鄧州市人民檢察院

起 訴 書

鄧檢公訴刑訴〔2019〕359號

被告人李某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份號碼4104261979********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住鄭州市**路**號（戶籍所在地河南省**縣**鎮(zhèn)**村）。2017年10月12日因故意傷害他人被鄭州市公安局十八里河派出所行政拘留十日。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2019年1月6日被鄧州市公安局刑事拘留，同年1月31日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準，次日被鄧州市公安局逮捕。

被告人李某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份號碼4104231989********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住鄭州市**路（戶籍所在地河南省**縣**鄉(xiāng)**莊）。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2019年1月6日被鄧州市公安局刑事拘留，同年1月31日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準，次日被鄧州市公安局逮捕。

被告人馬某某，男，1996年**月**日出生，居民身份號碼4109221996********，漢族，小學文化程度，務農(nóng)，住河南省**縣**鄉(xiāng)**村（戶籍所在地河南省**縣**鄉(xiāng)**村）。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2019年1月5日被鄧州市公安局刑事拘留，同年1月31日經(jīng)鄧州市人民檢察院不批準，次日被鄧州市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鄧州市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、馬某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，于2019年3月15日決定延長審查起訴十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月份以來，被告人李某乙明知辦理的銀行卡是用來網(wǎng)絡賭博，詐騙犯罪的情況下，仍按被告人李某甲的要求組織被告人馬某某帶領陳某某、馮某某、朱某某等人到湖北省武漢市工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行網(wǎng)點辦理銀行卡，其中陳某某辦理銀行卡6套、馬某某辦理銀行卡4套、馮某某辦理3套，三人共辦理十余張，往返路費、食宿由馬某某統(tǒng)一安排報銷。馬某某統(tǒng)一持有后以每套600-1200元賣給李某乙，李某乙持有這些卡后又聯(lián)系李某甲，李某甲以每套700-1400元驗卡予以收購。期間，李某乙又聯(lián)系他人辦理銀行卡后出售給李某甲，二人將非法持有的近三十張銀行卡出售給QQ號為347369*****的周口李姓男子用于實施詐騙等犯罪活動，致使詐騙分子利用陳某某辦理的銀行卡詐騙鄧州市人沈玉營210000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人正側(cè)面照、戶籍證明、違法犯罪記錄查詢證明、陳某某、馮某某銀行卡賬戶交易明細、馬某某與馮某某聊天記錄、馬某某、李某乙微信號截屏、馬某某與李某乙聊天記錄、馬某某與李某乙支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等書證；證人陳某某、馮某某等人的證言；被告人李某甲、李某乙、馬某某的供述與辯解；辨認筆錄等證據(jù)在卷佐證。

本院認為，被告人李某甲、李某乙、馬某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已經(jīng)觸犯《中國人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以妨害信用卡罪追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄧州市人民法院

檢察員：唐 盈

馮 凱

2019年4月30日

附：

1、被告人李某甲、李某乙現(xiàn)押鄧州市看守所，馬某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、全部案卷材料；

3、適用簡易程序建議書一份。