河北省石家莊市橋西區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

石西檢公刑訴〔2019〕160號(hào)

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)1403021987********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶(hù)籍所在地山西省陽(yáng)泉市城區(qū)南山南路**號(hào)**樓**單元**號(hào)，捕前住戶(hù)籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月6日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306351979********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河北省保定市蠡縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，捕前住戶(hù)籍地。2016年12月16日被告人李某乙因犯故意傷害罪被河北省蠡縣人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月13日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)1309281988********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶(hù)籍所在地河北省滄州市吳橋縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，捕前住戶(hù)籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月15日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人安某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)1306321980********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶(hù)籍所在地河北省保定市安新縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，捕前住戶(hù)籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月14日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)4107261987********，漢族，高中文化，個(gè)體，戶(hù)籍所在地河南省新鄉(xiāng)縣**村**號(hào)，捕前住戶(hù)籍地，因涉嫌詐騙罪，于2018年8月2日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人孟某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)2204021996********，漢族，中專(zhuān)文化，務(wù)工人員，戶(hù)籍所在地吉林省遼源市龍山區(qū)**街**委**組,捕前住戶(hù)籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月18日被石家莊市公安局橋西分局取保候?qū)?，同?月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人孟某乙，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)1202221989********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶(hù)籍所在地天津市武清區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào),捕前住戶(hù)籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月24日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)1306371983********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工人員，戶(hù)籍所在地河北省保定市博野縣**鎮(zhèn)莊**路**號(hào)，捕前住戶(hù)籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月9日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107821986********，漢族，大專(zhuān)文化，個(gè)體，戶(hù)籍所在地河南省輝縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，捕前住戶(hù)籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月18日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)1306251986********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河北省保定市徐水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住戶(hù)籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月21日被石家莊市公安局橋西分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)4114251990********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶(hù)籍所在地河南省商丘市虞城縣**樓村**號(hào)，捕前住戶(hù)籍地。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年9月9日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某甲，曾用名：梁某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)1403211995********，漢族，中專(zhuān)文化，務(wù)工人員，戶(hù)籍所在地山西省平定縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，捕前住戶(hù)籍地。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年9月19日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

本案由石家莊市公安局橋西分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、安某某、孟某某、林某某、孟某某、楊某某、趙某某、胡某某、李某丙涉嫌詐騙罪，王某某、梁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年8月13日向本院移送審查起訴，本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：2018年以來(lái)，被告人李某甲伙同李某乙，分工合作，由李某甲支付租車(chē)押金及報(bào)酬，并指定車(chē)型，李某乙尋找租車(chē)人，下載租車(chē)訂單，先后在石家莊、太原、保定等地騙租8輛汽車(chē)，李記明后安排人員將騙租車(chē)輛的車(chē)載GPS和號(hào)牌拆除，致所有被騙租車(chē)輛去向不明。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018年2月4日，被告人李某乙?guī)钅衬场⒘帜衬撑c李某甲等人在石家莊火車(chē)站附近見(jiàn)面后，由李某甲支付8000元租車(chē)押金，林某某出面以游玩為由從北京神州汽車(chē)租賃有限公司橋西分公司火車(chē)站店騙租了車(chē)牌號(hào)為冀A*****黑色雪佛蘭科帕奇車(chē)一輛，并于當(dāng)晚交予李某甲等人。李某甲支付李某乙等人報(bào)酬19000元后將車(chē)提走，李某乙分楊某某、林某某等人12000元。李某甲后安排王某某、梁某某將車(chē)開(kāi)至山西省陽(yáng)泉市天峰**花園地下停車(chē)場(chǎng)，并指使二人行使途中打開(kāi)信號(hào)屏蔽器，拆除車(chē)載GPS和車(chē)輛號(hào)牌。該車(chē)后被李某甲以40000元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣(mài)。經(jīng)鑒定，被騙車(chē)輛價(jià)值人民幣82500元。

2、2018年3月6日，被告人李某乙伙同介紹人安某某，租車(chē)人趙某某交付了李某甲的3000元租車(chē)押金后，從北京**汽車(chē)租賃有限公司太原分公司火車(chē)站店騙租車(chē)牌號(hào)為晉A*****的大眾凌渡車(chē)一輛。當(dāng)日，在山西盂縣方向高速上，李某甲支付李某乙等人報(bào)酬11000元后將車(chē)提走，李某乙分趙某某8000元，分安某某500元。李某甲后安排王某某、梁某某使用上述同樣手段將車(chē)開(kāi)至同一地點(diǎn)。經(jīng)鑒定，被騙車(chē)輛價(jià)值人民幣105900元。

