河南省通某某人民檢察院　

起?訴?書

通檢一部刑訴〔2020〕66號(hào)　

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241991********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年9月26日因無有效證件出境至緬甸被瑞麗市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌詐騙于2019年9月30日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年11月6日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

被告人李某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241988********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年9月26日因無有效證件出境至緬甸被瑞麗市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌詐騙于2019年9月30日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年11月6日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

被告人周某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241992********，漢族，專科畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年9月26日因無有效證件出境至緬甸被瑞麗市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌詐騙于2019年10月1日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年11月6日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

被告人林某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241995********，漢族，中專畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，2019年9月26日因無有效證件出境至緬甸被瑞麗市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌詐騙于2019年10月1日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年11月6日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

被告人李某丙，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241979********，漢族，高中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年9月26日因無有效證件出境至緬甸被瑞麗市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌詐騙于2019年9月30日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年11月6日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

被告人蘇某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241990********，漢族，中專畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年9月26日因無有效證件出境至緬甸被瑞麗市公安局行政拘留10日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌詐騙于2019年9月30日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年11月6日經(jīng)通某某人民檢察院批準(zhǔn)，次日被通某某公安局逮捕。

本案由通某某公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、周某某、林某某、李某丙、蘇某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月8日、1月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：1、王某某（在逃）在緬甸木解地區(qū)裝修、租賃緬甸板泄自衛(wèi)隊(duì)控制范圍內(nèi)的東鑫賭場(chǎng)將其改造為一個(gè)專門從事“殺豬盤”電信詐騙犯罪的境外窩點(diǎn)，采取收取高額租金，提供武裝庇護(hù)的方式招攬電詐分子租用其場(chǎng)地。并組織、安排境內(nèi)招募的電信詐騙人員：李某甲、李某乙、周某某、蘇某某、李某丁、林某某、李某丙偷渡至緬甸境內(nèi)從事電信詐騙犯罪活動(dòng)的相關(guān)事項(xiàng)。

被告人李某甲、李某乙、周某某、林某某、李某丙、蘇某某與李某丁在陳總（身份未明確，在逃）組織、建立東鑫7工作室的電信詐騙團(tuán)伙中擔(dān)任業(yè)務(wù)人員，采取在網(wǎng)上發(fā)布網(wǎng)賺兼職信息、聊天交友等形式，在騙取受害人信任后，利用鴻運(yùn)彩票虛假彩票平臺(tái)網(wǎng)站、APP。采取誘騙入局、烘托炒群、人為修改數(shù)據(jù)的方式造成受害人虧損的假象，并不斷變換虛構(gòu)身份采取與受害人聊天，慫恿參與人在其平臺(tái)進(jìn)行充值，對(duì)我國(guó)境內(nèi)受害人實(shí)施詐騙。其中被告人李某甲為該窩點(diǎn)的小組負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)窩點(diǎn)資金轉(zhuǎn)移以及后臺(tái)數(shù)據(jù)修改工作；被告人李某乙協(xié)助負(fù)責(zé)李某甲監(jiān)督員工工作，協(xié)助修改后臺(tái)開獎(jiǎng)結(jié)果，并負(fù)責(zé)炒群、炒單；被告人林某某、周某某與李某丁冒充指導(dǎo)老師以指導(dǎo)客戶投資為由跟受害人聊天，誤導(dǎo)受害人盲目投資，安撫被騙受害人的情緒；被告人李某丙負(fù)責(zé)接待新客戶，并將受害人推薦給林某某、周某某與李某丁三人，讓其指導(dǎo)受害人投資。被告人蘇某某負(fù)責(zé)冒充客戶在群聊里烘托投資氣氛，發(fā)布虛假盈利圖片騙取受害人信任。

2019年9月份以來，被告人李某甲、李某乙、周某某、林某某、李某丙、蘇某某伙同他人利用鴻運(yùn)彩票虛擬平臺(tái)，采取人為控制開獎(jiǎng)結(jié)果的方式對(duì)我國(guó)境內(nèi)受害人實(shí)施詐騙。以此方式詐騙開封市順河區(qū)馬某某10000元，詐騙江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)章某某41459元，詐騙天津市西青區(qū)劉某某90660元。

被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，與三被害人達(dá)成和解協(xié)議并賠償被害人損失，取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人的供述與辯解；2.證人證言；3.被害人陳述；4.書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。六被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙、周某某、林某某、李某丙、蘇某某伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。六被告人系共同犯罪，在共同犯罪中其次要和輔助作用，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。六被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處李某甲有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元；李某乙有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元；林某某有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人?民幣一萬五千元；周某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元；李某丙有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元；蘇某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

通某某人民法院　

檢察官：杜建軍

檢察官：婁二磊

2020年5月22日　

附件：

1.被告人李某甲羈押于通某某看守所，李某乙、林某某

羈押于開封市看守所，蘇某某、周某某羈押于開封市祥符區(qū)看守所，李某丙羈押于杞縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)附頁

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份

???4.《量刑建議書》一份