甘肅省鎮(zhèn)原縣人民檢察院

起 訴 書

鎮(zhèn)檢公訴刑訴〔2019〕178號(hào)

被告人李某甲，男性，漢族，生于1976年**月**日，大專文化程度，居民身份證號(hào)碼：6228271976********，戶籍地：甘肅省鎮(zhèn)原縣**鎮(zhèn)**街道**號(hào)，居住甘肅省鎮(zhèn)原縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**室，鎮(zhèn)原縣**鎮(zhèn)**小學(xué)教師。2019年6月3日因涉嫌尋釁滋事罪被鎮(zhèn)原縣公安局依法刑事拘留，同年7月9日被鎮(zhèn)原縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)原縣看守所。

辯護(hù)律師：羅紅剛，甘肅良友律師事務(wù)所律師。

被告人李某乙，男性，漢族，生于1982年**月**日，初中文化程度，居民身份證號(hào)碼：6228271982********，戶籍地：甘肅省鎮(zhèn)原縣**鎮(zhèn)，居住甘肅省鎮(zhèn)原縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，農(nóng)民。2017年10月12日因非法攜帶槍支被鎮(zhèn)原縣公安局罰款二百元。因涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪于2019年7月9日被鎮(zhèn)原縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)原縣看守所。

辯護(hù)律師：姚婷婷、鄭軼，甘肅良友律師事務(wù)所律師。

被告人劉某甲，男性，漢族，生于11987年**月**日，小學(xué)文化程度，居民身份證號(hào)碼：6228271987********，戶籍地：甘肅省鎮(zhèn)原縣**鎮(zhèn)，居住甘肅省鎮(zhèn)原縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，農(nóng)民。2005年4月14日因犯搶劫罪、盜竊罪被鎮(zhèn)原縣人民法院判處有期徒刑四年，2007年12月刑滿釋放；2016年3月7日因毆打他人被慶陽市公安局西峰分局行政拘留十日并處罰款500元；2016年4月3日因毆打他人被鎮(zhèn)原縣公安局平泉派出所罰款500元； 2017年9月14日因吸食毒品被鎮(zhèn)原縣公安局行政拘留十五日并處罰款2000元；2018年3月2日因賭博被鎮(zhèn)原縣公安局行政拘留十五日并處罰款3000元。2019年6月3日因涉嫌尋釁滋事罪被鎮(zhèn)原縣公安局刑事拘留，同年7月9日因涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪被鎮(zhèn)原縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)原縣看守所。

被告人惠某某，男性，漢族，生于1990年**月**日，初中文化程度，居民身份證號(hào)碼：6228271990********，戶籍地：甘肅省鎮(zhèn)原縣**鄉(xiāng)，居住甘肅省鎮(zhèn)原縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，農(nóng)民。2017年4月13日因吸食毒品被鎮(zhèn)原縣公安局行政拘留15日并處罰款2000元，后被社區(qū)戒毒三年。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月8日被鎮(zhèn)原縣公安局取保候?qū)?，?019年10月11日被鎮(zhèn)原縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男性，漢族，生于11984年**月**日，小學(xué)文化程度，居民身份證號(hào)碼：6228271984********，戶籍地：甘肅省鎮(zhèn)原縣**鎮(zhèn)，居住甘肅省鎮(zhèn)原縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月30日被鎮(zhèn)原縣公安局取保候?qū)?，?019年10月11日被鎮(zhèn)原縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人安某某，男性，漢族，生于1986年**月**日，初中文化程度，居民身份證號(hào)碼：6228271986********，戶籍地：甘肅省鎮(zhèn)原縣**鎮(zhèn)，居住甘肅省鎮(zhèn)原縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，農(nóng)民。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月8日被鎮(zhèn)原縣公安局取保候?qū)?，?019年10月11日被鎮(zhèn)原縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男性，漢族，生于1987年**月**日，初中文化程度，居民身份證號(hào)碼：6228271987********，戶籍地：甘肅省鎮(zhèn)原縣**鎮(zhèn)，居住甘肅省鎮(zhèn)原縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，農(nóng)民。2009年5月15日因犯搶劫罪被江蘇省昆山市人民法院判處有期徒刑五年六個(gè)月，2012年11月23日刑滿釋放；2013年9月26日因毆打他人被鎮(zhèn)原縣公安局平泉派出所罰款300元，2014年3月13日兩次因賭博被鎮(zhèn)原縣公安局平泉派出所罰款300元、200元；2017年6月26日因犯故意傷害罪被鎮(zhèn)原縣人民法院判處有期徒刑一年。2018年10月18日因賭博被鎮(zhèn)原縣公安局行政拘留15日并處罰款3000元。2019年6月3日因涉嫌尋釁滋事罪被鎮(zhèn)原縣公安局依法刑事拘留，同年7月9日被鎮(zhèn)原縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)原縣看守所。

