廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗番檢一部刑訴〔2020〕Z838號(hào)

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4416251997********，漢族，文化程度初中，群眾，戶籍地廣東省東源縣**鎮(zhèn)**樓**村路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2020年4月29日被該局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月1日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4416251996********，漢族，文化程度高中，群眾，戶籍地廣東省東源縣**鎮(zhèn)**樓**村路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2020年5月8日被該局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月1日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月21日向本院移送起訴。本院受理后，于同月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年9月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月28日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年8月22日、2020年10月29日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人李某甲、李某乙均同意本案適用簡(jiǎn)易程序進(jìn)行審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月14日至3月19日，被告人李某甲、李某乙為賺取好處費(fèi)，在明知上家“財(cái)源滾滾”所匯入款項(xiàng)來(lái)源不明的情況下，仍共同提供其本人、近親屬名下多張銀行卡用于收款，通過(guò)“在火幣網(wǎng)、OKEX網(wǎng)購(gòu)買對(duì)應(yīng)金額USDT幣，直接轉(zhuǎn)入對(duì)方指定錢包地址”的方式，幫助其轉(zhuǎn)移贓款合計(jì)人民幣2393989元。其中，包含被害人毛某某在廣州市番禺區(qū)被詐騙的款項(xiàng)人民幣86000元。轉(zhuǎn)賬期間，相關(guān)收款銀行卡陸續(xù)被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)。

事后，被告人李某甲分得好處費(fèi)人民幣101800元，李某乙分得好處費(fèi)人民幣91790元。案發(fā)后，被告人李某甲、李某乙已將上述贓款全額退回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書(shū)證；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、李某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙，無(wú)視國(guó)家法律，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其兩人的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人李某甲、李某乙起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人李某乙雖不具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,可以從輕處罰。被告人李某甲、李某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人李某甲判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人李某乙判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢??察??官：何蔚

檢察官助理：余鋼

2020年11月11日

附件：

1.被告人李某甲、李某乙現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)、光盤卷一冊(cè)（內(nèi)有光盤三張）。

3.依法扣押的作案工具手機(jī)二臺(tái)、銀行卡一張，以及其他物品一批（詳見(jiàn)扣押清單），現(xiàn)存于廣州市公安局番禺區(qū)分局，請(qǐng)依法判處。

4.案發(fā)后，被告人李某甲退出贓款人民幣101800元，被告人李某乙退出贓款人民幣91799元，暫扣于廣州市公安局番禺區(qū)分局，請(qǐng)依法判處。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

6.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。