浙江省杭州市下城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

下檢一部刑訴〔2020〕1854號(hào)

被告人李某甲，男，1998年**月**日出生，身份號(hào)碼4452811998********，漢族，戶籍地廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年1月15日因涉嫌詐騙罪被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月14日被執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4452811995********，漢族，戶籍地廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年1月15日因涉嫌詐騙罪被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月14日被執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4600311994********，漢族，戶籍地海南省昌江黎族自治縣**鎮(zhèn)**村村**村**號(hào)**。2020年1月15日因涉嫌詐騙罪被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月14日被執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4600031999********，漢族，戶籍地海南省海口市秀英區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**號(hào)樓**房。2020年1月15日因涉嫌詐騙罪被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月14日被執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4600311993********，漢族，戶籍地海南省昌江黎族自治縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。2020年1月8日因涉嫌詐騙罪被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，同年2月14日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、郭某某、王某某、鐘某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至12月期間，鄭某某（另案處理）等人在明知上家“黎某某”（另案處理）可能違法犯罪的情況下，為謀取非法利益，接受上家的指令，伙同被告人李某乙、李某甲、王某某、郭某某、鐘某某及梁某某、唐某甲、夏某某等人（均另案處理）共同協(xié)助轉(zhuǎn)移被電信詐騙的被害人錢款。

????其中鄭某某找人辦卡、聯(lián)系上家、分發(fā)獲利和繳納房租；被告人李某甲負(fù)責(zé)辦理銀行卡用以轉(zhuǎn)賬，將上家取款的指令后下達(dá)于被告人郭某某、鐘某某至ATM機(jī)上取款，通過手機(jī)操作資金流向；被告人李某乙負(fù)責(zé)物色取款人，以及租住房屋供同伙落腳居住、開車接送鄭某某與上家接頭；被告人郭某某所取被騙資金先后交給被告人李某甲和梁某某等人轉(zhuǎn)交給鄭某某；被告人王某某負(fù)責(zé)辦理銀行卡用以轉(zhuǎn)賬并獲利；被告人鐘某某于2019年12月初陪同并幫助被告人郭某某在銀行ATM機(jī)取現(xiàn)。

具體查證事實(shí)如下：

????1.2019年9月5日，被害人張某甲在海南省?？谑?，通過網(wǎng)上查詢貸款公司“小贏科技”的電話并聯(lián)系對(duì)方想提前還款，被電信詐騙人民幣6?826.63元（以下均為人民幣），其中3?312.2元轉(zhuǎn)賬至被告人王某某卡并被取現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

2.2019年9月6日，被害人賀某某在四川省江油市，被電信詐騙19?803元，其中9?902元轉(zhuǎn)帳至唐某甲的賬號(hào)。

????3.2019年10月21日，被害人余某某在廣東省廣州市番禺區(qū)、海珠區(qū)等地，被電信詐騙8?032元至被告人王某某卡并被取現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

????4.2019年11月3日，被害人肖某某在廣東省廣州市海珠區(qū)，至王某某卡并被取現(xiàn)轉(zhuǎn)移5?780.22元，其中3?069元轉(zhuǎn)賬至被告人王某某卡并被取現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

????5.2019年11月4日，被害人何某某在廣東省廣州市**區(qū)****村**號(hào)**樓，被電信詐騙19304元，其中15?769元轉(zhuǎn)賬至劉某甲卡并被被告人郭某某取現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

6.2019年11月8日，被害人曹某某在江蘇省常熟市**街道**花園**區(qū)**幢**室，被電信詐騙9?000元，其中7?663轉(zhuǎn)賬至被告人王某某卡并被取現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

7.2019年11月23日，被害人唐某乙在福建省福清市**窯出租房?jī)?nèi)，被電信詐騙30?404元，其中9?980元轉(zhuǎn)賬至被告人王某某卡并被取現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

8.2019年11月23日，被害人陳某甲在湖北省武漢市**區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室，被電信詐騙33?000元，其中18?000元轉(zhuǎn)賬至被告人王某某卡并被取現(xiàn)轉(zhuǎn)移

9.2019年12月4日，被害人陳某丙在廣東省廣州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，被電信詐騙18?000元，其中4?500元轉(zhuǎn)賬至被告人王某某卡并被取現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

10.2019年12月5日，被害人李某戊在江蘇省揚(yáng)州市，被電信詐騙90?300元。

11.2019年12月9日，被害人時(shí)某甲在杭州市下城區(qū)**路**飯店內(nèi)，被電信詐騙7?800元，其中6?636元轉(zhuǎn)賬至被告人王某某、唐某甲卡并被取現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

12.2019年12月9日，被害人劉某乙被電信詐騙1?500元至唐某甲卡中。

13.2019年12月24日，被害人陳某乙蘭在廣東省廣州市**區(qū)**大街**巷**號(hào)**房，被電信詐騙14?141元，其中3?400元轉(zhuǎn)賬至被告人王某某卡并被取現(xiàn)轉(zhuǎn)移

2020年1月8日11時(shí)許，被告人鐘某某在海南省昌江縣昌化派出所被抓獲歸案；2020年1月8日13時(shí)許，被告人郭某某在海南省**縣**花園**棟**室被抓獲歸案；2020年1月8日13時(shí)許，被告人王某某在海南省海口市秀英區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**號(hào)樓**房被抓獲歸案；2020年1月14日19時(shí)，被告人李某乙、李某甲在海南省?？谑?*村**街**號(hào)**五金店被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄及銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖、調(diào)取增加材料清單、資金流向圖、扣押物品清單等；

2.?證人張某乙等人的證言；

3.?被害人時(shí)某甲、曹某某、劉某乙、李某戊、余某某等人的陳述；

4．被告人李某甲、李某乙、郭某某、王某某、鐘某某及同案犯的供述和辯解；

5.?辨認(rèn)、檢查筆錄；

6.?視聽資料等。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，被告人李某甲、李某乙、郭某某、王某某、鐘某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且已簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙、郭某某、王某某、鐘某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、李某乙、郭某某、王某某、鐘某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。到案后，被告人李某甲、李某乙、郭某某、王某某、鐘某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，可以從輕處罰，建議判處被告人李某甲有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人李某乙有期徒刑二年五個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人郭某某二年三個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人王某某有期徒刑二年一個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人鐘某某拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市下城區(qū)人民法院

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檢察官:?董超群

2020年8月4日

附：

????1.被告人李某甲、李某乙、郭某某、王某某羈押于下城區(qū)看守所；被告人鐘某某取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話139*******；

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書五份；

3.卷宗5卷。