江蘇省常州市天寧區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

天檢訴刑訴〔2019〕655號(hào)

被告人李某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412261993********，漢族，小學(xué)文化，曾系常州市天寧區(qū)玨品玉莊工藝品商行業(yè)務(wù)員，現(xiàn)住常州市鐘樓區(qū)**桃源**幢**單元**室（戶(hù)籍所在地安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**樓**號(hào)）。被告人李某甲因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2018年6月27日被常州市公安局天寧分局刑事拘留，同年7月27日被該分局取保候?qū)彛?019年10月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412261991********，漢族，小學(xué)文化，曾系常州市天寧區(qū)玨品玉莊工藝品商行業(yè)務(wù)員，現(xiàn)住蘇州市吳江區(qū)**鎮(zhèn)**公寓**號(hào)（戶(hù)籍所在地安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)）。被告人李某乙因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2018年6月29日被常州市公安局天寧分局刑事拘留，同年8月28日被該分局取保候?qū)彛?019年10月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人白某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3401221998********，漢族，初中文化，曾系常州市天寧區(qū)玨品玉莊工藝品商行業(yè)務(wù)員，現(xiàn)住常州市鐘樓區(qū)**新村**幢**單元**室（戶(hù)籍所在地安徽省合肥市蜀山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組）。被告人白某某因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2018年6月10日被常州市公安局天寧分局刑事拘留，同年7月8日被該分局取保候?qū)彛?019年10月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由常州市公安局天寧分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、白某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月份左右，曹某某（另案處理）等人為籌集資金購(gòu)買(mǎi)南京萬(wàn)安陵骨灰紀(jì)念堂有限公司陵位，成立南京老爹樂(lè)貿(mào)易有限公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)南京老爹樂(lè)公司），并在全國(guó)各地收購(gòu)保健品門(mén)店。2017年6月初，馮某某（另案處理）經(jīng)營(yíng)的常州**保健品有限公司天寧分公司（地址常州市天寧區(qū)**中路**號(hào)**商務(wù)大廈**室）被南京老爹樂(lè)公司收購(gòu)，成為該公司門(mén)店，并掛以“老爹樂(lè)”門(mén)頭。李玉剛（另案處理）擔(dān)任該門(mén)店店長(zhǎng)，被告人李某甲、李某乙、白某某為業(yè)務(wù)員。該門(mén)店以業(yè)務(wù)員散發(fā)傳單、口口相傳等手段對(duì)外宣傳購(gòu)買(mǎi)保健品即可成為會(huì)員（分為銀卡會(huì)員、金卡會(huì)員、鉆卡會(huì)員、白金會(huì)員、翡翠會(huì)員五個(gè)檔次），且贈(zèng)送相應(yīng)積分，積分可兌換產(chǎn)品或每日返現(xiàn)，短期內(nèi)即可收回本金并獲得高額收益，以此吸收資金。每日所吸收資金由門(mén)店匯至南京老爹樂(lè)公司指定賬戶(hù)。2017年7月份左右，南京老爹樂(lè)公司更名為南京億創(chuàng)玉莊文化傳播有限公司，將出售保健品改為東方非遺產(chǎn)品，并將全國(guó)各地門(mén)店門(mén)頭由“老爹樂(lè)”改為“東方非遺”，經(jīng)營(yíng)模式不變。2017年9月29日，李玉剛應(yīng)南京總公司要求以個(gè)人名義在原址注冊(cè)成立常州市天寧區(qū)玨品玉莊工藝品商行（下簡(jiǎn)稱(chēng)“玨品玉莊商行”），仍擔(dān)任負(fù)責(zé)人，繼續(xù)以上述模式吸收資金。2017年12月份左右，應(yīng)南京總公司要求，各門(mén)店門(mén)頭又改為“萬(wàn)安文化”，經(jīng)營(yíng)模式不變。

2018年8月，本案因被害人報(bào)案而案發(fā)。經(jīng)公安機(jī)關(guān)核實(shí)，玨品玉莊商行共向樊某某、劉某某、張某某等123人吸收資金人民幣（以下幣種均為人民幣）1619.472萬(wàn)元，實(shí)際損失819.742337萬(wàn)元。其中，被告人李某甲在擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，共向53人吸收資金655.872萬(wàn)元，實(shí)際損失344.44866萬(wàn)元；被告人李某乙在擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，共向26人吸收資金363.22萬(wàn)元，實(shí)際損失186.87497萬(wàn)元；被告人白某某在擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，共向14人吸收資金110.208萬(wàn)元，實(shí)際損失91.6732萬(wàn)元。

被告人李某甲、李某乙、白某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.老爹樂(lè)商城會(huì)員章程、收據(jù)等書(shū)證；

2.證人李玉剛等人的證言；

3.被害人劉某某等人的陳述；

4.被告人李某甲、李某乙、白某某的供述和辯解；

5.常州市公安局天寧分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、李某乙、白某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙、白某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，吸收公眾存款，數(shù)額巨大其有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人李某甲、李某乙、白某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人李某甲、李某乙、白某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某甲、李某乙、白某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。判處被告人李某甲有期徒刑一年十個(gè)月至二年，并處四萬(wàn)元至五萬(wàn)元罰金；判處被告人李某乙有期徒刑一年五個(gè)月至一年七個(gè)月，并處二萬(wàn)元至四萬(wàn)元罰金；判處被告人白某某有期徒刑七個(gè)月至九個(gè)月，并處二萬(wàn)元至三萬(wàn)元罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省常州市天寧區(qū)人民法院　

檢察員：王聚濤

2019年11月21日　

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诔Ｖ菔戌姌菂^(qū)**桃源**幢**單元**室，聯(lián)系電話(huà)：1585198****；被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谔K州市吳江區(qū)**鎮(zhèn)**公寓**號(hào)，聯(lián)系電話(huà)：01886252****；被告人白某某現(xiàn)取保候?qū)徲诔Ｖ菔戌姌菂^(qū)**新村**幢**單元**室，聯(lián)系電話(huà)：1879697****。

2.材料和證據(jù)18冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。