河南省義馬市人民檢察院

起?訴?書

三義檢一部刑訴〔2020〕276號(hào)

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112811993********，漢族，?？飘厴I(yè)，無(wú)業(yè)，住河南省義馬市**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌賭博罪，于2020年10月23日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有賭博罪，經(jīng)義馬市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年11月16日被義馬市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112811989********，漢族，大學(xué)本科，工作單位：**集團(tuán)**站，住義馬市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶。因涉嫌犯有賭博罪，于2020年10月23日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有賭博罪，經(jīng)義馬市人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，于2020年11月16日被義馬市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人岳某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112811987********，漢族，高中，無(wú)業(yè)，住義馬市**路**區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因犯盜竊罪，于2004年6月3日被張家港市人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金1000元；因涉嫌犯有賭博罪，于2020年10月22日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有賭博罪，經(jīng)義馬市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年11月16日被義馬市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112811999********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，住義馬市常村鎮(zhèn)**村**街**排**號(hào)。因涉嫌犯有賭博罪，于2020年10月22日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有賭博罪，經(jīng)義馬市人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，于2020年11月16日被義馬市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112811993********，漢族，中專，無(wú)業(yè)，住義馬市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶。因涉嫌犯有賭博罪，于2020年12月2日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有賭博罪，于2020年12月4日被義馬市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112811989********，漢族，高中，無(wú)業(yè)，住義馬市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶。因涉嫌犯有賭博罪，于2020年10月22日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有賭博罪，經(jīng)義馬市人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，于2020年11月16日被義馬市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112812001********，漢族，**學(xué)院普通全日制專科在讀，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市新安縣，住義馬市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶。因涉嫌犯有賭博罪，于2020年12月2日被義馬市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人康某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112811988********，漢族，高中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省鄭州市金水區(qū)，住鄭州市金水區(qū)**路**公寓**號(hào)樓**樓**室。因涉嫌犯有賭博罪，于2020年10月22日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有賭博罪，于2020年11月25日被義馬市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112811988********，漢族，中專，無(wú)業(yè)，住義馬市**大廈**單元**樓**戶。因涉嫌犯有賭博罪，于2020年10月22日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有賭博罪，于2020年11月25日被義馬市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由義馬市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、岳某某、李某丙、高某某、楊某甲、劉某甲、楊某乙、康某某涉嫌賭博罪，于2020年12月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月至2020年10月，被告人李某甲開(kāi)設(shè)工作室，招攬被告人李某乙入伙負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)，并承諾給李某乙分紅。二人先后在義馬市怡苑小區(qū)1號(hào)樓負(fù)一樓、義馬市君悅賓館7樓“平步青云”房間，招聘被告人岳某某、梁某某（另案處理）、被告人高某某、被告人李某丙、被告人楊某乙、被告人康某某、被告人劉某甲、被告人楊某甲等多名員工，讓員工用本人及其家人朋友的銀行卡號(hào)在“6911n.com?”“1964000.com”等多個(gè)境外賭博網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)，使用李某甲提供的腳本外掛和賭資，在賭博網(wǎng)站平臺(tái)用自己不同的賬戶在同一賭博平臺(tái)進(jìn)行賭博，通過(guò)不同賬戶壓“莊”“閑”實(shí)現(xiàn)對(duì)賭刷流水，刷夠網(wǎng)站規(guī)定的流水金額后提現(xiàn)，根據(jù)賭博網(wǎng)站規(guī)則刷夠一定數(shù)額的流水可以領(lǐng)取紅包，以及個(gè)別網(wǎng)站的充值返利獲利。員工個(gè)人有每日工作表，均為本人手寫，詳細(xì)記錄了自己持有的銀行卡下賭博網(wǎng)站賬戶的充值金額（投注賭資）、取款金額、打碼量（流水）。員工在賭博網(wǎng)站上的獲利金額為李某甲所有，李某甲承諾獲利三成為李某乙的分紅。員工工資底薪2000元至2500元不等，提成為員工賭博獲利除去最高及最低的銀行卡，其余銀行卡獲利的百分之二十。

?經(jīng)鑒定，康某某充值總額（投注賭資）為9700元，取款總額8300元，盈利10元，打碼量（流水）合計(jì)數(shù)為27970元；楊某乙充值總額（投注賭資）為16300元，取款總額10460元，盈利115元，打碼量（流水）合計(jì)數(shù)為38590元；李某丙充值總額（投注賭資）為81526元，取款總額77257元，盈利930元，打碼量（流水）合計(jì)數(shù)為281623元；梁某某充值總額（投注賭資）為256900元，取款總額247038元，盈利9553元，打碼量（流水）合計(jì)數(shù)為939290元；高某某充值總額（投注賭資）為283300元，取款總額280426元，盈利11144元，打碼量（流水）合計(jì)數(shù)為884374元；岳某某充值總額（投注賭資）為709715元，取款總額714104元，盈利23929元，打碼量（流水）合計(jì)數(shù)為2192477元；劉某甲充值總額（投注賭資）為247184元，取款總額243370元，盈利11077元，打碼量（流水）合計(jì)數(shù)為704599元；楊某甲充值總額（投注賭資）為202500元，取款總額207470元，盈利8841元，打碼量（流水）合計(jì)數(shù)為671387元。綜上，總充值總額（投注賭資）為1807125元，總?cè)】羁傤~1788425元，總盈利65599元，總打碼量（流水）5740307元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、前科證明、到案經(jīng)過(guò)、工作證明、銀行交易明細(xì)等；2.證人郟某某、楊某丙、劉某乙等人的證言3.被告人李某甲、李某乙、岳某某、李某丙、高某某、楊某甲、劉某甲、楊某乙、康某某的供述與辯解；4.同案犯梁某某的供述與辯解；5.現(xiàn)場(chǎng)、搜查筆錄；6.會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、李某乙、岳某某、李某丙、高某某、楊某甲、劉某甲、楊某乙、康某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以營(yíng)利為目的，開(kāi)設(shè)工作室招募員工在賭博網(wǎng)站上賭博，被告人李某乙、岳某某、李某丙、高某某、楊某甲、劉某甲、楊某乙、康某某等人明知是賭博行為而提供銀行卡并在網(wǎng)站上對(duì)刷等幫助活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第三百零三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李某乙、岳某某、李某丙、高某某、楊某甲、劉某甲、楊某乙、康某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人李某甲、李某乙、岳某某、李某丙、高某某、楊某甲、劉某甲、楊某乙、康某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

義馬市人民法院　

檢察官：楊松麗

檢察官助理：楊向陽(yáng)（院印）

2020年12月31日　

附件：

1.被告人李某甲、岳某某被羈押于澠池縣看守所，被告人李某乙、李某丙、高某某、楊某甲、劉某甲、楊某乙、康某某被取保候?qū)徲诟髯宰∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》九份；

4.《量刑建議書》一份。

6.其他需要附注的事項(xiàng)