廣西壯族自治區(qū)梧州市長洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書

梧長檢刑訴〔2020〕57號

被告人李某甲，男，1988年**月**日生，身份證號碼4526281988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣西凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被梧州市公安局長洲區(qū)分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準逮捕，同日由梧州市公安局長洲區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人戴某某，男，1993年**月**日生，身份證號碼4526281993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣西凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被梧州市公安局長洲區(qū)分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準逮捕，同日由梧州市公安局長洲區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1991年**月**日生，身份證號碼4526281991********，漢族，小學文化，農(nóng)民，住廣西凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被梧州市公安局長洲區(qū)分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準逮捕，同日由梧州市公安局長洲區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1973年**月**日生，身份證號碼4526281973********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣西凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被梧州市公安局長洲區(qū)分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準逮捕，同日由梧州市公安局長洲區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1989年**月**日生，身份證號碼4526281989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣西凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被梧州市公安局長洲區(qū)分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準逮捕，同日由梧州市公安局長洲區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由梧州市公安局長洲區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、戴某某、吳某甲、吳某乙、李某乙涉嫌詐騙罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴，本院受理后即日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月21日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于3月20日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

1.?2019年5月份,被告人李某甲、戴某某經(jīng)事前合謀后，在廣西百色市由戴某某打電話給被害人李某丙、某某某，并謊稱自己是國務院慈善基金委員會的工作人員“唐毅”，有一筆慈善基金款向社會發(fā)放，如要獲得該款則需要繳納會員費，并用手機向李某丙、某某某發(fā)送相關(guān)的虛假文件、工作證等材料，被害人李某丙、某某某信以為真，某某某于2019年5至7月間，先后四次轉(zhuǎn)賬共58660元到被告人指定的銀行卡。得款后，被告人李某甲將該款取出與被告人戴某某平分。

2.?2019年9月份，被告人李某甲、吳某甲、吳某乙經(jīng)事前合謀后去到云南省富寧縣，由吳某乙打電話給被害人董某某，并謊稱自己是中國農(nóng)業(yè)銀行的主任“李志成”，有一筆86億海外慈善基金款，想要拿到這筆款則需要繳納解凍費，并用手機向董某某發(fā)送相關(guān)虛假文件、工作證等材料，董某某信以為真，于2019年9月份先后四次轉(zhuǎn)賬共46000元到吳某甲提供的銀行卡。得款后，被告人李某甲將該款取出與被告人吳某甲、吳某乙平分。

3.?2019年10月份，被告人李某甲、吳某甲經(jīng)事前合謀后去到湖南省南縣，由吳某甲打電話給被害人沈某某，并先后謊稱自己是中國農(nóng)業(yè)銀行的工作人員“李志成”和國家監(jiān)委工作人員“楊忠輝”，監(jiān)督落實8.3億慈善扶貧款的發(fā)放情況，想要取得這些款項則需要繳納跨行轉(zhuǎn)賬費，隨后李某甲用手機向沈某某發(fā)送相關(guān)虛假文件、工作證等材料，被害人沈某某信以為真，于2019年10月份將83000元轉(zhuǎn)賬到被告人指定的銀行卡。得款后，被告人李某甲將該款取出與被告人吳某甲平分。

4.?2019年10月份，被告人李某乙去到貴州省興義市后，向被害人張某某打電話，并謊稱自己是國家人力資源和社會保障部宣傳部**“徐浩洋”，可以幫其辦理三合一社保卡，并用手機向張某某發(fā)送相關(guān)的虛假文件、工作證等材料，被害人張某某信以為真，于2019年10月份，先后二次轉(zhuǎn)賬共6000元到被告人自己名下的銀行卡。得款后，被告人將該款取出花光。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證，書證，被害人陳述，被告人供述和辯解，辨認筆錄。

本院認為，被告人李某甲、戴某某、吳某甲、吳某乙、李某乙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實和隱瞞真相的方法，詐騙他人財物。其中被告人李某甲、戴某某、吳某甲、吳某乙詐騙數(shù)額巨大；被告人李某乙詐騙數(shù)額較大。其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)梧州市長洲區(qū)人民法院

檢??察??員：??吳羅松

2020年4月20日

附：

1.?被告人李某甲、戴某某、吳某甲、吳某乙、李某乙現(xiàn)羈押于梧州市看守所。

2.?刑事偵查卷宗6冊、光盤10張。