湖南省衡山縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

山檢公訴刑訴〔2020〕103號(hào)

被告人李某甲，男，1985年**月**日生，漢族，身份證號(hào)4509021985********，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省深圳市寶安區(qū)**村**巷**號(hào)樓**室，現(xiàn)住址同戶籍地。2020年3月20日因涉嫌詐騙罪被衡山縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年4月27日被衡山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1990年**月**日生，漢族，身份證號(hào)4509021990********，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。2020年3月20日因涉嫌詐騙罪被衡山縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年4月27日被衡山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，1992年**月**日生，漢族，身份證號(hào)4509021992********，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市福綿區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。2020年3月20日因涉嫌詐騙罪被衡山縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年4月27日被衡山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由衡山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、李某丙涉嫌詐騙罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于3日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，并于2020年7月24日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。現(xiàn)已審查終結(jié)。

經(jīng)依法審查查明：

歐某某（另案處理）、朱某某（另案處理）、QQ號(hào)為“一路向北”的人長(zhǎng)期為虛假淘寶刷單、虛假貸款軟件等網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)收取、轉(zhuǎn)移贓款。

2020年2月8日，朱某某發(fā)展被告人李某甲為下線，使用其微信二維碼收取上述詐騙活動(dòng)受害人轉(zhuǎn)賬，并以轉(zhuǎn)賬金額2%作為提成。李某甲在朱某某、歐某某及“一路向北”的指導(dǎo)下，使用微信、支付寶、手機(jī)銀行等方式收款、轉(zhuǎn)款，提現(xiàn)后轉(zhuǎn)賬至“一路向北”指定銀行賬戶。2020年2月9日，李某甲發(fā)展被告人李某乙等人提供微信二維碼幫助收款，并承諾1.5%的提成，李某乙又發(fā)展了被告人李某丙、吳某某（另案處理）、覃某某（另案處理）等下線幫助收款，并承諾1.2%的提成。

2020年2月9日至11日間，李某甲、李某乙、李某丙在明知轉(zhuǎn)款系犯罪所得及其收益的情況下，仍幫助上線轉(zhuǎn)款，收款流水共計(jì)達(dá)40余萬(wàn)元，其中李某甲、李某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪金額25098.16元，李某丙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪金額18095.86元。具體如下：

1.2020年2月10日，被害人袁某某手機(jī)收到短信推薦在網(wǎng)上刷單賺錢，袁某某根據(jù)短信添加了詐騙人員微信，并加入一微信群，根據(jù)群聊內(nèi)昵稱為“企業(yè)認(rèn)證”的人要求，多次掃碼支付刷單金額到群里發(fā)的微信二維碼賬戶中，但并未獲得退款及刷單報(bào)酬。2月10日到12日，袁某某共七次支付給指定二維碼15996.94元，其中2月10日23時(shí)18分支付2499.98元到李某丙微信賬戶（微信名：路在何方），經(jīng)查該筆款項(xiàng)經(jīng)李某乙、李某甲賬戶轉(zhuǎn)至“一路向北”指定銀行賬戶。

2.2020年2月11日，被害人王某某添加了某網(wǎng)絡(luò)刷單工作人員微信，并加入一微信群，將刷單金額轉(zhuǎn)至群里發(fā)的指定微信二維碼中，在三次支付后未獲得退款及刷單報(bào)酬，王某某意識(shí)被騙。王某某三次支付共計(jì)3076元，其中2月11日12時(shí)44分支付給李某丙微信賬戶***元，經(jīng)查該筆款項(xiàng)經(jīng)李某乙、李某甲賬戶轉(zhuǎn)至“一路向北”指定銀行賬戶。

