重慶市黔江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝黔檢刑訴〔2021〕22號(hào)

被告人李某某，男，1999年**月**日出生，居民身份號(hào)碼4501211999********，壯族，中專文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市**區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月22日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，11月24日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人廖某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4501211999********，壯族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)邕寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月28日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，11月24日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人李某甲，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521232001********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月20日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，11月24日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

被告人李某乙，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521232001********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月20日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，11月24日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

本案由重慶市黔江區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、廖某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、李某乙、李某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰速裁程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年9月初，被告人李某某受朋友“阿十”（另案處理，下同）的邀約，幫助“阿十”收購銀行卡用于轉(zhuǎn)移贓款，并幫助“阿十”到各銀行ATM機(jī)上取款，二人約定李某某每收購一張銀行卡報(bào)酬為1300元，每取20000元錢報(bào)酬為500元。2020年9月中旬，被告人李某某以不同價(jià)格向被告人李某甲、李某乙及寧某某（另案處理，下同）等人收購銀行卡。被告人李某某將從李某甲、李某乙、寧某某等人收購來的銀行卡用于本人和被告人廖某某轉(zhuǎn)移贓款和取現(xiàn)，并讓其女朋友黎某某、朋友黃某某、謝某某（均另案處理，下同）等人提供銀行卡轉(zhuǎn)移贓款和取現(xiàn)。被告人李某某合計(jì)取現(xiàn)111800元，獲利10700元，收取的銀行卡涉案金額為47萬余元。

被告人李某甲、李某乙在明知他人要利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為了牟利而將自己的銀行卡出售給李某某用于支付結(jié)算，其中，被告人李某甲販賣廣西北部灣銀行卡、中國建設(shè)銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡、廣西農(nóng)村信用社銀行卡各一張給李某某，獲利1800元，上述四張銀行卡涉案金額為31萬余元；被告人李某乙販賣中國建設(shè)銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡、廣西北部灣銀行卡各一張給李某某，獲利1500元，上述三張銀行卡涉案金額為31萬余元。?

2020年9月中旬，被告人廖某某在明知其朋友“蝦米”讓其轉(zhuǎn)移的錢款是違法所得的情況下，為了牟利幫助“蝦米”到各銀行ATM機(jī)上按照每取20000元錢支付500元錢報(bào)酬的方式轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)贓款。被告人廖某某通過李某某提供的李某甲、李某乙等人的銀行卡以及本人的中國郵政銀行卡到各銀行ATM機(jī)上共取現(xiàn)3次，金額共計(jì)59900元，獲利2500元。?

1.2020年9月24日14時(shí)30分許，被害人朱某某在重慶市黔江區(qū)舟白街道張家壩菜市場(chǎng)上班時(shí)，一自稱其兒子的人加其微信，告知其需要報(bào)名補(bǔ)課并向老師交補(bǔ)課費(fèi)，并向朱某某提供“班主任”電話和QQ，后朱某某通過QQ與對(duì)方聯(lián)系，并分別于15時(shí)、16時(shí)許用自己的手機(jī)銀行賬戶向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶轉(zhuǎn)賬，后經(jīng)向班主任核實(shí)并無此事，發(fā)現(xiàn)被騙遂報(bào)警，共計(jì)被騙3.6萬元。該案涉案3.6萬元資金于2020年9月24日進(jìn)入李某甲賬戶，被李某某等人轉(zhuǎn)移給“阿十”。???

2.2020年9月21日11時(shí)許，被害人袁某某在盱眙縣境內(nèi)使用微信時(shí)，收到一個(gè)微信號(hào)昵稱為“以人為鏡”的人添加好友，對(duì)方自稱是桂五鎮(zhèn)鎮(zhèn)長，需要急用錢，后受害人信以為真，使用自己尾號(hào)為1137的農(nóng)商行銀行卡給對(duì)方指定的尾號(hào)7943、賬戶名為劉某某的中國建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬10萬元。該案涉案資金于2020年9月23日進(jìn)入李某乙賬戶，被李某某等人轉(zhuǎn)移給“阿十”。

3.2020年9月21日9時(shí)許，被害人陳某某江蘇省丹陽市界登錄微信時(shí)，有一個(gè)微信號(hào)自稱是界牌鎮(zhèn)鎮(zhèn)長“湯某某”的人添加其為好友，后對(duì)方向其索要了一張銀行卡號(hào)，并發(fā)給其一張向該卡轉(zhuǎn)18萬的截圖，對(duì)方稱現(xiàn)在不方便，讓其幫忙給另一張建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬，其信以為真，并通過為尾號(hào)為3412的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶向該卡轉(zhuǎn)了18萬元，13時(shí)45分許，其向鎮(zhèn)長湯某某電話確認(rèn)，方知受騙。該案涉案資金于2020年9月23日進(jìn)入李某乙賬戶，被李某某等人轉(zhuǎn)移給“阿十”。??

