福建省福安市人民檢察院

起???訴???書(shū)

安檢一部刑訴〔2020〕253號(hào)

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522021990********，漢族，中專文化，經(jīng)商，住福安市**街道**路**號(hào)**棟**室。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年9月25日被福安市公安局刑事拘留。2019年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522021989********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住福安市**街道**巷**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年9月25日被福安市公安局刑事拘留。2019年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某（綽號(hào)：“海帶”），男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522021990********，漢族，高中文化，經(jīng)商，住福安市**路**號(hào)，戶籍在福安市**路**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年9月25日被福安市公安局刑事拘留。2019年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3509811996********，漢族，高中文化，務(wù)工，住福安市**街道**路**號(hào)，戶籍在福安市**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年9月25日被福安市公安局刑事拘留。2019年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3509811998********，漢族，大專文化，務(wù)工，住福安市**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年9月25日被福安市公安局刑事拘留。2019年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘭某某，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522021990********，畬族，初中文化，務(wù)工，住福安市**街道**路**號(hào)**室，戶籍在福安市**鎮(zhèn)**莊**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年9月25日被福安市公安局刑事拘留。2019年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福安市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、鄭某某、李某乙涉嫌敲詐勒索、尋釁滋事、侵犯公民個(gè)人信息罪，被告人王某某、蘭某某、張某某涉嫌敲詐勒索、尋釁滋事罪，于2020年1月31日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查于2020年3月13日退回福安市公安局補(bǔ)充偵查，福安市公安局于2020年4月10日補(bǔ)充偵查完畢。本院于2020年3月1日、2020年5月11日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月，被告人李某甲、李某乙、鄭某某及吳某某（另案處理）每人大致出資10萬(wàn)元，在福安市**小區(qū)*號(hào)樓*單元**室等地設(shè)立、經(jīng)營(yíng)福安市某某公司。該公司以3.88萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)得名為“**”的APP系統(tǒng)平臺(tái)，從事網(wǎng)絡(luò)非法放貸業(yè)務(wù)。其中，被告人李某甲負(fù)責(zé)公司日常管理，被告人李某乙、鄭某某及吳某某亦參與管理，股份由四人均分。2018年8月間、2018年12月19日、2019年2月28日，被告人王某某、張某某、蘭某某分別受雇為該公司員工。期間，被告人王某某、張某某、蘭某某需遵守公司規(guī)定的考勤等相關(guān)規(guī)章制度，從事借款業(yè)務(wù)推廣及欠款催收等事項(xiàng)，每人每月領(lǐng)取底薪2500元至4500元不等，并可獲取公司規(guī)定的催收到位錢款3%至20%的提成獎(jiǎng)勵(lì)。

