安徽省當(dāng)涂縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

當(dāng)檢刑訴〔2019〕152號(hào)

　　被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412271986********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地安徽省利辛縣，戶籍所在地利辛縣**鄉(xiāng)**村****號(hào)，現(xiàn)住安徽省馬鞍山市**區(qū)**小區(qū)**棟**室。因盜竊，于2005年5月16日被馬鞍山市公安局楚江分局行政拘留十五日。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年10月11日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年11月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕；經(jīng)馬鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)，當(dāng)涂縣公安局于2019年1月17日對(duì)李某甲延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，當(dāng)涂縣公安局于2019年2月17日對(duì)李某甲延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月；因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，當(dāng)涂縣公安局于2019年4月10日重新計(jì)算羈押期限。

辯護(hù)人李仁廳，安徽長(zhǎng)城律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人王昕，安徽鑒知律師事務(wù)所律師。

被告人李某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412271988********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地安徽省利辛縣，戶籍所在地利辛縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住利辛縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因盜竊，于2008年8月27日被馬鞍山市公安局楚江分局行政拘留五日。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月16日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕；經(jīng)馬鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)，當(dāng)涂縣公安局于2019年2月21日對(duì)李某乙延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，當(dāng)涂縣公安局于2019年3月21日對(duì)李某乙延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月；因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，當(dāng)涂縣公安局于2019年4月10日重新計(jì)算羈押期限。

被告人馬某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412271988********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地安徽省利辛縣，戶籍所在地利辛縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)，現(xiàn)住利辛縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月25日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年12月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕；經(jīng)馬鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)，當(dāng)涂縣公安局于2019年3月1日對(duì)馬某某延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，當(dāng)涂縣公安局于2019年4月1日對(duì)馬某某延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月；因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，當(dāng)涂縣公安局于2019年5月28日重新計(jì)算羈押期限。

辯護(hù)人何俊生，安徽鑒知律師事務(wù)所律師。

被告人林某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412271991********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地安徽省利辛縣，戶籍所在地利辛縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**戶，現(xiàn)住利辛縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**戶。因犯搶劫罪，于2010年1月14日被上海市松江區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金3000元，于2012年10月9日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月25日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年12月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕；經(jīng)馬鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)，當(dāng)涂縣公安局于2019年3月1日對(duì)林某某延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，當(dāng)涂縣公安局于2019年4月1日對(duì)林某某延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月；因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，當(dāng)涂縣公安局于2019年5月28日重新計(jì)算羈押期限。

辯護(hù)人許進(jìn)，安徽鑒知律師事務(wù)所律師。

被告人李某丙（綽號(hào)“某某”），男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412271984********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地安徽省利辛縣，戶籍所在地利辛縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住利辛縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月25日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年12月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕；經(jīng)馬鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)，當(dāng)涂縣公安局于2019年3月1日對(duì)李某丙延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，當(dāng)涂縣公安局于2019年4月1日對(duì)李某丙延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月；因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，當(dāng)涂縣公安局于2019年5月28日重新計(jì)算羈押期限。

被告人吳某甲（綽號(hào)“某某”），女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405211991********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地安徽省當(dāng)涂縣，戶籍所在地安徽省馬鞍山市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)，現(xiàn)住馬鞍山市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年10月12日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年11月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕；經(jīng)馬鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)，當(dāng)涂縣公安局于2019年1月17日對(duì)吳某甲延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，當(dāng)涂縣公安局于2019年2月17日對(duì)吳某甲延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月；因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，當(dāng)涂縣公安局于2019年4月16日重新計(jì)算羈押期限。

辯護(hù)人石德全，安徽銘心律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人石夢(mèng)菊，安徽銘心律師事務(wù)所律師。

被告人管某某（綽號(hào)“某某”），男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405051982********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地安徽省馬鞍山市，戶籍所在地馬鞍山市**區(qū)**鎮(zhèn)**藥廠**號(hào)，現(xiàn)住馬鞍山市**區(qū)**鎮(zhèn)**藥廠**號(hào)。因吸毒，于2015年1月21日被馬鞍山市公安局雨山分局行政拘留十日，于同年5月8日被馬鞍山市公安局雨山分局行政拘留十五日。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月15日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕；因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，當(dāng)涂縣公安局于2019年4月19日重新計(jì)算羈押期限。

被告人李奎，男，?1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3416231986********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地安徽省利辛縣，戶籍所在地利辛縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住利辛縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因犯故意傷害罪，于2008年7月4日被江蘇省**市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十五年，于2017年9月22日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年10月11日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年11月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕；經(jīng)馬鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)，當(dāng)涂縣公安局于2019年1月17日對(duì)李奎延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，當(dāng)涂縣公安局于2019年2月17日對(duì)李奎延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月；因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，當(dāng)涂縣公安局于2019年4月16日重新計(jì)算羈押期限。

被告人蘇順清（綽號(hào)“光頭”），男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2224241975********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地山東省五蓮縣，戶籍所在地遼寧省撫順市**區(qū)**路東段**棟**號(hào)，現(xiàn)住撫順市**區(qū)**路東段**棟**號(hào)。因犯故意傷害罪，于2009年9月20日被馬鞍山市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年，于2012年5月6日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年2月8日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕；因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，當(dāng)涂縣公安局于2019年4月19日重新計(jì)算羈押期限。

被告人方某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301041982********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地浙江省杭州市，戶籍所在地杭州市**區(qū)**家園東區(qū)**幢**單元**室，現(xiàn)住馬鞍山市**區(qū)**小區(qū)一村**棟**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月14日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕；因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，當(dāng)涂縣公安局于2019年4月19日重新計(jì)算羈押期限。

被告人聞小虎，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3209231986********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地江蘇省阜寧縣，戶籍所在地阜寧縣**區(qū)**居委會(huì)二組**號(hào)，現(xiàn)住阜寧縣**區(qū)**居委會(huì)二組**號(hào)。因?qū)め呑淌?，?006年被勞動(dòng)教養(yǎng)一年；因犯販賣(mài)毒品罪，于2008年9月22日被馬鞍山市花山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金2000元，于2009年12月27日刑滿釋放；因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2016年9月23日被馬鞍山市雨山區(qū)人民法院判處拘役二個(gè)月，并處罰金3000元；因吸毒，于2017年4月11日被馬鞍山市公安局花山分局強(qiáng)制戒毒二年。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月11日被當(dāng)涂縣公安局逮捕；因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，當(dāng)涂縣公安局于2019年4月10日重新計(jì)算羈押期限。

辯護(hù)人王應(yīng)芳，安徽銘心律師事務(wù)所律師。

被告人梁誠(chéng)，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405041989********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地安徽省廬江縣，戶籍所在地安徽省馬鞍山市**區(qū)**小區(qū)**棟**室，現(xiàn)住馬鞍山市**區(qū)**小區(qū)**棟**室。因犯故意傷害罪、搶劫罪，于2005年11月1日被馬鞍山市雨山區(qū)人民法院判有期徒刑七個(gè)月；因犯故意傷害罪，于2010年2月1日被當(dāng)涂縣人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，于2012年11月1日刑滿釋放；因毆打他人、吸毒，于2015年7月24日被馬鞍山市公安局花山分局行政拘留十四日，并處罰款500元。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月26日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，于同日被當(dāng)涂縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405051978********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地安徽省馬鞍山市，戶籍所在地馬鞍山市**區(qū)**街道**村**號(hào)，現(xiàn)住馬鞍山市**區(qū)**小區(qū)**棟**室。因犯故意傷害罪，于2012年5月4日被原馬鞍山市金家莊區(qū)人民法院判處管制一年。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年2月1日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕；因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，當(dāng)涂縣公安局于2019年4月19日重新計(jì)算羈押期限。

辯護(hù)人李航天，安徽華冶律師事務(wù)所律師。

被告人黃某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405031992********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地安徽省馬鞍山市，戶籍所在地馬鞍山市**區(qū)**五村**棟**號(hào)，現(xiàn)住馬鞍山市**區(qū)**五村**棟**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年2月1日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕；因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，當(dāng)涂縣公安局于2019年4月19日重新計(jì)算羈押期限。

辯護(hù)人王熙城，安徽華冶律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人姜燕燕，安徽華冶律師事務(wù)所律師。

被告人田某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405031993********,?漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地安徽省馬鞍山市，戶籍所在地馬鞍山市**區(qū)**莊**棟**號(hào)，現(xiàn)住馬鞍山市**區(qū)**莊**棟**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年2月1日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕；因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，當(dāng)涂縣公安局于2019年4月19日重新計(jì)算羈押期限。

本案由當(dāng)涂縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、馬某某、林某某、李某丙、吳某甲、管某某、李奎、蘇順清、方某甲、聞小虎、梁誠(chéng)、孫某某、黃某甲、田某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、盜竊罪，于2019年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年7月11日至7月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、以被告人李某甲為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪事實(shí)

（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

1.組織特征

(1)黑社會(huì)性質(zhì)組織的發(fā)展形成過(guò)程。

2015年初，被告人李某甲在小額貸款公司工作時(shí)，發(fā)現(xiàn)小額貸款行業(yè)利潤(rùn)空間巨大，遂于同年5月在馬鞍山市**大廈租用辦公場(chǎng)所，未經(jīng)任何部門(mén)許可，成立**投資咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱**投資公司），后更名為**投資咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱**投資公司），開(kāi)始以民間借貸的名義，實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng)。公司成立初期，李某甲陸續(xù)招募被告人李某乙、方某甲、田某某、黃某甲、聞小虎、梁誠(chéng)進(jìn)入公司，購(gòu)置車(chē)輛、電棍、橡膠棍、噴漆罐等作案工具。2015年8月4日，李某甲等人有組織的對(duì)被害人黃某乙實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng)，以李某甲為首、以李某乙為骨干成員的黑社會(huì)性質(zhì)組織初具雛形。為進(jìn)一步開(kāi)拓“套路貸”業(yè)務(wù)，李某甲又陸續(xù)招募被告人馬某某、林某某、吳某甲、李某丙、管某某、蘇順清、李奎等人進(jìn)入公司。至此，以李某甲為首、以李某乙、馬某某為骨干成員的黑社會(huì)性質(zhì)組織不斷發(fā)展壯大，組織規(guī)模達(dá)到鼎盛。

2017年8月，被告人李某甲等人為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊，將辦公場(chǎng)所遷至馬鞍山市**國(guó)際大廈、**廣場(chǎng)等地，后又遷回**大廈**室。公司先后更名為馬鞍山市**車(chē)速貸投資公司（以下簡(jiǎn)稱**車(chē)速貸公司）、**投資咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱**投資公司），所實(shí)施的“套路貸”違法犯罪活動(dòng)，遍及馬鞍山市花山區(qū)、雨山區(qū)、博望區(qū)、當(dāng)涂縣、含山縣、和縣等地。

