旬陽縣人民檢察院

起?訴?書

旬檢公訴刑訴〔2019〕139號

被告單位旬陽縣**工貿(mào)有限責(zé)任公司（以下簡稱**公司），統(tǒng)一社會信用代碼9161092835228****，法定代表人李某某，聯(lián)系電話1809151****。

被告人李傳新，男，1973年**月**日出生，陜西省旬陽縣人，居民身份證號碼6124291973********，漢族，小學(xué)文化，系**公司股東、安康市**房產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)建筑有限公司小河社區(qū)安置點工程項目部合伙人，戶籍地旬陽縣**鎮(zhèn)**村**組，住旬陽縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號。2018年8月24日因涉嫌強迫交易罪被旬陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)旬陽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年9月29日被逮捕。2018年11月27日經(jīng)安康市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月；2018年12月28日經(jīng)陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限兩個月；2019年2月25日經(jīng)陜西省人民檢察院批準(zhǔn)再延長偵查羈押期限兩個月。現(xiàn)羈押于平利縣看守所。

被告人李某甲，男，1971年**月**日出生，陜西省旬陽縣人，居民身份證號碼6124291971********，漢族，初中文化，系安康市**房產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)建筑有限公司小河社區(qū)安置點工程項目部負(fù)責(zé)人，原系**公司法人，戶籍地旬陽縣**鎮(zhèn)**村**號，住旬陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年10月10日因涉嫌強迫交易罪被旬陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)旬陽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年11月7日被逮捕。2018年11月27日經(jīng)安康市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月；2019年1月31日經(jīng)陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限兩個月。現(xiàn)羈押于平利縣看守所。

被告人李某乙，外號“鐵兵”，男，xxxx年xx月xx日出生，陜西省旬陽縣人，居民身份證號碼6124291977********，漢族，初中文化，住旬陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，系安康市**房產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)建筑有限公司小河社區(qū)安置點工程項目部合伙人，原系***公司股東。2018年8月26日因涉嫌強迫交易罪被旬陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)旬陽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年9月29日被逮捕。2018年11月27日經(jīng)安康市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月；2018年12月28日經(jīng)陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限兩個月；2019年2月25日經(jīng)陜西省人民檢察院批準(zhǔn)再延長偵查羈押期限兩個月。現(xiàn)羈押于旬陽縣看守所。

被告人鄒某某，男，漢族，xxxx年xx月xx日出生，陜西省旬陽縣人，居民身份證號碼6124291962********，高中文化，原系***公司股東，戶籍地旬陽縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號，住旬陽縣**鎮(zhèn)**社區(qū)。2018年10月18日因涉嫌強迫交易罪被旬陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)旬陽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年11月7日被逮捕。2019年1月31日經(jīng)安康市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。2019年2月3日被旬陽縣公安局取保候?qū)彛?lián)系電話1479151****。

被告人李某某，男，1967年**月**日出生，陜西省旬陽縣人，居民身份證號碼6124291967********，漢族，小學(xué)文化，系**公司股東、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，戶籍地旬陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住旬陽縣**鎮(zhèn)街道**賓館樓上**室。2018年11月20日因涉嫌非法占用農(nóng)用地罪被旬陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)旬陽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年12月27日被逮捕。2019年2月18日經(jīng)安康市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。現(xiàn)押于旬陽縣看守所。

本案由旬陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李傳新涉嫌強迫交易罪、非法占用農(nóng)用地罪、非法采礦罪、開設(shè)賭場罪，以被告人李某甲涉嫌強迫交易罪、非法占用農(nóng)用地罪、非法采礦罪、聚眾擾亂社會秩序罪，以被告人李某乙涉嫌強迫交易罪、非法占用農(nóng)用地罪、非法采礦罪、敲詐勒索罪，以被告人鄒某某涉嫌強迫交易罪、非法占用農(nóng)用地罪、非法采礦罪，以被告人李某丁涉嫌非法占用農(nóng)用地罪，于2019年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月27日、9月10日延長審查起訴期限兩次。另外，本院于2019年5月10日、7月10日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于同年6月10日、8月9日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