本案由鎮(zhèn)原縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、劉某甲等人涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪于2019年8月19日、10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2019年9月19日退回鎮(zhèn)原縣公安局補(bǔ)充偵查，鎮(zhèn)原縣公安局于2019年10月11日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2012年前后，被告人李某甲開始以5%至15%不等月息向他人高利放貸，后糾集其弟弟李某乙及社會(huì)閑散人員劉某甲等人向他人暴力或軟暴力進(jìn)行催債，逐步形成對他們籠絡(luò)、控制的惡勢力團(tuán)伙。在被害人無力償還債務(wù)時(shí)，李某甲將利息計(jì)入本金，伙同李某乙、劉某甲、張某甲、安某某、惠某某、霍某某等人時(shí)分時(shí)合進(jìn)行催債，通過辱罵、威脅等手段讓被害人更換借條，被害人不能及時(shí)歸還時(shí)又通過毆打、強(qiáng)拿硬要等方式暴力討債，嚴(yán)重?cái)_亂了當(dāng)?shù)厝罕娬Ｉ詈蜕a(chǎn)經(jīng)營秩序。

本案被告人共計(jì)作案12起，其中尋釁滋事3起、敲詐勒索9起（敲詐金額共計(jì)92.221萬元，既遂33.45萬元、未遂58.771萬元）。

一．尋釁滋事罪

第一起：（被害人李某丙）

2017年11月的一天晚上21時(shí)至次日凌晨5時(shí)許，李某丙組織楊某甲、楊某乙、田某某等人在鎮(zhèn)原縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村張某乙家利用撲克牌以“炸金花”的方式進(jìn)行賭博，被告人楊某甲輸?shù)?000余元，其認(rèn)為李某丙帶來的撲克牌有問題，次日8時(shí)許，楊某甲找李某丙索要賭資未果，遂叫楊某丙開車?yán)献约旱奖桓嫒?/span>李某甲居所找李某甲解決，李某甲通過電話將李某丙叫到自己居所，楊某甲向李某丙索要7000元了事未遂，二人發(fā)生口角，在場的被告人劉某甲將李某丙打了一巴掌，接著楊某甲將李某丙打了一巴掌，二人撕扯在一起，李某甲、楊某丙將二人拉開，李某甲給李某丙說3500元了事，后李某丙被迫從楊某乙處借來3500元交給李某甲，李某甲分給楊某甲2300元，分給劉某甲200元，剩余1000元據(jù)為己有。之后楊某甲分給楊瑞300元，被楊瑞拒絕。

第二起：（被害人朱某乙）

2015年1月15日，朱某乙因購車缺少資金，向被告人李某甲借款2萬元，月息10%，截止第六個(gè)月共支付利息1.2萬元，后無力歸還，李某甲便多次向其催債。同年9月份一天，朱某乙開車在鎮(zhèn)原縣城中街由東向西行駛，被駕駛雪佛萊小轎車由西向東行駛的被告人劉某甲發(fā)現(xiàn)并截停，劉某甲下車給李某甲打通電話，將電話交給朱某乙接聽，李某甲在電話中向朱某乙催債，朱某乙答應(yīng)盡快還錢，劉某甲才將其放行。同年10月份一天，被告人李某甲伙同劉某甲以及兩名男子（身份不詳）到鎮(zhèn)原縣城朱某乙務(wù)工的秦某某早餐店尋找朱某乙未果，后在秦某某居住的家屬樓找到朱某乙向其催債，朱某乙無力歸還，李某甲便向其索要600元“跑路費(fèi)”，朱某乙害怕李某甲等人在秦某某家鬧事，便在秦某某處借款600元交給李某甲，李某甲才帶領(lǐng)劉某甲等人離開，后朱某乙被迫外出務(wù)工躲避債務(wù)。

