柘城縣人民檢察院　

起?訴?書

柘檢一部刑訴〔2020〕306號　

被告人解某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3207221981********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地江蘇省連云港市東?？h，住東?？h**鄉(xiāng)**村。1999年4月，因犯盜竊罪被江蘇省東海縣人民法院判處拘役三個月，并處罰金8000元；1999年12?月10日，因犯盜竊罪被江蘇省連云港市新浦區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金3000元；因涉嫌詐騙罪，于2020年4月26日被柘城縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)柘城縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月1日被柘城縣公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4123271982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省柘城縣，住柘城縣**鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月17日被柘城縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)柘城縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年3月25日被柘城縣公安局逮捕。

被告人房某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4114241990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省柘城縣，住**鄉(xiāng)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月7日被柘城縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)柘城縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被柘城縣公安局逮捕。

被告人李某乙，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4114241985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省柘城縣，住柘城縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2020年2月20日被柘城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4123271973********，漢族，初中，農(nóng)民，戶籍所在地河南省柘城縣，住柘城縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日被柘城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由柘城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2019年5月份至2019年12月份，被告人李某甲、房某某、李某乙、李某丙等人注冊多個公司，在銀行辦理了“對公賬戶”，開通了手機銀行、網(wǎng)銀、U盾，然后將每個公司對公賬號、材料等手續(xù)交給被告人解某某（曾用名老“潘”）共計5套，?解某某再轉(zhuǎn)交給上線謝某某（曾用名“山”，在逃）實施詐騙。解某某承諾給李某甲、房東東、李某乙、李某丙每個“對公賬戶”每月1000元不等的費用。其中柘城縣貂蟬商貿(mào)有限公司（公司賬號：16530601********，法人房某某）騙取成都市武候區(qū)龔某某現(xiàn)金25萬元。柘城縣歸園商貿(mào)有限公司（公司賬號：16530601********，法人李某乙，股東李某丙），騙取重慶成某某現(xiàn)金5萬元，騙取汕頭市龍湖區(qū)鄭某某現(xiàn)金2萬元。柘城夏夏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（公司賬號：16530601********，法人李某甲，股東李某丙），騙取遵義市紅花崗劉某某現(xiàn)金3000元，騙取江西省宜春市李某丁現(xiàn)金36505元，騙取綿陽市徐某某48950元，共計騙取現(xiàn)金408455元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人段某某、程某某、武某某證言；3、被害人劉某某、李某?。恍炷衬?、成某某、鄭某某、龔某某陳述；4、被告人解某某、李某甲、房某某、李某乙、李某丙供述與辯解；5、鑒定意見；6、辨認(rèn)筆錄；7、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人解某某、李某甲、李某乙、李某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人解某某將被告人李某甲、房某某、李某乙注冊的公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬號、手機號、網(wǎng)銀、U盾提供給上線實施詐騙，為實施詐騙提供幫助，騙取被害人408455元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。解某某在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用，系從犯，其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。因其具有自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、從犯法定從輕、減輕處罰的量刑情節(jié)，又具有前科酌定從重從處罰的量刑情節(jié)，故根據(jù)刑法的規(guī)定，建議對其判處有期徒刑三年六個月。

被告人李某甲將自己、房某某、李某乙注冊的公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬號手機號、網(wǎng)銀、U盾，提供給被告人解某某，為實施詐騙提供幫助，李某甲注冊的對公賬戶騙取被害人88455元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。李某甲在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。因其具有自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、從犯法定從輕、減輕處罰的量刑情節(jié)，又具有初犯、偶犯酌定從輕處罰的量刑情節(jié)，故根據(jù)刑法的規(guī)定，建議對其判處有期徒刑二年。

被告人房某某將自己注冊的公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬號、手機號、網(wǎng)銀、U盾交給被告人李某甲，為實施詐騙提供幫助，房某某注冊的對公賬戶騙取被害人250000元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。房某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。因其具有從犯法定從輕、減輕處罰的量刑情節(jié)，又具有初犯、偶犯酌定從輕處罰的量刑情節(jié)，故根據(jù)刑法的規(guī)定，建議對其判處有期徒刑三年。

被告人李某乙將自己注冊的公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬號、手機號、網(wǎng)銀、U盾交給被告人李某甲，為實施詐騙提供幫助，李某乙注冊的對公賬戶騙取被害人70000元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。李某乙在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。因其具有自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、從犯法定從輕、減輕處罰的量刑情節(jié)，又具有初犯、偶犯酌定從輕處罰的量刑情節(jié)，故根據(jù)刑法的規(guī)定，建議對其判處有期徒刑一年六個月。

被告人李某丙身為李某甲、李某乙注冊的公司的股東，為實施詐騙提供了幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。李某丙在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。因其具有自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、從犯法定從輕、減輕處罰的量刑情節(jié)，又具有初犯、偶犯酌定從輕處罰的量刑情節(jié)，故根據(jù)刑法的規(guī)定，建議對其判處拘役二個月。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

柘城縣人民法院　

檢察官：王敏志

檢察官助理：張德強

2020年8月25日　

附件：

1.被告人解某某、李某甲、房某某現(xiàn)羈押于柘城縣看守所，?被告人李某乙、李某丙現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑校?

2.案卷材料和證據(jù)5冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份

4.適用簡易程序建議書。?