重慶市北碚區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝碚檢刑訴〔2020〕Z418號　

被告人李某甲，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼2326221964********，漢族，大學(xué)文化程度，退休人員，住黑龍江省嫩江縣**社區(qū)**委**號樓**室。因涉嫌詐騙罪于2019年10月1日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留，同年11月4日被重慶市公安局北碚區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1963年**月**日出生，公民身份號碼4104221963********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住廣西省貴港市**新城**棟**單元**（戶籍所在地：河南省平頂山市**縣**鎮(zhèn)**街**號**號）。因涉嫌詐騙罪于2019年9月28日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留，同年11月4日被重慶市公安局北碚區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼5134011966********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住四川省涼山彝族自治州**市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2019年10月5日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留，同年11月4日被重慶市公安局北碚區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼6125221972********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住陜西省洛南縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2019年10月3日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留，同年10月16日被重慶市公安局北碚區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3624271972********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住福建省廈門市**區(qū)**路**號**室。因涉嫌詐騙罪于2019年10月1日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留，同年11月4日被重慶市公安局北碚區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局北碚區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、劉某某、肖某某、蘇某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，我院于2020年7月29日延長審查起訴期限十五日。被告人李某乙、劉某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：詹某某（另案處理）自稱國家主要領(lǐng)導(dǎo)人恩師，編造“中國夢扶貧保險項目”，宣稱該項目是為實現(xiàn)“中國夢”，并向被推薦人承諾：1.繳納1800元錢加入該項目，購買60年扶貧保險，60年內(nèi)在醫(yī)療、意外、養(yǎng)老等方面享受報銷待遇；2.被推薦人繳納費用參與后再推薦人進來，可以拿三代返利獎勵，一代獎勵900元，二代獎勵300元，三代獎勵200元；3.國家會根據(jù)每個人貢獻，在2020年前給予1000萬至2000萬不等的獎勵；4.每年可以享受免費旅游等，詹某某通過組建微信群向他人介紹項目，使項目通過互聯(lián)網(wǎng)不斷傳播。

被告人李某甲、李某乙、劉某某、蘇某某、肖某某經(jīng)他人推薦，繳納1800元人民幣先后加入“中國夢扶貧保險項目”，為了獲取獎勵費用，不斷發(fā)展下線，并通過微信向他人介紹項目，引誘、發(fā)展人員參加，其具體犯罪如下：

1.2019年4月，被告人李某甲經(jīng)李某丙（另案處理）推薦后加入該項目，直接發(fā)展了一代15人，二代54人，三代105人，三代以上人員572人，先后共計發(fā)展746人，涉案金額349431元，非法獲利50700元。

2.2019年2月，被告人李某乙經(jīng)李某丙推薦后加入該項目，直接發(fā)展了一代16人，二代46人，三代75人，三代以上人員402人，先后共計發(fā)展了539人，涉案金額614522.6元，非法獲利43200元。

3.2019年2月，被告人劉某某經(jīng)李某丙推薦后加入該項目，直接發(fā)展了一代4人，二代14人，三代36人，三代以上人員322人，先后共計發(fā)展了376人，涉案金額210500元，非法獲利15000元。

4.2019年4月，被告人蘇某某經(jīng)黃某某（另案處理）推薦后加入該項目，直接發(fā)展了一代4人，二代14人，三代34人，三代以上人員192人，先后共計發(fā)展了244人，涉案金額101600元，非法獲利14600元。

5.2019年4月，被告人肖某某經(jīng)李某丙推薦后加入該項目，直接發(fā)展了一代9人，二代27人，三代43人，三代以上人員147人，先后共計發(fā)展了226人，涉案金額237011元，非法獲利24800元。

2019年9月22日，被告人李某乙在廣西省貴港市港北區(qū)被公安民警抓獲歸案；2019年9月27日，被告人肖某某在浙江省衢州站被公安民警抓獲歸案，2019年9月29日，被告人李某甲在天津市津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)普明里小區(qū)附近被公安民警抓獲歸案；2019年10月2日，被告人劉某某在四川省西昌市馬道鎮(zhèn)被公安民警抓獲歸案，被告人蘇某某在陜西省西安市起航佳園小區(qū)附近被公安民警抓獲歸案，上述被告人到案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人李某甲、李某乙等的戶口材料、扣押清單、銀行流水等書證；

2.證人居某某、潘某某、吳某某等的證言；

3.被告人李某甲、李某乙、劉某某、蘇某某、肖某某的供述和辯解；同案犯罪嫌疑人李某丙、李某丁等的供述和辯解；?

4.重慶和勤會計師事務(wù)所出具的重和審（2020）第141號審計報告等鑒定意見；

5.檢查、扣押等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某乙、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人李某甲、李某乙、某某、蘇某某、肖某某以推薦購買中國夢扶貧保險項目的名義，要求參加者通過繳納費用的方式獲得會員資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展會員數(shù)作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，且情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某乙、劉某某認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人李某甲、李某乙、劉某某、蘇某某、肖某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對其處罰時還應(yīng)當適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定從輕處罰。被告人李某甲、李某乙、劉某某、蘇某某、肖某某到案后如實供述自己罪行，對其處罰時還應(yīng)當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人李某甲有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣二萬元，判處被告人李某乙有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣二萬元，判處被告人劉某某有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬元，判處被告人蘇某某有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元，判處被告人肖某某有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣一萬元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市北碚區(qū)人民法院

檢察官：陳熠

2020年8月10日　

附

1.被告人李某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诤邶埥∧劢h**社區(qū)**委**號樓**室；被告人李某乙被取保候?qū)徲趶V西省貴港市**新城**棟**單元**；被告人劉某某被取保候?qū)徲谒拇ㄊ錾揭妥遄灾沃?*市**鎮(zhèn)**村**組**號；被告人蘇某某被取保候?qū)徲陉兾魇÷迥峡h**鎮(zhèn)**村**組**號；被告人肖某某被取保候?qū)徲诟＝ㄊB門市**區(qū)**路**號**室

2.案卷材料和證據(jù)五冊

3.《證人（鑒定人）名單》一份

4.《認罪認罰具結(jié)書》二份