廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院
起?訴?書(shū)
穗番檢一部刑訴〔2020〕Z838號(hào)
被告人李某甲,男,1997年**月**日出生,公民身份證號(hào)碼4416251997********,漢族,文化程度初中,群眾,戶籍地廣東省東源縣**鎮(zhèn)**樓**村路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定,于2020年4月29日被該局刑事拘留;因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪,經(jīng)本院批準(zhǔn),于同年6月1日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
被告人李某乙,男,1996年**月**日出生,公民身份證號(hào)碼4416251996********,漢族,文化程度高中,群眾,戶籍地廣東省東源縣**鎮(zhèn)**樓**村路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定,于2020年5月8日被該局刑事拘留;因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪,經(jīng)本院批準(zhǔn),于同年6月1日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人李某甲、李某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2020年7月21日向本院移送起訴。本院受理后,于同月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。本院于2020年9月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2020年9月28日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年8月22日、2020年10月29日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人李某甲、李某乙均同意本案適用簡(jiǎn)易程序進(jìn)行審理。
經(jīng)依法審查查明:
2020年3月14日至3月19日,被告人李某甲、李某乙為賺取好處費(fèi),在明知上家“財(cái)源滾滾”所匯入款項(xiàng)來(lái)源不明的情況下,仍共同提供其本人、近親屬名下多張銀行卡用于收款,通過(guò)“在火幣網(wǎng)、OKEX網(wǎng)購(gòu)買對(duì)應(yīng)金額USDT幣,直接轉(zhuǎn)入對(duì)方指定錢包地址”的方式,幫助其轉(zhuǎn)移贓款合計(jì)人民幣2393989元。其中,包含被害人毛某某在廣州市番禺區(qū)被詐騙的款項(xiàng)人民幣86000元。轉(zhuǎn)賬期間,相關(guān)收款銀行卡陸續(xù)被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)。
事后,被告人李某甲分得好處費(fèi)人民幣101800元,李某乙分得好處費(fèi)人民幣91790元。案發(fā)后,被告人李某甲、李某乙已將上述贓款全額退回。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.物證;2.書(shū)證;3.被害人陳述;4.被告人供述和辯解;5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄;6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、李某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人李某甲、李某乙,無(wú)視國(guó)家法律,明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴(yán)重,其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其兩人的刑事責(zé)任。在共同犯罪中,被告人李某甲、李某乙起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定,是從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人李某乙雖不具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,可以從輕處罰。被告人李某甲、李某乙認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以從寬處理。建議對(duì)被告人李某甲判處有期徒刑一年四個(gè)月,并處罰金;對(duì)被告人李某乙判處有期徒刑一年一個(gè)月,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此??致
廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院
檢??察??官:何蔚
檢察官助理:余鋼
2020年11月11日
附件:
1.被告人李某甲、李某乙現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所。
2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)、光盤卷一冊(cè)(內(nèi)有光盤三張)。
3.依法扣押的作案工具手機(jī)二臺(tái)、銀行卡一張,以及其他物品一批(詳見(jiàn)扣押清單),現(xiàn)存于廣州市公安局番禺區(qū)分局,請(qǐng)依法判處。
4.案發(fā)后,被告人李某甲退出贓款人民幣101800元,被告人李某乙退出贓款人民幣91799元,暫扣于廣州市公安局番禺區(qū)分局,請(qǐng)依法判處。
5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。
6.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。
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