上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕1399號

被告人李某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼：2103031982********，漢族，本科文化，自由職業(yè)，戶籍在遼寧省鞍山市**街道**號-400。2020年4月10日因涉嫌妨害信用卡管理罪被上海市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼：2106821982********，漢族，大專文化，自由職業(yè)，戶籍在遼寧省鳳城市**組030。2020年4月10日因涉嫌妨害信用卡管理罪被上海市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月22日移送上海市人民檢察院第一分院，2020年5月25日上海市人民檢察院第一分院移送本院交辦。本院受理后，告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲、李某乙系專業(yè)從事虛擬貨幣交易人員，交易資金體量巨大，資金劃轉(zhuǎn)頻繁。2018年1月起，兩人在從事虛擬貨幣交易過程中所使用的銀行賬戶多次因涉嫌非法資金流入而被凍結(jié)或限制交易。為能繼續(xù)進(jìn)行虛擬貨幣交易，2018年1月至2019年5月間，李某甲、李某乙結(jié)伙向韓某某、曲某某、張某某、鄭某某借用共計(jì)9張銀行卡并持有使用。

2020年4月10日，被告人李某甲、李某乙接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動到案，后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1、被告人李某甲、李某乙的供述及其辨認(rèn)的相關(guān)銀行賬戶，證人張某某、曲某某、費(fèi)某某的證言或相關(guān)情況說明，涉案銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄等證實(shí)，被告人李某甲、李某乙在虛擬貨幣交易過程中使用他人多張銀行卡的情況。

2、公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過、人口信息資料證實(shí)，被告人到案及戶籍身份情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、李某乙對指控的事實(shí)和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙結(jié)伙，非法持有他人信用卡共計(jì)9張，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人李某甲、李某乙具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某甲、李某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽字具結(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人李某甲拘役六個月，并處罰金人民幣二萬元，并適用緩刑；建議判處被告人李某乙拘役五個月，并處罰金人民幣二萬元，并適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察官：朱智勇

2020年7月24日

附：

1.被告人李某甲（電話：1864590****）、李某乙（電話：1384280****）現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

5.《聽取律師意見書》二份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十七條之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：
　?。ㄒ唬┟髦莻卧斓男庞每ǘ钟?、運(yùn)輸?shù)模蛘呙髦莻卧斓目瞻仔庞每ǘ钟?、運(yùn)輸，數(shù)量較大的；
　?。ǘ┓欠ǔ钟兴诵庞每ǎ瑪?shù)量較大的；
　?。ㄈ┦褂锰摷俚纳矸葑C明騙領(lǐng)信用卡的；
　?。ㄋ模┏鍪邸①徺I、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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