福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢訴刑訴〔2019〕804號

被告人李某甲（綽號“阿某甲”），男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3505821976********，漢族，小學文化，經商，住晉江市**鎮(zhèn)**村**街**路**號。因涉嫌強迫交易罪，于2016年8月13日被晉江市公安局刑事拘留，2016年9月15日晉江市公安局變更強制措施為取保候審，2018年8月6日被晉江市公安局刑事拘留，2018年9月3日經本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙（綽號“阿某乙”），男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3505821976********，漢族，初中文化，經商，住晉江市**鎮(zhèn)**村**街**路**號。因涉嫌強迫交易罪，于2016年8月13日被晉江市公安局刑事拘留，2016年9月15日晉江市公安局變更強制措施為取保候審，2018年8月6日被晉江市公安局刑事拘留，2018年9月3日經本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙（綽號“小某甲”），男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3505821977********，漢族，初中文化，經商，住晉江市**鎮(zhèn)**村**街**路**號。因涉嫌強迫交易罪，于2018年10月26日被晉江市公安局刑事拘留，2018年11月29日經本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某?。ňb號“良某某”、“阿某丙”），男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3505821976********，漢族，初中文化，經商，住晉江市**鎮(zhèn)**村**街**路**號。因涉嫌強迫交易罪，于2016年8月13日被晉江市公安局刑事拘留，2016年9月15日晉江市公安局變更強制措施為取保候審，2018年8月6日被晉江市公安局刑事拘留，2018年9月3日經本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人查某某（綽號“小某乙”、“小某丙”），男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3606221992********，漢族，小學文化，務工，戶籍所在地江西省余江縣，住余江縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌強迫交易罪，于2016年8月13日被晉江市公安局刑事拘留，2016年9月15日晉江市公安局變更強制措施為取保候審，2018年11月2日被晉江市公安局刑事拘留，2018年11月29日經本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某戊（綽號“阿某丁”），男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3505821997********，漢族，初中文化，務工，住晉江市**鎮(zhèn)**村**街**路**號。因涉嫌強迫交易罪，于2016年8月13日被晉江市公安局刑事拘留，2016年9月15日晉江市公安局變更強制措施為取保候審，2018年8月6日被晉江市公安局刑事拘留，2018年9月3日經本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結，以被告人李某甲、李某乙、李某丁、李某戊涉嫌強迫交易罪，于2018年10月25日向本院移送審查起訴；后以被告人李某丙、查某某涉嫌強迫交易罪，于2018年12月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2018年10月26日、2018年12月22日已告知被告人有權委托辯護人及告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，退回晉江市公安局補充偵查2次（分部自2018年11月22日至2018年12月21日，自2019年2月2日至2019年3月1日）；因案件重大、復雜，延長審查起訴期限2次（分別自2019年1月22日至2019年2月5日，自2019年4月2日至2019年4月16日）。

經依法審查查明：

2015年年初，經被告人李某丙及蘇某某（已判決）提議，被告人李某甲、李某乙、李某丙、李某丁及查某某（已判決）、蘇某某合伙成立了**建材搬運公司（未經工商部門注冊，非法人），以威脅、暴力手段壟斷經營晉江市**鎮(zhèn)“**小區(qū)”內水泥、沙等建材的銷售和搬運、敲墻等業(yè)務，并于2015年5月份雇傭了被告人查某某、李某戊。2015年至2016年1月，由被告人李某乙負責公司經營管理，管理公司全部人員，采購裝修建材，資金管理，參與確定建材銷售價格，建材銷售及搬運、敲墻等業(yè)務的推銷等；2016年2月以來，由被告人李某甲負責公司經營管理，管理公司全部人員，采購裝修建材，資金管理，參與確定建材銷售價格，建材銷售及搬運、敲墻等業(yè)務的推銷等；被告人李某丙負責采購部分裝修建材，參與確定建材銷售價格等；被告人李某丁參與確定建材銷售價格等；被告人查某某在威脅現(xiàn)場幫忙，負責搬運工人管理，建材銷售及搬運、敲墻等業(yè)務推銷等；被告人李某戊在威脅現(xiàn)場幫忙，負責建材的進出賬，安排人員送貨、收賬，建材銷售等。其團伙已經形成了以被告人李某甲、李某乙為首要分子，被告人李某丙、李某丁及查某某、蘇某某為重要組織成員，被告人查某某、李某戊為一般成員的惡勢力犯罪集團，該集團擾亂了社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。2015年3月至2016年2月，該犯罪集團主要由蘇某某、查某某等人通過電話威脅、到施工現(xiàn)場口頭威脅、阻擾施工及材料運送等手段，多次強迫該小區(qū)內裝修公司或個人接受該公司提供的建材銷售及搬運、敲墻等服務。其中，被告人李某甲、李某乙、李某丙、李某丁共實施強迫交易7起，交易金額共計人民幣（以下幣種均為人民幣）147776元，被告人查某某、李某戊共實施強迫交易6起，交易金額共計129776元。具體違法犯罪事實如下：

