安徽省潁上縣人民檢察院

起?訴?書

潁檢檢一刑訴〔2019〕320號

被告人李某甲，曾用名沈某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼341226************，漢族，初中文化，無業(yè)，安徽省潁上縣人，住潁上縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月27日被潁上縣公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由潁上縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，****年**月**日出生，身份證號碼341226************，漢族，大專文化，無業(yè)，安徽省潁上縣人，戶籍所在地潁上縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住潁上縣**鎮(zhèn)**村**號**單元**室，因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月13日被潁上縣公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由潁上縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，****年**月**日出生，身份證號碼341226************，漢族，初中文化，無業(yè)，安徽省潁上縣人，住安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**路**號**單元**室，因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月26日被潁上縣公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由潁上縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，****年**月**日出生，身份證號碼341226************，漢族，初中文化，無業(yè)，安徽省潁上縣人，戶籍所在地潁上縣**公司**樓**號**戶，現(xiàn)住潁上縣**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月26日被潁上縣公安局刑事拘留，同月30日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，****年**月**日出生，身份證號碼341226************，漢族，初中文化，無業(yè)，安徽省潁上縣人，戶籍所在地潁上縣**公司**樓**號**戶，現(xiàn)住潁上縣**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月6日被潁上縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼341226************，漢族，初中文化，務(wù)工，安徽省潁上縣人，住潁上縣**鎮(zhèn)**村**莊**號，因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月22日被潁上縣公安局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準逮捕，次日由潁上縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人萬某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼341226************，漢族，初中文化，務(wù)工，安徽省潁上縣人，住潁上縣**鄉(xiāng)**村**隊**號，因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月5日被潁上縣公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由潁上縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，****年**月**日出生，身份證號碼341226************，漢族，大專文化，務(wù)工，安徽省潁上縣人，戶籍所在地潁上縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住潁上縣**安置區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月10日被潁上縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，綽號某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼341226************，漢族，小學文化，務(wù)工，安徽省潁上縣人，住潁上縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月10日被潁上縣公安局刑事拘留，同年6月6日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，****年**月**日出生，身份證號碼341226************，漢族，初中文化，務(wù)工，安徽省潁上縣人，住潁上縣**鎮(zhèn)**村**路**號**戶，因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月5日在海門市被抓獲，同年4月10日被潁上縣公安局刑事拘留，4月30日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丁，男，****年**月**日出生，身份證號碼341182************，漢族，小學文化，務(wù)工，安徽省明光市人，住安徽省明光市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月5日在昆明市被抓獲，同月11日被潁上縣公安局刑事拘留，同年5月10日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，綽號某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼320831************，漢族，初中文化，無業(yè)，江蘇省金湖縣人，住金湖縣**鎮(zhèn)**號，因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月22日被潁上縣公安局刑事拘留，同年6月14日被本院批準逮捕，次日由潁上縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某戊，男，****年**月**日出生，身份證號碼341226************，漢族，高中文化，務(wù)工，安徽省潁上縣人，住潁上縣**公司**號**戶，現(xiàn)租住于潁上縣**村**洲**街上一出租房內(nèi)，因涉嫌非法采礦罪，于2019年6月17日被潁上縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，綽號某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼341127************，漢族，初中文化，無業(yè)，安徽省明光市人，住滁州市明光市**鎮(zhèn)**號，因涉嫌非法采礦罪，于2019年6月3日被潁上縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丁，綽號某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼341226************，漢族，小學文化，無業(yè)，安徽省潁上縣人，戶籍所在地潁上縣**公司**樓**號**戶，現(xiàn)租住在潁上縣**村**路一出租房內(nèi)，曾因犯危險駕駛罪，于2016年10月被潁上縣人民法院判處拘役一個月，2016年10月31日刑滿釋放，因涉嫌非法采礦罪，于2019年7月4日被潁上縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丙，男，****年**月**日出生，身份證號碼341182************，漢族，小學文化，務(wù)工，安徽省明光市人，住滁州市明光市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月20日被潁上縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丁，綽號某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼341182************，漢族，初中文化，務(wù)工，安徽省明光市人，住滁州市明光市**公司**號，因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月29日被潁上縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由潁上縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、陳某甲、萬某某、王某甲、王某乙、劉某某、李某丙、王某丙、陳某乙、王某丁、張某甲、王某戊、張某乙、陳某丙、陳某丁、李某丁涉嫌非法采礦罪、妨害公務(wù)罪、賭博罪、強迫交易罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1李某甲、李某乙、陳某甲、王某甲、王某乙、劉某某、萬某某、李某丙、王某丙、陳某乙、王某丁、張某甲、王某戊、張某乙、陳某丙、陳某丁、李某丁非法采礦的事實

