公安局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)本院批準逮捕，當日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，xxxx年xx月xx日出生于安徽省潁上縣，身份證號碼3421281971********，漢族，小學文化程度，農(nóng)民，住涇縣**鎮(zhèn)**（戶籍所在地潁上縣**鎮(zhèn)**村**莊**號）。被告人李某乙因涉嫌非法采礦罪，于2018年11月22日被涇縣公安局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)本院批準逮捕，當日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某某，男，1972年**月**日出生于安徽省潁上縣，身份證號碼3421281972********，漢族，小學文化程度，農(nóng)民，住涇縣**鎮(zhèn)**（戶籍所在地潁上縣**鎮(zhèn)**村**隊**號）。被告人盧某某因涉嫌非法采礦罪，于2018年11月22日被涇縣公安局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)本院批準逮捕，當日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲，男，1971年**月**日出生于安徽省蚌埠市禹會區(qū)，身份證號碼3403211971********，漢族，小學文化程度，農(nóng)民，住蚌埠市禹會區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人胡某甲因涉嫌非法采礦罪，于2018年12月14日被涇縣公安局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)本院批準逮捕，當日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，男，1976年**月**日出生于安徽省潁上縣，身份證號碼3403211976********，漢族，小學文化程度，農(nóng)民，住蚌埠市禹會區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人朱某甲因涉嫌非法采礦罪，于2018年12月14日被涇縣公安局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)本院批準逮捕，當日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某乙，男，1969年**月**日出生于安徽省涇縣，身份證號碼3425291969********，漢族，小學文化程度，工人，住涇縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人胡某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月30日被涇縣公安局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)本院批準逮捕，次日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某丙，男，1978年**月**日出生于安徽省南陵縣，身份證號碼3402231978********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住南陵縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號。被告人胡某丙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月29日被涇縣公安局刑事拘留，同年12月28日被涇縣公安局取保候?qū)彛?019年3月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，男，1970年**月**日出生于安徽省涇縣，身份證號碼3425291970********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，住涇縣**鎮(zhèn)**路**號（戶籍所在地涇縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人呂某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年2月27日被涇縣公安局取保候?qū)?，同?月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，女，1993年**月**日出生于安徽省潁上縣，身份證號碼3412261993********，漢族，大學本科文化程度，合肥**店銷售員，住合肥市廬陽區(qū)**路**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地潁上縣**鎮(zhèn)**村**莊**號）。被告人李某丙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月28日被涇縣公安局刑事拘留，同年12月1日被涇縣公安局取保候?qū)彛?019年3月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由涇縣公安局偵查終結(jié)，偵查機關(guān)以被告人李某甲、李某乙、盧某某、胡某甲、朱某甲涉嫌非法采礦罪、被告人胡某乙、胡某丙、呂某某、李某丙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。2019年4月15日、6月30日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，同年5月15日、7月30日偵查機關(guān)重新移送審查起訴。期間，本案三次依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

（一）非法采礦罪

2017年6月15日，阜陽市**建筑安裝工程公司中標安徽**治理工程涇縣城區(qū)段施工項目，該項目工程為三段：1、涇縣城區(qū)干流段秦坑口——南門頭段堤防（1233M）2、涇縣城區(qū)干流段老城墻（707.4M）3、涇縣城區(qū)干流段大橋——慕溪河口段堤防（2302M）。2017年9月，阜陽市**建筑安裝工程公司將該工程1、2標段發(fā)包給被告人李某甲施工承建。2017年9月份，被告人李某甲安排其哥哥被告人李某乙等人進駐該工程南門頭段施工現(xiàn)場，雇傭挖掘機駕駛員王某甲、技術(shù)員劉某甲及王某乙、資料員俞某某等人進行施工。李某甲指定施工現(xiàn)場由李某乙具體負責。