3、2018年3月8日，被告人李某乙安排胡某某用租車(chē)人孟某某的手機(jī)號(hào)注冊(cè)并下租車(chē)單，后伙同安某某、李某丙、孟某某在石家莊市北京**汽車(chē)租賃有限公司橋西分公司締景城店，支付了李某甲的5000元租車(chē)押金，騙租車(chē)牌號(hào)為冀A*****的藍(lán)色別克GL8商務(wù)車(chē)一輛。當(dāng)晚，在山西省盂縣服務(wù)區(qū)，李某甲支付李某乙等人18000元的報(bào)酬后將車(chē)提走。所得贓款，李某乙、胡某某分得7000元，孟某某分得6000元，安某某分得3000元，李某丙分得2000元。李某甲后安排王某某、梁某某使用上述同樣手段將車(chē)開(kāi)至同一地點(diǎn)。經(jīng)鑒定，被騙車(chē)輛價(jià)值人民幣128000元。

4、2018年3月15日，被告人李某乙安排胡某某用孟某某的手機(jī)號(hào)注冊(cè)并下租車(chē)單，李某甲將3000元租車(chē)押金通過(guò)微信轉(zhuǎn)給李某乙。之后，李某乙伙同李某丙、租車(chē)人孟某某在太原市**汽車(chē)租賃有限公司長(zhǎng)風(fēng)街**店騙租車(chē)牌號(hào)為晉A*****的大眾凌渡車(chē)一輛。當(dāng)晚，在山西省盂縣附近，李某甲支付李甲等人14000元報(bào)酬后將車(chē)提走，所得贓款，李某乙、胡某某分得3000元，孟某某分得6000元，李某乙分得5000元。李某甲后安排王某某、梁某某使用上述同樣手段將車(chē)開(kāi)至同一地點(diǎn)。經(jīng)鑒定，被騙車(chē)輛價(jià)值人民幣105900元。

5、2018年3月17日，被告人李某甲微信轉(zhuǎn)給李甲某乙000元租車(chē)押金，李某乙安排胡某某查找可以租車(chē)的公司。之后，李某乙伙同李某丙、孟某某在保定**街**號(hào)，**汽車(chē)服務(wù)（江蘇）有限公司保定分公司保定火車(chē)站店騙租車(chē)牌號(hào)為津L*****的白色高爾夫嘉旅車(chē)一輛。當(dāng)晚，在石家莊新華區(qū)石清路高速口附近，李某甲支付李某乙等人報(bào)酬9000元后將車(chē)提走。所得贓款，李某乙、胡某某分得1000元，李某丙分得2000元，孟某某分得6000元。李某甲后安排王某某、梁某某使用上述同樣手段將車(chē)開(kāi)至同一地點(diǎn)。經(jīng)鑒定，該被騙車(chē)輛價(jià)值人民幣94000元。

6、2018年4月25日，被告人李某甲微信轉(zhuǎn)給李某丙2000元租車(chē)押金后，李某丙伙同孟某某以游玩為由，在**租賃有限公司石家莊分公司火車(chē)站店騙租了一輛車(chē)牌號(hào)為冀A*****。當(dāng)晚，在石家莊火車(chē)站附近，李某甲支付李某丙等人報(bào)酬8000元后將車(chē)提走。所得贓款，李某乙分得3000元、孟某某分得5000元。李某甲和王某某二人在開(kāi)車(chē)?yán)@行井陘期間打開(kāi)了信號(hào)屏蔽器，途中拆除了該車(chē)安裝的車(chē)載GPS和車(chē)輛號(hào)牌，之后，將車(chē)停至山西省陽(yáng)泉市天峰**花園的地下停車(chē)場(chǎng)。該鑒定，被騙車(chē)輛價(jià)值人民幣46000元。

7、2018年4月10日，被告人李某甲微信轉(zhuǎn)給李某乙3000元租車(chē)押金后，李某乙伙同孔某某（另案處理）在首汽租賃有限公司太原分公司太原南站店，以游玩為由騙租了一輛車(chē)牌號(hào)為晉A*****的大眾高爾夫車(chē)。當(dāng)晚，李某甲在山西省盂縣支付李某乙等人15000元報(bào)酬后將車(chē)提走。所得贓款，李某乙分孔某某等人12000元。經(jīng)鑒定，被騙車(chē)輛價(jià)值人民幣87500元。

8、2018年4月20日，被告人李某甲微信轉(zhuǎn)給李某乙3200元租車(chē)押金后，李某乙伙同孔某某（另案處理）在**租車(chē)有限公司石家莊分公司騙租車(chē)牌號(hào)為冀A*****的大眾朗逸車(chē)一輛。當(dāng)日，在石家莊火車(chē)站附近，李某甲支付李某乙等人報(bào)酬7000元后將車(chē)提走。所得贓款，李某乙分孔某某5000元。經(jīng)鑒定，被騙車(chē)輛價(jià)值人民幣69145元。

