桂東縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

桂檢刑檢刑訴〔2020〕30號(hào)

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4310271985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省桂東縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省桂東縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月17日被桂東縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月23日被桂東縣公安局逮捕。

被告人李某乙，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4310271984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省桂東縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省桂東縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月17日被桂東縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月23日被桂東縣公安局逮捕。

被告人沈某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4310271993********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省桂東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住湖南省桂東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月17日被桂東縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月23日被桂東縣公安局逮捕。

本案由桂東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、沈某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人李某甲、李某乙、沈某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人李某甲、李某乙、沈某某于2020年2月21日，在桂東縣**鎮(zhèn)江**村租用當(dāng)?shù)鼐用窆惒ǖ淖越ǚ慷?，安裝了電腦同時(shí)準(zhǔn)備了手機(jī)以及香港地區(qū)手機(jī)卡等工具。之后被告人李某甲、李某乙、沈某某使用手機(jī)、電腦等硬件工具，從網(wǎng)絡(luò)上下載美女圖片、偽造的香港地區(qū)居民身份證和學(xué)生證圖片，通過(guò)“VPN”翻墻軟件使用“Facebook”、“Line”、“WhatsApp”等聊天交友軟件結(jié)交香港地區(qū)男性居民，虛構(gòu)內(nèi)地赴港就讀女大學(xué)生因生活困難或要繳納房租等急需用錢(qián)的事實(shí)，以援交的方式誘騙香港地區(qū)男性居民見(jiàn)面。在被害人同意見(jiàn)面后，被告人李某甲、李某乙、沈某某利用Google地圖軟件查看香港地區(qū)地址，約被害人到指定的地點(diǎn)見(jiàn)面。當(dāng)被害人到達(dá)約定地點(diǎn)后，再以女大學(xué)生表哥、朋友或香港黑社會(huì)14K的人等身份打電話給被害人，采用引誘、威嚇、恐嚇等方式要被害人在附近7-ELEVEN便利店購(gòu)買(mǎi)Mycard游戲充值卡作為援交的保證金。在收到被害人發(fā)來(lái)的Mycard游戲充值卡照片后，將收到的Mycard游戲充值卡序號(hào)、密碼通過(guò)QQ發(fā)給收卡人（QQ名稱(chēng)滿意客服，QQ賬號(hào)：32********）予以出售獲利。至案發(fā)被告人李某甲、李某乙、沈某某單獨(dú)或共同實(shí)施詐騙7起，詐騙他人財(cái)物共計(jì)人民幣31995元。具體事實(shí)如下：

一、2020年3月1日，被告人李某甲虛構(gòu)姓名為“枼欣”的女大學(xué)生身份與香港籍被害人（line昵稱(chēng)為：MinG61565471）在聊天軟件Line上加為好友并互發(fā)消息。在與被害人聊天過(guò)程中取得對(duì)方信任后便以援交為由約其在康麗花園見(jiàn)面。當(dāng)被害人到達(dá)約定地點(diǎn)并告知被告人李某甲后，被告人李某甲以朋友擔(dān)心安全為借口，告訴被害人等下有朋友打電話過(guò)來(lái)，叫被害人接電話。之后被告人李某乙以“枼欣表哥”的身份用購(gòu)買(mǎi)來(lái)的香港手機(jī)卡打電話給被害人，以見(jiàn)面安全為由要求被害人到附近的7-ELEVEN便利店購(gòu)買(mǎi)Mycard游戲充值卡，并將充值卡拍照發(fā)給“枼欣”。因被害人聽(tīng)不懂普通話，被告人李某乙便聯(lián)系擅長(zhǎng)香港粵語(yǔ)，綽號(hào)為“屌逼王”的王子賢，將相關(guān)信息告訴王子賢并以1000元兩小時(shí)的價(jià)格，要其打電話給被害人。隨后該名被害人陸續(xù)購(gòu)買(mǎi)10.5萬(wàn)點(diǎn)Mycard游戲充值卡并拍照通過(guò)Line發(fā)送給被告人李某甲,被告人李某甲將收到的Mycard游戲充值卡序號(hào)、密碼通過(guò)QQ發(fā)給收卡人予以出售獲利人民幣20475元，之后被告人李某甲將其中的5000元通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給王子賢。

