岫巖滿族自治縣人民檢察院

起?訴?書

岫檢公訴刑訴〔2017〕39號

被告人李某甲，綽號某某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3505241990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，捕前住泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**路**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年5月19日被岫巖滿族自治縣公安局民警抓獲，于2017年5月20日被臨時羈押于安溪縣看守所至2017年5月21日，于2017年5月23日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月20日由岫巖滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3505241994********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，捕前住泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年5月19日被岫巖滿族自治縣公安局民警抓獲，于2017年5月20日被臨時羈押于安溪縣看守所至2017年5月21日，于2017年5月23日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月20日由岫巖滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3505241971********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，捕前住泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯盜竊罪，于1990年12月22日被安溪縣人民法院判處有期徒刑八年；因賭博，于2002年5月25日被泉州市人民政府勞動教養(yǎng)一年。因涉嫌詐騙罪，于2017年5月19日被岫巖滿族自治縣公安局民警抓獲，于2017年5月20日被臨時羈押于安溪縣看守所至2017年5月21日，于2017年5月23日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月20日由岫巖滿族自治縣公安局以其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪執(zhí)行逮捕。

本案由岫巖滿族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙涉嫌詐騙罪、被告人李某丙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年8月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2017年9月15日依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至5月間，被告人李某甲、李某乙二人通過在網(wǎng)絡(luò)上租用淘寶店鋪發(fā)布銷售走私摩托車虛假消息多次實施詐騙活動。首先，李某甲、李某乙二人租用淘寶店鋪發(fā)布銷售走私摩托車虛假的消息，并在該網(wǎng)店上并留下李某甲的聯(lián)系微信（賬號hhhhhddd6），被害人瀏覽該網(wǎng)店后欲購車時，通過該微信與李某甲聯(lián)系，李某甲會介紹相關(guān)車型并收取車輛總價款20%的定金，隨后李某乙以佳吉物流的名義向被害人發(fā)送所購摩托車已經(jīng)發(fā)貨短信，幾天后再次向被害人發(fā)送貨物已到被害人所在地的信息，但需要被害人付某某到車輛，隨后被害人就會通過微信與李某甲聯(lián)系，李某甲會告知被害人向特定銀行賬戶交付尾款，待被害人交付尾款后，二人便與被害人失去聯(lián)系。隨后，為躲避公安機(jī)關(guān)偵查，李某甲通過手機(jī)銀行將錢款轉(zhuǎn)至被告人李某丙所持有的銀行卡內(nèi)，李某丙明知該款為詐騙違法所得的情況下，仍為二人取款，并扣除取款總數(shù)10%的好處費(fèi)，再將所余錢款轉(zhuǎn)至黃金發(fā)所持有的銀行卡內(nèi)，最終由黃金發(fā)取款后交給李某甲等人，每次黃金發(fā)從李某丙處獲得100元好處費(fèi)，李某甲、李某乙二人得款后將贓款平分。其中：

1.2017年4月4日至2017年4月11日，被告人李某甲、李某乙以上述手段騙取被害人某某丙人民幣25000元。

2.2017年4月12日至2017年4月17日，被告人李某甲、李某乙以上述手段騙取被害人王某某人民幣27000元。

3.2017年4月24日至2017年4月30日，被告人李某甲、李某乙以上述手段騙取被害人杜某某成人民幣40000元。

4.2017年4月25日至2017年4月30日，被告人李某甲、李某乙以上述手段騙被害人李某丁繼人民幣25000元。

5.2017年4月26日至2017年4月30日，被告人李某甲、李某乙以上述手段騙取被害人魏波人民幣20000元。

6.2017年5月17日，被告人李某甲、李某乙以上述手段騙取被害人張某某人民幣9000元。

綜上，被告人李某甲、李某乙詐騙數(shù)額總計為人民幣146000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、案件來源及抓捕經(jīng)過等；2.證人證言：證人李某戊、李某己、林某某的證言；3.被害人陳述：被害人某某丙等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李某甲、李某乙、李某丙的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二人的刑事責(zé)任。被告人李某丙明知是犯罪所得而以其他方法予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

岫巖滿族自治縣人民法院

檢??察??員：??衣??浩
????彭世凱

2017年9月21日

附：

1.被告人李某甲、李某乙、李某丙現(xiàn)羈押于岫巖滿族自治縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.有關(guān)涉案款物詳見隨案移送贓證款物清單。岫巖滿族自治縣人民檢察院