(2)該組織有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，具有明確的組織層級(jí)和職責(zé)分工。

以被告人李某甲為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織以上述公司為載體，從事“套路貸”業(yè)務(wù)。李某甲為公司的創(chuàng)辦人、出資人，享有對(duì)上述公司絕對(duì)的控制和管理權(quán)，是該黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；被告人李某乙、馬某某，直接聽(tīng)命于李某甲，協(xié)助李某甲對(duì)公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理、與被害人簽訂合同，積極參與“套路貸”違法犯罪活動(dòng)，并多次帶領(lǐng)該組織其他催收人員采用暴力、“軟暴力”或以暴力相威脅的方式對(duì)被害人實(shí)施敲詐勒索、非法拘禁等違法犯罪行為，是該黑社會(huì)性質(zhì)組織的骨干成員；被告人林某某、李某丙、管某某、李奎、蘇順清、方某甲、聞小虎、梁誠(chéng)、孫某某、黃某甲、田某某明知李某甲創(chuàng)辦的公司是實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng)的組織，仍加入并接受該組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，參加該組織的催收工作，采用暴力、“軟暴力”或以暴力相威脅的方式對(duì)被害人實(shí)施敲詐勒索、非法拘禁等違法犯罪行為，是該黑社會(huì)性質(zhì)組織的一般參加者；被告人吳某甲明知李某甲創(chuàng)辦的公司是實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng)的組織，仍加入并接受該組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，招攬“套路貸”業(yè)務(wù)，是該黑社會(huì)性質(zhì)組織的一般參加者。

(3)該組織在不斷實(shí)施違法犯罪活動(dòng)中形成了一定的紀(jì)律規(guī)約和組織慣例。

該組織依托公司化模式進(jìn)行日常管理，分工配合，有嚴(yán)格的規(guī)章制度、獎(jiǎng)懲制度。被告人李某甲在組織內(nèi)擁有絕對(duì)的權(quán)力，其他成員必須聽(tīng)從其指揮，若不服從，輕則扣減工資，重則予以開(kāi)除。李某甲規(guī)定，公司實(shí)行考勤獎(jiǎng)懲制度，上門(mén)催收時(shí)催收組成員必須全部參加，每個(gè)月必須完成一定業(yè)績(jī)，不允許向公檢法等司法機(jī)關(guān)工作人員招攬業(yè)務(wù)。為籠絡(luò)組織成員，李某甲規(guī)定，將利息的10%作為提成，發(fā)放給招攬到業(yè)務(wù)的組織成員；將催收后非法所得的20%作為提成，發(fā)放給參與催收的組織成員以及上述招攬到業(yè)務(wù)的組織成員。

2.經(jīng)濟(jì)特征

該組織在未經(jīng)任何部門(mén)許可的情況下，擅自成立小額貸款公司，通過(guò)實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng)非法牟利。從2015年至2018年三年期間，非法獲利99余萬(wàn)元，具備了一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。該組織為了維系組織的生存、發(fā)展、壯大，將違法所得繼續(xù)用于非法放貸活動(dòng)，給組織成員支付報(bào)酬、提成，繳納房租、水電費(fèi)用，購(gòu)買(mǎi)作案工具，安排聚餐活動(dòng)，籠絡(luò)、豢養(yǎng)組織成員。被告人李某甲本人也攫取財(cái)富，購(gòu)置豪車(chē)，投資經(jīng)營(yíng)其他公司。

3.行為特征

以被告人李某甲為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織，主要采用“空放”、“零錢(qián)貸”以及“車(chē)速貸”的方式實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng)，其基本模式是：

公司以無(wú)抵押、利息低、借款快等為誘餌，采用發(fā)放廣告卡片、發(fā)微信朋友圈、接收同行“甩單”等方式進(jìn)行廣告宣傳，吸引各類急需借款的被害人前來(lái)公司借款。

催收人員負(fù)責(zé)對(duì)前來(lái)借款的被害人進(jìn)行上門(mén)家訪，確認(rèn)被害人提供的信息是否準(zhǔn)確，為后期進(jìn)行催收做準(zhǔn)備。由骨干層級(jí)以上的成員根據(jù)被害人資產(chǎn)證明、家訪情況等，對(duì)被害人進(jìn)行評(píng)估，確定貸款額度，讓被害人誤認(rèn)為能夠正常貸款緩解困境。然后利用被害人急于借款的心理，以“行業(yè)規(guī)矩”、“只是走形式”等為由誘騙被害人在短時(shí)間內(nèi)迅速簽訂大量明顯不利于被害人的各類書(shū)面合同（如金額虛高的借款協(xié)議、借條、借款方違約條款確認(rèn)書(shū)、保證書(shū)、借款人須知與免責(zé)聲明，房屋租賃合同，車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)協(xié)議等），但所有合同文本僅有一份，由李某甲公司保存。

當(dāng)場(chǎng)扣除所謂的“砍頭息”、“保證金”、“上門(mén)費(fèi)”等各種名義費(fèi)用后，將剩余款項(xiàng)借款給被害人，致使被害人實(shí)際到手金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于合同約定出借金額，但被害人仍需要按照合同約定出借金額進(jìn)行還本付息。為掩蓋被害人實(shí)際到手金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于合同約定出借金額這一真相，公司往往會(huì)要求被害人手持合同約定出借金額的現(xiàn)金拍照。其中對(duì)于“車(chē)速貸”的被害人，公司會(huì)扣留被害人抵押車(chē)輛備用鑰匙。

借款后，被告人李某甲等人設(shè)法以被害人逾期還款（超過(guò)一天、幾小時(shí)甚至數(shù)十分鐘均認(rèn)定逾期）、向其他小貸公司借款、提前還款、抵押車(chē)輛GPS異常、抵押車(chē)輛離開(kāi)本市未報(bào)備等各種理由，故意制造或肆意認(rèn)定被害人違約。

認(rèn)定被害人違約后，被告人李某甲會(huì)指使催收人員采取所謂的“談判”、“協(xié)商”、上門(mén)滋擾、糾纏等“軟暴力”手段甚至采取非法拘禁、電棍電擊、毆打等暴力手段或者指使催收人員將抵押車(chē)輛開(kāi)走藏匿以變賣(mài)車(chē)輛為要挾，向被害人及其親屬索要高額違約費(fèi)用、剩余本金及利息等費(fèi)用，甚至以被害人之前簽訂的各類明顯不利合同、虛假給付憑證為證據(jù)向法院提起民事訴訟，要求法院依法判決被害人償還相關(guān)費(fèi)用，從而達(dá)到非法占有被害人財(cái)物的目的。　

該組織利用“套路貸”模式，非法侵占被害人財(cái)產(chǎn)，并以暴力催收?qǐng)F(tuán)隊(duì)為后盾，實(shí)施各種違法犯罪活動(dòng)，涉及敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪等罪行。該組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)組織性明顯，違法犯罪活動(dòng)均由被告人李某甲直接組織、授意，分工明確，準(zhǔn)備充分。

4.危害特征

該組織未經(jīng)任何部門(mén)批準(zhǔn)，在馬鞍山市從事非法放貸活動(dòng)，持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)三年，被害人遍及馬鞍山市轄區(qū)內(nèi)的所有區(qū)、縣，不僅嚴(yán)重侵害被害人合法權(quán)益，而且對(duì)馬鞍山市正常民間借貸市場(chǎng)、司法公信力等均形成不良沖擊，嚴(yán)重破壞馬鞍山市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

被告人李某甲及其組織在馬鞍山市小額貸款行業(yè)內(nèi)惡名昭著，其采用違法手段迅速攫取暴利的方式又促使不少小額貸款公司競(jìng)相效尤，衍生出的各類違法犯罪行為嚴(yán)重影響馬鞍山市治安穩(wěn)定。

該組織通過(guò)暴力、“軟暴力”方式對(duì)被害人進(jìn)行逼債，制造大量治安案件，為非作惡，肆意欺壓群眾，給被害人及其親屬、鄰居造成嚴(yán)重的心理恐慌，社會(huì)安全感下降。該組織利用各類明顯不利合同、虛假給付憑證，欺騙司法機(jī)關(guān)，制造民間借貸的假象，無(wú)視法律，堂而皇之地實(shí)施違法犯罪行為。多名被害人在合法權(quán)益遭受侵害后不敢通過(guò)正當(dāng)途徑舉報(bào)、控告，只能四處舉債，變賣(mài)房產(chǎn)，有家不敢回，家庭破裂，夫妻離異，甚至有被害人未成年子女因此患上抑郁癥。

　　認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

　　1.接受證據(jù)清單、就診記錄、病歷、110處警單、借款協(xié)議、保證書(shū)、借條、收據(jù)、借款承諾書(shū)、房屋租賃合同、機(jī)動(dòng)車(chē)輛流動(dòng)抵押借款合同、汽車(chē)質(zhì)押合同、借款方違約條款確認(rèn)書(shū)、車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、戶籍信息、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

????2.證人李某丁、張某甲、沈某甲、張某乙、戴某某、章某某、汪某甲、汪某乙、胡某某、潘某甲、嚴(yán)某某、席某某、趙某甲、魯某甲、趙某乙、柯某某、周某甲、劉某甲、黃某丙等人的證言；

3.被害人黃某乙、花某某、張某丙、林某某、周某乙、季某甲、董某某、莊某某、朱某甲、吳某乙、祖某甲、崔某甲、楊某甲、劉某甲、孫某某、裴某某、張某丁等人的陳述；

4.被告人李某甲、李某乙、馬某某、林某某、李某丙、吳某甲、管某某、李奎、蘇順清、方某甲、聞小虎、梁誠(chéng)、孫某某、黃某甲、田某某的供述和辯解；

5.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)等鑒定意見(jiàn)；

　　6.檢查、辨認(rèn)等筆錄；

　　7.電子數(shù)據(jù)。

二、黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的具體違法犯罪事實(shí)

(一)敲詐勒索罪

敲詐勒索既遂犯罪事實(shí)：

1.2015年8月27日，被害人花某某前往**投資公司借款50000元，在被告人李某甲的安排下，花某某簽訂金額虛高的150000元借款合同，扣除各類費(fèi)用13000元，花某某實(shí)際到手37000元。同年9月17日中午，花某某與李某甲協(xié)商推遲還款事宜，遭其拒絕。當(dāng)晚23時(shí)許，李某甲指使被告人李某乙、馬某某、聞小虎、方某甲、梁誠(chéng)、田某某、黃某甲、孫某某等人至花某某家中進(jìn)行滋擾、威脅，迫使花某某還款。次日，花某某及其家人被迫向李某甲支付50000元。后李某甲又以花某某違約為由，指使李某乙、聞小虎、方某甲等人多次滋擾花某某，花某某被迫再次向李某甲支付2000元。花某某被敲詐勒索15000元。

2.2015年10月，被害人張某丙前往**投資公司借款10000元，在被告人李某甲的安排下，張某丙簽訂金額虛高的30000元借款合同，扣除各類費(fèi)用2500元，張某丙實(shí)際到手7500元。后李某甲等人以張某丙向其他公司借款的行為構(gòu)成違約為由，將張某丙帶至公司。李某甲指使被告人李某乙、馬某某、聞小虎、方某甲、梁誠(chéng)、田某某、黃某甲、孫某某等人采取恐嚇、毆打等方式迫使張某丙支付違約金，張某丙被迫支付20000元。張某丙被敲詐勒索12500元。

2016年2月3日，被害人張某丙再次前往**投資公司借款?10000元，在被告人李某甲的安排下，張某丙簽訂金額虛高的30000元借款合同，扣除各類費(fèi)用2500元，張某丙實(shí)際到手7500元。因張某丙無(wú)力還款，李某甲指使被告人李某乙、馬某某、聞小虎等人多次至張某丙前妻林某某開(kāi)設(shè)的棋牌室進(jìn)行滋擾，威脅林某某為張某丙還款，林某某被迫支付12000元。林某某被敲詐勒索4500元。?