9、2017年8月2日，租車(chē)人張某甲（另案處理）在神州汽車(chē)租賃有限公司天津分公司太陽(yáng)城門(mén)店肯德基取車(chē)點(diǎn)，騙租了一輛牌照為津R*****的黑色大眾帕薩特轎車(chē)，同年8月3日，張某乙（另案處理）、張某丙（另案處理）、張某甲在河北省石家莊市將該車(chē)以3.9萬(wàn)元的價(jià)格變賣(mài)給李記明，所得贓款交給于某某（另案處理）。8月4日0時(shí)34分許，該車(chē)GPS信號(hào)在河北省石家莊市井陘縣消失，租車(chē)合同到期后張某甲未歸還車(chē)輛，天津**汽車(chē)租賃有限公司失去對(duì)該車(chē)的控制。經(jīng)鑒定，該車(chē)價(jià)值人民幣157700元。

10、2017年8月6日，租車(chē)人張某甲（另案處理）在上海**汽車(chē)租賃有限公司浦東機(jī)場(chǎng)門(mén)店騙租了一輛牌照為滬A*****的黑色大眾帕薩特轎車(chē)，8月7日，張某乙（另案處理）、張某丙（另案處理）、張某甲在河北省石家莊市以3.8萬(wàn)元的價(jià)格將該車(chē)變賣(mài)給李某甲，所得贓款交給于某某（另案處理）。租車(chē)合同到期后張某甲未歸還車(chē)輛，上海**汽車(chē)租賃有限公司失去對(duì)該車(chē)的控制。經(jīng)鑒定，該車(chē)價(jià)值人民幣135000元。

11、2017年8月21日、22日，租車(chē)人張某?。戆柑幚恚┓謩e在北京**汽車(chē)租賃有限公司建外分公司**店，**租賃有限公司天津分公司**店，騙租牌照為京******的黑色大眾帕薩特轎車(chē)和牌照為津******的灰色別克凱越轎車(chē)各一輛。2017年8月23日，張某乙（另案處理）、張某丙（另案處理）、張某丁在山西省陽(yáng)泉市將該兩輛車(chē)以5.6萬(wàn)元的價(jià)格變賣(mài)給李某甲，所得贓款交給于某某（另案處理）。當(dāng)日23時(shí)許，該兩車(chē)GPS信號(hào)在山西省陽(yáng)泉市消失，租車(chē)合同到期后張某丁未歸還車(chē)輛，致使兩租車(chē)公司失去對(duì)車(chē)輛的控制。經(jīng)鑒定，牌照為京******的黑色大眾帕薩特轎車(chē)價(jià)值人民幣145000元。牌照為津******的灰色別克凱越轎車(chē)價(jià)值人民幣48000元。

綜上，被告人李某甲、李某乙詐騙數(shù)額為718945元，李某丙詐騙數(shù)額為327900元，安某某詐騙數(shù)額為233900元，楊某某詐騙數(shù)額為82500元，孟某某詐騙數(shù)額為222000元，孟某某詐騙數(shù)額為151900元，趙某某詐騙數(shù)額為105900元，林某某詐騙數(shù)額為82500元，胡某某詐騙數(shù)額為327900元。李某甲掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額為485700元，王某某掩飾、隱瞞犯罪所得罪數(shù)額為562300元，梁某某掩飾、隱瞞犯罪所得罪數(shù)額為516300元。

認(rèn)定本案的證據(jù)有：被告人李某甲、李某乙、李某丙、安某某、楊某某、孟某某、孟某某、趙某某、林某某、胡某某、王某某、梁某某的供述，被害人杜某某、崔某某、陳某某、劉某某、黃某某、吳某某、張某戊、呂某某的陳述，證人馮某某的證言，辨認(rèn)筆錄，扣押清單，接受證據(jù)清單，現(xiàn)場(chǎng)視頻截圖，手機(jī)聊天截圖，價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)，到案經(jīng)過(guò)，戶(hù)籍證明等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人李某丙、安某某、楊某某、孟某某、孟某某、趙某某、林某某、胡某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪，追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、梁某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；被告人李某甲明知是犯罪所得而予以收購(gòu)，情節(jié)嚴(yán)重，三人的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省石家莊市橋西區(qū)人民法院

檢察員：張肅嫻

2019年2月26日

附：

1、被告人李某甲、李某乙、李某丙、安某某、孟某某、趙某某、王某某、梁某某被羈押于石家莊市第一看守所；被告人林某某、孟某某、楊某某被羈押于石家莊市第二看守所；胡某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)十三冊(cè)?！?