2017年7月份至2019年2月份期間，在被告人李某甲的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，為謀取非法利益，在未取得采礦、采砂許可證的情況下，被告人陳某甲、王某甲、王某乙、李某乙、劉某某、萬某某、李某丙、陳某戊（另案處理）、黃某甲（另案處理）等人合伙購置采砂泵船用于在潁上縣**鄉(xiāng)**溝**地旁淮河水域附近非法采砂，李某甲另伙同陳某甲、王某甲、王某乙、潘某某（另案處理）購置浮吊船用于過駁砂子，陳某乙、王某丙、王某丁、張某甲、陳某丙、陳某丁、張某乙、王某戊、李某丁等人受李某甲等人雇傭具體實施非法采砂作業(yè)。

其間，李某甲通過收取“地頭費”的方式對在該水域的采砂活動進行集中管理，2018年7月起又通過收取“信息費”的方式收買國家工作人員以逃避打擊，組成了一個組織穩(wěn)定、分工明確的犯罪集團。李某甲共計收取“地頭費”至少1195600元，收取“信息費”約48萬元，收取吊機費至少358680元。李某甲等人的非法采砂活動造成了該水域外灘地的塌陷以及河砂資源的破壞，經(jīng)測算，塌陷面積達21911平方米；被采砂子共計119560噸，經(jīng)價格認定，被開采砂子價格共計6229800元。具體如下：

1.2019年9月份，陳某甲、王某乙、王某甲、李某戊（另案處理）花費40余萬元購置“15”號采砂泵船在李某甲的組織領(lǐng)導(dǎo)下進行非法采砂作業(yè)。期間，陳某甲等人非法采砂至少26500噸，經(jīng)價格認定，被采砂價格為106萬元；后于2018年2月份，李某戊將“15”號采砂泵船的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給李某甲，李某甲、陳某甲等人繼續(xù)采砂至2019年2月份，期間的采砂量為35000噸，經(jīng)價格認定共計230.7萬元。王某丁、張某甲、陳某丁等受雇傭在15號采砂泵船上具體實施采砂作業(yè)，陳某乙受雇傭在浮吊船操作該船用于砂子過駁，上述工人每月能夠領(lǐng)取工資1萬余元。

2.2017年10月份，被告人劉某某伙同陳某戊、黃某甲（均另案處理）花費60余萬元購置“16”號采砂泵船在李某甲的組織領(lǐng)導(dǎo)下進行非法采砂作業(yè)；期間，三人共計采砂至少23000噸，經(jīng)價格認定共計92萬元。后2018年2月份，陳某戊、黃某甲將16號采砂泵船的股份轉(zhuǎn)讓給劉某某、李某乙，2018年3月至4月期間，二人非法采砂共計4000余噸，經(jīng)價格認定共計16萬元。2018年4月份，劉某某將該采砂船股份轉(zhuǎn)讓給李某乙，2018年4月份至2019年2月份，李某乙在李某甲的組織下非法采砂至少19700噸，經(jīng)價格認定共計166.4萬元。王某丁、張某甲、王某戊、陳某丙、張某乙、李某丁、陳某丁等人受雇傭在16號采砂船上具體實施采砂作業(yè)，其中陳某丙、李某丁另受雇傭李某戊后期購置的采砂船上采砂，上述采砂工人每人每月能夠領(lǐng)取1萬元左右不等的工資。