3.2015年10月13日，被害人周某乙前往**投資公司借款20000元，在被告人李某甲的安排下，周某乙簽訂金額虛高的60000元借款合同，扣除各類費(fèi)用6000元，周某乙實(shí)際到手14000元。同年11月3日，因周某乙無(wú)力還款，李某甲指使被告人李某乙、馬某某、聞小虎、方某甲、梁誠(chéng)、黃某甲、孫某某等人至周某乙家中進(jìn)行滋擾、威脅，迫使周某乙還款，周某乙被迫支付59000元。周某乙被敲詐勒索45000元。

4.2015年12月11日，被害人季某甲經(jīng)被告人孫某某介紹前往**投資公司借款20000元，在被告人李某甲的安排下，季某甲簽訂金額虛高的60000元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用5000元，季某甲實(shí)際到手15000元。當(dāng)晚，李某甲即以季某甲曾在其他公司借款的行為構(gòu)成違約為由，指使被告人李某乙、馬某某、聞小虎、方某甲、梁誠(chéng)、田某某、黃某甲、孫某某等人采取持電棍威脅、言語(yǔ)恐嚇等方式迫使季某甲支付違約金，后又將季某甲帶至其父親季某乙家中要錢(qián)，季某甲被迫支付25000元。季某甲被敲詐勒索10000元。?

5.2016年6月，被害人董某某前往**投資公司借款10000元，在被告人李某甲的安排下，董某某簽訂金額虛高的30000元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用3000元，董某某實(shí)際到手7000元。當(dāng)月29日，因董某某無(wú)力還款，李某甲指使被告人馬某某、李某丙、林某某、管某某、蘇順清等人在**投資公司內(nèi)對(duì)董某某采取毆打、恐嚇等方式迫使其還款，董某某被迫支付10000元。董某某被敲詐勒索3000元。

6.2016年6月17日，被害人朱某甲前往**投資公司借款5000元，在被告人李某甲的安排下，朱某甲簽訂金額虛高的20000元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用1200元，朱某甲實(shí)際到手3800元。同年11月21日，李某甲等人以朱某甲向其他公司借款的行為構(gòu)成違約為由，將朱某甲帶回**投資公司，李某甲指使被告人李某乙、馬某某、林某某、李某丙、管某某、蘇順清等人持電棍、橡膠棍等電擊、毆打、恐嚇朱某甲，迫使朱某甲支付違約金，朱某甲被迫支付11900元。朱某甲被敲詐勒索8100元。

7.2016年8月30日，被害人吳某乙經(jīng)被告人吳某甲介紹前往**投資公司借款10000元，在被告人李某甲的安排下，吳某乙簽訂金額虛高的30000元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用2500元，吳某乙實(shí)際到手7500元。同年10月的一天，李某甲以吳某乙逾期還款構(gòu)成違約為由，指使被告人李某乙、李某丙、馬某某、林某某、管某某、蘇順清等人在**投資公司用電棍電擊、毆打、恐嚇吳某乙，迫使吳某乙支付違約金，吳某乙被迫支付30000元。吳某乙被敲詐勒索22500元。

8.2017年5月31日，被害人祖某甲前往**投資公司借款10000元，在被告人李某甲的安排下，祖某甲簽訂金額虛高的30000元借款合同，扣除各類費(fèi)用2000元，祖某甲實(shí)際到手8000元。次月，李某甲以祖某甲逾期還款構(gòu)成違約為由，指使被告人馬某某、林某某、李某丙、管某某、蘇順清等人在**投資公司采取威脅、言語(yǔ)恐嚇等方式迫使祖某甲支付違約金，祖某甲被迫支付23000元。祖某甲被敲詐勒索15000元。

9.2017年8月27日，被害人潘某甲前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的大眾轎車(chē)抵押借款20000元，在被告人李某甲的安排下，潘某甲簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用3000元，潘某甲實(shí)際到手17000元。潘某甲在支付2期利息共7088元后，同年10月28日被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、馬某某、林某某、李某丙、管某某、蘇順清向潘某甲索要33000元贖車(chē)費(fèi)用，潘某甲被迫支付33000元。潘某甲被敲詐勒索23088元。

10.2017年8月31日，被害人閆某甲通過(guò)被告人吳某甲介紹前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的奔馳越野車(chē)抵押借款80000元，在被告人李某甲的安排下，閆某甲簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用9000元，閆某甲實(shí)際到手71000元。閆某甲在支付利息7467元后，同年10月被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、馬某某、林某某、蘇順清向閆某甲索要90000元贖車(chē)費(fèi)用，閆某甲被迫支付90000元。閆某甲被敲詐勒索26467元。

11.2017年9月2日，被害人陶某甲通過(guò)被告人吳某甲介紹前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的東風(fēng)悅達(dá)起亞轎車(chē)抵押借款30000元，在被告人李某甲的安排下，陶某甲簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用10000元，陶某甲實(shí)際到手20000元。陶某甲在支付利息2800元后，同年10月9日被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、馬某某、林某某、李某丙、管某某、蘇順清向陶某甲索要47000元贖車(chē)費(fèi)用，陶某甲被迫支付47000元。陶某甲被敲詐勒索29800元。

12.2017年9月10日，被害人周某丙通過(guò)被告人吳某甲介紹前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的現(xiàn)代轎車(chē)抵押借款40000元，在被告人李某甲的安排下，周某丙簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用5000元，周某丙實(shí)際到手35000元。周某丙支付利息9688元，同年10月3日、12月5日均被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛2次被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、馬某某、林某某、李某丙先后向周某丙索要15000元、38000元累計(jì)53000元贖車(chē)費(fèi)用，被告人管某某、蘇順清向周某丙索要15000元贖車(chē)費(fèi)用，周某丙被迫支付53000元。周某丙被敲詐勒索27688元。

13.2017年10月12日，被害人尹某甲通過(guò)被告人吳某甲介紹前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的北京越野車(chē)抵押借款30000元，在被告人李某甲的安排下，尹某甲簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用4000元，尹某甲實(shí)際到手26000元。一周后即被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、馬某某、林某某、蘇順清向尹某甲索要40000元贖車(chē)費(fèi)用，尹某甲被迫支付40000元。尹某甲被敲詐勒索14000元。

14.2017年10月21日，被害人唐某某通過(guò)被告人吳某甲介紹前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的東風(fēng)悅達(dá)起亞轎車(chē)抵押借款30000元，在被告人李某甲的安排下，唐某某簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用4000元，唐某某實(shí)際到手26000元。唐某某在支付利息15900元后，2018年2月10日被以GPS無(wú)信號(hào)為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、馬某某、林某某、李某丙、李奎向唐某某索要48000元贖車(chē)費(fèi)用，唐某某被迫支付48000元。唐某某被敲詐勒索37900元。

15.2017年10月23日，被害人阮某某通過(guò)被告人吳某甲介紹前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的雪佛蘭轎車(chē)抵押借款20000元，在被告人李某甲的安排下，阮某某簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用3000元，阮某某實(shí)際到手17000元。阮某某在支付利息1867元后，同年12月19日被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、馬某某、李某丙、林某某向阮某某索要32000元贖車(chē)費(fèi)用，阮某某被迫支付32000元。阮某某被敲詐勒索16867元。

16.2017年10月23日，被害人殷某某前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的寶駿轎車(chē)抵押借款20000元，在被告人李某甲的安排下，殷某某簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用3000元，殷某某實(shí)際到手17000元。次日即被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、馬某某、李某丙、蘇順清、林某某、管某某向殷某某索要40000元贖車(chē)費(fèi)用，殷某某被迫支付40000元。殷某某被敲詐勒索23000元。

17.2017年10月23日，被害人魯某乙通過(guò)被告人吳某甲介紹前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖ED1D12的馬自達(dá)越野車(chē)抵押借款40000元，在被告人李某甲的安排下，魯某乙簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用5000元，魯某乙實(shí)際到手35000元。幾日后即被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、馬某某、林某某、李某丙、蘇順清、管某某向魯某乙索要50000元贖車(chē)費(fèi)用，魯某乙被迫支付50000元。魯某乙被敲詐勒索15000元。

18.2017年11月，被害人閆某乙通過(guò)被告人吳某甲介紹前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的帕薩特轎車(chē)抵押借款15000元，在被告人李某甲的安排下，閆某乙簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用3300元，閆某乙實(shí)際到手11700元。閆某乙在支付利息2952元后，2018年2月被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、馬某某、李某丙、林某某、李奎向閆某乙索要20000元贖車(chē)費(fèi)用和2條硬盒中華香煙（價(jià)值人民幣900元），閆某乙被迫支付20000元、2條硬盒中華香煙。閆某乙被敲詐勒索12152元。

19.2017年11月17日，被害人李某戊通過(guò)被告人吳某甲介紹前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的奇瑞越野車(chē)抵押借款30000元，在被告人李某甲的安排下，公司與李某戊簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用4000元，李某戊實(shí)際到手26000元。李某戊在支付利息20600元后，2018年1月被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、馬某某、李某丙、林某某、李奎向李某戊索要23000元贖車(chē)費(fèi)用，李某戊被迫支付23000元。李某戊被敲詐勒索17600元。

