浙江省桐廬縣人民檢察院　

起?訴?書

杭桐檢一部刑訴〔2020〕904號　

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4306211986********，漢族，文化程度小學(xué)，企業(yè)員工，住湖南省岳陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年4月9日被桐廬縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月15日被依法逮捕。

被告人李某乙，男，1982年**月**日出生，漢族，公民身份號碼4306211982********，文化程度初中，個(gè)體工商戶，住湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)**鄉(xiāng)**村**村**號。因本案于2020年4月9日被桐廬縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月15日被依法逮捕。

被告人楊某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼4306211986********，漢族，文化程度初中，企業(yè)員工，住湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因本案于2020年5月28日被桐廬縣公安局刑事拘留，同年6月24日被取保候?qū)彙?/span>

被告人尚某某，男，1995年**月**日出生，漢族，公民身份號碼4306241995********，文化程度初中，個(gè)體工商戶，住湖南省湘陰縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案于2020年4月9日被桐廬縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月15日被依法逮捕。

被告人蔡某某，男，1985年**月**日出生，漢族，公民身份號碼4306211985********，文化程度大專，企業(yè)員工，住湖南省岳陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年6月5日被桐廬縣公安局刑事拘留，同年6月24日被取保候?qū)彙！?/span>

本案由桐廬縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、楊某甲、尚某某、蔡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月至2020年3月期間，被告人李某甲、李某乙與李某丙、周某某（均另案處理）等人結(jié)伙，明知是犯罪所得，仍幫助他人收款轉(zhuǎn)賬人民幣80余萬元。期間，被告人楊某甲、尚某某、蔡某某明知是犯罪所得，分別幫助收款轉(zhuǎn)賬人民幣7萬余元、4萬余元、4萬余元。

案發(fā)后，被告人李某甲、李某乙、尚某某、蔡某某被民警抓獲歸案，被告人楊某甲經(jīng)民警電話通知到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息、扣押決定書、扣押清單等；

2.?證人證言：證人蔣某某、劉某某、楊某乙等人的證言；

3.?被害人張某某、胡某某、陳某某等人的陳述；

4.?被告人李某甲、李某乙、楊某甲、尚某某、蔡某某及同案犯周某某的供述和辯解；

5.人身檢查、扣押等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：轉(zhuǎn)賬記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、李某乙、楊某甲、尚某某、蔡某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙、楊某甲、尚某某、蔡某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其中被告人李某甲、李某乙情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、李某乙、尚某某、蔡某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人楊某甲犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桐廬縣人民法院　

檢察官：胡國慶

檢察官助理：毛利軍

2020年8月14日　

附：

1.被告人李某甲、李某乙、尚某某現(xiàn)羈押于桐廬縣看守所，被告人楊某甲、蔡某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系方式分別為1390840****、1307887****）。

2.《量刑建議書》一份。