四川省蒼溪縣人民檢察院　

起?訴?書

蒼檢一部刑訴〔2020〕Z146號(hào)　

被告人李某甲，女，生于1980年**月**日，公民身份號(hào)碼5102151980********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省攀枝花市西區(qū)，住攀枝花市西區(qū)**國際**期**號(hào)樓**單元**。2020年4月23日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被廣元市公安局取保候?qū)?/span>,同年9月14日經(jīng)本院決定由攀枝花市西區(qū)公安分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，曾用名李某丙，女，生于1993年**月**日，公民身份號(hào)碼5108241993********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省蒼溪縣，住蒼溪縣**街**號(hào)**樓**號(hào)。2020年3月31日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被廣元市公安局取保候?qū)?同年9月11日經(jīng)本院決定由蒼溪縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，男，生于1977年**月**日，公民身份號(hào)碼5112241977********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地重慶市云陽縣，住云陽縣**大道**棟**號(hào)。2020年4月17日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被廣元市公安局取保候?qū)?同年9月11日經(jīng)本院決定由云陽縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，女，生于1973年**月**日，公民身份號(hào)碼5110231973********，漢族，初中文化程度，成都***科技有限公司法定代表人，戶籍所在地四川省安岳縣，住成都市新都區(qū)**鎮(zhèn)**島**苑**棟**單元**樓**號(hào)。2020年4月1日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被廣元市公安局取保候?qū)?同年9月11日經(jīng)本院決定由成都市新都區(qū)公安分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，生于1972年**月**日，公民身份號(hào)碼5119231972********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省平昌縣，住成都市新都區(qū)**鎮(zhèn)**城**棟**號(hào)。2020年4月1日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被廣元市公安局取保候?qū)?同年9月11日經(jīng)本院決定由成都市新都區(qū)公安分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丁，女，生于1990年**月**日，公民身份號(hào)碼5139221990********，漢族，大專肄業(yè)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省樂至縣，住樂至縣**鎮(zhèn)**棟**單元**號(hào)。2020年4月1日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被廣元市公安局取保候?qū)?同年9月11日經(jīng)本院決定由樂至縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，生于1987年**月**日，公民身份號(hào)碼5139221987********，漢族，高中文化程度，四川**公路工程有限公司法定代表人，戶籍所在地四川省樂至縣，住樂至縣**鎮(zhèn)**單元**。2020年4月3日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被廣元市公安局取保候?qū)?同年9月11日經(jīng)本院決定由樂至縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人伍某某，女，生于1985年**月**日，公民身份號(hào)碼5139221985********，漢族，大學(xué)本科文化程度，四川省樂至縣**中學(xué)**，戶籍所在地四川省樂至縣，住樂至縣**鎮(zhèn)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**號(hào)。2020年4月3日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被廣元市公安局取保候?qū)?，同?月11日經(jīng)本院決定由樂至縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，生于1983年**月**日，公民身份號(hào)碼5110021983********，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省內(nèi)江市市中區(qū)，住內(nèi)江市**街道**村**組**號(hào)附**號(hào)。2020年9月29日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被廣元市公安局取保候?qū)?/span>，同年12月3日經(jīng)本院決定由內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人邱某甲，女，生于1986年**月**日，公民身份號(hào)碼5101211986********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省金堂縣，住金堂縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年4月23日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被廣元市公安局取保候?qū)?，同?月11日經(jīng)本院決定由金堂縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由廣元市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲等人涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年10月10日退回廣元市公安局補(bǔ)充偵查，廣元市公安局補(bǔ)查后于同年12月2日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月以來,被告人李某乙、李某丁、“血箭”(網(wǎng)名，另案處理)、“夜客”(網(wǎng)名，另案處理)、“符號(hào)”(網(wǎng)名，另案處理)等人組建名為“娛樂圈”的“微信”賭博群,各自拉攏身邊的朋友使用“熊貓四川麻將”APP打牌的方式進(jìn)行賭博。2019年2月,因“微信”對(duì)異常賬號(hào)封號(hào),被告人李某乙等人便將原在“微信”群賭博的人員邀約轉(zhuǎn)移到另一網(wǎng)絡(luò)聊天工具“閑聊”APP內(nèi),由被告人李某乙建立名為“友誼在線”的賭博群繼續(xù)組織人員賭博。

2019年5月,被告人李某乙等人為擴(kuò)充群內(nèi)參賭人員,增加牌局次數(shù)以便獲取更多的“房費(fèi)”收益,便將自己群內(nèi)人員轉(zhuǎn)移至云南昆明的“夏雪”(網(wǎng)名，另案處理)的“閑聊”賭博群進(jìn)行“合群”。約定被告人李某乙和李某丁等人共占股40%,“夏雪”占股60%。