20.2017年11月23日，被害人杭某某通過(guò)被告人吳某甲介紹前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為蘇A**的現(xiàn)代轎車(chē)抵押借款20000元，在被告人李某甲的安排下，杭某某簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用3000元，杭某某實(shí)際到手17000元。同年12月11日被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、馬某某、李某丙、林某某、李奎向杭某某索要32000元贖車(chē)費(fèi)用，杭某某被迫支付32000元。杭某某被敲詐勒索15000元。

21.2017年11月25日，被害人寧某某前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的大眾轎車(chē)抵押借款50000元，在被告人李某甲的安排下，寧某某簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用6000元，寧某某實(shí)際到手44000元。同年12月19日被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、馬某某、李某丙、林某某、李奎向?qū)幠衬乘饕?0000元贖車(chē)費(fèi)用和2條硬盒中華香煙（價(jià)值人民幣900元），寧某某被迫支付80000元、2條硬盒中華香煙。寧某某被敲詐勒索36900元。

22.2017年12月5日，被害人何某某通過(guò)被告人吳某甲介紹前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為滬C**的雪佛蘭轎車(chē)抵押借款10000元，公司與何某某簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用2200元，何某某實(shí)際到手7800元。何某某在支付利息4670元后，2018年5月被以逾期還款為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、馬某某、林某某向何某某索要6330元贖車(chē)費(fèi)用，何某某被迫支付6330元。何某某被敲詐勒索3200元。

23.2017年12月9日，被害人束某某通過(guò)被告人吳某甲介紹前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的別克轎車(chē)抵押借款25000元，在被告人李某甲的安排下，束某某簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用7000元，束某某實(shí)際到手18000元。束某某在支付利息2434元后，2018年2月被以拆除GPS為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、馬某某、林某某、李某丙、李奎向束某某索要51000元贖車(chē)費(fèi)用，束某某被迫支付51000元。束某某被敲詐勒索35434元。

24.2017年12月13日，被害人吳某丙通過(guò)被告人吳某甲介紹前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的現(xiàn)代轎車(chē)抵押借款20000元，公司與吳某丙簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用6000元，吳某丙實(shí)際到手14000元。幾日后即被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、馬某某、林某某、李某丙、李奎向吳某丙索要32000元贖車(chē)費(fèi)用，吳某丙被迫支付32000元。吳某丙被敲詐勒索18000元。

25.2017年12月15日，被害人吳某丁前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的現(xiàn)代轎車(chē)抵押借款20000元，在被告人李某甲的安排下，吳某丁簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用3400元，吳某丁實(shí)際到手16600元。吳某丁在支付利息1034元后，2018年2月被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、馬某某、林某某、李某丙向吳某丁索要35000元贖車(chē)費(fèi)用，吳某丁被迫支付35000元。吳某丁被敲詐勒索19434元。

26.2017年12月16日，被害人魏某甲通過(guò)被告人吳某甲介紹前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的雪佛蘭轎車(chē)抵押借款25000元，在被告人李某甲的安排下，魏某甲簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用4450元，魏某甲實(shí)際到手20550元。魏某甲在支付利息940元后，2018年2月23日被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、馬某某、林某某、李某丙、李奎向魏某甲索要39000元贖車(chē)費(fèi)用，魏某甲被迫支付39000元。魏某甲被敲詐勒索19390元。2018年12月4日，當(dāng)涂縣公安局發(fā)還被害人魏某甲現(xiàn)金17000元。

27.2017年12月17日，被害人張某戊前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的雪佛蘭轎車(chē)抵押借款20000元，在被告人李某甲的安排下，張某戊簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用5000元，張某戊實(shí)際到手15000元。張某戊在支付利息2068元后，2018年3月被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、林某某、李某丙、李奎向張某戊索要18800元贖車(chē)費(fèi)用，張某戊被迫支付18800元。張某戊被敲詐勒索5868元。

28.2017年12月19日，被害人陶某乙前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的雪佛蘭轎車(chē)抵押借款20000元，在被告人李某甲的安排下，陶某乙簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用3350元，陶某乙實(shí)際到手16650元。陶某乙在支付利息752元后，2018年2月24日被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、林某某、李某丙、李奎向陶某乙索要20000元贖車(chē)費(fèi)用，陶某乙被迫支付20000元。陶某乙被敲詐勒索4102元。

29.2017年12月27日，被害人王某甲前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為蘇A**的本田雅閣轎車(chē)抵押借款40000元，在被告人李某甲的安排下，王某甲簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用5000元，王某甲實(shí)際到手35000元。2018年1月2日被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、馬某某、林某某、李某丙向王某甲索要53000元贖車(chē)費(fèi)用，王某甲被迫支付53000元。王某甲被敲詐勒索18000元。

30.2018年2月2日，被害人王某乙通過(guò)被告人吳某甲介紹前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為蘇E**的別克越野車(chē)抵押借款40000元，在被告人李某甲的安排下，王某乙簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用8800元，王某乙實(shí)際到手31200元。同月27日被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、馬某某、林某某、李某丙、李奎向王某乙索要70000元贖車(chē)費(fèi)用，王某乙被迫支付70000元。王某乙被敲詐勒索38800元。

敲詐未遂犯罪事實(shí)：

1.2015年8月4日，被害人黃某乙前往**投資公司借款10000元，在被告人李某甲的安排下，黃某乙簽訂金額虛高的30000元借款合同，扣除各類費(fèi)用2000元，黃某乙實(shí)際到手8000元。因黃某乙逾期還款，李某甲指使被告人李某乙、馬某某、聞小虎、方某甲、黃某甲、田某某、孫某某、梁誠(chéng)等人，采取在黃某乙家樓道噴漆、堵鎖眼等方式進(jìn)行滋擾，威脅黃某乙還款30000元，黃某乙未予還款。黃某乙被敲詐勒索22000元。

2.2015年10月8日，被害人莊某某前往**投資公司借款30000元，在被告人李某甲的安排下，莊某某簽訂金額虛高的90000元借款合同，扣除各類費(fèi)用8000元，莊某某實(shí)際到手22000元。因莊某某逾期還款，同年12月李某甲等人將莊某某帶至公司索要債務(wù)，李某甲指使被告人李某乙、馬某某、聞小虎、梁誠(chéng)、方某甲、田某某、黃某甲、孫某某等人采取威脅、恐嚇的方式要挾莊某某還款90000元，莊某某未予還款。莊某某被敲詐勒索68000元。

3.2016年9月14日，被害人崔某甲前往**投資公司借款10000元，在被告人李某甲的安排下，被告人李某乙與崔某甲簽訂金額虛高的30000元借款合同，扣除各類費(fèi)用2200元，崔某甲實(shí)際到手7800元。因崔某甲逾期還款，2017年7月20日李某甲指使被告人馬某某、李某丙、林某某、管某某、蘇順清等人采取毆打、恐嚇的方式要挾崔某甲還款30000元，崔某甲未予還款。崔某甲被敲詐勒索22200元。

4.2017年2月22日，被害人楊某甲通過(guò)被告人吳某甲介紹前往**投資公司借款10000元，在被告人李某甲的安排下，楊某甲簽訂金額虛高的16300元借款合同，扣除各類費(fèi)用1600元，楊某甲實(shí)際到手8400元。因楊某甲逾期還款，同年3月18日李某甲指使馬某某、李某丙、林某某、管某某、蘇順清采取電棍電擊、毆打、恐嚇的方式要挾楊某甲還款16300元，后楊某甲家人還款7000元。楊某甲被敲詐勒索7900元。?

5.2017年8月20日，被害人劉某乙前往**投資公司借款20000元，在被告人李某甲的安排下，劉某乙簽訂金額虛高的32600元借款合同，扣除各類費(fèi)用3088元，劉某乙實(shí)際到手16912元。因劉某乙在支付利息7040元后逾期還款，同年10月11日李某甲指使被告人馬某某等人至劉某乙家采取威脅、恐嚇的方式，迫使被害人劉某丙（系劉某乙父親）出具收到房屋買(mǎi)賣(mài)定金90000元的虛假收條。劉某乙、劉某丙被敲詐勒索80128元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接受證據(jù)清單、銀行卡交易明細(xì)、110處警單、病歷、借款人客戶檔案表、借款協(xié)議、保證書(shū)、借條、收據(jù)、借款承諾書(shū)、房屋租賃合同、機(jī)動(dòng)車(chē)輛流動(dòng)抵押借款合同、汽車(chē)質(zhì)押合同、借款方違約條款確認(rèn)書(shū)、車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、財(cái)務(wù)報(bào)表等書(shū)證；

2.證人潘某乙、嚴(yán)某某、衛(wèi)某甲、席某某、黃某甲、楊某乙、宋某某、季某乙、賈某甲、周某某等人的證言；

3.被害人花某某、張某丙、林某某、周某乙、季某甲、董某某、朱某甲、吳某乙、祖某甲、潘某甲、閆某甲、陶某甲、周某丙、尹某甲、唐某某、阮某某、殷某某、魯某乙等人的陳述；

4.被告人李某甲、李某乙、馬某某、林某某、李某丙、吳某甲、管某某、李奎、蘇順清、方某甲、聞小虎、梁誠(chéng)、孫某某、黃某甲、田某某的供述和辯解；

5.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)等鑒定意見(jiàn)；

6.檢查、辨認(rèn)等筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)。

(三)詐騙罪

詐騙既遂犯罪事實(shí)：

1.2016年5月29日，被害人劉某甲前往**投資公司無(wú)抵押借款30000元，在被告人李某甲的安排下，劉某甲簽訂金額虛高的90000元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用7500元，劉某甲實(shí)際到手22500元，后劉某甲陸續(xù)歸還利息、本金共計(jì)39000元。劉某甲被詐騙16500元。

2.2016年7月28日，被害人孫某某前往**投資公司無(wú)抵押借款10000元，在被告人李某甲的安排下，被告人馬某某與孫某某簽訂金額虛高的30000元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用2200元，孫某某實(shí)際到手7800元，后孫某某陸續(xù)歸還利息、本金共計(jì)19600元。

被告人馬某某在孫某某于2017年2月還款結(jié)束后，仍多次發(fā)送短信誘使孫某某繼續(xù)向**投資公司借款。同年3月18日，孫某某再次前往**投資公司無(wú)抵押借款3000元，馬某某與孫某某簽訂金額虛高的10000元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用600元，孫某某實(shí)際到手2400元，后孫某某陸續(xù)歸還利息、本金共計(jì)3900元。

2017年6月24日，孫某某第三次前往**投資公司無(wú)抵押借款10000元，被告人馬某某與孫某某簽訂金額虛高的30000元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用2000元，孫某某實(shí)際到手8000元，后孫某某陸續(xù)歸還利息、本金共計(jì)9600?元。孫某某3次合計(jì)被詐騙14900元。