（一）被告人李傳新、李某甲、李某乙、鄒某某涉嫌強迫交易罪案件事實

2014年10月，在旬陽縣水利局委托陜西**拍賣有限公司對旬河流域兩河關(guān)公路大橋至龍頭嘴吊橋河段三年采砂經(jīng)營權(quán)拍賣前期，該流域砂場經(jīng)營業(yè)主李傳新、丁某甲、王某某、趙某某、吳某某、李某丁等人在王某某門前協(xié)商，約定由丁某甲兄弟丁某乙出面參加拍賣，拍賣保證金由各業(yè)主均攤，在拍賣成功后仍按原經(jīng)營范圍繼續(xù)采砂。被告人李某甲獲悉該消息后，便同李傳新、李某乙、劉某某等人私下商議合伙競拍事宜，相互約定無論如何都要競拍成功，因李某甲、李傳新等人與原砂場業(yè)主均熟悉，不宜參加競拍，后通過劉某某找**鎮(zhèn)村民李某戊出面報名并參與競拍。在拍賣前，為了保證拍賣成功，李傳新假意和老砂場業(yè)主一伙，并一再聲稱若拍賣價格高于60萬元就劃不來，其不再參與競拍。2014年10月16日，在拍賣會現(xiàn)場，只有丁某乙和李某戊參與競價，李傳新故意和原砂場業(yè)主所推舉的競標(biāo)人丁某乙坐在一起，當(dāng)丁某乙見李某戊喊價90萬元而想舉牌加價時，李傳新便低聲說超過60萬元他就不參與了，后丁某乙不再舉牌，由李傳新以90萬元競拍成功。

2014年12月，在旬陽縣水利局委托陜西**拍賣有限公司對乾佑河流域兩河關(guān)鐵路大橋至旬鎮(zhèn)交界河段三年采砂經(jīng)營權(quán)拍賣前期，該流域原砂場業(yè)主為避免相互抬高競拍價格，汲取旬河招標(biāo)“教訓(xùn)”，李傳新、鄒某某、李某戌、張某某等人在李傳新所開設(shè)的**賓館內(nèi)商議，最終確定由鄒某某出面參與競拍，其他原砂場業(yè)主報名并幫助圍標(biāo)，競拍成功后原業(yè)主仍按原地段分段經(jīng)營。同時，會議安排由鄒某某出面聯(lián)系西安**資產(chǎn)評估公司對原砂場經(jīng)營業(yè)主李某戌、鄒某某、何某某三家砂場進(jìn)行評估，經(jīng)評估總價值為8597468元。后被告人李傳新故意將該拍賣消息透露給李某甲，隨后李某甲、李傳新、李某乙、劉某甲、杜某某等人商議決定把砂場“盤子”做大，也要把乾佑河競拍到手，后商議決定由李某甲報名并參加競拍。2015年2月13日，在安康賓館拍賣會現(xiàn)場，李某甲按照拍賣公司要求簽定承諾書（內(nèi)容為若競買成功，愿意繼續(xù)使用原砂場經(jīng)營者的設(shè)備及場地，并按西安**資產(chǎn)評估公司評估價格支付相關(guān)費用），該次競拍起價為30萬元，當(dāng)鄒某某喊價50萬元時，李傳新對其說“搞不得了”，后鄒某某、李某甲、李某戌又經(jīng)過幾輪競價，李某甲以68萬元的價格中標(biāo)。

2015年初，在旬河、乾佑河流域競拍成功后，李某甲、李傳新、李某乙等人迅速拉鄒某某、李某丙、鄧某某等人投資入伙。李某甲、李傳新等人因拒不按照拍賣前與旬河、乾佑河流域砂場業(yè)主關(guān)于“各自分段經(jīng)營”的約定內(nèi)容履行，同時也拒絕以評估價格收購李某戌、何某某等人的砂場資產(chǎn)，導(dǎo)致兩河原砂場業(yè)主拒絕退場，并在原采砂河段繼續(xù)采砂。此后，為解決進(jìn)場問題，經(jīng)劉某甲介紹，決定雇請犯罪嫌疑人劉某乙（另案處理）來解決此事，后劉某乙又勾結(jié)何某某（另案處理）來擺平此事，但劉某甲、何某某要以入股該砂場為條件。而后，李傳新、李某甲、李某乙、何某某、鄒某某、魯某某、劉某甲等人多次商議入股以及暴力清場事宜。