3.2020年2月11日，被害人黃某某因資金緊張想借錢，于是下載了名為“小米金融”的虛假貸款軟件，在注冊(cè)并綁定工商銀行卡信息后申請(qǐng)貸款10000元，軟件客服主動(dòng)聯(lián)系黃某某，要求黃某某轉(zhuǎn)賬到綁定的工商銀行賬戶中以驗(yàn)證其償還能力，又要求黃某某提現(xiàn)刷流水，將錢轉(zhuǎn)至客服提供的微信二維碼賬戶中，還以保證金等名目要求黃某某再轉(zhuǎn)款至指定二維碼，黃某某在多次轉(zhuǎn)賬后意識(shí)被騙，遂停止轉(zhuǎn)賬。黃某某三次支付共計(jì)5000元，其中2月11日14時(shí)36分、14時(shí)43分兩次支付共計(jì)2000元到李某丙微信賬戶，經(jīng)查該筆款項(xiàng)經(jīng)李某乙、李某甲賬戶轉(zhuǎn)至“一路向北”指定銀行賬戶；2月11日15時(shí)38分支付3000元給覃某某微信賬戶（微信名：2020年），經(jīng)查該筆款項(xiàng)經(jīng)吳某某微信賬戶、李某乙、李某甲賬戶轉(zhuǎn)至“一路向北”指定銀行賬戶。

4.2020年2月11日，被害人譚某某收到短信可以刷單賺錢，于是根據(jù)短信添加了詐騙人員微信，并加入一微信群，譚某某在微信群工作人員的指示下，多次掃碼支付刷單金額到群里發(fā)的微信二維碼賬戶中，但并未獲得退款及刷單報(bào)酬。2月11日譚某某支付給指定微信賬戶及支付寶賬戶共計(jì)40909.62元，其中支付給李某丙微信賬戶多筆轉(zhuǎn)賬共計(jì)12995.9元，該筆款項(xiàng)經(jīng)李某乙、李某甲賬戶轉(zhuǎn)至“一路向北”指定銀行賬戶；其中支付給覃某某微信賬戶1999.1元，支付給覃某某支付寶賬戶1999.2元，分別經(jīng)吳某某微信賬戶、支付寶賬戶到李某乙、李某甲賬戶再轉(zhuǎn)至“一路向北”指定銀行賬戶。

5.2020年2月11日，被害人邱某某添加了詐騙人員QQ，想要在網(wǎng)上刷單賺錢，在支付給指定的李某丙微信賬戶二維碼后，警方聯(lián)系邱某某稱該刷單系詐騙活動(dòng)，邱某某遂停止。經(jīng)查2月11日13時(shí)02分邱某某支付的99.8元經(jīng)李某丙賬戶，流經(jīng)李某乙、李某甲賬戶后轉(zhuǎn)至“一路向北”指定銀行賬戶。

2020年3月18日衡山縣公安局民警在廣西壯族自治區(qū)榆林市玉州區(qū)樟木鎮(zhèn)羅沖村抓獲李某丙、李某乙，19日，衡山縣公安局民警在廣東省深圳市寶安區(qū)紅灣新村抓獲李某甲。

李某甲已向衡山縣公安局城關(guān)派出所退贓3萬(wàn)元。

2020年7月31日、8月1日被害人袁某某、黃某某、譚某某出具諒解書(shū)表示收到李某丙家屬的退贓共計(jì)14000元并諒解李某丙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過(guò)、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；2.證人歐某某、覃某某的證言；3.被害人袁某某、譚某某、黃某某、邱某某、王某某的陳述；4.被告人李某甲、李某乙、李某丙的供述與辯解；5.搜查筆錄、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、李某乙、李某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙、李某丙明知系犯罪所得，仍幫助上線轉(zhuǎn)款以獲取報(bào)酬，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、李某乙、李某丙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，還應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定處罰，李某甲、李某乙、李某丙三人均有坦白的法定從輕處罰情節(jié)，其中李某丙退贓并獲得部分被害人諒解，李某甲有退贓情節(jié)，屬于酌定從輕處罰情節(jié)。建議對(duì)被告人李某甲判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人李某乙判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金，若在法院審理期間，李某乙能夠賠償被害人損失并獲得諒解，可對(duì)其在有期徒刑七個(gè)月至八個(gè)月間處刑，并處罰金；對(duì)被告人李某丙判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

衡山縣人民法院

?????????????????????????????????檢察官：李巍

?????????????????????????????????檢察官助理：吳詩(shī)蒙

2020年8月7日

附件：

1.被告人李某甲、李某乙、李某丙現(xiàn)羈押于衡山縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份_。