1、2015年3月的一天，被告人李某甲、李某乙、李某丙、李某丁及查某某、蘇某某到晉江市**鎮(zhèn)**小區(qū)門口，堵住了負責裝修該小區(qū)**期**別墅的晉江**裝修公司的材料運輸車，后該公司被迫購買建材材料及接受搬運、敲墻等服務共計18000元。

2、2015年7月的一天，查某某、蘇某某到晉江市**鎮(zhèn)**小區(qū)**期**別墅施工現(xiàn)場，威脅阻擾被害人莊某甲、莊某乙父子施工，被告人李某戊、查某某接到通知后到現(xiàn)場幫忙，后二人被迫購買建材材料及接受搬運、敲墻等服務共計11876元。

3、2015年8月的一天，被告人李某乙、李某丙及查某某、蘇某某到晉江市**鎮(zhèn)**小區(qū)**期**號樓**套房施工現(xiàn)場，威脅阻擾工人凌某某施工，被告人李某戊、查某某接到通知后到現(xiàn)場幫忙，后負責該套房裝修的被害人沈某某被迫購買建材材料及接受搬運、敲墻等服務共計15000元。

4、2015年11月的一天，被告人李某乙及查某某到晉江市**鎮(zhèn)**小區(qū)**期**別墅施工現(xiàn)場，威脅阻擾晉江市**裝飾工程有限公司工人危某某施工，被告人李某乙同現(xiàn)場管理鄭某某談價，后該公司被迫購買建材材料及接受搬運、敲墻等服務共計28100元。

5、2015年11月的一天，查某某到晉江市**鎮(zhèn)**小區(qū)**期**施工現(xiàn)場，威脅阻擾晉江市**裝飾工程有限公司的工人施工。查某某、蘇某某打電話威脅該公司管理謝某某，后該公司被迫購買建材材料及接受搬運、敲墻等服務共計52800元。

6、2015年12月的一天，查某某到晉江市**鎮(zhèn)**小區(qū)**期**號樓**套房施工現(xiàn)場，威脅阻擾施工并毆打工人，蘇某某到現(xiàn)場同被害人鄭某某談價，后被害人鄭某某被迫購買建材材料及接受搬運、敲墻等服務共計7000元。

7、2016年2月的一天，查某某到晉江市**鎮(zhèn)**小區(qū)**期**別墅施工現(xiàn)場，威脅阻撓施工并毆打晉江市**裝飾設計工程有限公司工人代某某，經查某某電話通知，蘇某某及被告人李某甲、李某丙等人到現(xiàn)場幫忙，后該公司被迫購買建材材料及接受搬運、敲墻等服務共計15000元。

2016年8月12日，被告人李某甲、李某乙、李某丁、查某某、李某戊在晉江市**鎮(zhèn)**村被公安機關抓獲，于2016年9月15日被晉江市公安局采取強制措施，后于2017年9月15日解除強制措施。2018年8月6日，被告人李某甲、李某乙、李某丁、李某戊接公安機關電話通知后，主動到晉江市公安局**派出所投案；2018年10月26日，被告人李某丙在晉江市**工業(yè)區(qū)**號**廠門口被公安機關抓獲；2018年11月1日，被告人查某某在江西省鷹潭**站被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：晉江市公安局出具的破案、抓獲、到案經過，扣押清單，被扣押賬本,送貨單，銀行交易流水，報警單，刑事判決書，工作說明，被告人的戶籍證明等；

2.證人證言：證人查某某、蘇某某、代某某的證言；

3.被害人的陳述：被害人莊某甲、沈某某、鄭某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人李某甲、李某乙、李某丙、李某丁、查某某、李某戊的供述與辯解；

5.辨認筆錄：證人、被害人、被告人的辨認筆錄等。

本院認為，被告人李某甲、李某乙、李某丙、李某丁、查某某、李某戊結伙以暴力或威脅手段強賣商品及強迫他人接受服務，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（一）、（二）項，第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪分別追究其刑事責任。被告人李某甲、李某乙、李某丙、李某丁在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯；被告人李某戊、查某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，均應當從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

副檢察長：王加賀

檢察員：?李?科

檢察員：謝德興

2019年4月16日

附：

1.被告人李某甲、李某乙、李某丙、李某丁、查某某、李某戊現(xiàn)均被羈押于晉江市看守所。

2.本案案卷材料十四冊，光盤二十二張。

3.證人名單一份?！?