2015年2月27日晚，李傳新、李某甲、李某乙、鄒某某、何某某、劉某甲、杜某某及吳某某八人在城區(qū)錦豪酒店商談合作以及清場事宜，后決定次日由李**帶領(lǐng)何*、吳**等人到李**砂場阻止施工。2月28日上午，李某甲帶何某某、吳某某、劉某甲、陳某某、李某乙、王某甲、王某乙、劉某乙等10余人前往小河鎮(zhèn)李某戌經(jīng)營的洪家灣砂場，何某某同行人員使用隨車攜帶的洋鎬把將正在施工的砂場裝載機(jī)玻璃打碎，將駕駛員李某庚手臂打傷，并迫使砂場停工，同時將李某戌帶至**鎮(zhèn)**賓館二樓房間內(nèi)商談退場一事。當(dāng)日中午，李傳新、李某甲、李某乙、何某某等人在**賓館商議，后安排李傳新繼續(xù)帶何某某等人到丁某某砂場負(fù)責(zé)清場。當(dāng)日下午李傳新繼續(xù)帶何某某等人來到**鎮(zhèn)**村丁某某砂場，何某某等人到場后見有挖掘機(jī)在河灘內(nèi)施工，便安排陳某某、李某丁、王某甲該三人已判決）等人將該挖掘機(jī)玻璃打碎，并將駕駛員樂興輝嚇跑。期間，劉某甲、吳某某等人持洋鎬將陳某某、丁某某打傷。何某某等人作案后，開車到**賓館樓下集結(jié)，后丁某某報案，小河派出所民警趕到**賓館樓下將吳某某、李某甲、王某甲、王某乙抓獲歸案。被告人李**于2015年3月1日被傳喚到案，并于3月2日被刑事拘留，后于3月3日被取保候?qū)?。?jīng)鑒定被害人陳某某、丁某某二人均為輕微傷，挖掘機(jī)損失為4260元。2015年11月16日，**公司給陳某某、丁某某賠償經(jīng)濟(jì)損失12萬元，后何某某支付陳某某1萬元用于賠償挖掘機(jī)損失。

自2015年3月開始，被告人李傳新、李某甲、李某乙、鄒某某利用黑惡份子何某某、劉某甲、吳某某等人實施的兩次“打砸事件”，對該區(qū)域原砂場業(yè)主形成心理強制，迫使李某戌、丁某某等人停止采砂經(jīng)營活動，而李某戌等原砂場業(yè)主又不得不將砂場內(nèi)機(jī)械設(shè)備、砂子等資產(chǎn)以低價轉(zhuǎn)讓至已獲得采砂經(jīng)營權(quán)的李**等人。

（2被告單位**公司及被告人李傳新、李某甲、李某乙、鄒某某、李某丁涉嫌非法占用農(nóng)用地罪案件事實

2015年3月份，被告人李傳新、李某甲等人在獲取旬河、乾佑河段采砂經(jīng)營權(quán)后，因生產(chǎn)經(jīng)營需要在工商部門注冊成立小金坪砂場個體戶，其名下合伙人有李傳新、李某甲、鄒某某、劉某甲、杜某某、何某某、李某丁等人，主要參與砂場日常生產(chǎn)經(jīng)營管理活動的人員有李傳新、李某甲、李某乙、鄒某某、李某丁。2015年8月20日，李某甲因經(jīng)營需要在工商部門注冊成立旬陽縣**工貿(mào)有限責(zé)任公司，法人為李某甲，名下股東有李傳新、李某乙、鄒某某、劉某丙、杜某某、何某某、李某丁等人，主要參與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理活動的人員有李傳新、李某甲、鄒某某、李某丙。2017年8月6日，**公司股東李某甲、李某乙、鄒某某等人退股，股權(quán)轉(zhuǎn)讓至李傳新名下。2017年10月18日，李傳新將**公司法人變更為其子李某丑，實際持股人有李傳新、李某丙、李某丑三人，但公司實際由李傳新控制，李某丙負(fù)責(zé)砂場生產(chǎn)加工?，F(xiàn)查明，小金坪砂場個體戶與**工貿(mào)有限責(zé)任公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要，在未經(jīng)國土、林業(yè)等行政部門審批的情況下，擅自租用與流轉(zhuǎn)村民耕地與林地，并造成土地嚴(yán)重毀壞。