3.2016年8月25日，被害人裴某某前往**投資公司無(wú)抵押借款6000元，在被告人李某甲的安排下，裴某某簽訂金額虛高的11400元借款合同，扣除各類費(fèi)用980元，裴某某實(shí)際到手5020元，后裴某某陸續(xù)歸還利息、本金共計(jì)9360元。

2016年9月29日，被害人裴某某再次前往**投資公司無(wú)抵押借款6000元，在被告人李某甲的安排下，裴某某簽訂金額虛高的11400元借款合同，扣除各類費(fèi)用980元，裴某某實(shí)際到手5020元。被認(rèn)定違約后，裴某某陸續(xù)歸還利息、本金至被告人李某甲、李某乙賬戶共計(jì)30880元。裴某某2次合計(jì)被詐騙30200元。

4.2016年9月14日，被害人崔某甲前往**投資公司無(wú)抵押借款10000元，在被告人李某甲的安排下，被告人李某乙與崔某甲簽訂金額虛高的30000元借款合同，扣除各類費(fèi)用2200元，崔某甲實(shí)際到手7800元，后崔某甲陸續(xù)支付利息共計(jì)16140元，并于2017年5月被認(rèn)定違約。崔某甲被詐騙8340元。

5.2016年10月19日，被害人張某丁前往**投資公司無(wú)抵押借款10000元，在被告人李某甲的安排下，張某丁簽訂金額虛高的16320元借款協(xié)議，由被告人李某乙上門(mén)確認(rèn)?？鄢黝愘M(fèi)用2500元，張某丁實(shí)際到手7500元，后張某丁陸續(xù)支付利息共計(jì)7616元，直至被認(rèn)定違約。張某丁被詐騙116元。

6.2016年11月25日，被害人候某某前往**投資公司無(wú)抵押借款5000元，在被告人李某甲的安排下，候某某簽訂金額虛高的10000元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用2000元，候某某實(shí)際到手3000元，后候某某陸續(xù)歸還利息、本金共計(jì)7000元。候某某被詐騙4000元。

7.2016年12月7日，被害人魏某乙前往**投資公司無(wú)抵押借款20000元，在被告人李某甲的安排下，魏某乙簽訂金額虛高的60000元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用6000元，魏某乙實(shí)際到手14000元，后魏某乙陸續(xù)歸還利息、本金共計(jì)26000元。魏某乙被詐騙12000元。

8.2016年12月30日，被害人祖某甲前往**投資公司無(wú)抵押借款10000元，在被告人李某甲的安排下，被告人李某乙與祖某甲簽訂金額虛高的30000元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用3000元，祖某甲實(shí)際到手7000元，后祖某甲陸續(xù)歸還利息、本金至被告人李某甲、李某乙、馬某某賬戶共計(jì)38200元，并被認(rèn)定違約。祖某甲被詐騙31200元。

9.2017年1月5日，被害人李某己前往**投資公司無(wú)抵押借款20000元，在被告人李某甲的安排下，李某己簽訂金額虛高的60000元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用6500元，李某己實(shí)際到手13500元，后李某己陸續(xù)歸還利息、本金共計(jì)?9999.78元。李某己被詐騙26499.78元。

10.2017年2月15日，被害人吳某戊前往**投資公司無(wú)抵押借款5000元，在被告人李某甲的安排下，吳某戊簽訂金額虛高的20000元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用1300元，吳某戊實(shí)際到手3700元，后吳某戊陸續(xù)支付利息6750元。同年7月24日，吳某戊因一直支付利息而無(wú)力歸還本金，遂再次前往**投資公司無(wú)抵押借款5000元，重新簽訂金額虛高的30000元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用1700元，吳某戊實(shí)際到手3300元，后吳某戊又陸續(xù)歸還第一次借款本金、第二次借款利息共計(jì)10500元。吳某戊合計(jì)被詐騙10250元。

11.2017年3月7日，被害人徐某甲前往**投資公司無(wú)抵押借款20000元，在被告人李某甲的安排下，徐某甲簽訂金額虛高的32600元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用3088元，徐某甲實(shí)際到手16912元，后徐某甲陸續(xù)歸還利息、本金至被告人李某甲、馬某某、李某丙賬戶共計(jì)31968元。徐某甲被詐騙15056元。??

12.2017年3月13日，被害人尹某乙前往**投資公司無(wú)抵押借款10000元，在被告人李某甲的安排下，尹某乙簽訂金額虛高的30000元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用2200元，尹某乙實(shí)際到手7800元，后尹某乙支付利息共計(jì)25380元，并被認(rèn)定違約。尹某乙被詐騙17580元。

13.2017年3月18日，被害人曹某甲前往**投資公司無(wú)抵押借款10000元，在被告人李某甲的安排下，被告人馬某某與曹某甲簽訂金額虛高的16300元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用2000元，曹某甲實(shí)際到手8000元，后曹某甲陸續(xù)歸還利息、本金至馬某某賬戶共計(jì)16300元。曹某甲被詐騙8300元。

14.2017年4月25日，被害人陳某甲前往**投資公司無(wú)抵押借款6000元，在被告人李某甲的安排下，陳某甲簽訂金額虛高的11400元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用980元，陳某甲實(shí)際到手5020元，后陳某甲陸續(xù)歸還利息、本金共計(jì)11400元。陳某甲被詐騙6380元。

15.2017年5月22日，被害人居某某前往**投資公司無(wú)抵押借款20000元，在被告人李某甲的安排下，居某某簽訂金額虛高的60000元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用4600元，居某某實(shí)際到手15400元，后居某某陸續(xù)歸還利息、本金共計(jì)44200元。居某某被詐騙28800元。?

16.2017年5月26日，被害人芮某某前往**投資公司無(wú)抵押借款20000元，在被告人李某甲的安排下，芮某某簽訂金額虛高的32600元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用4000元，芮某某實(shí)際到手16000元，后芮某某陸續(xù)歸還利息、本金共計(jì)25210元。

2018年1月15日，被害人芮某某前往**車(chē)速貸公司無(wú)抵押借款20000元，被告人李某甲、馬某某與芮某某簽訂金額虛高的32600元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用4000元，芮某某實(shí)際到手16000元，后芮某某陸續(xù)歸還利息、本金共計(jì)32426元。芮某某2次合計(jì)被詐騙25636元。?

17.2017年6月，被害人方某乙前往**投資公司無(wú)抵押借款20000元，在被告人李某甲的安排下，方某乙簽訂金額虛高的32600元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用3000元，方某乙實(shí)際到手17000元，后方某乙陸續(xù)歸還利息、本金共計(jì)17488元。

2017年7月10日，被害人方某乙再次前往**投資公司無(wú)抵押借款20000元，在被告人李某甲的安排下，方某乙簽訂金額虛高的32600元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用2000元，方某乙實(shí)際到手18000元，后方某乙陸續(xù)歸還利息、本金共計(jì)21140元。方某乙2次合計(jì)被詐騙3628元。?

18.2017年7月20日，被害人朱某甲前往**投資公司無(wú)抵押借款6000元，在被告人李某甲的安排下，朱某甲簽訂金額虛高的20000元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用1100元，朱某甲實(shí)際到手4900元，后朱某甲支付利息、本金共計(jì)12150元。朱某甲被詐騙7250元。

19.2017年7月31日，被害人金某某前往**投資公司無(wú)抵押借款15000元，在被告人李某甲的安排下，金某某簽訂金額虛高的45000元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用3500元，金某某實(shí)際到手11500元，后金某某陸續(xù)歸還利息、本金共計(jì)23250元。金某某被詐騙11750元。

20.2017年9月24日，被害人陳某乙通過(guò)被告人吳某甲介紹前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的起亞轎車(chē)抵押借款30000元，在被告人李某甲的安排下，陳某乙簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用4000元，陳某乙實(shí)際到手26000元。陳某乙在支付利息20600元后，同年10月25日14時(shí)44分還款即被以未在14時(shí)前還款為由認(rèn)定逾期還款構(gòu)成違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、李某丙、李奎等人向陳某乙索要高額贖車(chē)費(fèi)用未果，遂將該車(chē)出售。經(jīng)鑒定，該車(chē)價(jià)值61667元。陳某乙被詐騙56267元。

21.2017年11月9日，被害人李某庚通過(guò)被告人吳某甲介紹前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的眾泰轎車(chē)抵押借款20000元，在被告人李某甲的安排下，李某庚簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用3000元，李某庚實(shí)際到手17000元。同年12月被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、馬某某、李某丙、林某某、李奎等人向李某辛索要高額贖車(chē)費(fèi)用未果，遂將該車(chē)出售。經(jīng)鑒定，該車(chē)價(jià)值56000元。李某庚被詐騙39000元。

22.2017年12月13日，被害人李某辛通過(guò)被告人吳某甲介紹前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖EL1028的寶馬轎車(chē)抵押借款30000元，在被告人李某甲的安排下，馬某某與李某辛簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用4000元，李某辛實(shí)際到手26000元。李某辛在支付利息6200元后，2018年5月9日被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、馬某某、李某丙、林某某、李奎等人向李某辛索要高額贖車(chē)費(fèi)用未果，遂于同年8月將該車(chē)賣(mài)給陳某丙2018年12月25日，當(dāng)涂縣公安局將起獲的被害人李某辛皖E**轎車(chē)，發(fā)還給被害人。因被盜皖EL1028寶馬轎車(chē)資料不全，暫不予認(rèn)定價(jià)格。

23.2018年2月2日，被害人谷某甲經(jīng)被告人吳某甲介紹前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖A(yù)**華泰圣達(dá)菲轎車(chē)抵押借款15000元，在被告人李某甲的安排下，被告人馬某某與谷某甲簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用3300元，谷某甲實(shí)際到手11700元，后谷某甲陸續(xù)歸還利息、本金共計(jì)15400元。谷某甲被詐騙3700元。?