2018年4月，李某甲見建筑工程砂石材料價格上漲，受利益驅(qū)使，在未取得采砂許可證的情況下，指使挖掘機駕駛員王某甲駕駛挖掘機在其施工區(qū)域的青弋江河道內(nèi)盜挖砂石。同時，李某甲與被告人胡某甲協(xié)商，由胡某甲購買碎石機設(shè)備在現(xiàn)場幫助其加工成黃砂和石子。胡某甲遂與被告人朱某甲購買碎石機設(shè)備在施工現(xiàn)場進行加工，并收取9元/噸的加工費。黃砂和石子堆放在李某乙指定的施工現(xiàn)場的空地上或裝運至涇縣琴溪鎮(zhèn)**攪拌站存放。同時，李某甲從其老家阜陽叫來其表哥盧某某負責砂石的磅秤登記和收款。

2018年4月至11月期間，胡某甲、朱某甲幫助李某甲、李某乙加工砂石共計10余萬噸，非法獲利人民幣100余萬元。李某甲、李某乙、盧某某將加工后的黃砂和石子對外出售。

2018年4月至11月，李某甲、李某乙、盧某某將加工后的砂石對外出售。其中，通過胡某乙向被告人胡某丙出售8、9萬噸砂石，非法獲利人民幣5307385元；向徐軍出售砂石，非法獲利人民幣177927元；向朱某乙、曾某某、蘇某某等23人出售砂石，非法獲利人民幣393041元。上述銷售金額合計人民幣5878353元。

案發(fā)后，涇縣公安局將涇縣南門李某甲工地堆放的涉案細砂、中粗砂、石子（機碾石）、砂礫石、砂土混合體和作案工具1臺挖掘機、1臺推土機、2臺鏟車、碎石機零部件（156件）及涇縣琴溪鎮(zhèn)玲芝村呂某某攪拌站中涉案的粗砂、卵石查封扣押。

2018年11月27日，涇縣公安局委托涇縣*乙建設(shè)有限公司（以下簡稱“城投公司”）對涇縣南門李某甲工地堆放的細砂、中粗砂、石子（機碾石）、砂礫石、砂土混合體及涇縣琴溪鎮(zhèn)**攪拌站中涉案的粗砂、卵石進行測量托運，同時涇縣公安局聘請了安徽省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局311地質(zhì)隊對李某甲等人施工區(qū)域查封及盜采砂石量進行鑒定。經(jīng)該機構(gòu)鑒定，涇縣**治理工程城區(qū)段李某甲施工區(qū)域砂石堆砂石量為29771.7 m33（44657.55t）；開挖區(qū)開挖量為116682.4m3（175023.6t）；修建水利工程實際消耗砂石量為5827m3（8740.5t）。 經(jīng)城投公司對入庫商品稱量，涇縣**治理工程城區(qū)段李某甲施工區(qū)域堆放中粗砂3780噸、細砂1692噸、石子（機碾石）11584噸、砂礫石22425噸、砂土混合體3108噸；涇縣琴溪鎮(zhèn)玲芝村呂某某攪拌站堆放中粗砂865.28噸、卵石1046.96噸。

2019年2月13日，涇縣公安局委托涇縣價格認證中心對涉案標的物砂礫石、細砂、中粗砂、石子（機碾石），在價格認定基準日（2018年3月至11月）涇縣區(qū)域的市場批量價格進行鑒定。鑒定結(jié)果為：砂礫石、石子（機碾石）、細砂、中粗砂的市場批量價格（單價）分別為14元/噸、42.5元/噸、85元/噸、75元/噸。

（二）掩飾、隱瞞犯罪所得罪

1．2018年4月份，李某乙通過其工地水電工衛(wèi)忠年與被告人胡某乙結(jié)識。2018年4月至11月，被告人胡某丙通過胡某乙介紹，從李某甲處購買黃砂、石子9萬余噸，合計價值人民幣5307385元，非法獲利20萬元。胡某乙因協(xié)助胡某丙購買，從中收取3-4元/噸的費用，經(jīng)轉(zhuǎn)售非法獲利人民幣333599.88元。期間，胡某乙以胡某丙名義從李某甲處購買1021.84噸黃砂，然后倒賣到?jīng)芸h安天康城，單獨非法獲利20436.8元。胡某乙上述非法獲利合計人民幣354036.68元。