2015年初，李傳新、李某甲等人商議選址在**鎮(zhèn)**村**組小金坪修建砂石加工場，并安排李某乙、鄒某某與當(dāng)?shù)卮迕駞f(xié)議征地事宜。2015年3月9日，由李某甲代表小金坪砂場同**村**組簽訂用地協(xié)議。后砂場安排合伙人李某丙負(fù)責(zé)在該處修筑與硬化道路、平整場地、搭建廠房、安裝機(jī)械設(shè)備并組織生產(chǎn)。2016年8月12日，旬陽縣國土資源局對**公司在該處非法占地行為處以罰款10.7萬元。2018年9月8日，旬陽縣公安局對李傳新等人涉嫌非法占用農(nóng)用地案立案偵查，后委托西安**測繪公司實地測量，經(jīng)實測小金坪砂場占地28.808畝（其中耕地21.93畝）。2018年11月12日，經(jīng)安康市國土資源局鑒定，所占用耕地面積21.92畝整體屬于嚴(yán)重破壞。

2015年8月，李傳新、李某丙與桐木鎮(zhèn)沙溝口村一組村民陳某辛、陳某壬等人協(xié)調(diào)流轉(zhuǎn)土地事宜，后某丙以個人名義同村民簽訂土地流轉(zhuǎn)協(xié)議，但實際并未使用。2017年1日1日，李某甲代表**公司將李某丙所流轉(zhuǎn)土地租用給公司使用，后公司安排股東李某丙負(fù)責(zé)沿仁河河道修建水泥擋墻，并將該處回填平整為堆砂場，又加蓋板房并安裝機(jī)械生產(chǎn)。2017年12月4日，旬陽縣農(nóng)林科技局對**公司在沙溝口非法占用林地處以罰款148356元。2016年12月，**公司股東李某丙經(jīng)手租用村民王某丁位于**鎮(zhèn)**村**組小地名為白石河下砭（又稱“白石河路口”）土地用于堆砂。2018年10月8日，旬陽縣林業(yè)勘察設(shè)計隊經(jīng)勘察認(rèn)定**公司上述兩處實際占用林地面積0.9473公頃（折合14.2095畝），地類為灌木林，所有占用林地的植被全部被破壞，改變林地用途，破壞了林地生長條件，占地后對林地的損壞程度相當(dāng)嚴(yán)重。

（3被告單位***公司以及被告人李傳新、李某甲、鄒某某涉嫌非法采礦罪

2017年7月2日至同年7月5日，**公司股東鄒某某受公司指派，于禁采期內(nèi)指揮鏟車司機(jī)吳某某、李某癸在旬河流域沙溝口至清水溝段非法采挖砂石料約3200立方，并安排雙橋車司機(jī)彭某某、李某子將所采挖砂石料運至沙溝口村一組存放、加工。2017年7月18日，旬陽縣水利局就**公司于2016年5月在兩河關(guān)鐵路大橋上游保護(hù)區(qū)以及本次在禁采區(qū)內(nèi)的非法采砂行為并處罰款3萬元。2018年8月16日，旬陽縣公安局對本案立案偵查。2018年11月27日，經(jīng)旬陽縣價格認(rèn)證中心認(rèn)證，**公司于2017年7月在禁采期內(nèi)非法采挖的混合料價值為9.6萬元。

（4被告人李傳新涉嫌開設(shè)賭場罪案件事實

2014年4月至2015年初，被告人李傳新先后伙同劉某丁、李某寅（已判決）以及蔚某某（已判決）在**街道**賓館房間以及其三樓住宅內(nèi)為參賭人員提供賭博場所、賭博工具和賭資，并從中抽頭漁利。經(jīng)偵查，僅自2014年12月28日至2015年1月26日，李傳新等人經(jīng)營的賭場共向鄒某某、李某戌、郭某某等參賭人員累計提供賭資329萬元，賭場非法獲利17.73萬元。