第三起：（被害人王某甲）

2016年11月份一天，王某甲承包工程需要資金,向被告人李某甲借款8萬元，月息2%。后兩人商量合伙購買翻斗車共同經(jīng)營。兩人考察車輛后李某甲支付購車訂金1萬元。后來，王某甲叔父王某乙因不信任李某甲便讓王某甲停止和李某甲合作。王某甲遂自己出資購買翻斗車一輛，并給李某甲歸還訂金1萬元。李某甲便對王某甲懷恨在心，多次向王某甲催要8萬元借款，王某甲無力歸還。2017年1月26日，李某甲伙同被告人李某乙、霍某某向王某甲催債，當(dāng)天，李某甲先是電話詢問王某甲所在位置，后指使霍某某開車在平泉鎮(zhèn)街道找到王某甲將其叫到車上索債，霍某某告知王某甲，李某甲放貸利息為月息10%，讓王某甲將8萬元本金的借條更換為10萬元遭到拒絕，霍某某遂用“如果不換借條他們將王某甲打傷住院”之類的語言威脅，之后，李某乙、李某甲相繼到達(dá)現(xiàn)場，不讓王某甲離開，王某甲害怕被打便按照李某甲的要求給其更換10萬元借條一張。2017年2月25日借款期限到期，王某甲仍無力歸還，同年7月的一天16時(shí)許，李某甲將王某甲叫到平泉鎮(zhèn)暢馨賓館索債，給王某甲連本帶息算了15.8萬元，因王某甲承包劉某乙的工程是劉某丙的，并且劉某丙工程處有劉某乙給王某甲的頂賬房一套，李某甲便讓劉某丙來賓館協(xié)調(diào)王某甲給其還錢之事。當(dāng)日21時(shí)許，王某甲欲離開時(shí)，李某甲摟住王某甲脖子讓其坐到床上，說他不想動(dòng)刀子，讓王某甲打電話借錢，王某甲便給其妻子打電話，隨后其父親王某丙、妻子張某乙到達(dá)現(xiàn)場，劉某丙調(diào)解12萬元了事，但王某丙只認(rèn)10萬元，并答應(yīng)盡快還錢，李某甲同意后才讓王某甲離開。兩天后，王某丙代替王某甲給李某甲歸還5萬元，后王某甲給在場的劉某丙打了5萬元借條，換回給李某甲出具的10萬元借條，劉某丙又給李某甲打了5萬元借條，將債務(wù)轉(zhuǎn)嫁到自己身上，到期后王某甲仍無力歸還，李某甲將劉某丙起訴至法院，劉某丙將王某甲起訴至法院，2017年8月30日，鎮(zhèn)原縣人民法院判決王某甲支付劉某丙5萬元、劉某丙支付李某甲5.35萬元，現(xiàn)均已執(zhí)行完畢。

二.敲詐勒索罪

第一起：（被害人劉某丁）

2014年3月份、12月份，劉某丁因手頭緊張先后兩次以月息10%的利息從被告人李某甲處借取1萬元、3萬元共計(jì)4萬元。劉某丁無力給李某甲還債時(shí)，李某甲便將利息計(jì)入本金，并伙同他人多次采取辱罵、駕車堵截、扣留、到劉某丁家滋事等非法手段催要債務(wù)。截止2017年3月28日，劉某丁先后五次實(shí)際支付李某甲本息共計(jì)17.6萬元，現(xiàn)尚欠李某甲5萬元，按照李某甲的要求，劉某丁給李某甲出具5萬元借條一張。