3.2018年10月份至12月份，李某甲伙同陳某甲、王某甲、王某乙、萬某某、李某丙花費80余萬元購置“17”號采砂泵船用于非法采砂，期間陳某甲等人非法采砂至少1萬噸，經(jīng)價格認定共計80萬元。

4.2018年10月至12月份，王某丙購置一艘采砂泵船在李某甲的組織下進行非法采砂，期間，王某丙非法采砂至少1360噸，經(jīng)價格認定共計108800元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1受案登記表、立案決定書、戶籍證明、前科查詢、刑事判決書、釋放證明、到案經(jīng)過、情況說明、證明、關(guān)于嚴厲打擊非法采砂的通告、潁上縣**溝站南淮河灘地塌方平面圖、賬單、價格認定結(jié)論書、扣押決定書及清單等書證；

2證人彭某某、倪某某等人的證言；

3被告人李某甲、李某乙、陳某甲、王某甲、王某乙、劉某某、萬某某、李某丙、王某丙、陳某乙、王某丁、張某甲、王某戊、張某乙、陳某丙、陳某丁、李某丁的供述與辯解及另案處理嫌疑人陳某戊、黃某甲的供述與辯解；

4現(xiàn)場勘驗、指認、辨認等筆錄。

二、李某甲妨害公務(wù)的事實

2018年10月31日上午，霍邱河道管理局牽頭多家執(zhí)法單位打擊非法采砂，巡查發(fā)現(xiàn)在潁上縣**鄉(xiāng)**溝基地附近淮河水面停有多艘采砂泵船有新鮮的采砂痕跡，執(zhí)法人員欲查扣以上非法采砂船只時，李某甲組織穆某某等多人與執(zhí)法人員對峙，李某甲采用威脅、辱罵等方式阻礙執(zhí)法人員正常執(zhí)法，在李某甲等人威脅及潁上水務(wù)局執(zhí)法人員干預(yù)下，當日霍邱縣河道管理局執(zhí)法活動中止。當日下午，李某甲安排采砂工人購置煙花、鍬把等，準備暴力阻礙執(zhí)法。2018年11月1日霍邱縣河道管理局聯(lián)合海事處、公安等部門再次巡查，李某甲等人見執(zhí)法人員眾多，迫于壓力未敢繼續(xù)實施暴力抗法行為，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)15號及17號泵船仍停留在河面上，執(zhí)法人員對以上兩艘采砂船進行了銷沉處理。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.霍邱縣人民政府辦公室《關(guān)于請求協(xié)助執(zhí)法的函》、情況說明、證明等書證；

2證人穆某某、高某某、朱某某、袁某某等人證言；

3被告人李某甲、王某甲、李某乙、陳某乙等人的供述與辯解。

三、李某甲、李某乙、劉某某強迫交易的事實

2017年10月份，陳某戊、黃某甲與劉某某花費63萬余元購置采砂泵船，在潁上**鄉(xiāng)**溝李某甲控制的淮河水域里非法采砂。2017年12月該船與15號船合并，由李某甲統(tǒng)一管理，采砂利潤由李某甲統(tǒng)一分配。2018年2月份，該采砂船被霍邱執(zhí)法隊燒毀。在未征得陳某戊、黃某甲同意的情況下，劉某某與李某乙共同花費3萬元左右將該船維修、占有并繼續(xù)使用。2018年3月，陳某戊、黃某甲、黃某乙共同來潁上商談采砂船的處理，李某甲、劉某某先提出要求陳某戊、黃某甲先行給付劉某某、李某乙8、9萬元的修船款，或由采砂船掙回維修費用，泵船才能交還陳、黃使用。陳某戊、黃某甲認為李某甲等人索要的維修費用太高，且采砂船由李某甲、劉某某、李某乙實際控制，已沒有自主使用權(quán)，遂欲以40萬價格將采砂船賣給劉某某，退出股份，后退讓至30萬，劉某某仍不同意，陳某戊認為劉某某太過份，威脅要去公安機關(guān)自首，雙方不歡而散。后李某甲在采砂群中發(fā)微信暗示、威脅，之后陳某戊、黃某甲不得已將采砂船作價20萬賣給劉某某，2018年3月10日劉某某以無現(xiàn)金為由，向陳某戊、黃某甲出據(jù)14萬欠條，但該欠款一直未實際給付。2018年4月，劉某某以30萬價格將該采砂船轉(zhuǎn)讓給李某乙。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1受案登記表、立案決定書、合作協(xié)議、欠條等書證；