（5李傳新、李某乙等人涉嫌違法案件事實

1李傳新、李某甲、李某乙等競拍人在旬河、乾佑河拍賣中存在兩次惡意串通行為，同時查明李傳新、鄒某某在拍賣中亦與原砂場業(yè)主競買人之間存在惡意串通行為，該行為已違反《中華人民共和國拍賣法》相關(guān)規(guī)定（詳見第一部分案件事實）。

22014年4月至2015年初，李某乙、劉某乙、杜某某長期在李傳新等人經(jīng)營的賭場內(nèi)實施賭博活動，同時查明該期間李傳新亦在賭場內(nèi)從事賭博違法活動。

認(rèn)定上述案件事實的證據(jù)：（1）有洋鎬把、榔頭、記賬簿等物證；（2）有舉報材料、立案決定書、案件照片、拍賣文件、通話記錄單、銀行交易流水等書證；（3）有證人楊某某、董某某、鄧某某、魯某某、劉某甲、杜某某等人證言；（4）有被害人李某戌、陳某某、丁某某、華某某等人陳述：（5）有五被告人供述與辯解；（6）有價格認(rèn)證書、傷情鑒定意見書、耕地及林地破壞程度鑒定意見；（7）有勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄；（8）有手機(jī)拍攝視頻、監(jiān)控視頻等電子證據(jù)。

被告人李傳新、李某甲、李某乙三人自早年合伙開發(fā)建設(shè)**鎮(zhèn)**社區(qū)**移民安置小區(qū)項目時便糾集在一起，2014年初李傳新開始在其家中開設(shè)賭場后，李傳新先后多次參與賭博并幫助召集陳某某等人前往賭博。李某甲、李某乙、李某丙通過在拍賣活動中實施有預(yù)謀有組織的惡意串通行為而獲得旬河、乾祐河采砂經(jīng)營權(quán)，后迅速拉被告人鄒某某入伙，其四人為獲取非法利益，公然背棄拍賣前所簽訂的承諾，后又借助黑社會性質(zhì)組織首要分子何某某以及集團(tuán)成員以暴力、威脅方式，公然隨意毆打他人、任意損毀財物，造成惡劣社會影響。強行入場后，該四人繼續(xù)實施非法占用農(nóng)用地、非法采礦等犯罪行為，實現(xiàn)了對旬河、乾佑河流域砂石行業(yè)的控制經(jīng)營，并嚴(yán)重擾亂了該區(qū)域砂場經(jīng)營管理秩序。李傳新、李某甲、李某乙、鄒某某等人長期糾集在一起，采取暴力、脅迫及其他手段，在砂石領(lǐng)域多次實施違法犯罪活動，并實施其他違法活動，根據(jù)兩高兩部《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》屬惡勢力團(tuán)伙。

本院認(rèn)為，被告人李傳新、李某甲、李某乙、鄒某某采取暴力、威脅手段強行收購他人砂場資產(chǎn)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告單位**公司與被告人李傳新、李某甲、李某乙、鄒某某、李傳新違反土地管理法規(guī)，非法占用耕地、林地，并改變被占用土地用途，數(shù)量較大，并造成耕地、林地大量毀壞，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十二條、第三百四十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法占用農(nóng)用地罪追究其刑事責(zé)任。被告單位**公司與被告人李傳新、李某甲、鄒某某違反礦產(chǎn)資源管理法規(guī)，在禁采期內(nèi)非法采砂價值9.6萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》三百四十三條第一款、三百四十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人李傳新以營利為目的，伙同蔚某某、李某戊等人開設(shè)賭場，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告單位**公司與被告人李傳新、李某甲、李某乙、鄒某某一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人鄒某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某甲、李某丙歸案后，能如實供述自己罪行，是坦白，可以從輕處罰。被告人李傳新、李某乙在非法占用農(nóng)用地部分能如實供述自己的罪行，在該部分成立坦白，可以從輕處罰。被告人李某丙對指控的犯罪事實沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，據(jù)此可以從輕處罰，我院建議法庭對被告人李某丙在有期徒刑十個月至十四個月幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

旬陽縣人民法院

檢察員：譚宏斌

2019年9月23日

附：

1.案卷材料和證據(jù)40冊。

2.電子卷宗光盤3張，換押證4套。