敲詐勒索既遂：13.6萬元；未遂：5萬元。

第二起：（被害人馬某某）

2016年4月，馬某某以經(jīng)營的面粉廠需要購進(jìn)設(shè)備為由，從被告人李某甲處以月息3%的利息借款4萬元，并出具借條一張，李某甲扣除第一個(gè)月利息0.12萬元，馬某某實(shí)際拿到3.88萬元。一個(gè)月后，李某甲單方將利息漲至10%。同年6月份，李某甲將馬某某叫到自己家中向其索要本息共計(jì)4.8萬元未果，后因馬某某要求，李某甲以10%的月息第二次給馬某某借款5.2萬元，馬某某重新出具10萬元借條一張，扣除利息1萬元，第二次借款實(shí)際到手4.2萬元。2017年5月16日，李某甲向馬某某索要欠款未果，后開車將馬某某拉至平泉鎮(zhèn)幼兒園附近偏辟地點(diǎn)，不讓離開，迫于李某甲的淫威，馬某某給李某甲出具5萬元借條一張。2017年8月份一天，李某甲將馬某某叫到其家里催債，并以15萬元的本金給馬某某計(jì)算利息1.5萬元，逼馬某某給其出具1.5萬元借條一張。馬某某先后通過微信共給李某甲支付8310元。2017年11月份一天晚上，李某甲伙同被告人李某乙、張某甲將馬某某騙至朱胡小學(xué)辦公室，扣押馬某某手機(jī)后，并將其用車?yán)?/span>平泉鎮(zhèn)湫池行政村境內(nèi)一溝邊威脅要賬。2018年3月，李某甲將馬某某起訴至法院，鎮(zhèn)原縣人民法院于2018年4月10日判決馬某某支付李某甲本息共計(jì)12.4萬元，截止目前，馬某某執(zhí)行0.8萬元，尚欠李某甲11.6萬元。

敲詐勒索未遂：5.151萬元。

第三起：（被害人李某丙）

2014年11月、2015年7月，李某丙經(jīng)營裝載機(jī)需要資金周轉(zhuǎn)，先后兩次從被告人李某甲處以月息10%的利息借款4.5萬元，實(shí)際到手4.05萬元。期間，李某丙歸還本息共計(jì)2.7萬元，后由于經(jīng)營不善、資金短缺便停止清息還本，李某甲多次電話辱罵、威脅李某丙向其催債。2015年3月份一天，李某丙駕駛其朋友的本田雅閣轎車由平?jīng)龌丶彝緩芥?zhèn)原縣平泉鎮(zhèn)湫池史家磚廠附近時(shí)被李某甲發(fā)現(xiàn)并駕車截停，李某甲將李某丙叫到車上索要借款未果，遂在李某丙嘴上打了兩拳，后將李某丙駕駛的本田雅閣轎車行駛證扣留。一個(gè)月后，李某丙駕車回家途徑平泉鎮(zhèn)街道三岔路口停車買水時(shí)，被李某甲發(fā)現(xiàn)，李某甲向李某丙催債未果，遂將李某丙駕駛的轎車開走逼債。2015年6月份一天，李某丙被逼無奈，找到李某丁，通過李某丁和李某甲一起將該車抵押給別人借款5萬元，后在鎮(zhèn)原縣昌盛賓館，按照李某甲的要求，李某丙給李某甲支付本息共計(jì)3.8萬元。

敲詐勒索既遂：2.45萬元。

第四起：（被害人李某丁）

2013年初，李某丁經(jīng)營裝載機(jī)需要資金周轉(zhuǎn)，先后兩次從被告人李某甲處借取4萬元，實(shí)際到手3.7萬元，截止2013年4月7日，其先后三次給李某甲歸還利息0.55萬元，當(dāng)天，在李某丁家李某甲向李某丁催債，李某丁給李某甲歸還3萬元本金后，李某甲稱其中2萬元是別人的，利息要按15%計(jì)算，剩余1萬元利息按10%計(jì)算，又連本帶息給李某丁共算了7.4萬元，并逼迫其出具借條，李某丁害怕李某甲在其家里鬧事，便給李某甲出具7.4萬元借條一張，約定每月利息0.4萬元，期限五個(gè)月。2017年4月7日，李某甲在平泉街道伙同被告人劉某甲、惠某某等人強(qiáng)行將李某丁帶上車，拉到平泉鎮(zhèn)三岔路口自己的房間逼債，在場的其中一男子（身份不詳）口頭威脅李某丁并稱要?dú)?/span>李某丁，李某丁害怕被打，便按照李某甲的要求給李某甲、劉某甲、惠某某三人共同出具一張24萬元的借條，李某甲威脅李某丁如果不還錢便讓劉某甲、惠某某找他要錢并毆打李某丁。后李某甲向李某丁催債未果，便于2018年8月使用7.4萬元的借條將李某丁訴至法院，鎮(zhèn)原縣人民法院于2018年10月24日判決李某丁支付李某甲本息共計(jì)8萬元，至今，李某丁未執(zhí)行。

