湖南省新寧縣人民檢察院

起?訴?書

新寧檢公訴刑訴〔2020〕42號

被告人李某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼4305281977********，漢族，高中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地湖南省邵陽市新寧縣，現(xiàn)住廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)東陽**路**號**花園**幢**房。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2007年12月29日被新寧縣公安局刑事拘留。2008年1月22日，新寧縣公安局決定對其取保候?qū)?。因涉嫌非法?jīng)營罪，本院于2009年9月10日決定由公安機(jī)關(guān)繼續(xù)對其執(zhí)行取保候?qū)?。因涉嫌賭博罪，2018年12月19日被新寧縣公安局刑事拘留。因涉嫌賭博罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月25日被新寧縣公安局依法執(zhí)行逮捕。2019年3月22日，新寧縣公安局決定對其變強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。因涉嫌賭博罪，本院于2019年9月23日決定繼續(xù)由公安機(jī)關(guān)對其執(zhí)行監(jiān)視居住。

被告人李某乙，曾用名：李**，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼4305281989********，漢族，大專文化，醫(yī)生，戶籍所在地湖南省新寧縣，現(xiàn)住新寧縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌賭博罪，新寧縣公安局于2018年12月19日決定對其取保候?qū)?。因涉嫌賭博罪，本院于2020年3月5日決定繼續(xù)由公安機(jī)關(guān)對其執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼4305281967********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地湖南省新寧縣，現(xiàn)住新寧縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌賭博罪，2018年12月19日被新寧縣公安局刑事拘留。新寧縣公安局于2019年1月16日決定對其取保候?qū)?。因涉嫌賭博罪，本院于2020年3月5日決定繼續(xù)由公安機(jī)關(guān)對其執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1960年**月**日出生，公民身份號碼4305281960********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地湖南省新寧縣，現(xiàn)住新寧縣**鎮(zhèn)**路**號**單元**室。因涉嫌賭博罪，2018年12月19日被新寧縣公安局刑事拘留。新寧縣公安局于2019年12月20日決定對其取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦淤€博罪，本院于2020年3月5日決定繼續(xù)由公安機(jī)關(guān)對其執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人夏某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼4305281970********，漢族，初中，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地湖南省新寧縣，現(xiàn)住新寧縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌賭博罪，2018年12月19日被新寧縣公安局刑事拘留。新寧縣公安局于2019年1月16日決定對其取保候?qū)?。因涉嫌賭博罪，本院于2020年3月5日決定繼續(xù)由公安機(jī)關(guān)對其執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由新寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2008年10月13日向本院移送審查起訴。以被告人李某甲、李某乙、李某丙、劉某某、夏某某涉嫌賭博罪，于2019年9月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年11月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月23日、2020年1月7日、2020年3月19日分別決定延長審查起訴期限十五日。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖?。因兩案有牽連，本院決定合并提起公訴。

經(jīng)依法審查查明：

2006年以來，被告人李某甲、李某乙、李某丙、劉某某、夏某某利用“地下六合彩”招引他人賭博。該“地下六合彩”依托**“六合彩”，與**“六合彩”同步押注，同步開獎，每周三期（周二、周四、周六），以**“六合彩”公布中獎號碼來確定輸贏，設(shè)立特碼、十二生肖等多種投注方式，并設(shè)定不同賠率。

1.2006年6月至2006年12月，被告人李某甲利用“地下六合彩”招引他人賭博，收受李某丁、肖某某等人投注41余期，共收受投注158764余元，李某甲非法獲利9000余元。收受投注后報(bào)單至鄭某某(另案處理)處。2016年3月至2018年12月，被告人李某甲利用“地下六合彩”招引他人賭博，收受下線李某乙、李某丙、陳某甲等人投注240余萬元，其中收受李某乙投注150余萬元，李某丙投注50余萬元，陳某甲投注40余萬元，李某甲非法獲利15萬余元。2008年6月1日、2019年10月30日，被告人李某甲分別退繳現(xiàn)金70750元、15萬元。

2.2016年3月至2018年10月，被告人李某乙利用“地下六合彩”招引他人賭博，收受下線劉某某、陳某某、唐某某等人投注150余萬元，并報(bào)單至李某甲處，李某乙非法獲利6.6萬余元。2019年1月21日，被告人李某乙退繳現(xiàn)金6.6萬元。

3.2016年12月至2018年12月，被告人李某丙利用“地下六合彩”招引他人賭博，收受下線申某某、黃某某、趙某某、易某某、陳某某、易某甲等人投注50余萬元，并報(bào)單至李某甲處，李某丙非法獲利5萬余元。2019年1月21日，被告人李某丙退繳現(xiàn)金5萬元。

4.2016年12月至2018年12月，被告人劉某某利用“地下六合彩”招引他人賭博，收受下線何某某、鄢某某、王某某等人投注40余萬元，并報(bào)單至李某乙、陳某乙處，劉某某非法獲利5萬余元。2019年7月12日，被告人劉某某退繳現(xiàn)金5萬元。

5.2016年6月至2018年12月，被告人夏某某利用“地下六合彩”招引他人賭博，收受下線申某某、夏某甲、吳某某等人投注40余萬元，并報(bào)單至“牛高”、陳某丙處，夏某某非法獲利5萬余元。2019年1月21日，被告人夏某某退繳現(xiàn)金5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡交易明細(xì)、碼單、湖南省非稅收入一般繳款書、被告人李某甲、李某乙、李某丙、劉某某、夏某某戶籍信息等書證；2.被告人李某甲、李某乙、李某丙、劉某某、夏某某的供述和辯解；3.證人陳某甲、陳某乙、申某某等人證言；4.鑒定意見；5.檢查筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；6.視頻資料等其他證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、李某乙、李某丙、劉某某、夏某某指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙、李某丙、劉某某、夏某某以營利為目的，利用“六合彩”招引他人賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新寧縣人民法院

檢察員：黎海平

2020年3月19日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)監(jiān)視居住在家，被告人李某乙、李某丙、劉某某、夏某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

3.隨案移送《湖南省非稅收入一般繳款書》6張、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。

4.隨案移送視頻光盤13張、數(shù)據(jù)U盤1個。

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