4.2020年9月25日10時(shí)24分許，被害人張某某在上海市浦東新區(qū)家中時(shí)，其手機(jī)QQ收到自稱是其女兒QQ發(fā)來的消息，稱學(xué)校要交培訓(xùn)班費(fèi)用，因?qū)Ψ秸f話的語氣和其女兒很像，故信以為真，并根據(jù)對(duì)方提供的QQ添加了劉主任進(jìn)行聯(lián)系。對(duì)方將收費(fèi)賬號(hào)發(fā)給張某某。張某某于當(dāng)日11時(shí)33分許，讓其老公通過中國農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)網(wǎng)銀將人民幣3.6萬元轉(zhuǎn)給了對(duì)方。完成后，對(duì)方又發(fā)來信息稱還需要交第二期的報(bào)名費(fèi)用，故其又根據(jù)劉主任提供的帳號(hào)讓其朋友通過招商銀行手機(jī)網(wǎng)銀將人民幣3.6萬元轉(zhuǎn)給了對(duì)方。直至當(dāng)日12時(shí)30分許，其電話聯(lián)系其女兒班主任詢問此事后，才得知被騙，共計(jì)被騙人民幣7.2萬元。該案涉案3.6萬元資金于2020年9月25日進(jìn)入黎某某賬戶，被李某某等人轉(zhuǎn)移給“阿十”。

5.2020年9月25日10時(shí)許，被害人劉某某在浙江省蘭溪市從QQ上接到一個(gè)自稱其女兒的人聯(lián)系其本人，稱學(xué)校聯(lián)合教育局邀請(qǐng)清華大學(xué)的教授去學(xué)校開課，需要培訓(xùn)費(fèi)3.6萬元，后其向?qū)Ψ教峁┑膬蓚€(gè)銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)款共計(jì)3.6萬元，后經(jīng)向?qū)W校核實(shí)并無此事，遂發(fā)現(xiàn)被騙。該案涉案2.4萬元資金于2020年9月25日進(jìn)入黎某某賬戶，被李某某等人轉(zhuǎn)移給“阿十”。

6.2020年9月19日至9月21日期間，被害人葛某某在江蘇省宿遷市宿豫區(qū)微信接受到一自稱“郭浩”的人添加好友的申請(qǐng)，葛某某誤以為是自己同事遂同意好友申請(qǐng)。對(duì)方以資金周轉(zhuǎn)需要幫忙為由讓其轉(zhuǎn)款，葛某某信以為真，讓其妻子通過其交通銀行網(wǎng)銀向?qū)Ψ教峁┑馁~戶轉(zhuǎn)款12萬元，后涉案資金部分被李某某等人轉(zhuǎn)移取現(xiàn)。

7.2020年9月28日，被害人吳某某在甘肅省蘭州市Q?Q上收到一個(gè)昵稱為吳某某兒子?Q?Q?號(hào)碼發(fā)來的消息，吳某某誤以為是自己兒子。對(duì)方以報(bào)輔導(dǎo)班需要報(bào)名費(fèi)為由讓其轉(zhuǎn)款，吳某某信以為真，用銀行卡向?qū)Ψ教峁┑馁~戶轉(zhuǎn)款5.44萬元，后涉案資金被李某某等人轉(zhuǎn)移取現(xiàn)。

8.2020年9月25日，被害人梁某某在江蘇省昆山市收到一個(gè)冒充其兒子的Q?Q賬號(hào)發(fā)來的消息，對(duì)方以報(bào)補(bǔ)習(xí)班需要報(bào)名費(fèi)為由讓其轉(zhuǎn)款。梁某某信以為真，用銀行卡向?qū)Ψ教峁┑馁~戶轉(zhuǎn)款3.6萬元，后涉案資金被李某某等人轉(zhuǎn)移取現(xiàn)。

9.2020年9月21日，被害人朱某甲在河南省永城市收到一個(gè)自稱是高莊鎮(zhèn)書記“王某某”的人的微信好友申請(qǐng)。朱某甲同意該好友申請(qǐng)后，對(duì)方以親戚公司需要資金周轉(zhuǎn)為由讓其幫忙轉(zhuǎn)款，對(duì)方稱自己不便借款，自己先轉(zhuǎn)賬給朱，再由朱借款給自己親戚。朱某甲將自己卡號(hào)發(fā)送給對(duì)方后，對(duì)方發(fā)來轉(zhuǎn)賬截圖表示已經(jīng)向朱轉(zhuǎn)賬，朱信以為真，用銀行卡向?qū)Ψ教峁┑挠H戚賬戶轉(zhuǎn)款48.5萬元。涉案資金部分被李某某等人轉(zhuǎn)移取現(xiàn)。

2020年10月13日，被告人李某甲、李某乙被抓獲歸案，2020年10月20日、2020年10月25日，被告人李某某、廖某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息、視頻截圖及交易卡明細(xì)、資金流明細(xì)等相關(guān)書證；

2.辨認(rèn)筆錄及照片；

3.被害人朱某某等人的陳述；

4被告人李某某、廖某某、李某甲、李某乙及同案關(guān)系人寧某某、黃某某等人的供述和辯解。

上述證據(jù)搜集程序合法，內(nèi)容客觀、證實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人李某某、廖某某、李某甲、李某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、廖某某在明知為他人所取錢款為非法或違法所得的情況下，為了牟利而幫助取款，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某甲、李某乙明知他人要利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為了牟利而將自己的銀行卡出售給李某某用于支付結(jié)算，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、廖某某、李某甲、李某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某、廖某某犯罪以后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首；被告人李某甲、李某乙歸案以后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，處罰時(shí)應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三款，從輕或減輕處罰。故建議判處被告人李某某有期徒刑兩年至兩年二個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人廖某某有期徒刑一年至一年三個(gè)月，并處罰金；建議判處李某甲、李某乙有期徒刑七個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市黔江區(qū)人民法院

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2021年1月18日

附：

1.被告人李某某、廖某某、李某甲、李某乙現(xiàn)羈押于黔江區(qū)看守所；

2.偵查卷宗5冊(cè)、一證通4份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。