2019年7月初，因被告人李某乙與“夏雪”不再合作便退出該群。幾天后，在被告人李某甲的邀約下,被告人李某乙、李某丁等人又與被告人李某甲合作,由被告人李某甲將自己的參賭人員拉入被告人李某乙組建的“閑聊”賭博群,繼續(xù)通過“熊貓四川麻將”網(wǎng)上打牌的方式進(jìn)行賭博,并約定李某甲占股35%，其余股份由被告人李某乙等人持有。

2019年8月,被告人李某甲又介紹被告人孫某某入群持股,各方占股修改為:被告人李某乙、李某丁等人共占股35%(“血箭”“夜客”退出),被告人李某甲占股30%，被告人孫某某占股20%，其它“外圍”(拉人入群賭博的參賭人員)占股15%。其中被告人李某乙、李某丁等人占股35%的分配比例為:李某乙占股15%,李某丁和“符號(hào)”各占10%。

2019年11月中旬,被告人孫某某退出該群,被告人邱某甲加入成為股東持有被告人孫某某留下的20%股份。

2019年12月底,“閑聊”平臺(tái)被浙江省舟山市公安機(jī)關(guān)查封后,在被告人李某甲的邀約下,該群整體移入另一網(wǎng)絡(luò)聊天工具“默往”APP,并由李某乙建立名為“友誼在線1”的聊天群，繼續(xù)組織賭博并通過“默往”平臺(tái)結(jié)算賭資。2020年1月,被告人李某甲退出該群。在被告人邱某甲的介紹下,被告人唐某某、陳某某、蘇某某等人加入并約定在該群的占股為:被告人李某乙、李某丁各占15%、“兔多多”(網(wǎng)名，另案處理)20%、被告人唐某某占18%,被告人邱某甲占股20%，“外圍”占股12%。

被告人李某乙、李某甲、李某丁、唐某某等人組織的賭博群高峰期群內(nèi)參賭人員達(dá)數(shù)百人,組織人員先后從參賭人員處以每局抽取“房費(fèi)”10元的方式獲利，共計(jì)違法所得高達(dá)100余萬元,由群內(nèi)各股東按比例進(jìn)行“分紅”。其中,被告人李某丁、張某某、伍某某、江某某(另案處理）等人由被告人李某丁出面持有群內(nèi)股份,違法所得由被告人李某乙支付給被告人李某丁后,再由被告人李某丁給其余人員平均分配;被告人唐某某、陳某某、蘇某某的違法所得由被告人李某乙支付給被告人蘇某某后,再由被告人蘇某某平均分配給被告人唐某某、陳某某。

在上述組織賭博行為持續(xù)期間,被告人李某乙、李某丁等人除自已直接管理外,還先后雇傭邱某甲、趙某某、周某某、王某某、文某某等人為群“管理員”,主要負(fù)責(zé)處理參賭人員之間的糾紛和為“跑單”參賭人員墊付賭資等,以期維持賭博違法活動(dòng)的持續(xù)進(jìn)行。

另查明:2019年3月至12月,被告人唐某某、蘇某某、陳某某、“水果”(網(wǎng)名，另案處理)利用“閑聊”APP組建名為“聚友大本營”的賭博群,組織參賭人員通過打“熊貓四川麻將”的方式進(jìn)行賭博，由被告人唐某某、蘇某某收取“房費(fèi)”和購買“房卡”等開支，四人約定輪流負(fù)責(zé)組織參賭人員賭博和群管理。2020年1月,“水果”退出后，被告人唐某某等三人經(jīng)被告人邱某甲介紹加入被告人李某乙等人組建的名為“友誼在線1”的“默往”賭博群,繼續(xù)組織他人賭博至案發(fā)。