2證人倪某某等人的證言；

3.被害人陳某戊、黃某甲的陳述；

4.被告人李某甲、劉某某、王某甲等人的供述與辯解。

四、李某甲賭博的事實

????2018年1月份至2019年3月份期間，在潁上縣**鄉(xiāng)**溝**站處，李某甲多次聚集陳某甲、穆某某、李某戊等人在其購買的浮吊船上，以營利為目的，使用麻將、撲克牌，骨牌等賭具，以“打麻將”、“推牌九”、“比雞”、“摜蛋”等形式進行賭博，累計賭資至少10萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人穆某某等人的證言；

3.犯罪嫌疑人李某甲、李某乙、陳某甲、王某乙、王某甲、陳某乙、萬某某、王某丙、王某戊等人的供述與辯解。

本院認為，被告人李某甲、李某乙違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，在未取得采礦、采砂許可證的情況下，糾集陳某甲、王某甲、王某乙、劉某某、萬某某、李某丙、王某丙等人購置采砂泵船用于在潁上縣賽澗鄉(xiāng)管家溝淮河水域非法采砂，陳某乙、王某丙、王某丁、張某甲、陳某丙、陳某丁、張某乙、王某戊、李某丁等人受李某甲等人的雇傭具體實施非法采砂作業(yè)，上述人員形成了以李某甲、李某乙為首要分子，陳某甲、王某乙、王某甲、劉某某、萬某某、李某丙、王某丙為重要成員，陳某乙、王某丁、張某甲、陳某丙、陳某丁、張某乙、王某戊、李某丁為組織成員的非法采砂犯罪集團，上述各被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法采礦罪追究其刑事責任，根據(jù)該法第二十五條、二十六條之規(guī)定，上述被告人系共同犯罪，其中李某甲、李某乙作為該犯罪集團的首要分子，應(yīng)當按照集團所犯的全部罪行處罰。李某甲以威脅方法阻礙國家機關(guān)工作人員依法執(zhí)行職務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十七條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以妨害公務(wù)罪追究其刑事責任。李某甲、劉某某、李某乙采用威脅手段，強迫他人賣出采砂船的股份，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以強迫交易罪追究其刑事責任，根據(jù)該法第二十五之規(guī)定，三被告人系共同犯罪。李某甲以營利為目的，組織3人以上賭博，賭資累計達5萬元以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以賭博罪追究起刑事責任。根據(jù)該法第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當對李某甲、李某乙、劉某某數(shù)罪并罰。根據(jù)該法第六十四條之規(guī)定，對犯罪工具及犯罪所得財物依法予以沒收或追繳。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省潁上縣人民法院

檢察員：許琳

2019年8月28日

附：

????1.被告人李某甲、李某乙現(xiàn)被羈押于阜南縣看守所；陳某甲、劉某某、萬某某、張某甲現(xiàn)被羈押于潁上縣看守所；王某甲、王某乙、李某丙、王某丙、陳某乙、王某丁、王某戊、張某乙、陳某丙、陳某丁、李某丁現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)10冊

3.扣押物品清單1份