2．2018年5、6月份，李某甲等人將非法盜采加工后的黃砂（6225.58噸）、石子運往被告人呂某某實際負責的琴溪鎮(zhèn)**攪拌站堆放。在呂某某表達了自身需要使用砂石后，李某甲同意呂某某用混凝土加工費折抵砂石款的提議。隨后，被告人呂某某在管理攪拌站過程中，使用了部分砂石用于生產(chǎn)混凝土，供其承包的“昌橋鄉(xiāng)村村通工程”使用。期間，胡某丙亦分多次將其中1122.29噸黃砂運走。案發(fā)后，涇縣公安局對該攪拌站剩余涉案砂石查封扣押，經(jīng)城投公司測量剩余中粗砂865.28噸。經(jīng)核算，呂某某實際使用李某甲等人盜采的黃砂4238.01噸，價值合計317850.75元。

3．被告人李某甲在得知公安機關(guān)可能對其非法采礦之事進行調(diào)查后，于2018年11月17日，通過銀行轉(zhuǎn)賬向其父親李某丁銀行卡中分兩次轉(zhuǎn)移262.9萬元涉案贓款，隨后告知李某丙其向父親李某丁銀行卡中轉(zhuǎn)了240萬元錢，并表示李某乙、盧某某因其非法采礦受了牽連，這240萬元錢作為給李某乙、盧某某家里的補償，讓李某丙帶著李某丁把錢取出來。隨后，李某丙帶著其爺爺李某丁到合肥分多次將李某丁銀行卡中的232萬元取出，將其中的32萬元存入楊某某的銀行賬戶，將現(xiàn)金200萬元藏匿在其弟弟新租住的位于合肥市蜀山區(qū)星達城C座1623室的出租屋內(nèi)。

案發(fā)后，涇縣公安局凍結(jié)李某甲妻子余某某賬戶涉案贓款276.2萬元，李某丙退回李某甲轉(zhuǎn)移贓款214萬元，胡某丙積極退贓20萬元，呂某某主動退贓8.25萬元。涇縣公安局還追繳了朱某乙、曾某某、蘇某某等12人違法所得35950元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1. 施工協(xié)議書、涇縣*乙建設(shè)有限公司出具的砂石轉(zhuǎn)運量材料、多人的銀行賬戶交易記錄、過磅單、筆記本、微信支付寶轉(zhuǎn)賬記錄及頁面截圖、人口信息查詢單、到案經(jīng)過等書證；

2.證人朱某丙、孫某某、王某甲、衛(wèi)某某、司某某、徐某某、施某某、倪某某、劉某乙、陸某某、黃某某、李某丁等75位證人證言；

3.被告人李某甲、李某乙、盧某某、胡某甲、朱某甲、胡某乙、胡某丙、呂某某、李某丙的供述和辯解；

4. 安徽省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局311地質(zhì)隊出具的砂石量估算報告、涇縣價格認證中心出具的價格認定結(jié)論書；

5.涇縣公安局制作的辨認、提取筆錄。

本院認為，被告人李某甲、李某乙違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采砂許可證擅自組織人員非法采砂，被告人盧某某、胡某甲、朱某甲明知李某甲、李某乙非法采砂仍為其提供幫助，開采的礦產(chǎn)品價值合計人民幣6623737.36元，情節(jié)特別嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法采礦罪追究其刑事責任。被告人胡某乙、胡某丙明知砂石是犯罪所得而予以收購（購買價人民幣5307385元），被告人呂某某明知砂石是犯罪所得而予以收購（實際價值人民幣317850.75元），被告人李某丙明知232萬元是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省涇縣人民法院

檢 察 員：董海燕

代理檢察員：劉東

2019年9月12日

附：

1.被告人李某甲、李某乙、盧某某現(xiàn)被羈押于涇縣看守所、被告人胡某甲、朱某甲、胡某乙現(xiàn)被羈押于宣城市看守所、被告人胡某丙、呂某某、李某丙現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渚铀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊1285頁；

3.證人（鑒定人）名單1份。