經(jīng)鑒定，至2020年3月份被查獲，被告人李某甲伙同他人從“閑聊”聊天群中收取房費(fèi)共計(jì)人民幣141萬余元，個(gè)人違法所得442808元(已退贓30000元)；被告人李某乙伙同他人從“閑聊”、“默往”聊天群中收取房費(fèi)共計(jì)人民幣156萬余元，個(gè)人違法所得293795.64元(已退贓110000元)；被告人唐某某伙同他人從“閑聊”、“默往”聊天群中收取房費(fèi)共計(jì)人民幣36.9萬余元，個(gè)人違法所得91300元(已退贓91300元)；被告人蘇某某伙同他人從“閑聊”、“默往”聊天群中收取房費(fèi)共計(jì)人民幣36.9萬余元，個(gè)人違法所得91350元(已退贓100000元)；被告人陳某某伙同他人從“閑聊”、“默往”聊天群中收取房費(fèi)共計(jì)人民幣36.9萬余元，個(gè)人違法所得91350元(已退贓91350元)；被告人李某丁伙同他人從“閑聊”、“默往”聊天群中收取房費(fèi)共計(jì)人民幣156萬余元，個(gè)人違法所得94272.20元(已退贓130000元)；被告人張某某伙同他人從“閑聊”、“默往”聊天群中收取房費(fèi)共計(jì)人民幣156萬余元，個(gè)人違法所得94062.20元(已退贓94062.20元)；被告人伍某某伙同他人從“閑聊”“默往”聊天群中收取房費(fèi)共計(jì)人民幣156萬余元，個(gè)人違法所得93482.20元(已退贓100000元)；被告人孫某某伙同他人從“閑聊”、“默往”聊天群中收取房費(fèi)共計(jì)人民幣95.9萬余元，個(gè)人違法所得191976元(已退贓100000元)；被告人邱某甲伙同他人從“閑聊”、“默往”聊天群中收取房費(fèi)共計(jì)人民幣21.6萬余元，個(gè)人違法所得61215元(已退贓62000元)。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍證明、扣押決定書及筆錄、調(diào)取證據(jù)通知書等書證；

2.證人陳某乙、邱某乙、秦某某、宋某甲、楊某甲、楊某乙、林某某、鄧某某、楊某丙、曾某某、吳某某等人的證言；

3.被告人李某甲、李某乙、唐某某、蘇某某、陳某某、李某丁、張某某、伍某某、孫某某、邱某甲的供述和辯解；

4.檢查筆錄及照片、辨認(rèn)筆錄及照片；

5.鑒定意見書及補(bǔ)充鑒定意見書；

6.涉案“閑聊”、“默往”群電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某甲、蘇某某、陳某甲、李某丁、張某某、伍某某、邱某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙、唐某某、蘇某某、陳某某、李某丁、張某某、伍某某、孫某某、邱某甲以營利為目的，利用網(wǎng)絡(luò)建立聊天群開設(shè)賭場(chǎng)，為他人賭博提供場(chǎng)所，各被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人李某甲、李某乙起主要作用，系主犯，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定處罰；被告人李某丁、張某某、伍某某、孫某某、邱某甲起次要作用，系從犯，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定處罰；被告人唐某某、蘇某某、陳某某在“閑聊”APP內(nèi)開設(shè)賭場(chǎng)事實(shí)中均起了主要作用，均為主犯，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定處罰；被告人張某某、伍某某、孫某某、邱某甲犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰；被告人李某甲、李某乙、唐某某、蘇某某、陳某某、李某丁歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。被告人李某丁、張某某、伍某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此　致

蒼溪縣人民法院

檢??察??官：劉強(qiáng)

檢察官助理：梁穎

2020年12月31日　

附件：

1.被告人李某甲住攀枝花市西區(qū)**國際**期**號(hào)樓**單元**，聯(lián)系方式1354761****；被告人李某乙住蒼溪縣**街**號(hào)**樓**號(hào)，聯(lián)系方式1776117****；被告人唐某某住云陽縣**大道**棟**號(hào)，聯(lián)系方式1888367****；被告人蘇某某住成都市新都區(qū)**鎮(zhèn)**島**苑**棟**單元**樓**號(hào)，聯(lián)系方式1388070****；被告人陳某某住成都市新都區(qū)**鎮(zhèn)**城**棟**號(hào)，聯(lián)系方式1832835****；被告人李某丁住樂至縣**鎮(zhèn)**棟**單元**號(hào)，聯(lián)系方式1351835****；被告人張某某住樂至縣**鎮(zhèn)**單元**，聯(lián)系方式1862886****；被告人伍某某住樂至縣**鎮(zhèn)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**號(hào)，聯(lián)系方式1355893****；被告人孫某某住內(nèi)江市**街道**村**組**號(hào)附**號(hào)，聯(lián)系方式1856161****；被告人邱某甲住金堂縣**鎮(zhèn)**鎮(zhèn)**組，聯(lián)系方式1366617****

2.刑事偵查卷宗7冊(cè)，補(bǔ)充偵查證據(jù)材料66頁，《電子證據(jù)檢查工作記錄》1冊(cè)，光盤12張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份