24.2018年5月24日，被害人張某庚通過(guò)被告人吳某甲介紹前往恒豐投資公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**中華越野車(chē)抵押借款20000元，公司與張某庚簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用4200元，張某庚實(shí)際到手15800元。次日即被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，被告人李某甲、林某某向張某庚索要高額贖車(chē)費(fèi)用未果，直至案發(fā)該車(chē)輛仍被李某甲等人藏匿。經(jīng)鑒定，該車(chē)價(jià)值36667元。張某庚被詐騙20867元。

25.2018年5月28日，被害人代某某經(jīng)被告人吳某甲介紹前往恒豐投資公司，以車(chē)牌號(hào)為皖EC7393的哈弗轎車(chē)抵押借款30000元，在被告人李某甲的安排下，代某某簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用5000元，代某某實(shí)際到手25000元，后代某某陸續(xù)歸還利息、本金至被告人林某某賬戶共計(jì)27288元。代某某被詐騙2288元。

詐騙未遂犯罪事實(shí)：

1.2016年2月26日，被害人尹某甲前往**投資公司無(wú)抵押借款10000元，在被告人李某甲的安排下，尹某甲簽訂金額虛高的30000元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用2300元，尹某甲實(shí)際到手7700元，后尹某甲支付利息4800元。尹某甲被詐騙22300元。

2.2016年5月24日，被害人谷某乙前往**投資公司無(wú)抵押借款40000元，在被告人李某甲的安排下，谷某乙簽訂金額虛高的60000元借款協(xié)議，扣除各類費(fèi)用8000元，谷某乙實(shí)際到手32000元。谷某乙被詐騙28000元。

3.2016年11月1日，被害人黃某乙在**投資公司無(wú)抵押借款150000元，在被告人李某甲的安排下簽訂金額虛高的300000元借款協(xié)議等，由被告人管某某上門(mén)確認(rèn)，扣除各類費(fèi)用52500元，黃某乙實(shí)際到手97500元。黃某乙支付利息67500元后逾期未還款，被李某甲認(rèn)定違約。

2017年5月22日，被告人李某甲指使被告人李某乙以黃某乙簽訂的金額虛高的300000元收據(jù)、借款協(xié)議等向馬鞍山市雨山區(qū)人民法院起訴黃某乙，要求償還貸款、利息及違約金。2017年9月21日，法院依據(jù)收據(jù)、借款協(xié)議等判決李某乙勝訴，直至案發(fā)黃某乙尚未履行該判決。黃某乙被詐騙人民幣202500元。

4.2017年9月22日，被害人鄭某甲前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的長(zhǎng)安越野車(chē)抵押借款20000元，在被告人李某甲的安排下，鄭某甲簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用3000元，鄭某甲實(shí)際到手17000元。鄭某甲被詐騙3000元。

5.2017年11月10日，被害人劉某甲通過(guò)被告人吳某甲介紹前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的現(xiàn)代轎車(chē)抵押借款40000元，在被告人李某甲的安排下，被告人馬某某與劉某甲簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用5000元，劉某甲實(shí)際到手35000元。劉某甲被詐騙5000元。

6.2018年3月4日，被害人吳某己前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的榮威轎車(chē)抵押借款30000元，在被告人李某甲的安排下，吳某己簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用5500元，吳某己實(shí)際到手24500元，后吳某己支付利息6200元。吳某己被詐騙5500元。

7.2018年3月10日，被害人夏某某通過(guò)被告人吳某甲介紹前往**車(chē)速貸公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的寶馬轎車(chē)抵押借款30000元，在被告人李某甲的安排下，夏某某簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用4300元，夏某某實(shí)際到手25700元，后夏某某支付利息25438元。夏某某被詐騙4300元。

8.2018年7月10日，被害人張某己前往恒豐投資公司無(wú)抵押借款10000元，在被告人李某甲的安排下，張某己簽訂金額虛高的10000元借款協(xié)議，由被告人林某某上門(mén)確認(rèn)，扣除各類費(fèi)用2000元，張某己實(shí)際到手8000元，后張某己支付利息7000元至林某某賬戶。張某己被詐騙2000元。

9.2018年8月7日，被害人王某庚通過(guò)被告人吳某甲介紹前往恒豐投資公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的福特越野車(chē)車(chē)抵押借款30000元，在被告人李某甲的安排下，陳某乙簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用4500元，王某庚實(shí)際到手25500元。王某庚被詐騙4500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接受證據(jù)清單、還款記錄、財(cái)務(wù)報(bào)表、還款截圖、電子賬單、銀行卡交易明細(xì)、借款人客戶檔案表、借款協(xié)議、保證書(shū)、借條、收據(jù)、借款承諾書(shū)、房屋租賃合同、機(jī)動(dòng)車(chē)輛流動(dòng)抵押借款合同、汽車(chē)質(zhì)押合同、借款方違約條款確認(rèn)書(shū)、車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、接警單等書(shū)證；

2.證人崔某乙、姚某甲、曹某乙、祖某乙、汪某丙、陳某丁、黃某丙等人的證言；

3.被害人劉某甲、孫某某、裴某某、崔某甲、張某丁、候某某、魏某乙、祖某甲、李某己、吳某戊、徐某甲、尹某乙、曹某甲、陳某甲、居某某、芮某某、朱某甲等人的陳述；

4.被告人李某甲、李某乙、馬某某、林某某、李某丙、吳某甲、管某某、李奎、蘇順清、方某甲、聞小虎、梁誠(chéng)、孫某某、黃某甲、田某某的供述和辯解；

????5.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)等鑒定意見(jiàn)；?

6.檢查、辨認(rèn)等筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)。

(四)非法拘禁罪

1.2015年8月4日，被害人黃某乙在**投資公司辦理無(wú)抵押貸款，同年10月被認(rèn)定違約后，被告人李某甲指使被告人馬某某、聞小虎、方某甲、黃某甲、田某某等人將黃某乙?guī)Щ毓?，隨后李某甲、馬某某、聞小虎、方某甲、田某某、黃某甲要挾黃某乙在公司辦公室內(nèi)電話籌錢(qián)并對(duì)其實(shí)施看管。直至次日9時(shí)許，黃某乙家人報(bào)警后黃某乙被解救。黃某乙被非法控制長(zhǎng)達(dá)12余小時(shí)。

2016年9月的一天，被告人李某甲、馬某某、林某某、李某丙、管某某再次將被害人黃某乙?guī)Щ毓荆⒁獟饵S某乙在公司辦公室內(nèi)答應(yīng)支付違約金并對(duì)其實(shí)施看管。黃某乙被非法控制長(zhǎng)達(dá)2個(gè)多小時(shí)。

2.2015年10月，被害人張某丙在**投資公司辦理無(wú)抵押貸款，當(dāng)月被認(rèn)定違約后，被告人李某甲指使被告人馬某某等人將張某丙帶回公司，隨后被告人李某甲、李某乙、馬某某、聞小虎、方某甲、梁誠(chéng)、孫某某、黃某甲、田某某要挾張某丙在公司辦公室內(nèi)電話籌錢(qián)并對(duì)其實(shí)施看管、毆打，當(dāng)晚李某甲又指使李某乙、馬某某、聞小虎、孫某某、田某某等人在原農(nóng)工商超市旁一家網(wǎng)吧內(nèi)對(duì)張某丙繼續(xù)實(shí)施看管，白天再將張某丙帶回公司，逼迫其還錢(qián)。直至次日中午，李某甲又指使李某乙、聞小虎、梁誠(chéng)、方某甲挾持張某丙四處籌錢(qián)。張某丙被非法控制長(zhǎng)達(dá)20余小時(shí)。

3.2015年10月8日，被害人莊某某在**投資公司辦理無(wú)抵押貸款，同年年底的一天被認(rèn)定違約后，被告人李某甲、李某乙、馬某某、聞小虎、方某甲、梁誠(chéng)、孫某某、黃某甲、田某某要挾莊某某白天在公司辦公室內(nèi)電話籌錢(qián)，至晚間李某甲又指使方某甲、黃某甲以及李某乙、聞小虎、梁誠(chéng)、田某某連續(xù)兩晚分別在家興隆浴都和新亞賓館對(duì)莊某某繼續(xù)實(shí)施看管，白天再將莊某某帶回公司，逼迫其還錢(qián)。直至第三日上午，莊某某委托**賓館老板報(bào)警后被解救。莊某某被非法控制長(zhǎng)達(dá)40余小時(shí)。

4.2016年6月，被害人董某某在**投資公司辦理無(wú)抵押貸款，當(dāng)月被認(rèn)定違約后，被告人李某甲、馬某某、林某某、李某丙、管某某、蘇順清要挾董某某在公司辦公室內(nèi)電話籌錢(qián)并對(duì)其實(shí)施看管、毆打，其中管某某用茶杯砸了董某某頭部。后在李某甲的指使下馬某某、管某某等人挾持董某某離開(kāi)公司，并欲駕車(chē)更換地點(diǎn)繼續(xù)對(duì)其進(jìn)行恐嚇，董某某乘機(jī)逃離。董某某被非法控制長(zhǎng)達(dá)1個(gè)多小時(shí)。

5.2016年6月17日，被害人朱某甲在**投資公司辦理無(wú)抵押貸款，同年11月21日被認(rèn)定違約后，被告人李某甲、李某乙、馬某某、林某某、李某丙、管某某、蘇順清要挾朱某甲在公司辦公室內(nèi)電話籌錢(qián)并對(duì)其實(shí)施看管、電棍電擊、毆打，直至朱某甲答應(yīng)支付違約金。當(dāng)日從13時(shí)許開(kāi)始至20時(shí)許，朱某甲被非法控制長(zhǎng)達(dá)7個(gè)多小時(shí)。

6.2016年8月30日，被害人吳某乙在**投資公司辦理無(wú)抵押貸款，同年10月13日被認(rèn)定違約后，被告人李某甲、李某乙、馬某某、林某某、李某丙、管某某、蘇順清要挾張某丙在公司辦公室內(nèi)電話籌錢(qián)并對(duì)其實(shí)施看管、電棍電擊、毆打。后在李某甲的指使下林某某、李某丙、管某某挾持吳某乙至其舅舅處要錢(qián)。當(dāng)日從15時(shí)許開(kāi)始至22時(shí)許，吳某乙被非法控制長(zhǎng)達(dá)7個(gè)多小時(shí)。

7.2016年9月14日，被害人崔某甲在**投資公司辦理無(wú)抵押貸款，2017年7月20日被認(rèn)定違約后，被告人李某甲、馬某某、林某某、李某丙、管某某、蘇順清要挾崔某甲在公司辦公室內(nèi)電話籌錢(qián)并對(duì)其實(shí)施看管、毆打。后在李某甲的指使下馬某某、林某某、管某某、蘇順清挾持崔某甲至其父親處要錢(qián)。當(dāng)日從14時(shí)許開(kāi)始至19時(shí)許，崔某甲被非法控制長(zhǎng)達(dá)5個(gè)多小時(shí)。

8.2017年2月22日，被害人楊某甲在**投資公司辦理無(wú)抵押貸款，2017年3月18日被認(rèn)定違約后，在被告人李某甲的指使下被告人馬某某、林某某、李某丙、管某某、蘇順清要挾楊某甲在公司辦公室內(nèi)電話籌錢(qián)并對(duì)其實(shí)施看管、電棍電擊、毆打，其中馬某某用電棍電擊楊某甲胸部。當(dāng)日從12時(shí)許開(kāi)始至16時(shí)許，楊某甲被非法控制長(zhǎng)達(dá)4個(gè)多小時(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接受證據(jù)清單、門(mén)診病歷、借款協(xié)議、借條、收據(jù)、保證書(shū)、還款承諾書(shū)、收條、財(cái)務(wù)報(bào)表、接處警登記表、保證書(shū)等書(shū)證；