敲詐勒索未遂：27.7萬元。

第五起：（被害人王某丁）

2017年2月份至7月份，王某丁經(jīng)營店需要資金周轉(zhuǎn)，先后三次從被告人李某甲處借款5萬元，月息10%，扣除利息0.5萬元，實(shí)際到手4.5萬元，其先后三次給李某甲支付利息共計(jì)0.7萬元，2017年7月份一天，李某甲到王某丁飯店催債，索要利息0.5萬元，王某丁無力歸還，李某甲用手拍打飯店桌子，無奈之下王某丁將僅有的0.12萬元支付給李某甲，李某甲拿到錢后方才離開。2017年11月29日，李某甲給王某丁打電話將其叫到平泉鎮(zhèn)凱旋門音樂烤吧催債，連本帶息給王某丁算了9.4萬元并逼迫其打借條，二人發(fā)生口角，王某丁欲離開，在場的被告人安某某將王某丁留下勸和，并勸王某丁給李某甲打借條，王某丁害怕被打，便給李某甲出具9.4萬元借條一張，安某某作為證明人在借條上簽字。2018年3月18日，李某甲將王某丁叫到其家屬樓催債未果，應(yīng)王某丁要求，又按照2%的月息重新給王某丁計(jì)算本息共計(jì)6萬元，并答應(yīng)更換借條，并謊稱9.4萬元借條在老家，其之后會(huì)自行銷毀，王某丁信以為真，又給其出具6萬元借條一張。后9.4萬元借條被偵查機(jī)關(guān)查扣。

敲詐勒索未遂：11.72萬元。

第六起：（被害人杜某某）

2014年2月27日、3月16日，杜某某先后兩次向被告人李某甲借款3萬元，約定月利息10%，扣除利息0.3萬元，實(shí)際到手2.7萬元，杜某某先后向李某甲支付利息2.1萬元，2014年4月，杜某某無力歸還債務(wù)便外出務(wù)工躲避，期間李某甲帶人到杜某某家找其父母索要杜某某電話號(hào)碼，并在電話中辱罵杜某某。2016年2月16日早晨，時(shí)逢杜某某春節(jié)務(wù)工回家，李某甲伙同李某乙以及兩名男子（身份不詳）到杜某某家門口索債，將杜某某叫到車上，口頭威脅杜某某如不還錢便要到其家過春節(jié)，杜某某無力歸還，李某甲便給杜某某計(jì)算利息2.3萬元，被迫杜某某給李某甲出具2.3萬元借條一張。2017年年底一天，李某甲打電話找杜某某催債，后在平泉街道杜某某車上，經(jīng)二人協(xié)商，杜某某給李某甲出具一張5.5萬元借條李某甲答應(yīng)將杜某某之前出具的借條交給杜某某，但其一直推脫未給，并于2018年8月使用5.5萬元借條將杜某某起訴至法院，后又撤訴。

敲詐勒索未遂：7.2萬元。

第七起：（被害人成某某）

2016年1月、3月份，成某某先后兩次向被告人李某甲借款2萬元，月息10%，成某某按期支付利息0.5萬元后無力償還。2016年5月份一天，李某甲便打電話將成某某叫到平泉鎮(zhèn)街道其車上催息未果，就將成某某叫下車雙手抓住其肩膀，用膝蓋在成某某胸前頂了五、六下，按照李某甲的要求，兩天后，成某某向他人借款給李某甲支付利息0.3萬元，之后李某甲每月向成某某催要利息，成某某又先后給李某甲支付利息3.1萬元，截止2017年11月，成某某共支付李某甲利息3.9萬元，2018年2月份，成某某被逼無奈外出務(wù)工，期間李某甲通過電話、微信辱罵成某某，揚(yáng)言要到其務(wù)工地催債、索要“跑路費(fèi)”，后成某某無奈將其微信拉黑躲避債務(wù)。

敲詐勒索既遂：1.9萬元。

第八起：（被害人張某丙）

2013年11月至2014年7月期間，張某丙因承包工程資金周轉(zhuǎn)需要，先后三次共向被告人李某甲借款6萬元，口頭約定利息3%，到期后張某丙無力歸還本息，李某甲將利息漲至10%并多次催債，張某丙被逼無奈將自己車輛賣掉給李某甲還款2萬元，先后四次通過銀行還款4.4萬元，截止2015年夏季，除過之前歸還的6.4萬元，李某甲又給張某丙連本帶息共算了16萬元，之后多次打電話威脅張某丙，如不還債就要去其家里鬧事。后李某甲得知毛某某將西峰區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室用于給張某丙頂賬 ，便向張某丙逼債。迫于李某甲的淫威，2015年7月28日，張某丙將該房轉(zhuǎn)讓給李某甲抵債14萬元，并給李某甲出具2萬元借條一張，剩余樓款李某甲自己辦理了按揭，成功將房屋據(jù)為己有。

