江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2020〕941號

被告人李某甲，女，1990年**月**日生，身份證號碼5327221990********，漢族，小學文化，肉品加工工作，住云南省孟連縣**鎮(zhèn)**村（戶籍所在地云南省寧洱哈尼族彝族自治縣**鎮(zhèn)**村委會**組**號）。

被告人李某乙（曾用名李某丙），被告人李某甲配偶，男，1976年**月**日生，身份證號碼5327241976********，漢族，初中文化，肉品加工工作，住云南省孟連縣**鎮(zhèn)**村（戶籍所在地云南省景東彝族自治縣**鎮(zhèn)**村民委員會**小組**號）。

被告人李某甲、李某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年7月5日被江陰市公安局刑事拘留，同年8月3日被該局取保候審。

本案由江陰市公安局偵查終結，以被告人李某甲、李某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲于2018年初為非法獲利，在明知是犯罪所得的情況下，仍受上線犯罪嫌疑人指使，由上線犯罪嫌疑人提供銀行卡，被告人李某甲持上述銀行卡至銀行取款后轉交上線犯罪嫌疑人，并從中獲取2-3%的好處費。被告人李某乙明知是詐騙所得，仍在被告人李某甲忙時，受被告人李某甲安排，前往銀行幫助取款，再由被告人李某甲轉交上線犯罪嫌疑人。其中被告人李某甲共計取款人民幣49000余元，被告人李某乙共計取款人民幣9900元。具體犯罪事實分述如下：

1.浙江省紹興市被害人王某某于2019年5月17日遭遇電信詐騙被騙人民幣13000元，其中人民幣5000元由被害人賬戶轉出后經(jīng)轉賬進入姓名為“張某某”、尾號為7316的中國建設銀行卡，由被告人李某甲取現(xiàn)人民幣4900元轉交上線犯罪嫌疑人。

2.山西省孝義市被害人馬某某于2019年5月23日遭遇電信詐騙被騙人民幣8000元，該款由被害人賬戶轉出后經(jīng)轉賬進入上述銀行卡，由被告人李某甲取現(xiàn)人民幣7900元轉交給上線犯罪嫌疑人。

3.四川省興文縣被害人吳某某于2019年6月11日遭遇電信詐騙被騙人民幣17000元，該款由被害人賬戶轉出后經(jīng)轉賬進入上述銀行卡，由被告人李某甲取現(xiàn)人民幣16800元轉交給上線犯罪嫌疑人。

4.江蘇省江陰市被害人郭某某于2019年6月18日遭遇電信詐騙被騙人民幣30000元，該款由被害人賬戶轉出后直接轉入上述銀行卡，由被告人李某甲幫忙取現(xiàn)人民幣19800元、被告人李某乙?guī)兔θ‖F(xiàn)人民幣9900元，后均轉交給上線犯罪嫌疑人。

案發(fā)后，被告人李某甲、李某乙退賠被害人郭某某人民幣30000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局制作和收集的刑事案件偵破經(jīng)過、銀行卡交易明細、人口信息等書證；

2.被害人王某某、馬某某、郭某某、吳某某的陳述；

3.被告人李某甲、李某乙的供述與辯解；

4.江陰市公安局制作的搜查筆錄及照片；

5.江陰市公安局調(diào)取的監(jiān)控錄像；

6.江陰市公安局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲、李某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲、李某乙明知是犯罪所得而協(xié)助將資金轉移，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定之規(guī)定，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人李某甲、李某乙歸案后能如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某甲、李某乙自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

?????????????????????此致

江蘇省江陰市人民法院?

檢察員：宋夢醒

2020年5月27日?

附：

1.被告人李某甲、李某乙現(xiàn)均取保候審于云南省孟連縣**鎮(zhèn)**村。

2.全部案卷材料。

3.《認罪認罰具結書》二份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。