2.證人黃某丁、朱某甲、衛(wèi)某乙、黃某戊、王某辛、張某庚、李某壬、賈某乙、周某丁、周某戊、崔某乙、陶某甲、陶某乙等人的證言；

3.被害人黃某乙、張某丙、莊某某、董某某、朱某甲、吳某乙、崔某甲、楊某甲的陳述；

4.被告人李某甲、李某乙、馬某某、林某某、李某丙、管某某、蘇順清、方某甲、聞小虎、梁誠(chéng)、孫某某、黃某甲、田某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

(五)虛假訴訟罪

1.2015年10月8日，被害人莊某某在**投資公司無(wú)抵押借款30000元，簽訂金額虛高的90000元收據(jù)、借款協(xié)議等，扣除各類費(fèi)用8000元，莊某某實(shí)際到手22000元。莊某某還款9000元后，因逾期未還款被認(rèn)定違約。同年12月的一天晚上，被告人李某甲指使被告人李某乙以及聞小虎、方某甲等人攜帶莊某某簽訂的90000元收據(jù)至其家中，迫使莊某某妻子何婷在該收據(jù)上添加手寫(xiě)簽名。

2016年5月19日，被告人李某甲指使被告人李某乙以莊某某、何婷簽訂的90000元收據(jù)、借款協(xié)議等向馬鞍山市花山區(qū)人民法院起訴莊某某、何婷，要求償還貸款、利息及違約金。同年11月30日，法院依據(jù)收據(jù)、借款協(xié)議等判決李某乙勝訴。2017年4月17日，法院對(duì)莊某某、何婷采取限制消費(fèi)措施。

2.2016年11月3日，被害人張某丁在**投資公司無(wú)抵押借款5000元，簽訂金額虛高的15000元收據(jù)、借款協(xié)議等，扣除各類費(fèi)用1200元，張某丁實(shí)際到手3800元。張某丁還款2250元后，逾期未還款被認(rèn)定違約。

2018年7月18日，被告人李某甲指使被告人李某乙以張某丁簽訂的15000元收據(jù)、借款協(xié)議等向馬鞍山市雨山區(qū)人民法院起訴張某丁，要求償還貸款、利息。同年9月14日，法院依據(jù)收據(jù)、借款協(xié)議等判決李某乙勝訴。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.調(diào)取證據(jù)清單、民事判決書(shū)、民事起訴狀、收據(jù)、開(kāi)庭筆錄、執(zhí)行通知書(shū)、報(bào)告財(cái)產(chǎn)令、限制消費(fèi)令、執(zhí)行裁定書(shū)等書(shū)證；

2.證人李某壬、姚某甲、王某壬等人的證言；

3.被害人莊某某、何婷、張某丁的陳述；

4.被告人李某甲、李某乙及馬某某、方某甲、聞小虎、梁誠(chéng)、田某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

　　三、以被告人李某乙為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)犯罪事實(shí)

2017年2月，被告人李某乙脫離李某甲組織后，先后在馬鞍山市**錦繡國(guó)際、**國(guó)際等地租用辦公場(chǎng)所，未經(jīng)任何部門(mén)許可，成立馬鞍山市**商貿(mào)中心公司（以下簡(jiǎn)稱**商貿(mào)公司）、馬鞍山市**車(chē)業(yè)公司（以下簡(jiǎn)稱**車(chē)業(yè)公司）開(kāi)始以民間借貸的名義，實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng)。

2017年9月，為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，在未經(jīng)任何部門(mén)許可的情況下，被告人李某乙又與劉某乙、張某辛（均另案處理）共同出資，先后在馬鞍山市**廣場(chǎng)、海外海大廈等地租用辦公場(chǎng)，成立馬鞍山市**投資公司（以下簡(jiǎn)稱**投資公司），繼續(xù)實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng)。

在此期間，被告人李某乙先后招募被告人方某甲以及周某乙、鄭某乙等人（均另案處理），采用“車(chē)速貸”的方式實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng)。至此，李某乙在二年內(nèi)先后糾集方某甲以及劉某乙、張某辛、周某乙、鄭某乙等人，以上述公司為載體，多次實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng)，從而形成以李某乙為首、被告人方某甲為組織成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施的具體違法事實(shí):

（一）敲詐勒索罪

1.2017年8月22日，被害人陳某乙前往**商貿(mào)公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的起亞轎車(chē)抵押借款20000元，在被告人李某乙的安排下，陳某乙簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用3300元，陳某乙實(shí)際到手16700元。同年9月20日被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，李某乙等人向陳某乙索要36000元贖車(chē)費(fèi)用，陳某乙被迫支付36000元。陳某乙被敲詐勒索19300元。

2.2017年8月31日，被害人卓某某前往**商貿(mào)公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的眾泰越野車(chē)抵押借款40000元，在被告人李某乙的安排下，卓某某簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用5000元，卓某某實(shí)際到手35000元。卓某某在支付利息3854元后，同年10月被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，李某乙等人向卓某某索要57000元贖車(chē)費(fèi)用，卓某某被迫支付57000元。卓某某被敲詐勒索25854元。

3.2017年9月，被害人魏某丙前往**投資公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的長(zhǎng)安越野車(chē)抵押借款20000元，在被告人李某乙的安排下，魏某丙簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用4000元，魏某丙實(shí)際到手16000元。同年10月11日被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，李某乙等人向魏某丙索要44000元贖車(chē)費(fèi)用，魏某丙被迫支付44000元。魏某丙被敲詐勒索28000元。

4.2017年9月28日，被害人陶某丙前往**商貿(mào)公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的現(xiàn)代轎車(chē)抵押借款50000元，在被告人李某乙的安排下，陶某丙簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用7000元，陶某丙實(shí)際到手43000元。陶某丙在支付利息9334元后，同年11月9日被以車(chē)輛GPS斷電為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，李某乙等人向陶某丙索要58000元贖車(chē)費(fèi)用，陶某丙被迫支付58000元。陶某丙被敲詐勒索24334元。

5.2017年10月2１日，被害人王某癸往**投資公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的現(xiàn)代轎車(chē)抵押借款30000元，在被告人李某乙的安排下，王正簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用4300元，王正實(shí)際到手25700元。同年11月20日被以逾期還款為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，李某乙等人向王正索要42200元贖車(chē)費(fèi)用，王正被迫支付42200元。王正被敲詐勒索16500元。

6.2017年10月25日，被害人趙某丙前往**商貿(mào)公司，以車(chē)牌號(hào)為皖EK9875的現(xiàn)代轎車(chē)抵押借款30000元，在被告人李某乙的安排下，趙某丙簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用4500元，趙某丙實(shí)際到手25500元。趙某丙在支付利息3200元后，2018年1月8日被以車(chē)輛GPS無(wú)信號(hào)為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，李某乙等人向趙某丙索要55000元贖車(chē)費(fèi)用，趙某丙被迫支付55000元。趙某丙被敲詐勒索32700元。

7.2017年11月22日，被害人婁某甲前往**車(chē)業(yè)公司，以車(chē)牌號(hào)為皖EPG111的福特轎車(chē)抵押借款30000元，在被告人李某乙的安排下，婁某甲簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用4500元，婁某甲實(shí)際到手25500元。同年12月23日被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，李某乙等人向婁某甲索要30000元贖車(chē)費(fèi)用，婁某甲被迫支付30000元。婁某甲被敲詐勒索4500元。

8.2017年12月22日，被害人姚某乙前往**商貿(mào)公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的別克轎車(chē)抵押借款20000元，在被告人李某乙的安排下，姚某乙簽訂各類明顯不利合同，由被告人方某甲上門(mén)確認(rèn)，扣除各類費(fèi)用3600元，姚某乙實(shí)際到手16400元。姚某乙在支付利息11202元后，2018年7月1日被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備、車(chē)輛GPS出現(xiàn)問(wèn)題為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，李某乙、方某甲等人向姚某乙索要16200元贖車(chē)費(fèi)用，姚某乙被迫支付16200元。姚某乙被敲詐勒索11002元。

9.2018年1月19日，被害人朱某乙前往**車(chē)業(yè)公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的本田轎車(chē)抵押借款40000元，在被告人李某乙的安排下，朱某乙簽訂各類明顯不利合同，由被告人方某甲上門(mén)確認(rèn)，扣除各類費(fèi)用6000元，朱某乙實(shí)際到手34000元。同年2月被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，李某乙、方某甲等人向朱某乙索要70000元贖車(chē)費(fèi)用，朱某乙被迫支付70000元。朱某乙被敲詐勒索36000元。

10.2018年2月1日，被害人劉某丙前往**車(chē)業(yè)公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的尼桑轎車(chē)抵押借款30000元，在被告人李某乙的安排下，劉某丙簽訂各類明顯不利合同，由被告人方某甲上門(mén)確認(rèn)，扣除各類費(fèi)用6000元，劉某丙實(shí)際到手24000元。劉某丙在支付利息11600元后,同年6月13日被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，李某乙、方某甲等人向劉某丙索要22000元贖車(chē)費(fèi)用及2條軟盒中華香煙（價(jià)值人民幣1300元），劉某丙被迫支付22000元、2條軟盒中華香煙。劉某丙被敲詐勒索10900元。

11.2018年3月5日，被害人婁某乙前往**車(chē)業(yè)公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的陸風(fēng)越野車(chē)抵押借款20000元，在被告人李某乙的安排下，婁某乙簽訂各類明顯不利合同，由被告人方某甲上門(mén)確認(rèn)，扣除各類費(fèi)用4600元，婁某乙實(shí)際到手15400元。同年4月10日被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，李某乙、方某甲等人向婁某乙索要32000元贖車(chē)費(fèi)用，婁某乙被迫支付32000元。婁某乙被敲詐勒索16600元。

12.2018年3月8日，被害人遲某某前往**車(chē)業(yè)公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的別克越野車(chē)抵押借款20000元，在被告人李某乙的安排下，遲某某簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用4000元，遲某某實(shí)際到手16000元。同年3月14日被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，李某乙等人向遲某某索要32000元贖車(chē)費(fèi)用，遲某某被迫支付32000元。遲某某被敲詐勒索16000元。

13.2018年3月13日，被害人趙某丁前往**投資公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的大眾轎車(chē)抵押借款20000元，在被告人李某乙的安排下，趙某丁簽訂各類明顯不利合同，由被告人方某甲上門(mén)確認(rèn)，扣除各類費(fèi)用4000元，趙某丁實(shí)際到手16000元。趙某丁在支付利息1900元后，同年4月23日被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，李某乙、方某甲等人向趙某丁索要20000元贖車(chē)費(fèi)用，趙某丁被迫支付20000元。趙某丁被敲詐勒索5900元。