該公司經(jīng)營(yíng)先進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)第三方平臺(tái)的“引流”和“風(fēng)控”，即按年齡、地域等條件通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)送廣告，引誘急于借款的被害人來(lái)“**”APP平臺(tái)借款；借款人通過(guò)手機(jī)下載“**”APP進(jìn)行注冊(cè)申請(qǐng)，該平臺(tái)即自動(dòng)審核和獲取客戶地理位置、客戶手機(jī)通訊錄、通話記錄、身份證認(rèn)證、銀行卡認(rèn)證等公民個(gè)人信息，再假借各種手續(xù)費(fèi)等名目，收取借款人借款本金的30%作為“砍頭息”，讓借款人簽訂電子協(xié)議后放款，即借款人實(shí)際借款金額只有本金的70%，借款期限實(shí)際僅7日。借期屆滿或逾期后，借款人需按電子協(xié)議金額償還全部本金，對(duì)在借款期限內(nèi)無(wú)法還款的借款人，則誘導(dǎo)其通過(guò)繳納展期費(fèi)（每日展期費(fèi)為借款額度的4.28%）或分期費(fèi)以延長(zhǎng)借款期限；對(duì)拒不辦理展期或分期，且無(wú)法還款的借款人，則由催收人員介入，以辱罵、滋擾等方式進(jìn)行催收，并以“爆通信錄”（指撥打借款人通訊錄內(nèi)聯(lián)系人電話，讓通訊錄內(nèi)聯(lián)系人知道其借款事宜）、影響征信等借口威脅借款人還款；通過(guò)電話聯(lián)系借款人的緊急聯(lián)系人及借款人通信錄內(nèi)聯(lián)系較頻繁的聯(lián)系人，以辱罵、滋擾等方式讓其通知借款人還錢；還將借款人通信錄內(nèi)聯(lián)系較為頻繁的多個(gè)號(hào)碼上傳至“**”軟件，并設(shè)定好通話腳本，由“**”軟件不間斷自動(dòng)撥打所上傳的號(hào)碼，通過(guò)曝光借款人借款事宜，逼迫還款。期間，吳某某還曾針對(duì)部分不配合還款且態(tài)度較差的借款人，使用“***”軟件高強(qiáng)度地進(jìn)行電話騷擾。被告人李某甲、李某乙、鄭某某、王某某、張某某、蘭某某通過(guò)上述方式使借款人產(chǎn)生畏懼、恐慌的心理，逼迫借款人還款或辦理展期、分期，并繳納相應(yīng)費(fèi)用，嚴(yán)重影響借款人及其通訊錄聯(lián)系人的工作及生活秩序，形成了惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，被告人李某甲等6人經(jīng)營(yíng)“**”APP期間，產(chǎn)生客戶信息18700條，放貸信息2294條，實(shí)際放貸2819064元；產(chǎn)生還款信息2176條，實(shí)際還款2359316.8元；其中，正常還款用戶信息1615條，從正常還款用戶處獲利775406元（2018年12月19日之后為341985元；2019年2月28日之后為278060元）；逾期未還用戶信息為748條，展期信息為2591條。此外，該APP共獲取通訊錄的數(shù)目，經(jīng)篩選及去除重復(fù)條目，結(jié)果為3519232條。

該公司經(jīng)營(yíng)至2019年9月被公安機(jī)關(guān)查獲。被告人李某甲、李某乙、鄭某某、王某某、蘭某某、張某某均于2019年9月24日被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：福安市公安局扣押的手機(jī)、筆記本電腦、電腦主機(jī)、福安市**咨詢工作室印章、銀行網(wǎng)銀密碼器、電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照卡、銀行卡等物證；

2.書(shū)證：福安市公安局扣押的房屋租賃合同、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、**智能云管理平臺(tái)合作協(xié)議、**軟件服務(wù)協(xié)議，福安市公安局出具的聊天記錄截圖、戶籍證明、違法犯罪信息查詢記錄表、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單等；

3.被告人李某甲、李某乙、鄭某某、王某某、蘭某某、張某某的供述和辯解；

4.被害人楊某某、凌某某、周某某、高某某等42名被害人陳述；

5.證人李某某、奚某某、黃某某、曹某某、王某甲、陳某某、閔某某等人證言；

6.鑒定意見(jiàn)：福建中證司法鑒定中心出具的《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》；

7.福安市公安局出具的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片及現(xiàn)場(chǎng)示意圖等；

8.福安市公安局出具的電子數(shù)據(jù)勘查工作記錄、通話錄音、聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙、鄭某某、王某某、張某某、蘭某某結(jié)伙形成惡勢(shì)力，以非法占有為目的，采取言語(yǔ)威脅、通訊滋擾等方法，強(qiáng)行索要他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其中行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、李某乙、鄭某某、王某某、張某某、蘭某某為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，系犯罪集團(tuán)，被告人李某甲、李某乙、鄭某某在其中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系首要分子，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，應(yīng)按犯罪集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人王某某、張某某、蘭某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、一百七十四條第一款，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省福安市人民法院

檢察員：陳麗容

陳光杰

2020年5月25日

附：1.被告人李某甲、李某乙、鄭某某現(xiàn)羈押于福安市看守所，被告人王某某、張某某、蘭某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.隨案移送偵查案卷拾壹冊(cè)，檢察卷壹冊(cè)。_?