二、2020年3月3日，被告人李某甲虛構(gòu)姓名為“枼欣”的女大學(xué)生身份與香港籍被害人（電話號(hào)碼：8529722****）在聊天軟件WhatsApp上加為好友。在與被害人聊天過(guò)程中取得對(duì)方信任后便以援交為由約其在大埔廣福道148號(hào)見(jiàn)面。當(dāng)被害人到達(dá)約定地點(diǎn)并告知被告人李某甲后，被告人李某甲以見(jiàn)面安全為由，告訴被害人等下有朋友打電話過(guò)來(lái)，叫被害人接電話。之后被告人李某甲以“枼欣表哥”、“香港黑社會(huì)14K的人”等身份用其購(gòu)買(mǎi)的香港手機(jī)卡打電話給被害人，以為了安全見(jiàn)面要交保證金、見(jiàn)面安全后憑單據(jù)退回現(xiàn)金等理由要求被害人到附近的7-ELEVEN便利店購(gòu)買(mǎi)Mycard游戲充值卡并拍照發(fā)送給“枼欣”。被告人李某甲在WhatsApp上收到被害人發(fā)送的Mycard游戲充值卡照片后迅速將Mycard游戲充值卡序號(hào)、密碼通過(guò)QQ發(fā)給收卡人予以出售獲利。因被害人當(dāng)天沒(méi)錢(qián)無(wú)力繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)Mycard游戲充值卡，被告人李某甲便與被害人約好第二天再見(jiàn)面。2020年3月5日被害人到達(dá)大埔廣福道148號(hào)并聯(lián)系被告人李某甲，被告人李某甲繼續(xù)以還要交保證金為由，要求被害人再次購(gòu)買(mǎi)Mycard游戲充值卡并拍照發(fā)送給“枼欣”，直至被害人再次無(wú)力購(gòu)買(mǎi)Mycard游戲充值卡。被告人李某甲將該名香港籍被害人在WhatsApp上發(fā)送來(lái)的Mycard游戲充值卡序號(hào)、密碼出售給收卡人共計(jì)獲利人民幣2150元。

三、2020年3月6日，被告人李某甲虛構(gòu)姓名為“枼欣”的女大學(xué)生身份與香港籍被害人梁某某在聊天軟件WhatsApp上加為好友。在與被害人聊天過(guò)程中取得對(duì)方信任后便以援交為由約其在大有街匯豐銀行見(jiàn)面。被害人到達(dá)約定地點(diǎn)并告知被告人李某甲后，被告人李某甲便以保證見(jiàn)面安全為由，告訴被害人等下有朋友打電話過(guò)來(lái)，叫被害人梁某某要接電話。隨后被告人李某甲以“枼欣表哥”、“香港黑社會(huì)14K的人”等身份打電話給被害人梁某某，以為了保證安全見(jiàn)面要交保證金、見(jiàn)面安全后憑單據(jù)退回現(xiàn)金等理由要求被害人到附近的7-ELEVEN便利店購(gòu)買(mǎi)Mycard游戲充值卡并拍照發(fā)送給“枼欣”。被告人李某甲在WhatsApp上收到被害人梁某某發(fā)送的Mycard游戲充值卡照片后，將Mycard游戲充值卡序號(hào)、密碼通過(guò)QQ發(fā)給收卡人予以出售獲利人民幣2328元。

四、2020年3月7日，被告人李某甲虛構(gòu)姓名為“枼欣”的女大學(xué)生身份與香港籍被害人王某某在聊天軟件WhatsApp上加為好友。在與被害人聊天過(guò)程中取得對(duì)方信任后便以援交為由約其見(jiàn)面。當(dāng)被害人王某某到達(dá)約定地點(diǎn)并告訴被告人李某甲后，被告人李某甲便以見(jiàn)面安全為由，告訴被害人等下會(huì)有朋友打電話過(guò)去，叫被害人要接電話。隨后被告人李某甲以“枼欣表哥”、“香港黑社會(huì)14K的人”等身份打電話給被害人王某某，以為了保證安全見(jiàn)面要交保證金、見(jiàn)面安全后憑單據(jù)退回現(xiàn)金等理由要求被害人王某某到附近的7-ELEVEN便利店購(gòu)買(mǎi)Mycard游戲充值卡并拍照發(fā)送給“枼欣”。被告人李某甲在WhatsApp上收到被害人王某某發(fā)送的Mycard游戲充值卡照片后，將Mycard游戲充值卡序號(hào)、密碼通過(guò)QQ發(fā)給收卡人予以出售獲利人民幣582元。

五、2020年3月9日，被告人沈某某在學(xué)會(huì)被告人李某甲、李某乙的詐騙方法后，虛構(gòu)微信名為“GUO果”的女大學(xué)生身份與被害人（微信昵稱(chēng)：Anthony趙）在微信上加為好友。在聊天過(guò)程中取得對(duì)方信任后，以經(jīng)濟(jì)拮據(jù)為由向被害人借錢(qián)，隨后該名被害人通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬人民幣300元給被告人沈某某。