14.2018年3月16日，被害人薛某某前往**投資公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E47680的比亞迪越野車(chē)抵押借款20000元，在被告人李某乙的安排下，薛某某簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用4400元，薛某某實(shí)際到手15600元。１個(gè)月后被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，李某乙等人向薛某某索要26000元贖車(chē)費(fèi)用，薛某某被迫支付26000元。薛某某被敲詐勒索10400元。

15.2018年3月19日，被害人徐某乙前往**投資公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的大眾轎車(chē)抵押借款20000元，在被告人李某乙的安排下，徐某乙簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用4550元，徐某乙實(shí)際到手15450元。徐某乙在支付利息1907元后，同年5月16日被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，李某乙等人向徐某乙索要28000元贖車(chē)費(fèi)用，徐某乙被迫支付28000元。徐某乙被敲詐勒索14457元。

16.2018年5月29日，被害人姚某丙前往**投資公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的雪佛蘭轎車(chē)抵押借款40000元，在被告人李某乙的安排下，姚某丙簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用6000元，姚某丙實(shí)際到手34000元。同年7月1日被以逾期還款為由認(rèn)定違約，車(chē)輛被開(kāi)走并藏匿，李某乙等人向姚某丙索要45000元贖車(chē)費(fèi)用，姚某丙被迫支付45000元。姚某丙被敲詐勒索11000元。

17.2018年7月19日，被害人丁某某前往**車(chē)業(yè)公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的吉利轎車(chē)抵押借款30000元，在被告人李某乙的安排下，丁某某簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用5000元，丁某某實(shí)際到手25000元。同年7月27日被以車(chē)輛駛出馬鞍山市未向公司報(bào)備為由認(rèn)定違約，在丁某某將車(chē)開(kāi)到公司后，李某乙等人以扣車(chē)相要挾向丁某某索要9000元違約金，丁某某被迫支付9000元。兩天后，丁某某提前歸還全部借款25000元。丁某某被敲詐勒索9000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接受證據(jù)材料清單、銀行卡明細(xì)、支付寶電子賬單、收條、結(jié)算證明、借條等書(shū)證；

2.證人周某乙、鄭某乙、魏某丁、尹某乙、王某子、李某癸、胡某甲、張某壬、朱某丙、沈某乙、黃某己等人的證言；

3.被害人陳某乙、卓某某、魏某丙、陶某丙、王正、趙某丙、婁某甲、姚某乙、朱某乙、劉某丙、婁某乙、遲某某、趙某丁、薛某某、徐某乙、姚某丙、丁某某等人的陳述；

4.被告人李某乙、方某甲的供述和辯解；

5.價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)；

6.辨認(rèn)筆錄；

7.視聽(tīng)資料及其說(shuō)明書(shū)。　

（二）詐騙罪

1.2018年7月20日，被害人魯某某前往**車(chē)業(yè)公司，以車(chē)牌號(hào)為皖E**的眾泰越野車(chē)抵押借款20000元，在被告人李某乙的安排下，魯某某簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用4000元，魯某某實(shí)際到手16000元，后魯某某陸續(xù)歸還利息計(jì)3814元。同年９月下旬，李某乙等人以執(zhí)行公司規(guī)定為由，要求魯某某歸還全部借款或者將車(chē)輛送到公司抵押，后魯某某將車(chē)輛送至公司。同年10月12日，魯某某又支付14300元將車(chē)輛贖回。魯某某被詐騙2114元。

2.2018年7月20日，被害人邱某某前往**車(chē)業(yè)公司，以車(chē)牌號(hào)為皖EW855L的現(xiàn)代途勝越野車(chē)抵押借款40000元，在被告人李某乙的安排下，邱某某簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費(fèi)用6000元，邱某某實(shí)際到手34000元。同年8月22日，因邱某某欲提前還款被李某乙認(rèn)定違約，邱某某支付38186元。邱某某被詐騙4186元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水等書(shū)證；

2.證人周某乙的證言；

3.被害人魯某某、邱某某的陳述；

4.被告人李某乙的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，采取暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；指使、帶領(lǐng)他人敲詐勒索被害人財(cái)物，其中既遂593290元、未遂200228元，數(shù)額特別巨大；指使、帶領(lǐng)他人詐騙被害人財(cái)物，其中既遂400507.78元、未遂277100元，數(shù)額巨大；指使、帶領(lǐng)他人非法剝奪被害人人身自由；指使他人以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序、嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益。其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百七十四條、第二百六十六條、第二百九十三條第一款、第二百三十八條第一款、第三百零七條之一第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。

被告人李某乙積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，采取暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；參與敲詐勒索被害人財(cái)物，其中既遂107600元、未遂90000元；參與詐騙被害人財(cái)物，其中既遂69856元、未遂202500元；參與非法剝奪被害人人身自由；參與以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序、嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益。被告人李某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；指使、帶領(lǐng)他人參與敲詐勒索被害人財(cái)物，既遂292447元；指使、帶領(lǐng)他人詐騙被害人財(cái)物，既遂6300元。被告人李某乙合計(jì)敲詐勒索被害人財(cái)物既遂400047元、未遂90000元，數(shù)額特別巨大；合計(jì)詐騙被害人財(cái)物既遂76156元、未遂202500元，數(shù)額巨大。其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百七十四條、第二百六十六條、第二百三十八條第一款、第三百零七條之一第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。

被告人馬某某積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，采取暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；參與敲詐勒索被害人財(cái)物，其中既遂583320元、未遂200228元，數(shù)額特別巨大；參與詐騙被害人財(cái)物，既遂138832元，數(shù)額巨大；參與非法剝奪被害人人身自由。其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百七十四條、第二百六十六條、第二百三十八條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。

被告人林某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，采取暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；參與敲詐勒索被害人財(cái)物，其中既遂506290元、未遂30100元，數(shù)額特別巨大；參與詐騙被害人財(cái)物，既遂62155元，數(shù)額巨大；參與非法剝奪被害人人身自由。其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百七十四條、第二百六十六條、第二百三十八條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。

被告人李某丙參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，采取暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；參與敲詐勒索被害人財(cái)物，其中既遂462623元、未遂30100元，數(shù)額特別巨大；參與詐騙被害人財(cái)物，既遂110323元，數(shù)額巨大；參與非法剝奪被害人人身自由。其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百七十四條、第二百六十六條、第二百三十八條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。

被告人吳某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；參與敲詐勒索被害人財(cái)物，其中既遂349798元、未遂7900元，數(shù)額特別巨大；參與詐騙被害人財(cái)物，其中既遂122122元、未遂13800元，數(shù)額巨大；其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百七十四條、第二百六十六條、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。

被告人管某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，采取暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；參與敲詐勒索被害人財(cái)物，其中既遂139488元、未遂30100元，數(shù)額巨大；參與詐騙被害人財(cái)物，未遂202500元，數(shù)額巨大；參與非法剝奪被害人人身自由。其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百七十四條、第二百六十六條、第二百三十八條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。

被告人李奎參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，采取暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；參與敲詐勒索被害人財(cái)物，既遂241146元，數(shù)額巨大；參與詐騙被害人財(cái)物，既遂95267元，數(shù)額巨大。其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百七十四條、第二百六十六條、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。

被告人蘇順清參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，采取暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；參與敲詐勒索被害人財(cái)物，其中既遂179955元、未遂30100元，數(shù)額巨大；參與非法剝奪被害人人身自由。其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百七十四條、第二百三十八條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。

被告人方某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，采取暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；參與敲詐勒索被害人財(cái)物，其中既遂82500元、未遂90000元；參與非法剝奪被害人人身自由。被告人方某甲參加惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；參與敲詐勒索被害人財(cái)物，既遂80402元。被告人方某甲合計(jì)敲詐勒索被害人財(cái)物既遂162902元、未遂90000元，數(shù)額巨大。其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百七十四條、第二百三十八條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。

被告人聞小虎參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，采取暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；參與敲詐勒索被害人財(cái)物，其中既遂87000元、未遂90000元，數(shù)額巨大；參與非法剝奪被害人人身自由。其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百七十四條、第二百三十八條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。

被告人梁誠(chéng)參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，采取暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；參與敲詐勒索被害人財(cái)物，其中既遂82500元、未遂90000元，數(shù)額巨大；參與非法剝奪被害人人身自由。其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百七十四條、第二百三十八條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。

被告人孫某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，采取暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；參與敲詐勒索被害人財(cái)物，其中既遂82500元、未遂90000元，數(shù)額巨大；參與非法剝奪被害人人身自由。其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百七十四條、第二百三十八條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。

被告人黃某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，采取暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；參與敲詐勒索被害人財(cái)物，其中既遂82500元、未遂90000元，數(shù)額巨大；參與非法剝奪被害人人身自由。其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百七十四條、第二百三十八條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。

被告人田某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，采取暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；參與敲詐勒索被害人財(cái)物，其中既遂37500元、未遂90000元，數(shù)額巨大；參與非法剝奪被害人人身自由。其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百七十四條、第二百三十八條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。

被告人林某某、李奎、蘇順清、梁誠(chéng)有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢以后，五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人李某甲、李某乙、馬某某、林某某、李某丙、吳某甲、管某某、李奎、蘇順清、方某甲、聞小虎、梁誠(chéng)、孫某某、黃某甲、田某某系黑社會(huì)性質(zhì)組織的共同犯罪，被告人李某乙、方某甲系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的共同犯罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人李某甲、李某乙、吳某甲、管某某部分詐騙犯罪和敲詐勒索犯罪未遂，被告人馬某某、林某某、李某丙、蘇順清、方某甲、聞小虎、梁誠(chéng)、孫某某、黃某甲、田某某部分敲詐勒索犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

被告人李某乙系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子，組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款的規(guī)定，對(duì)其按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

被告人黃某甲協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。

被告人李某甲、李某乙、馬某某、林某某、李某丙、吳某甲、管某某、李奎、蘇順清、方某甲、聞小虎、梁誠(chéng)、孫某某、黃某甲、田某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省當(dāng)涂縣人民法院

檢察員：沈海濤

檢察員：王??瓊

2019年7月25日

　

附：

　　1.被告人李某甲、李某乙、馬某某、林某某、李某丙、管某某、李奎、方某甲現(xiàn)羈押于當(dāng)涂縣看守所；被告人吳某甲、蘇順清、聞小虎、孫某某、黃某甲、田某某現(xiàn)羈押于馬鞍山市看守所；被告人梁誠(chéng)現(xiàn)住馬鞍山市雨山區(qū)**南路**小區(qū)**棟**室，聯(lián)系電話1735559****。

　　2.案卷材料39冊(cè)。

　　3.隨案移送物品見(jiàn)《移送財(cái)物清單》。