周某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

周檢職檢刑訴〔2019〕40號(hào)

被告人李某甲，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3703061989********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前經(jīng)營(yíng)**超市，戶籍所在地淄博市周某某**路街道**村**巷**號(hào)，現(xiàn)住址淄博市**村**號(hào)樓**單元**號(hào)。2018年4月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局周村分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3703061963********，漢族，專科文化程度，案發(fā)前經(jīng)營(yíng)**超市，戶籍所在地及現(xiàn)住址淄博市周某某**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2018年4月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局周村分局依法取保候?qū)彙?/span>
????被告人孫某某，女，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3703061963********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前經(jīng)營(yíng)**超市，戶籍所在地及現(xiàn)住址淄博市周某某**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2018年4月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局周村分局依法取保候?qū)彙?/span>
????被告人朱某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3724231972********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前經(jīng)營(yíng)**超市，戶籍所在地德州市夏津縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址淄博市**村**號(hào)樓**單元**號(hào)。2018年4月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局周村分局依法取保候?qū)彙?/span>
????被告人沈某某，女，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3703061965********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前經(jīng)營(yíng)**超市，戶籍所在地淄博市周某某**村**巷**號(hào)，現(xiàn)住址淄博市**村**號(hào)樓**單元**號(hào)。2018年4月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局周村分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3709111980********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前經(jīng)營(yíng)**超市，戶籍所在地泰安市岱岳區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住址淄博市周某某**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2018年4月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局周村分局依法取保候?qū)彙?/span>
????被告人張某乙，女，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼3703061969********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前經(jīng)營(yíng)**超市，戶籍所在地淄博市周某某**路**號(hào)，現(xiàn)住址淄博市周某某**號(hào)樓**單元**室。2018年4月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局周村分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，女，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3703061969********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前經(jīng)營(yíng)**超市，戶籍所在地及現(xiàn)住址淄博市周某某永安**路**號(hào)樓**單元**室。2018年4月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局周村分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3703061965********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前經(jīng)營(yíng)**超市，戶籍所在地及現(xiàn)住址淄博市周某某**號(hào)樓**單元**室。2018年4月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淄博市公安局周村分局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省淄博市公安局周村分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、孫某某、朱某某、沈某某、張某甲、張某乙、周某某、劉某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間因補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)材料，分別于2019年3月1日、5月16日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年4月1日、6月16日補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大、復(fù)雜，經(jīng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)分別于2019年2月16日、5月1日、7月16日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月份以來(lái)，被告人高某某（已另案起訴）未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，在周村、威海、鄒平、廊坊以發(fā)展**超市加盟店的形式，在**超市加盟店主被告人李某甲、李某乙等人的幫助下，以“購(gòu)物返本”為誘餌，宣稱購(gòu)物后一定期限內(nèi)返還本金，通過(guò)口口相傳的方式引誘社會(huì)公眾在**超市辦理會(huì)員卡并以會(huì)員價(jià)投資購(gòu)買日用百貨，向社會(huì)不特定人員非法吸收資金3000余萬(wàn)元，2018年1月中旬，其資金鏈斷裂無(wú)法向會(huì)員返還資金，給參與群眾造成巨額經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序。截至案發(fā)，**超市共辦理會(huì)員卡1605張，向社會(huì)公眾非法吸收資金39534010.8元。

其中，被告人李某甲、李某乙、孫某某、朱某某、沈某某、張某甲、張某乙、周某某、劉某某等人為獲取高額分成開(kāi)辦**超市加盟店，采取口口相傳的方式向社會(huì)公眾宣傳**超市“購(gòu)物返本”的銷售模式，吸引社會(huì)公眾在超市投資購(gòu)物，幫助被告人高某某向社會(huì)公眾非法吸收資金，給投資群眾造成巨額經(jīng)濟(jì)損失。
被告人李某甲經(jīng)營(yíng)的**超市非法向公眾吸收資金7941269.74元，同時(shí)幫助被告人高某某采購(gòu)貨物及店主間利潤(rùn)分成、消費(fèi)返利等資金管理。

被告人李某乙、孫某某經(jīng)營(yíng)的**超市非法向公眾吸收資金9696768.6元，獲取分成664721元。
????被告人朱某某經(jīng)營(yíng)的**超市非法向公眾吸收資金2089898.2元，獲取分成191278元。

被告人張某甲、沈某某、張某乙經(jīng)營(yíng)的**超市非法向公眾吸收資金5407344元，獲取分成334348元。
被告人周某某、劉某某經(jīng)營(yíng)的**超市非法向公眾吸收資金4531945元，獲取分成219203元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

戶籍資料、借據(jù)等書(shū)證、證人馬某某等人證言、被害人張某丙陳述、審計(jì)資料、被告人李某甲、朱某某等人的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙、孫某某、朱某某、沈某某、張某甲、張某乙、周某某、劉某某等人幫助高某某未經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，面向社會(huì)公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

周某某人民法院

檢察員：張濤

2019年7月29日

附：

被告人李某甲、李某乙、孫某某、朱某某、沈某某、張某甲、張某乙、周某某、劉某某等人現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?lián)系方式：李某甲-1826437****，李某乙-1385335****，孫某某-1332522****，朱某某-1333522****，沈某某-1856036****，張某甲-1378989****，張某乙-1506432****，周某某-1317327****，劉某某-1395332****）。

證據(jù)材料和卷宗十八冊(cè)。_?