六、2020年3月9日，被告人沈某某虛構(gòu)姓名為“陳雨果”的女大學(xué)生身份與香港籍被害人李某丙在聊天軟件WhatsApp上加為好友聊天。在被告人沈某某與被害人李某丙聊天過(guò)程中，沈某某因聊天不熟練請(qǐng)教被告人李某乙，并將與被害人的聊天內(nèi)容截圖后通過(guò)QQ轉(zhuǎn)發(fā)給被告人李某乙。之后被告人李某乙將如何與被害人聊天的內(nèi)容通過(guò)QQ發(fā)給被告人沈某某，被告人沈某某再將被告人李某乙發(fā)過(guò)來(lái)的聊天內(nèi)容在WhatsApp上與被害人李某丙聊天。被告人沈某某在取得被害人李某丙信任后，便以援交為由約其見(jiàn)面。被害人李某丙到達(dá)約定見(jiàn)面地點(diǎn)并告訴被告人沈某某后，被告人沈某某便以朋友擔(dān)心安全為借口，要求被害人李某丁接其朋友的電話。隨后被告人李某乙虛構(gòu)“香港黑社會(huì)14K的峰哥”的身份，通過(guò)Skype打電話給被害人李某丁，以為了見(jiàn)面安全要交保證金、見(jiàn)面安全后憑單據(jù)退回現(xiàn)金等理由要求被害人李某丁到附近的7-ELEVEN便利店購(gòu)買(mǎi)Mycard游戲充值卡并將充值卡拍照發(fā)送給“陳雨果”。被告人沈某某收到被害人李某丙通過(guò)WhatsApp發(fā)送的Mycard游戲充值卡照片后，通過(guò)QQ轉(zhuǎn)發(fā)給被告人李某甲。被告人李某甲再將被告人沈某某發(fā)過(guò)來(lái)的Mycard游戲充值卡序號(hào)、密碼通過(guò)QQ發(fā)給收卡人予以出售獲利人民幣4632元。之后被告人李某甲根據(jù)各自分工，將其中的2400元通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給被告人沈某某，將其中的2000元通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬給被告人李某乙，自己實(shí)際得232元。

七、2020年3月14日，被告人李某乙以上述方式虛構(gòu)賬戶名稱(chēng)為“雯”的女大學(xué)生身份，通過(guò)WhatsApp聊天軟件結(jié)識(shí)香港籍被害人（賬戶名稱(chēng)“阿峰”）。在取得被害人信任后便以生活拮據(jù)為由向其借錢(qián)。被害人提出見(jiàn)面吃飯后再借錢(qián)，被告人李某甲便要求被害人到7-ELEVEN便利店購(gòu)買(mǎi)Mycard游戲充值卡并拍照發(fā)送給他，體現(xiàn)被害人為了見(jiàn)面的誠(chéng)意。之后該名被害人購(gòu)買(mǎi)了一張5000點(diǎn)和一張3000點(diǎn)Mycard游戲充值卡并拍照發(fā)送給被告人李某乙。被告人李某乙在WhatsApp上收到被害人發(fā)送過(guò)來(lái)的Mycard游戲充值卡照片后，隨即轉(zhuǎn)發(fā)給被告人李某甲。被告人李某甲將收到的Mycard游戲充值卡序號(hào)、密碼通過(guò)QQ發(fā)給收卡人予以出售。被告人李某甲在收到買(mǎi)家轉(zhuǎn)來(lái)的1528元后便將其通過(guò)支付寶全部轉(zhuǎn)賬給被告人李某乙，被告人李某乙實(shí)際獲利1528元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：接報(bào)案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、立案決定書(shū)、搜查證、戶籍資料、手機(jī)聊天記錄截圖、銀行賬戶交易明細(xì)等書(shū)證；

2.證人證言：證人蘇某某、朱某某、羅正康等人的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人李某甲、李某乙、沈某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、提?。禾崛」P錄、辨認(rèn)筆錄等；

5.鑒定意見(jiàn)：湘迪安司鑒中心[2020]電鑒字第27號(hào)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)

6.電子數(shù)據(jù)：桂東縣公安局委托湖南迪安司法鑒定中心提取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、李某乙、沈某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙、沈某某以非法占有為目的，單獨(dú)或者共同使用聊天交友軟件、手機(jī)等軟硬件工具，虛構(gòu)內(nèi)地赴港就讀女大學(xué)生的事實(shí)，以援交為由誘騙香港男性居民，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，且部分犯罪事實(shí)構(gòu)成共同犯罪，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人李某甲、李某乙、沈某某的刑事責(zé)任；其中被告人李某甲以非法占有為目的，自己?jiǎn)为?dú)詐騙他人財(cái)物共計(jì)5060元，伙同李某乙詐騙他人財(cái)物20475元，伙同李某乙、沈某某詐騙他人財(cái)物4632元，合計(jì)詐騙他人財(cái)物30167元，數(shù)額巨大；被告人李某乙以非法占有為目的，自己?jiǎn)为?dú)詐騙他人財(cái)物1528元，伙同李某甲詐騙他人財(cái)物20475元，伙同李某甲、沈某某詐騙他人財(cái)物4632元，合計(jì)詐騙他人財(cái)物26635元，數(shù)額較大；被告人沈某某以非法占有為目的，自己?jiǎn)为?dú)詐騙他人財(cái)物300元，伙同李某甲、李某乙詐騙他人財(cái)物4632元，合計(jì)詐騙他人財(cái)物4932元，數(shù)額較大。被告人李某甲、李某乙、沈某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲、李某乙、沈某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某甲、李某乙、沈某某到案后真誠(chéng)悔罪，積極主動(dòng)退繳詐騙所得贓款，依法可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省桂東縣人民法院

檢察官：陳應(yīng)明

檢察官助理：甘靈翀

2020年7月23日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于桂東縣看守所，被告人李某乙、沈某某現(xiàn)羈押于安仁縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)；

3.同步錄音錄像光盤(pán)二十盤(pán)；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)三份；

5.量刑建議書(shū)一份；

6.電子數(shù)據(jù)打包件一份。

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