敲詐勒索既遂：14.4萬元；未遂：2萬元。

第九起：（被害人李某戊）

2014年前半年，李某戊因經(jīng)營裝載機(jī)需要資金周轉(zhuǎn)，從被告人李某甲處借款1萬元元，月息10%，扣除第一個(gè)月利息0.1萬元元，實(shí)際到手0.9元。2014年年底，李某甲向李某戊催債未果，后在平泉街道李某甲租住房，李某戊給李某甲出具借條一張，具體數(shù)額不詳；2015年8月份一天，王某甲開車?yán)?/span>李某甲到李某戊家門口催債，后李某甲又提出更換借條，便將其拉到平泉街道自己租住房，逼迫李某戊給其出具借條一張，具體數(shù)額不詳；截止2016年年初，李某戊先后四次歸還李某甲2萬元。2017年年初，李某甲在平泉街道碰見外出躲債回家的李某戊，后向其催債未果，便摟住李某戊脖子將其帶至自己房間，逼迫李某戊將之前給其出具的借條更換為一張3.6萬元的借條，才讓李某戊離開，后李某戊外出躲債至今。

敲詐勒索既遂：1.1萬元；未遂：3.6萬元。

破案后，公安機(jī)關(guān)扣押李某甲車輛1輛、借條47張；查封房產(chǎn)1處。

綜上，被告人李某甲參與作案12起，其中尋釁滋事3起、敲詐勒索9起；被告人李某乙參與作案3起，其中尋釁滋事1起、敲詐勒索2起；被告人劉某甲參與作案3起，其中尋釁滋事2起、敲詐勒索1起；被告人惠某某參與敲詐勒索作案1起；被告人張某甲參與敲詐勒索作案1起；被告人安某某參與敲詐勒索作案1起；被告人楊某甲參與尋釁滋事作案1起。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：接處警工作登記表、立案決定書、戶籍證明、歸案情況說明、前科證明、扣押決定書、借條、民事判決書等；

2證人秦某某、杜某丁、曹某某、杜某戊等人的證言；

3被害人李某丙、李某丁、馬某某、李某戊等人的陳述；

4被告人李某甲、李某乙、劉某甲等人的供述與辯解；

5視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人李某甲作為惡勢力犯罪團(tuán)伙糾集者，伙同他人采用暴力或軟暴力向他人討債過程中，強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物或索要跑路費(fèi)，情節(jié)嚴(yán)重；對被害人進(jìn)行言語威脅并毆打，采用虛增債務(wù)，扣押他人財(cái)物、逼迫被害人虛打借條等方式進(jìn)行索債，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)對被告人李某甲數(shù)罪并罰。

被告人劉某甲、李某乙作為惡勢力犯罪團(tuán)伙成員，積極參與李某甲暴力或軟暴力向他人討債，強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物或索要跑路費(fèi)，情節(jié)嚴(yán)重；對被害人進(jìn)行言語威脅，采用虛增債務(wù)，逼迫被害人虛打借條等方式進(jìn)行索債，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)對被告人劉某甲、李某乙數(shù)罪并罰。

被告人惠某某、張某甲、安某某明知李某甲向他人非法索要債務(wù)，積極參與，逼迫被害人虛打借條，虛增債務(wù)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。其在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

被告人楊某甲無故生非，伙同李某甲等人采用對被害人進(jìn)行毆打的方式進(jìn)行索債，強(qiáng)拿硬要被害人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。被告人楊某甲曾因犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)又故意犯罪，應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，對以上七人提起公訴，請依法判處。

此致

鎮(zhèn)原縣人民法院

檢察員：楊建宏 路永剛

2019年10月25日

附：

1.被告人李某甲、李某乙、劉某甲、楊某甲現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)原縣看守所。

2.被告人惠某某取保候?qū)徲谧∷?lián)系電話：1840934****。

被告人張某甲取保候?qū)徲谧∷?，?lián)系電話：1732643****。

被告人安某某取保候?qū)徲谧∷?，?lián)系電話：1526894****。

3.案卷材料和證據(jù)7冊共1101頁。