起?訴?書

岫檢公訴刑訴〔2017〕39號

被告人李炳城，綽號大頭，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼35052419900804151X，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，捕前住泉州市安溪縣湖頭鎮(zhèn)河濱西路上度巷8-1號。因涉嫌詐騙罪，于2017年5月19日被岫巖滿族自治縣公安局民警抓獲，于2017年5月20日被臨時羈押于安溪縣看守所至2017年5月21日，于2017年5月23日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月20日由岫巖滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李建發(fā)，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，捕前住泉州市安溪縣湖頭鎮(zhèn)湖一村郭山243號。因涉嫌詐騙罪，于2017年5月19日被岫巖滿族自治縣公安局民警抓獲，于2017年5月20日被臨時羈押于安溪縣看守所至2017年5月21日，于2017年5月23日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月20日由岫巖滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李希昌，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，捕前住泉州市安溪縣湖頭鎮(zhèn)湖三村寨豆2號。因犯盜竊罪，于1990年12月22日被安溪縣人民法院判處有期徒刑八年；因賭博，于2002年5月25日被泉州市人民政府勞動教養(yǎng)一年。因涉嫌詐騙罪，于2017年5月19日被岫巖滿族自治縣公安局民警抓獲，于2017年5月20日被臨時羈押于安溪縣看守所至2017年5月21日，于2017年5月23日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月20日由岫巖滿族自治縣公安局以其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪執(zhí)行逮捕。

本案由岫巖滿族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李炳城、李建發(fā)涉嫌詐騙罪、被告人李希昌涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年8月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2017年9月15日依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至5月間，被告人李炳城、李建發(fā)二人通過在網(wǎng)絡(luò)上租用淘寶店鋪發(fā)布銷售走私摩托車虛假消息多次實施詐騙活動。首先，李炳城、李建發(fā)二人租用淘寶店鋪發(fā)布銷售走私摩托車虛假的消息，并在該網(wǎng)店上并留下李炳城的聯(lián)系微信（賬號hhhhhddd6），被害人瀏覽該網(wǎng)店后欲購車時，通過該微信與李炳城聯(lián)系，李炳城會介紹相關(guān)車型并收取車輛總價款20%的定金，隨后李建發(fā)以佳吉物流的名義向被害人發(fā)送所購摩托車已經(jīng)發(fā)貨短信，幾天后再次向被害人發(fā)送貨物已到被害人所在地的信息，但需要被害人付清尾款后才能看到車輛，隨后被害人就會通過微信與李炳城聯(lián)系，李炳城會告知被害人向特定銀行賬戶交付尾款，待被害人交付尾款后，二人便與被害人失去聯(lián)系。隨后，為躲避公安機(jī)關(guān)偵查，李炳城通過手機(jī)銀行將錢款轉(zhuǎn)至被告人李希昌所持有的銀行卡內(nèi)，李希昌明知該款為詐騙違法所得的情況下，仍為二人取款，并扣除取款總數(shù)10%的好處費(fèi)，再將所余錢款轉(zhuǎn)至黃金發(fā)所持有的銀行卡內(nèi)，最終由黃金發(fā)取款后交給李炳城等人，每次黃金發(fā)從李希昌處獲得100元好處費(fèi)，李炳城、李建發(fā)二人得款后將贓款平分。其中：

1.2017年4月4日至2017年4月11日，被告人李炳城、李建發(fā)以上述手段騙取被害人聞暉人民幣25000元。

2.2017年4月12日至2017年4月17日，被告人李炳城、李建發(fā)以上述手段騙取被害人王加敏人民幣27000元。

3.2017年4月24日至2017年4月30日，被告人李炳城、李建發(fā)以上述手段騙取被害人杜文成人民幣40000元。

4.2017年4月25日至2017年4月30日，被告人李炳城、李建發(fā)以上述手段騙被害人李孝繼人民幣25000元。

5.2017年4月26日至2017年4月30日，被告人李炳城、李建發(fā)以上述手段騙取被害人魏波人民幣20000元。

6.2017年5月17日，被告人李炳城、李建發(fā)以上述手段騙取被害人張躍庭人民幣9000元。

綜上，被告人李炳城、李建發(fā)詐騙數(shù)額總計為人民幣146000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、案件來源及抓捕經(jīng)過等；2.證人證言：證人李偉松、李木明、林清塔的證言；3.被害人陳述：被害人聞暉等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李炳城、李建發(fā)、李希昌的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李炳城、李建發(fā)以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二人的刑事責(zé)任。被告人李希昌明知是犯罪所得而以其他方法予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

岫巖滿族自治縣人民法院

檢察員：衣??浩

彭世凱

2017年9月21日

附：

????1.被告人李炳城、李建發(fā)、李希昌現(xiàn)羈押于岫巖滿族自治縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.有關(guān)涉案款物詳見隨案移送贓證款物清單。